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| 会社種別 | パブリック( ПAO ) |
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| MCX : VTBR LSE : VTBR | |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1990年10月 |
| 本部 | モスクワ、ロシア |
サービスエリア | ロシア、CIS、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、米国 |
主要人物 | アンドレイ・L・コスティン （社長兼取締役会長） アントン・シルアノフ （監査役会会長） |
| 製品 | |
| 収益 | 1,185,800,000,000ロシアルーブル（2017年） |
| 44.5億ドル[1] （2021年） | |
| 総資産 | 2,830億ドル[1] （2021年） |
| 総資本 | 302億ドル[1] （2021年） |
| 所有者 | 連邦州財産管理庁（60.9%）[2] |
| Webサイト | VTB.com |
VTB銀行（ロシア語：ПАОБанк ВТБ、直訳すると 「PJSC Bank VTB」、旧称Vneshtorgbank、Внешторгбанк、直訳すると「国際貿易銀行」）は、ロシアの国有資本が過半数を占める銀行であり、ロシアのさまざまな連邦管区に本社を置いている。[3] [4]法定住所はサンクトペテルブルクに登録されている。[3] 2022年現在、同社の資本金は主に3つのロシアの機関によって所有されている。[5]
VTB銀行とその子会社は、ロシアの大手金融グループであるVTBグループを形成しており、さまざまな国に所在するVTB銀行を統合し、ロシア、CIS、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、米国で幅広い法人向け銀行サービスと商品を提供しています[6] [7] [8]
VTBは、フィナンシャルタイムズが毎年発表する世界最大の企業リストであるFTグローバル500 2012で446位にランクされています。ヨーロッパ最大の企業500社をリストアップしたFTヨーロッパ500 2014では210位にまで上昇し、[ 10 ]、世界の新興市場における最大の企業500社をリストアップしたFTエマージング500 2014では127位にまで上昇しました。VTB銀行（PJSC）は、ロシアの13地域と海外4か国に22の支店と3つの代表事務所を持っています。[11]
歴史
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VTB銀行は、ロシア国立銀行と財務省の支援を受けて、1990年にヴネシュトルグ銀行として設立されました。ロシアの対外貿易業務を支援し、ロシアの世界経済への統合を促進することを目的として、有限責任会社として設立されました。[ 12]
2004年、同銀行はグタ銀行の過半数株式85.8%を取得し、同銀行は小売銀行のヴネシュトルグ銀行24（VTB24）に再編された。[13]同銀行はまた、後にVTBアルメニアに改名されたアルメニアのアームスベル銀行も買収した。[14] 2005年、同銀行はプロムストロイ銀行（PSB）の75%プラス3株を取得し、同銀行はVTB北西銀行に再編され、後にVTBの北西地域センターとなった。[15]また、ウクライナの銀行ムリヤを買収し、後にVTB銀行（ウクライナ）と合併した。[要出典]
2007年、同銀行はアンゴラにVTBアフリカという子会社を設立した。 [16]また、同銀行はベラルーシのスラヴネフテ銀行を買収し、後にVTBベラルーシに改名した。[17] 6月、VTBはロシアの銀行として初めて新規株式公開（IPO）を行い、当時最大の国際銀行IPOで80億ドルを調達した。[18]
2008年、同銀行はAFホールディング・インターナショナルからアゼルバイジャンのAF銀行の株式51%を取得し、後にVTBアゼルバイジャンに改名した。[19] 2010年、同銀行の取締役会はロシア鉄道からのトランスクレジットバンクの段階的買収を承認した。[20] 2013年、VTBは二次公募（SPO）を実施し、1025億ルーブル（33億ドル）を調達し、VTBにおけるロシア政府の持ち株を75.5％から60.9％に希薄化した。[21] 2022年、VTB銀行は、同国の鉄道インフラの購入、修理、近代化に使用するために6300億ルーブル（110.6億ドル）の信用枠を拡大した。[22]
