ヤシン・カディ

ヤシン・アブドゥッラー・カディ（アラビア語：ياسين قاضي、アラビア語からの音訳ではヤシン・アブドゥッラー・エッゼディン・アル・カーディまたはヤシン・A・カディ）（1955年2月23日生まれ）は、サウジアラビアの実業家である。^[1]ジッダ出身の億万長者であるカディは、イリノイ州シカゴで建築家として訓練を受けた。 ^[2]彼は、サウジアラビア王室と密接な関係を持つ元サウジアラビア政府大臣、シェイク・アハメド・サラー・ジャムジュームの義理の息子である。^{[3] [4] [5]}

国連は、国連安全保障理事会決議 1267号と1333号により、カディがオサマ・ビン・ラディンのテロ組織アルカイダの協力者の容疑者として指定された1999年と2000年に、カディに対して制裁を課した。^[6] 2001年10月12日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、米国内のカディの資産を凍結するよう命じた。^{[7] [8] [9]}欧州連合もまた、カディに対して制裁を課した。^{[10] [11] [12]}これに対して、カディの弁護士らは、現在ではEU法と国際公法の画期的事件とみなされているカディI（2008年）とカディII （2013年）の2件の訴訟を起こした。彼が最もよく知られている事件である、2008年の欧州司法裁判所のカディ1世判決^[13]は、「国連テロ制裁の中核的枠組みに異議を唱え、国連加盟国に難しい法的問題に取り組むことを強い、さもなければ国連テロ制裁体制の崩壊に直面する可能性を生じさせる」ものと考えられている^{[14] 。}

カディのテロリスト指定はヨーロッパの複数の裁判所によって覆され、スイス（2007年）、^[15]欧州連合（2008年と2010年）、^{[16] [17]}イギリス（2008年と2010年）のブラックリストから彼の名前が削除された。 ^{[18] [19]} 2010年9月、米国地方裁判所の判事が、ニューヨーク南部地区の地方裁判所にはサウジアラビア国籍のカディに対する管轄権がないとの判決を下したことで、カディは「9/11犠牲者の遺族を代表して米国で提起された民事訴訟を全面的に却下することに成功した」 ^{[20] 。 [20] [更新が必要]} 2012年10月、アルカイダに対する制裁を監視する国連安全保障理事会委員会は、ブラックリストからカディを削除するよう求める請願を承認した。 ^{[21] [22]} 2013年7月の欧州司法裁判所によるカディ2世判決は、カディに対する欧州の制裁の無効化に対する欧州委員会と英国の控訴を棄却し、テロとの関連を裏付ける証拠はないと述べた。2014年11月26日、米国財務省はカディの名前を特別指定国民リストから削除した。^[23]

カディは1955年2月23日にエジプトのカイロで生まれました。^{[24] [25]彼の父親は}サウジアラビアのジッダで成功した実業家になりました。^{[2] [4]}彼には6人の姉妹がいますが、兄弟はいません。^[26]

1977年頃、カディはエジプトのカイロにあるアレクサンドリア大学で建築工学の学士号を取得し、^[27]その後、 1979年7月から1981年2月までシカゴの建築会社スキッドモア・オーウィングス・アンド・メリルでインターンとして働きました。 ^[2]彼は、キング・アブドゥルアズィーズ大学のメッカ・キャンパスのマスタープランと契約書類の作成に協力しました。^[28]

ヤシン・カディは1981年以前にシェイク・アハメド・サラー・ジャムジュームの娘と結婚した。^{[3] [4] [5]}彼と妻には7人の子供がおり、^[26]息子の1人は米国市民である。^[4]

1980年代、カディはジェッダに本社を置く多国籍コングロマリット、ジャムジューム・グループの副社長に就任した。^{[2] [4] [27]} 1986年頃、ヤシン・カディはニュージャージー州に本拠を置くシャリア法に準拠した投資銀行、BMI Inc.の主要投資家の一人となった。^[29]

