ハリド・ビン・マフフーズ

この主張は、ウォール・ストリート・ジャーナルやワシントン・ポストなど、米国とヨーロッパの著名人、書籍著者、そして評判の高い新聞からなされた。しかし、すべて虚偽の情報に基づいていたことが判明した。例えば、元CIA長官のジェームズ・ウールジーは、ハリド・ビン・マフフーズがウサマ・ビン・ラディンの義理の兄弟であると議会小委員会で証言した。彼は後にロサンゼルス・タイムズに対し、「混乱があったとしか言いようがないが、ビン・マフフーズの妹のことを指していたわけではない」と語った。^{[ 9 ]}

ウォール・ストリート・ジャーナルは訂正記事を掲載した。「ハリド・ビン・マフフーズの姉妹は、オサマ・ビン・ラディンと結婚したことはなく、現在も結婚していない。」^{[ 10 ]}

ビン・マフーズ氏は、後に資金洗浄、贈収賄、テロ支援、武器密輸、その他多くの犯罪で有罪判決を受けた金融コングロマリット、バンク・オブ・クレジット・アンド・コマース・インターナショナルの非常勤取締役でした。 ^{[ 11 ]}マフーズ氏はBCCIの株式の20%を個人的に所有していました。ニューヨーク州大陪審によって詐欺罪で起訴されましたが、一切の責任を否定しました。1995年、詐欺罪は罰金の代わりに2億2500万ドルで和解しました。 ^{[ 4 ]}ビン・マフーズ氏は、これ以上争うために資源を使うよりも、単にビジネス上の判断として和解しただけだと主張しています。

クレイグ・アンガーの著書『ブッシュ家、サウード家』によると、ビン・マフフーズ氏はウサマ・ビン・ラディンの兄サレム・ビン・ラディンの要請により、ウサマ・ビン・ラディンのイスラム組織に27万ドル以上を寄付したという。ビン・マフフーズ氏の弁護士は、「この寄付は、米国が支援するソ連のアフガニスタン占領に対する抵抗運動を支援するためのものであり、シェイク・ハリド氏の知る限り、他の国での抵抗運動の『拡大』に資金を提供する意図はなく、また実際に使用されたこともない」と述べた。^{[ 12 ]}

ハリド・ビン・マフフーズ氏は、自身が経営するNCB銀行がアルカイダ系組織への資金提供に関与していたことを否定した。報道によると、サウジアラビアの有力実業家らがNCB銀行を通じて、アルカイダの隠れ蓑として活動する慈善団体に数百万ドルを送金していたという。マフフーズ氏は、銀行を経由するすべての送金を把握することは不可能であり、もし知っていたとしてもそのような取引を許可することはなかっただろうと述べている。

さらに、フォーブス誌は次のように報じている。

1999年、サウジアラビア政府が介入し、ハリドからNCBの支配株50％を少なくとも10億ドルで買い取った。この資金の一部は、ハリドの負債を帳簿から抹消するために使われた。ハリドとその家族は34％の所有権を保持したが、彼は再び経営の地位を手放した。…NCBにおけるハリドの経営不振の程度は依然として不明瞭である。NCBは1998年以降監査済みの数字を公表していないが、昨年、1999年と2000年の不良債権引当金が9億3400万ドルに達し、疑わしい債務の86％をカバーしたことを認めた。^{[ 4 ]}

NCBの上級職員はこの監査の存在を強く否定している。^{[ 13 ]}

彼は最終的に、テロリズムを支援していると非難した作家たちに対する一連の訴訟に勝利したが、レイチェル・エーレンフェルドだけは例外だった。 『Funding Evil』の著者でニューヨーク在住の米国市民であるエーレンフェルドは、国際的に本を執筆または販売しておらず、自分の事件に対する英国裁判所の管轄権を認めず、代わりにマフーズが名誉毀損ツーリズムのために高等法院を利用していると主張した。^{[ 14 ]}彼女の拒否により、高等法院のイーディ判事は2005年に彼女に対して欠席判決を下した。エーレンフェルドは謝罪し、本のすべてのコピーを破棄し、23万ドルの損害賠償を支払うよう命じられた。^{[ 15 ]}しかし、ニューヨーク州議会は、米国憲法によって保障された言論の自由と矛盾する法律を持つ国での名誉毀損判決に対する保護を強化することにより、判決の執行を阻止する法律を可決した。^{[ 16 ] [ 17 ]}

シェイク・マフフーズは、ソ連によるアフガニスタン占領時代にアルカイダに27万ドルを寄付したことを認めた。^{[ 1 ]}

ハリド・ビン・マフフーズは、ムワファク財団という慈善団体の設立に尽力した。ムワファクとはアラビア語で「祝福された救済」を意味する。彼はこの慈善団体に3000万ドルを拠出し、長男のアブドゥルラフマン・ビン・マフフーズを理事に任命した。2001年10月、米国財務省はムワファク財団をフロント組織と認定した。米国はハリドとアブドゥルラフマンのどちらもテロ資金供与で告発しなかったが、慈善団体の運営を任されたサウジアラビア人のヤシン・アル・カディはテロ支援者として名指しされ、米国財務省によって資産を凍結された。^{[ 4 ]}

ハリド・ビン・マフフーズが国連によってテロ資金提供者と認定されたという疑惑が数多くある。この論争は、フランスの調査員ジャン＝シャルル・ブリサールと彼の調査機関であるJCBコンサルティンググループが2002年12月に国連安全保障理事会議長のために作成した報告書に端を発している。この報告書では、ハリドは「アルカイダの主要なサウジアラビア人個人スポンサー」7人のうちの1人として挙げられていた。^{[ 18 ]}