2011年、VTBはマン島の会社DSTインベストメント3の株式に1億9100万ドル以上を投資した[23]。これはユーリ・ミルナーのDSTグローバルの資金の約半分以上であった。[24]これにより、ミルナーはツイッターに多額の投資をすることになった。 [24] [23]カントンはツイッターにほとんど投資していなかった。[24] DSTインベストメント3はまた、アリシェル・ウスマノフのカントンに株式を発行し、クレムリンによるフェイスブックへの投資を支援するために使用された。[24]
2014年5月7日、VTBはDST投資3の大部分をカントンに譲渡した。[24] [25]
2014年、ロシア・ウクライナ戦争以前、VTB銀行はウクライナ最大の銀行の一つであった。[26]
2014年以来、同銀行は政治制裁の対象となっている（下記の別項を参照）。
2018年8月、VTB銀行がヴォズロジェニエ銀行の株式75%を取得することが発表された。これは同銀行の前所有者が「大規模な銀行破綻」を監督した後のことである。[27]
2018年11月、ウクライナ国立銀行は、流動性の低下と財務状況の悪化を理由に、VTB銀行のウクライナ子会社を破産宣告した。[28]
2018年12月、VTB銀行がサロフビジネスバンク（81.1%）とザプシブコムバンク（71.8%）の支配株を取得することが発表された。[29]
合併と買収
VTB銀行は2002年から2019年2月までに15の銀行を買収しました。
- グータ銀行（2004年）、後にVTB24に改名
- モスクワ銀行
- トランスクレジットバンク
- アルメニアのArmsberbank （2004年）、後にVTBアルメニアに改名[30]
- プロムストロイバンク（2005年）、VTB北西銀行に改名され、後にVTB北西地域センターとして再編された[31]
- フランス・パリのユーロバンク（2005年、後にVTBフランスに改名）[32]
- 英国ロンドンのEvrofinance Mosnarbank （2005年）。Moscow Narodny Bank Limitedと提携し、後にVTB Europe Plc、VTB Capital Plcに改名されました。
- ドイツのOst-West Handelsbank AG（2005年）、後にVTB Germanyに改名[33]
- ユナイテッド・ジョージアン銀行（2005年）、後にVTBジョージアに改名[34]
- ウクライナのムリヤ（2006年）、後にVTBウクライナと合併[要出典]
- ベラルーシのスラヴネフテバンク（2007年）、後にVTBベラルーシに改名[35]
- AF Holding International (2008)からアゼルバイジャンの AF 銀行、後に VTB アゼルバイジャン[36]
- ヴォズロジェニエ（2018）
- ザプシブコムバンク（2018）
- サロフビジネスバンク（2018年）。
VTB24、ロシア郵便および郵便銀行
2015年7月24日、ドミトリー・メドベージェフ首相の承認のもと、ロシア郵政銀行総裁のドミトリー・ストラシュノフ氏と通信マスメディア大臣のニコライ・ニキフォロフ氏の間で、ロシア郵政がVTB24からレト銀行（サマーバンク）の株式50%減1株を購入し、同銀行を国立郵政銀行に再編する契約が締結された。残りの50%プラス1株はVTB銀行のVTB24が所有する。VTBのコスティンCEOは、レト銀行の現頭取ドミトリー・ルデンコ氏を郵政銀行（ロシア）の頭取に任命することを提案した。
2016年1月28日、VTB24とロシア郵政の間で郵便銀行設立に関する一連の文書が調印された。ロシア郵政は100%子会社を通じて新設郵便銀行の50%減の株式を取得した。残りの50%プラス1株はVTB銀行のVTB24が所有する。VTB24のレト銀行の頭取ドミトリー・ルデンコが郵便銀行（ロシア）の頭取に就任した。[37] [38] [39]
2017年12月28日、VTB24は郵便銀行の取締役会長ドミトリー・ルデンコに株式2株を売却した。VTB24とロシア郵便は郵便銀行の株式を同数保有しており、それぞれ50%から1株を引いたものとなっている。[40] VTB24には1,062の支店がある。[41]