カディは1988年に「数百万ドル」を相続した。^[4] 1990年、彼はサウジアラビアの億万長者ハリド・ビン・マフフーズと緊密なビジネス関係を築き始めた。マフフーズの一族はサウジアラビア最大の銀行であるナショナル・コマーシャル・バンクの過半数の株式を所有していた。カディは、銀行のためにシャリーア法にもっと準拠した銀行ネットワークを構築することで、イスラム世界全体の敬虔なイスラム教徒と良好な金融関係を維持するために招聘されたと語った。 「私たちは、利息を請求することが許されていない敬虔なイスラム教徒が利用できるリースシステムや借入方法を考案した」とカディはシカゴ・トリビューンに語った。^[30]

1992年5月、カディはイスラム世界、特にパキスタンの飢餓救済と教育を目的とするイスラム慈善団体、ムワファク財団を設立した。^{[26] [31]}この慈善団体は、フランスのノルマンディー沿岸にあるオフショア租税回避地ジャージー島に信託として設立された。 ^[31]ジャージー島の職員はガーディアン紙に対し、ジャージー島は「ムワファク財団の公的記録を一切保持していないようだ」と語った。彼らは「それが金融信託として構築されていれば、登録はまったく必要なかっただろう」と語った。^[31]カディは個人的に自分の財産から約1500万～2000万ドルを寄付し、ビン・マフフーズや他の裕福なサウジ人家族から寄付を募った。^[30]ビン・マフフーズが主要寄付者となったが、後に慈善団体設立後の運営には関与していないと述べた。^[32]

同様の名前の組織「ムワファク協会」または「ムワファク株式会社」が1991年6月にマン島で登録されたが、カディ氏はこの団体との関係を否定した。^[33]カディ氏とその仲間を告訴した原告らは、ムワファクはアルカイダに資金を流すために使われた慈善団体だったと主張しているが、カディ氏は繰り返しこの主張を否定している。^{[34] [35]}

1996年、カディはジッダに拠点を置く「サウジアラビアの画期的な女子大学」であるダル・アル・ヘクマ私立女子大学の創立者および財政支援者の一人となった。 ^[36] 9月11日の攻撃当時、彼は同大学の事務局長を務めていた。^[37]

ビクター・D・コムラスによれば、「アル・カディは9/11後、迅速に行動して自身の事業権益の多くを再編し、実際の支配権を保持しながらも自身の資産の多くを名目上の管理者や取締役の手に委ねたと考えられている」とのことである。 ^[38] 2005年、ニューヨーク・タイムズはカディの純資産は「6,500万ドルを超える」と推定した。^[7] 2010年、コムラスはカディの広範な国際事業保有を理由に、彼を億万長者と評した。^[38]

2001年10月のシカゴ・トリビューン紙のインタビューで、カディは1980年代に宗教集会でオサマ・ビン・ラディンと会ったが、「アフガニスタンでのソ連との戦いが米国政府の支援と全米各地のモスクからの寄付を集めていた当時、その出会いは目立ったものではなかった」と語った。^[2]

2008年12月のニューヨークタイムズ紙のインタビューで、カディはシカゴでオサマ・ビン・ラディンに会ったことがあると付け加えた。その日付は1981年である。^[39]ビン・ラディン一家の伝記作家であるスティーブン・コール^[40]は、訪問の日付が1979年であったことを発見した。オサマは「1979年に2週間ここに滞在したようで、ロサンゼルスやインディアナなどを訪問した。」^[41]

この日付は、カディが1979年7月にシカゴに到着した日と一致している。コルは、オサマの最初の妻であるナジュワ・ビン・ラディンが2009年に書いた伝記を情報源として挙げている。^[42]

1991年、カディはイリノイ州オーク・ローンのコーラン・リテラシー研究所（QLI）に82万ドルを貸し付けた。この団体はコーランとイスラム教のテキストを普及するために結成されたが、後にハマスと関係があったとされる。カディはシカゴ・トリビューンに対し、シカゴ地域で日曜講義で知り合った同研究所の所長との友人関係が融資の理由だと語った。^[2]

カディ氏は、この資金は研究所が土地に投資し、その利益で慈善活動を支援するために使われる予定だと述べた。^[2]

