ズベルバンクCIB

ズベルバンクCIB

以前は	トロイカダイアログ
会社種別	子会社
業界	金融サービス
設立	1991
本部	モスクワ、ロシア
拠点数	3か国
主要人物	ルーベン・ヴァルダニャン（大統領）
製品	投資銀行
純利益	2億ドル
親	ズベルバンク
Webサイト	Sberbank-cib.ru

Sberbank CIB は、ロシアのモスクワに本社を置く多国籍 投資銀行および資産運用会社であり、 Sberbankの子会社です。1991 年にモスクワで設立され、以前はTroika Dialogとして知られていました。

ズベルバンクCIBの主要事業は、証券販売および取引、投資銀行業務、個人資産運用および資産管理、小売流通、オルタナティブ投資である。同社はロシアおよびその他のCIS諸国の市場に重点を置いている。ロシアの20以上の都市で事業を展開し、アルマトイとニコシアにもオフィスを構えている。ロンドン、ニューヨーク、キエフのオフィスは2022年に閉鎖された。トロイカ・ダイアログの顧客には、ロシアおよび国際企業の大手、金融機関、政府機関、富裕層が含まれる。

トロイカ・ダイアログは、1991年にアメリカ人のピーター・ダービー（ロシア語：Петр Дерби、1960年8月18日生まれ、米国）とバーナード・サッチャーによって共同設立された。 ^{[1] [2] [3] [4] [a]}彼は1991年から1996年までトロイカ・ダイアログの社長兼CEOを務め、1996年から1997年まで会長を務めた。^[3]それ以前は、国際銀行業務を行うロシア初の民間認可銀行であるダイアログ銀行（ロシア語：Диалог-банка ）の設立に携わり、1990年にダイアログ銀行のCFOを務め、1991年から1997年まで社長兼CEOとなり、1997年から1998年にかけてロシアの金融危機で銀行が破綻したときには会長を務めた。^[3]

1997年、モスクワ銀行（ロシア語：Банк Москвы）はトロイカ・ダイアログの株主となり、2002年4月8日にモスクワ銀行が株式をトロイカ・ダイアログの経営陣に売却するまで80%の株式を保有していた。^{[6] [7] 1995年から2011年に}VTBがモスクワ銀行の経営権を取得するまで、モスクワ銀行の創設者兼頭取としてアンドレイ・ボロディンがトロイカ・ダイアログを支配していた。^{[8] [9] [10]}

1997年から2002年まで、同社のエグゼクティブ・ディレクターはアンドレイ・アンドレイヴィッチ・モフチャン氏^{[11] [12]}であり、投資銀行部門のマネージング・ディレクターはセルゲイ・ヴィクトロヴィッチ・スクヴォルツォフ氏^{[13]であった。 [b]}

2002年5月、アレクサンダー・マムットが理事に就任した。^{[17] [18]} 2003年から2006年まではセルゲイ・スクヴォルツォフが事務局長を務めた。^{[13] [15] [14]}

2007 年 7 月から 2010 年まで、アンドレイ ウラジミロヴィチ シャロノフ (ロシア語: Андрей Владимирович Шаронов ) は、トロイカ ダイアログの取締役会会長およびマネージング ディレクターを務めました。^{[19]セルゲイ・スコルツォフは、2006年}4月から2013年3月まで、トロイカ・ダイアログの主要パートナーであり、プライベートエクイティと投資を管理するトロイカ・キャピタル・パートナーズの社長を務めていた。トロイカ・ダイアログは、ベンチャーキャピタルファンドと自社投資の両方で事業を展開している。 ^{[13] [15] [20]} 2008年、スクヴォルツォフのリーダーシップの下、トロイカ・ダイアログはアフトワズ、ルノー、日産のアライアンスと、カマズOJSC、ダイムラーAGコンツェルン、ロステックのパートナーシップを主導した。^{[ 20] [21] [22] [23]} 2008年4月初旬、ルビン・ヴァンダリアンは、トロイカ・ダイアログがアフトインベストとカマズ・キャピタルを通じてカマズの支配株を保有していると述べた。^[24] 2008年以来、トロイカ・ダイアログは実質的所有者であるセルゲイ・ロルドゥギンのためにアフトワズとカマズの名目上の所有者であった。^{[24] [25]}

トロイカ・ダイアログは109人の従業員パートナーによって所有されている非公開企業である。2009年3月、同社はスタンダード銀行グループとの戦略的提携を発表し、スタンダード銀行はトロイカ・ダイアログの36%の株主となる。^[26] 2011年3月、ズベルバンクは、ルーベン・ヴァルダニャン率いる株主グループが保有する63.6%の株式と南アフリカのスタンダード銀行が保有する36.4%の株式を購入し、トロイカ・ダイアログを10億米ドルで買収することに合意した。^[27] 2012年、この証券会社はロシア最大の銀行ズベルバンクに10億米ドルで買収され、投資銀行部門の一部として事業を継続した。^[28]