2018年1月1日、VTBはVTB24を買収した。統合ネットワークには1,350の支店がある。[42] [43]
企業活動
株主
2011年2月、政府はVTB銀行の株式2株を除く10%を追加発行した。民間投資家は、資産に総額957億ルーブル（31億ドル）を支払ったが、その中には、投資ファンドのゼネラリ、TPGキャピタル、中国の外貨準備高の管理を担当する政府系ファンドの中国投資公司、実業家スレイマン・ケリモフの関連企業が含まれていた。[44]
2013年5月、VTBは二次公募（SPO）を完了し、公募により2.5兆株の新規追加株式を発行した。すべての株式はモスクワの主要証券取引所に上場された。政府はSPOに参加しなかったため、募集終了後、銀行の持ち株比率は60.9%に減少した。銀行は1025億ルーブル相当の追加資本を調達した。ノルウェーのノルウェー銀行投資管理、カタールホールディングLLC、アゼルバイジャン共和国国営石油基金（SOFAZ）の3つの政府系ファンドと商業銀行の中国建設銀行が、SPO中に発行された追加株式の半分以上を購入し、最大の投資家となった。[21]
2017年、VTBの主要株主はロシア政府であり[24]、連邦国家財産管理庁を通じて貸付機関の60.9%を所有していた。残りの株式は、グローバル預託証券の保有者と、個人および企業の少数株主に分割された。
2020年以降
2022年2月現在、同銀行は株式が以下のように分配されたと報告している。[5]
- 12.13%（資本）株式 –連邦国有財産管理庁（ロシア）
- 32.88%（資本）株式 –財務省（ロシア）
- 47.22%（資本）株式 –ロシア預金保険機構
経営管理
2022 年 4 月現在、その管理委員会 (VTB 銀行管理委員会または VTB MB と呼ばれる) には次のメンバーが含まれます。
- アンドレイ・コスティン– 銀行の最高経営責任者（2002年6月10日以降）、VTB銀行の社長兼取締役会長、監査委員会メンバー、
- アンドレイ・プチコフ（VTB MB第一副社長兼会長）
- デニス・ボルトニコフ（VTB MB副社長兼会長）
- オルガ・デルグノヴァ（VTB MB副社長兼会長）
- ヴァレリー・ルキヤネンコ（VTB MB副社長兼会長）
- アナトリー・ペチャトニコフ（VTB MB副社長兼会長）
- マキシム・コンドラテンコ (VTB MBメンバー)
- エルキン・ノロフ（VTB MB メンバー）
- ドミトリー・ピアノフ（VTB MB 会員）
監査委員会
2022年4月現在[アップデート]、VTBの監査役会は、アントン・シルアノフ（監査役会議長）、マティアス・ヴァルニグ（監査役会委員）[8]、セルゲイ・ドゥビニン（監査役会委員）、ミハイル・ザドルノフ（監査役会委員）、アンドレイ・コスティン（VTB銀行社長兼取締役会長）、シャーマル・モフスモフ（監査役会独立委員）、イーゴール・レーピン（監査役会独立委員）、アレクサンダー・ソコロフ（監査役会委員）、ウラジミール・チシュチューキン（監査役会委員）、ムカディン・エスキンダロフ（監査役会委員）[45]で構成されています。
財務データ
2021年12月31日時点の連結財務諸表：純利息収入 – 6463億ルーブル、純手数料収入 – 900億ルーブル、引当金控除前営業利益 – 8227億ルーブル、人件費および管理費 – -3088億ルーブル、純利益 – 3274億ルーブル。[46]
2022年の結果は、主に制裁の影響で6126億ルーブル（77億ドル）の損失を示した。[47]
主要子会社
2022年4月現在のVTBの主要子会社は以下のとおりです。
スポーツスポンサーシップ
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VTBはディナモ・モスクワのすべてのスポーツクラブのスポンサーの一つである。[50]
VTB銀行は2017年以来、ソチで開催されるロシアF1ステージ「F1 VTBロシアグランプリ」 のタイトルパートナーを務めています。
2016年以来、VTBはテニストーナメントVTBクレムリンカップを開催しています。
VTBは2008年からVTBユナイテッドリーグのタイトルスポンサーも務めている。2005年以来、VTB銀行はダカールラリー、シルクウェイラリー、アフリカエコレースなどの有名なラリーレイドで活躍するカマズマスターチームの総合スポンサーを務めている。[51]