1998年、カディはイエメンのサナアにあるアル・イマン大学の学生寮建設のために寄付を行った。^{[43]この大学の名前は}イマン大学、あるいはアル・エマン とも訳される。

2010年のニューヨークタイムズ紙の同大学紹介記事^[44]によると、同大学はサラフィー主義、つまりサラフィー派（「祖先」または最初のイスラム教徒）が実践する厳格で厳格なイスラム教の形態に従うイスラム教徒によって運営されている。ウォールストリートジャーナルのグレン・R・シンプソンは、アル・イマンは「典型的な大学ではない」と述べている。「同大学のカリキュラムは主にイスラム過激派の研究と普及に関するものだ」^[45]

ウォールストリートジャーナルのグレン・R・シンプソンによると、カディの銀行記録によると、1998年1月から8月の間に、彼はジュネーブの銀行口座から仲間を通じて、トルコにあるアルカイダのフロント企業とされるマラム社に125万ドルを送金したという。^[46]旅行代理店と輸出入業として設立されたマラム社は、アルカイダの創設メンバーの1人と言われ、組織のために資金を移動し、武器を購入してきた経歴を持つマムドゥーフ・マフムード・サリムによって設立されたと伝えられている。^[47]

数か月後の1998年12月、カディは会社の株式を他の2人の男性に譲渡したと報じられている。1人はワエル・ハムザ・ジュライダンで、アルカイダの創設者と言われているサウジアラビアの実業家である（米国は2002年にジュライダンをアルカイダの資金提供者として公式に指定した）。もう1人はモハメド・バヤジドと報じられており、これもアルカイダの創設者とされている。^[47]

1998年12月20日、サリムは米国に引き渡され、1998年の米国大使館爆破事件への関与の罪で起訴された。^[48] 2010年、USAトゥデイ紙は、彼がコロラド州フローレンスのADXフローレンス施設の受刑者（登録番号42426-054）であり、連邦刑務所の看守の目を刺した罪で終身刑を宣告されていると報じた。^[49]

2001年10月12日、カディは米国が大統領令13224号に基づき「テロ行為を行った、または行う重大なリスクがある、もしくはテロ行為に物質的支援を提供していると判断された」数十人の人物の1人としてリストに載せられた。 ^{[50] [51]}彼の米国資産は凍結された。^[52] 10月15日、OFACはカディに書簡を送り、再考を求める権利があることを通知した。^[53]その後まもなく、カディは国連リストに加えられ、その結果、欧州連合諸国における彼の資産も凍結された。米国財務省の公式プレスリリースによると、サウジアラビアは「2001年10月にジッダを拠点とするテロ資金提供者ヤシン・アル・カディを国連の統合リストに加えることを支持した」という。^{[54] [55]}

ヤシン・カディは、米国財務省の外国資産管理局から正式に犯罪で告発されたことはない。「このような事件ではよくあることだが、ワシントンはカディ氏とテロリズムを結びつける直接的な証拠を提示していない」とニューヨーク・タイムズは2008年に報じた。「しかし、ワシントンはカディ氏とビン・ラディン氏およびその仲間との関係を証明する、密集した団体やビジネス、個人的なつながりの迷路を公表した」^[7]

「我々はカディ氏に何の罪も認めていない」とOFACのアダム・J・シュビン局長はタイムズ紙に語った。「しかし、彼がテロの支持者であることは判明した」^[7]

「911以降の信条は、先制攻撃と疑惑に基づく行動になった」とマリーケ・デゴーデは2012年の著書『投機的安全保障：テロ資金追及の政治』で述べている。OFACは新たな権限を使って「捜査中」に資産を凍結する。つまり、政府は事実上、「正式な不正行為の判断なしに」テロリストのフロント組織と疑われる慈善団体の活動を停止できるのだ^{[56] 。}

テロを支援していないと繰り返し主張してきたカディ氏は、タイムズ紙に対し、この結果は法的な矛盾であると語った。刑事告訴も行われず、告訴の根拠となる証拠が機密扱いされている場合、「自己弁護の方法は存在しない」^[7]。