ŪkioLeaksとしても知られる^[29] Troika Laundromatは、70のオフショアダミー会社の集まりで、その管理者はそれらを使って数十億ドルの個人資産をロシアから西側に移した。約46億ドルがTroikaネットワークに支払われ、同額がそこから支払われた。これは、現在ロシアの2大国営銀行の1つと合併したロシアの投資銀行Troika Dialogの独立部門のスタッフによって運営されていた。ネットワークは洗濯機のようで、お金はさまざまなところから入ってきた。ほとんどの送金は、2013年2月に当局によって閉鎖されたリトアニアのUkio Bankで行われた。 ^{[30] [31] [32] [33]}

株式。同社はロシアの株式の販売と取引に積極的に取り組んでいます。^[要出典]

債券。同社はルーブル債の流通市場の運営者であり、ユーロ債の流通市場の参加者でもある。^{[要出典]同社は、決済および清算施設DVP} Euroclearを含む債務証券の保管および清算サービスを顧客に提供している。

デリバティブおよびストラクチャード商品。当社は、RTS-FORTS 指数先物の創設取引メンバーとして、デリバティブ市場における役割を拡大し続けています。

財務部門。当社の財務部門の主な業務は、顧客が直面する通貨、金利、商品リスクのヘッジです。

同社のアナリストは300社以上の企業を積極的に監視している。^[要出典]

同社は、合併、売り手側および買い手側のアドバイザリー、レバレッジド・バイアウト、合弁事業、戦略的提携、フェアネス・オピニオンなどのM&Aサービスを提供しています。また、プライマリー債券発行とセカンダリー市場取引の手配と主導、詳細な債券市場調査などのサービスを顧客に提供しています。トロイカは、ロシアのRAO UES、ロシア鉄道、アフトワズ、カマズ、スホーイ航空、ノヴォロシースク商業海港、パワー・マシーンズ、ノヴァテク、URSA銀行、ヴォズロジェニエ銀行、ヴィンペルコム、IBS、ファーマシー・チェーン36.6、ウィム・ビル・ダン、ニダン、ワールド・クラス、フォータムなど、優良企業と急成長企業の両方を含む西側諸国とロシアの企業の取引を管理し、関与してきました。^[34]

Troika Dialog Asset Management (TDAM) は、1996 年に設立されたロシアの資産運用会社です。

同社は、幅広い製品を取り揃え、富裕層の大衆顧客向けにカスタマーサービスを提供しています。

Troika Capital Partners (TCP) はオルタナティブ投資事業です。^[要出典]

トロイカ・ダイアログは2008年以来、モスクワで毎年3日間のフォーラム「ロシア・フォーラム」を開催している。このフォーラムは世界経済フォーラム（WEF）のダボス会議と同様の形式をとっており、国際投資家コミュニティの代表者、ロシアの政財界のリーダー、著名人、メディア関係者が一堂に会し、ロシアと世界経済が直面する課題へのロシアの関与について議論する。^[要出典]

2014年にロシアがクリミア半島を併合した後、オバマ政権は2014年9月12日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）を通じてズベルバンクおよびその他の事業体を特定指定国民リスト（SDN）に追加することで制裁を課した。^{[35] [36] [37] [38] [39] [40] [ 41] [42] [43]これは、2014年7月31日にズベルバンクが}欧州連合制裁リストに追加されることに合わせて行われた。^{[44] [45]}制裁はEUおよび米国の資本市場へのアクセス制限からなる。^{[46] [47] [48]}

2014年8月27日、スイスはズベルバンクとその子会社、およびその他のロシアの金融機関に対して制裁を課した。^[49]

2015年12月22日、米国はズベルバンクとその子会社に対して追加の制裁を課した。^{[50] [51] [37] [38] [39] [43]}

2016年10月17日、ウクライナはズベルバンク・ロシア、ズベルバンク・リース、およびその決済システムであるコリブリ（ハミングバード）、旧ブリッツ（ウクライナ語:«Колибри» стара назва – «Блиц»）およびズベルバンクの子会社に対して制裁を課した。^{[52] [53] [54]}

2017年3月15日、ウクライナ大統領は、クリミア併合とドンバス戦争への関与に対するロシアへの継続的制裁の一環として、ズベルバンクとその子会社（およびウクライナで営業している他のロシア国営銀行：VTB銀行、BM銀行、プロミンベスト銀行、VS銀行（ウクライナ語：ВіЕсБанк））に制裁を課した。 [ 55 ] ^{[ 56] [57]}

2022年2月25日、ウクライナのズベルバンクの銀行免許は取り消された。^[58]

2022年4月1日、Sberbank CIB（UK）Limitedは管理下に入った。^[59]

Sberbank CIB USA, Incの業務は2022年4月から縮小されることになった。^[60]

• SECプレスリリース
• トロイカのプレスリリース
• ヴェドモスチの記事（ロシア語）

ウィキメディア・コモンズにあるロシアのズベルバンクに関連するメディア

• 公式ウェブサイト （ロシア語）