VTBグループは2013年以来、モスクワ市の運輸・道路インフラ開発局のプロジェクトであるモスクワ の自転車シェアリングシステム「 Velobike」を支援している。2018年には利用回数が300万回を超えた。
制裁
2014年7月29日、対外資産管理局（OFAC）は、ロシア第2位の銀行であるモスクワ銀行およびVTB銀行（OJSC）が分野別制裁対象者リストに追加されたと発表した。
2014年7月31日、VTB銀行とその子会社は、同年のロシア連邦によるクリミア併合における役割により、欧州連合の制裁リストに追加され[52]、8月1日からは英国のリストにも追加された[53] 。
2014年8月6日、VTBはロシア・ウクライナ戦争における役割とマレーシア航空17便撃墜によりカナダの制裁リストに追加された。[54]
2014年8月13日、米国は分野別制裁の対象事業体を明確にした。米国は、VTB銀行とその子会社（「VTBグループ」）、親銀行であるVTB銀行OAOを通じたモスクワ銀行、およびVTBが直接的または間接的に個別にまたは合計で50％以上の所有権を持つその他の事業体に対する分野別制裁を強化した。また、米国人は第三者仲介者を使用することはできず、「1人以上のブロック対象者が50％未満の重要な所有権を持っているか、1人以上のブロック対象者が過半数の所有権以外の手段で支配している非ブロック対象事業体との取引」には注意しなければならない。[55]
2014年9月1日、VTBはロシア、クリミア、セヴァストポリに対するオーストラリアの自主制裁リストに追加されました。 [56] [57] [58]
2014年9月12日、米国はウクライナ危機中の大統領令13662号制裁に関連する指令の統合リストを発行した。ロシアの金融セクターについては、指令1が修正され、2014年9月12日以降に発行された30日を超える満期の新規株式または新規債務の「すべての取引、資金提供、およびその他の取引」に対するロシアの金融セクターへの金融制裁が強化された。2018年7月29日から2018年9月12日までに発行された新規株式または新規債務は、満期が90日を超える場合に制裁対象となった。[59] [60] [61] [62]
2015年、銀行の最高経営責任者アンドレイ・コスティンは、国際制裁によってルーブルが急落し、今後数年間で銀行が損失を被ると予測した。[63]
2017年3月15日、ウクライナはロシアによるウクライナへの継続的な干渉を理由にVTB銀行とその子会社に対して制裁を課した。[64] [65]
2017年11月28日、米国は大統領令13662号に基づきロシア金融セクターに対する制裁を強化した。ロシア金融セクターについては、指令1が改正され、2017年11月28日以降に発行された14日を超える満期の新規株式または新規債務の「すべての取引、資金提供、およびその他の取引」に対するロシア金融セクターへの金融制裁が強化された。2014年9月12日から2017年11月28日までに発行された新規株式または新規債務は、満期が30日を超える場合に制裁対象となった。[66]
2018年11月27日、ウクライナ国立銀行は、流動性の低下と財務状況の悪化を理由に、VTB銀行のウクライナ子会社が破産したと宣言した。[67]
2020年6月25日、欧州司法裁判所は、 VTB銀行とズベルバンク銀行が2014年にEUの部門制裁に対して起こした訴訟を棄却し、規制当局はロシア政府のウクライナでの行動を理由に「ロシア政府にコストを課す」という目的を果たしていると主張した。[68] [69] [70] [71] : 46 裁判所は、意図的に曖昧な言語で書かれた規制（銀行は誤って適用されたと主張した）は、裁判所がその一般的目的に最も適したものを選択することを妨げないと明記した。[68]
2022年2月、ロシア・ウクライナ危機のさなか、米国とEUの当局者はVTB銀行とその他のロシア関連団体に対する広範な制裁措置を最終調整していると報じられた。[72] 2月24日、ロシアがウクライナへの全面侵攻を開始した後、ジョー・バイデン米大統領とボリス・ジョンソン英首相はVTB銀行およびその他のロシアの個人や企業に対する新たな制裁を発表した。[73]
参照
参考文献
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外部リンク
ウィキメディア・コモンズの VTB 銀行関連メディア
- 公式サイト VTBコーポレートサイト
- ロシアのウェブサイト
- VTBアルメニア
- ジョージアの銀行一覧