カディ氏は、これらの疑惑は完全に事実無根であると否定した。「私は、直接的、間接的を問わず、アルカイダやその指導者ビン・ラディンと、近い関係であろうと遠い関係であろうと、いかなるつながりも持っていません」と、アラブニュースの姉妹紙アシャルク・アル・アウサトとのインタビューで語った。^[57]

2001年12月、カディはEU上場と資産凍結に対して欧州第一審裁判所（一般裁判所）に異議を申し立てた。彼の上訴は、基本的な適正手続きが拒否されたという主張に基づいていた。^[58]同月、彼は米国財務省（OFAC）にも上場と資産凍結の再検討を請願した。^[58]

2001年9月11日以降、ヤシン・カディは活動の多くをイスタンブール、トルコ、スイスへと移した。フォーブスは、カディがトルコの首相レジェップ・タイイップ・エルドアンと友人であると報じた。^[59]エルドアンは「私はカディ氏のことを知っています。私は自分自身を信じるのと同じように彼を信頼しています。カディ氏がテロ組織と関わったり、支援したりすることはあり得ません」と語ったと伝えられている。^{[60] [61]}

2002年8月15日、消防士、救助隊員、9月11日の攻撃の犠牲者の遺族600人以上が、オサマ・ビン・ラディン、サウジ・ビン・ラディン・グループ、3人のサウジ王子、スーダン政府、7つの国際銀行、8つのイスラム財団、慈善団体とその子会社、その他多数の被告に対して116兆ドルの訴訟を起こした。^{[62] [63] [64]}カディは2002年11月22日に50人以上の個人と組織とともに被告リストに加えられ、被告総数は186人となった。^{[65] [66]}請求金額は1兆ドルに減額されたが、訴訟が広く報道されると原告数はすぐに2,500人に増加した。^{[63]厳密に言えば、カディは、もともとコロンビア特別区で提起された}トーマス・E・バーネット・シニア他対アル・バラカ投資開発公社他訴訟の「第3次修正訴状」の一部であった。^[67]

この訴訟は非公式に「911訴訟」と呼ばれ、法学者によって詳細に調査された画期的な訴訟である。^[68] 2005年にこの訴訟は他のいくつかの訴訟と統合され、ニューヨーク南部地区で提起された2001年9月11日のテロ攻撃に関する訴訟MDL1570となった。この訴訟は6,500人以上の原告にまで拡大し、総称して「9/11テロリズムの破産に結集した家族」と呼ばれている。^[67]

2004年3月12日、OFACは20ページの非機密文書を発行し、カディの再考要請を却下した。^{[69] [70]} OFACは、カディがムワファク（「祝福された成功」）財団で6人の理事の1人として「重要な指導的役割」を果たし、他の理事は「財団の運営と運営をカディに委任した」と判定し、カディは「財団の管理の原動力だった」。カディは「各国の事務所を直接監督していたことを事実上認めた」。^[71] OFACは、ムワファクへのカディの関与、特にボスニア、アルバニア、スーダン、パキスタンで行われたとされる活動に依拠し、「カディは主にムワファクを通じて、またカディが所有する他の団体を通じて、テロ活動を財政的に支援した」と結論付けた。この調査では、カディと「ムワファクに関与していた指定テロリストのアブドゥル・ラティフ・サレハ、ワエル・ジュライダン、チャリク・アヤディとの関係および資金提供」が検討された。^[71]

OFACの調査結果によると、「ムワファクは、2001年10月31日にSGDTに指定されたボスニアのムジャヒディン大隊であるアル・ガマート・アル・イスラミヤに後方支援と財政支援を提供した。この組織はまた、1990年代半ばにバルカン半島のテロ組織に50万ドルを送金した。」^[72] OFACは、ムワファクが「アルバニアからボスニアへの武器密輸に関与していた」ことを発見し、「2001年末の時点で、カディは、ムワファクがバルカン半島での活動を停止した後も、バルカン半島の機関や組織に資金提供を続けていた。これには、2002年初頭にSDGTに指定された2つの組織、イスラム遺産復興協会のパキスタンとアフガニスタンの事務所、およびアル・ハラメイン財団のボスニア・ヘルツェゴビナ支部が含まれていた。」^[72]

2004年9月21日、スイス連邦刑事裁判所は、カディの弁護士がスイスの検察官であるクロード・ニカティ副検事総長に対して起こした告訴に関して、カディに有利な判決を下した。スイスの裁判所は、カディの弁護士に、ニカティがジャン＝シャルル・ブリザールとの会談で取ったすべてのメモを含むニカティのファイル全体への完全なアクセスを許可するよう命じた。^[73]

「ブリサード氏は、2001年9月11日のテロ攻撃の犠牲者の遺族を代表して米国の裁判所に提起された民事訴訟における米国弁護士団の主任調査官であり、したがって独立しているとはみなされない」と彼の弁護士らは述べた。「アル＝カディ氏が特に懸念したのは、ブリサード氏が専門家としての立場でニカティ氏のファイルから受け取った文書を米国弁護士団に渡していたことを発見したことだ。」^[73]

2006年3月27日、この事件を調査するために任命された特別検察官は、カディの申し立ては根拠がないと結論付け、ブリサードまたはその補佐官がニカティに情報を不適切に渡したという証拠はないとして訴訟を却下した。^[74]

2005年9月、EU第一審裁判所（一般裁判所）は、国連安全保障理事会が優先権を持っているため、EU法の遵守を考慮する必要はないとして、カディ氏の控訴を棄却した。カディ氏はEU司法裁判所に控訴した。^[69]

スイスのベルン連邦刑事裁判所は、「9/11攻撃に起因する事件でアル・カディの不正行為を無罪とした」と、2005年12月12日にカディの弁護士らが発表した。告発内容は、カディが1998年にイエメンのアル・イマン大学の学生寮建設を名目に金銭を与えたが、その資金が最終的にアル・カイダのニューヨーク攻撃計画の支援に使われる可能性があることを承知していたというものだった。^[75]

「友人のアル・カディがスイスの裁判所ですべての容疑を晴らしたことを知り、とても嬉しく思います」と、ジェッダ在住の建築家ズハイル・ファイエズ氏は12月25日にアラブニュースに語った。ファイエズ氏はカディ氏を評判の良いビジネスマンと評し、カディ氏がテロに資金を提供していると虚偽の告発をした個人や機関は、彼の評判と利益を傷つけた責任を負わなければならないと述べた。^[75]

2007年12月13日、スイスの裁判所は6年間に及ぶ独自の調査の結果に基づき、カディを同国のテロリスト追放リストから削除した。 アラブニュースは、カディが「すべての容疑で」無罪となり、スイスの銀行とジュネーブのファイサル銀行にある彼の資金の凍結が解除されると報じた。^[15]スイスは欧州連合の加盟国ではないため、EUのリストに従う義務はない。^[69]

2008年、欧州司法裁判所は、EU諸国が制裁対象者に司法審査の機会を与えなかったという理由で、EU各国政府によるカディに対する制裁を覆した。 ^[9]

2008年9月3日、EU司法裁判所（上級裁判所）はカディ氏に有利な判決を下し、「国連の合意は、欧州共同体を設立する条約で合意された憲法原則を損なう効果を持つことはできない」と述べた。裁判所は、上場と資産凍結を認めるEUの規制は、カディ氏に証拠が伝えられず、弁護権と効果的な司法審査が損なわれたため、基本的人権を侵害していると判断した。裁判所は、EU当局にこれらの欠陥を是正するための3か月の猶予を与え、その間は制裁措置をそのまま残した。」^{[69] [76] [77]}

フォーブス誌によると、カディ氏に制裁を科した機関はいずれも、制裁の根拠となった証拠を一切公表していないという。^[59]

2008年10月22日、マーティン・シャイニンは国連安全保障理事会への報告書の中で、個人や組織が制裁を受けている理由をよりオープンかつ透明に公開すべきだと提案した。^[9] 彼は次のように述べた。

2008年10月、EU委員会（制裁機関）はカディ氏の弁護士に対し、国連がカディ氏をリストに載せた理由の簡単な概要を提供し、カディ氏に意見を述べる機会を与えた。2008年11月28日、EU委員会はカディ氏に対するリスト掲載と資産凍結を更新した。^[69]

2008年12月、英国財務省は、2001年テロリズム（国連措置）命令（「2001年命令」）に基づくテロリスト指定人物リストからヤシン・カディを削除したが、別の英国法である2006年アルカイダおよびタリバン（国連措置）命令（「2006年命令」）に基づくテロリスト指定人物の2番目のリストには彼を残した。このリストには異なる掲載基準が含まれていた。^[78]

カーター・ラックの英国弁護士によると、「このリストからの除外は、英国財務省によるカディ氏に対する訴訟の包括的な見直し、カディ氏の当初の指定を裏付けるために使用された資料の見直しを経て、英国財務省は「（カディ氏に対する）訴訟はもはやテロ対策命令に定められた基準を満たしていない」と結論付けた」という。^[78]

2009年1月16日、カディは米国財務省（OFAC）の職員を相手取り、コロンビア特別区連邦地方裁判所に訴訟を起こした（ヤシン・アブドラ・カディ対ティモシー・ガイトナー他、民事訴訟番号09-0108、カディ対ポールソン他、ジョン・D・ベイツ判事に割り当てられた政府機関の決定審査請求、事件番号28-1331）。^{[79] [80]}

この訴訟と当局の審査要求は、カディ氏のテロリスト指定と資産凍結に異議を唱えた。カディ氏は「適正手続き、言論の自由、不当な資産押収からの保護に関する憲法上の主張」を提起した。^[81]

2009年2月、カディはEU一般裁判所（旧第一審裁判所）に新たな訴訟を起こし、EUが2008年11月28日に彼のリストと資産凍結を更新する決定を下したことに異議を唱えた。^[69]

2009年8月13日、国連安全保障理事会のアルカイダおよび関連個人・団体に関する委員会（「アルカイダ制裁委員会」）は、ヤシン・アブドラ・エッゼッディン・カディを制裁対象者に指定した理由についての追加情報と要約を掲載した。^{[82] [83]}理由には以下が含まれていた。

• カディ氏は、アルカイダの前身でありウサマ・ビン・ラディンによって設立された組織であるマハタブ・アル・ヒダマットの傘下で歴史的に活動してきたムワファク財団の創設理事および活動責任者としての役割を認めた。
• 1992年にカディがシャフィク・ベン・モハメド・ベン・モハメド・アル・アヤディをムワファク財団のヨーロッパ事務所長として雇用することを決定した。
• 1995年のタラード・フアード・カセムの証言では、ムワファク財団がボスニア・ヘルツェゴビナの戦闘員大隊に後方支援と財政支援を行っていたこと、またムワファク財団が戦闘員のテロ活動への財政支援やアルバニアからボスニア・ヘルツェゴビナへの武器密輸に関与していたことが述べられている。
• カディ氏は、現在閉鎖されているサラエボのデポジトナ銀行の主要株主としての役割を担っており、この銀行ではサウジアラビアの米国施設への攻撃計画会議が行われた可能性がある。
• カディはアルバニアで複数の企業を所有しており、過激派に資金を流したり、過激派を雇用して企業の資金を管理したりしていた。
• ビン・ラディンがアルバニアにあるカディの会社最大5社に運転資金を提供した証拠。

これらの理由に基づき、国連安全保障理事会はヤシン・カディをアルカイダのテロリスト支援容疑者としてリストに載せ続けることを決議し、米国財務省はカディを特別指定国際テロリストに分類し続けている。

2010年1月27日、英国最高裁判所（英国の最高控訴裁判所）は、「2006年命令」、すなわち2006年アルカイダ・タリバン（国連措置）命令のリスト掲載基準を無効とした。財務省対アハメド^事件[84]において、裁判所は立法の運用部分を無効とし、英国が国連安全保障理事会決議を実施することを認めた1946年国連法に基づいて付与された政府の権限を超えているとして、これを破棄しなければならないと判決を下した。^{[78] [85]}

したがって、カディ氏が英国の2番目のテロリスト指定リストから削除されたのは、「そのような指定（カディ氏の場合のように彼の基本的権利に違反して行われたもの）は違法であるという英国最高裁判所の判決の結果として行われた。」^[78]

2010年9月30日、EU一般裁判所は再びカディ氏に有利な判決を下し、「国連の手続きは、リストからの除外要請に関する勧告を行うオンブズマン事務所の設置という改善にもかかわらず、容疑の十分な通知や「彼に対する証拠への最小限のアクセス」の拒否など、基本的な適正手続きの保護を欠いている」と指摘した。同裁判所は「本質的に、安全保障理事会は、制裁委員会の決定を審理する責任を負う独立した公平な機関を設立することが適切であるとは依然として考えていない」と述べた（第128段落）。^[69]

カーター・ラック法律事務所のカディ氏の弁護士によれば、この判決は、欧州司法裁判所への上訴に勝訴した後、2008年11月28日にカディ氏に課された欧州の資産凍結規制を無効にする効果があったという。^[16]

カディは、 2011年9月8日にロイズ保険組合から「サウジアラビアに対する画期的な訴訟」で訴えられた9人の被告のうちの1人だった。この訴訟では、サウジアラビアがアルカイダに間接的に資金提供したとして、9/11攻撃の被害者に支払った1億3600万ポンド（2億1500万ドル）の返還を要求していた。^{[86] [87] [88]}正式には「ロイズ保険組合3500の引受組合員対サウジアラビア王国他」と題されたこの民事訴訟は、ピッツバーグ（米国ペンシルバニア州西部地区連邦地方裁判所）で提起された。^{[89] [90]}

154ページに及ぶ訴状によれば、「ここに挙げられている被告人を含むアルカイダの重要なスポンサーや支持者の支援がなければ、アルカイダは9月11日の攻撃を考案、計画、実行する能力を持っていなかっただろう」としている。^[87]

ヤシン・カディは、以下の被告人とともに記載されています。

• サウジアラビア王国（KSA）
• ボスニア・ヘルツェゴビナ救済のためのサウジアラビア高等弁務官事務所（SHCR）^[91]
• サウジアラビアコソボ・チェチェン合同救済委員会（SJRC）^{[92] [93]}
• サウジアラビア赤新月社（SRCS）
• 国立商業銀行（NCB）^[94]
• アル・ラジヒ銀行投資会社（アラビア語）
• サルマン・ビン・アブドゥルアジズ・アル・サウード王子
• スライマン・アブドゥル・アジズ・アル・ラジ（SAAR）^[95]

2012年3月19日、コロンビア特別区連邦地方裁判所は、カディが2009年に米国財務省（OFAC）職員に対して起こした訴訟を棄却した。ジョン・D・ベイツ判事は、ムワファクは慈善活動に従事する組織であるというカディの説明をOFACが「単に無視した」というカディの主張を一蹴した。カディは、USAトゥデイ紙が報じたため、政府はムワファクがビン・ラディンの隠れ蓑であると信じていると述べていた。「カディが、政府が新聞記事をまったく信頼できないと主張する限り、その主張は根拠に乏しい」とベイツ判事は書いている。「すでに述べたように、伝聞に依拠することは明らかに認められている。さらに、新聞記事に依拠することは、裏付けがある場合に証拠の欠落を埋めるため、また背景情報を提供するために認められている」とベイツ判事は判決で説明した。^[96]

ベイツ判事は、「裁判所は、（1）取締法の条項は規制機関の行為には適用されず、（2）たとえ適用されたとしても、この条項は『罰』を構成する行為がなかったため適用されないため、この請求は却下されるべきであると判断する」と述べた。^[96]

国連安全保障理事会は2009年、ブラックリストから外す要請を扱う独立オンブズマンを設置した。国連の声明によると、カディ氏をリストから外す決定は、同氏からの削除要請を受けて下された。

委員会は、「安全保障理事会決議1904（2009年）に基づいて設置されたオンブズマンを通じてこの個人が提出したリストからの削除要請の検討を終え、このリストからの削除要請に関するオンブズマンの包括的報告書を検討した結果、安全保障理事会決議1989（2011年）第1項に規定されている資産凍結、渡航禁止、武器禁輸は、以下の個人には適用されなくなった」と述べた。^[97]

欧州委員会、欧州理事会、英国は、カディ氏の欧州資産の凍結を無効としたEU一般裁判所の2010年の判決に対して控訴した。欧州連合司法裁判所大法廷は控訴を棄却した。マヤ・レスターによると、この判決は、裁判所が「2008年にヤシン・カディ氏を再びリストに加える決定の理由とそれに対するカディ氏の証拠をそれぞれ検討し、いずれの理由も証拠によって裏付けられていないと判断」したことにかかっていた。^[98]裁判所は、「アル・カディ氏が国際テロリズムに関連する活動に関与しているという疑惑は完全に否定されているが、その疑惑を裏付ける情報や証拠は提示されていないため、これらの疑惑は、欧州連合レベルで彼に対する制限措置を採用することを正当化するものではない」と述べた。^[99]

2014年9月11日、OFACは大統領令13224号「テロ行為を実行、脅迫、支援する人物との財産凍結および取引禁止」に基づき、ヤシン・カディの財産および財産権益の凍結を解除した。^[100]

脚注で引用

• ブラックバーン、クリス「ジャマート・エ・イスラーム：バングラデシュへの脅威？」バングラデシュ世俗派の声のウェブサイト
• ジェフ・ガースとジュディス・ミラー、「リストに載る：慈善家かテロリストの資金源か？」ニューヨーク・タイムズ、2001 年 10 月 13 日
• ジャクソン、デイビッド他「米国：資金の流れはサウジアラビアへ」シカゴ・トリビューン、2001年10月29日
• ジョンソン、ジェフ「内部告発者がFBIの妨害を訴える」CNSニュース、2002年5月30日、APFN.orgウェブサイト
• Morais, Richard C.、Denet C. Tezel (2008-01-24)。「アル・カディ事件」。Forbes誌。2008-10-23 閲覧。ミラー
• シンプソン、グレン・R.「コネのあるサウジアラビアの大物が制裁を回避」ウォール・ストリート・ジャーナル、2007年8月29日
• トーマス・ジュニア、ランドン「裕福なサウジアラビア人、テロ容疑で宙ぶらりん状態に」ニューヨーク・タイムズ、2008年12月12日
• アラブ世界の名士録: 1981-1982 (ミシガン大学: Publitec、1981) p. 820

追加参考資料

• バスシオ、パトリック『イスラムテロリズムを打倒する：代替戦略』（ブランデンブックス、2007年）50-51ページ
• ジャン＝シャルル・ブリサールとギヨーム・ダスキエ共著『禁じられた真実：米国とタリバンの秘密石油外交とビン・ラディン捜索の失敗』（ニューヨーク：サンダーズ・マウス・プレス、2002年）
• コムラス、ビクター・D.欠陥のある外交：国連と対テロ戦争

（ポトマック・ブックス社、2010年）p.98

• デゴーデ、マリーケ。投機的安全保障：テロ資金追及の政治

（ミネソタ大学出版局、2012年）133ページ以降

• レヴィット、マシュー。ハマス：ジハードのための政治、慈善活動、テロリズム（イェール大学

大学出版局、2007年）、168ページ

• ポズナー、ジェラルド。『 王国の秘密：サウジアラビアと米国の関係の内幕』（ニューヨーク：ランダムハウス、2005年）。
• ポウィス、ロバート E. 『マネーロンダラー』（シカゴ：プロビス出版、1992 年）。
• ランドール、ジョナサン。『オサマ：テロリストの誕生』（ニューヨーク：ヴィンテージブックス、2004年）。
• ルビン、バリー。イスラム主義運動ガイド（MEシャープ、2009年）。第1巻、127ページ
• ピーター・トゥルーエルとラリー・ガーウィン著『虚偽の利益：世界で最も腐敗した金融帝国 BCCI の内幕』（ボストンおよびニューヨーク：ホートン・ミフリン社、1992 年）

ウィキメディア・コモンズには、ヤシン・アル・カーディに関連するメディアがあります。

• ECJの判決