セーフムーン

セーフムーン

設立	2021
廃止	2023
本部	プレザントグローブ、ユタ州、米国
サービスエリア	グローバル
主要人物	ブレイデン・ジョン・カロニー（CEO）
製品	暗号通貨
従業員数	100+ [1] [より良い情報源が必要]
Webサイト	安全

SafeMoon LLCは、2021年3月に設立されたアメリカの暗号通貨およびブロックチェーン企業です。 ^[2]同社は、BNB Chainブロックチェーンで取引されるSafeMoonトークン（SFM）を作成しました。^{[3] [4] [5]}トークンは取引に10％の手数料を課し、5％がトークン保有者に再分配（または反映）され、5％がコインの作成者が管理する別の通貨であるバイナンスコイン（BNB）のウォレットに送られます。^{[6] [7]}トークンは2021年4月に過去最高の時価総額170億ドルに達しました。

SafeMoon社は、最小限の機能を持つ暗号通貨ウォレットをリリースし、他の暗号通貨製品をリリースする計画を発表しました。同社とそのトークンは、ポンジスキームと比較されたり、製品を提供できなかったり、複数の集団訴訟を起こされたり、深刻な詐欺の疑いに直面したりするなど、いくつかの論争の対象となっています。2023年11月、SECと米国司法省は、 SafeMoonとその経営陣を詐欺、未登録の証券提供、マネーロンダリングで告発しました。^{[8] [9] [10] [11]} 2023年12月、SafeMoonは連邦破産法第7章の適用を宣言し、閉鎖されました。^[12]

セーフムーン

SafeMoon ロゴ
宗派
コード	SFM [13]
発達
ホワイトペーパー	ホワイトペーパー
コードリポジトリ	セーフムーン.sol
開発状況	製造中止
開発者	セーフムーンUS LLC
元帳
ブロックエクスプローラー	セーフムーン V2: BscScan
供給制限	SafeMoon V1: 1,000兆 SafeMoon V2: 1兆
Webサイト
Webサイト	安全なムーン

SafeMoonは2021年3月にリリースされました。「Safe」と「Moon」を組み合わせた造語です。このトークンは、「安全に月へ」着陸するというスローガンを掲げてリリースされました。これは、暗号通貨コミュニティで使用されている俗語「To the moon」に由来しており、これは暗号トークンが「価格が急上昇する」ことを表すために使用されます。トークンは発売当時、実用性もチームもありませんでした。リリース時に、Viceは、ミュージシャンのリル・ヨッティやニック・カーター、YouTuberのローガン・ポールなどの有名人の支持、ソーシャルメディアの誇大宣伝、新しい取引所上場、個人投資家の影響を受け、2021年3月14日から4月21日の間にSafeMoonの価値が23,225％上昇したと報告しました。当時、Viceは「SafeMoonのような暗号通貨はまだ現実世界での用途がない」と述べました。^{[14]これらの有名人は後に、SafeMoonを}パンプアンドダンプスキームの一部であると非難する集団訴訟の一環として、多くのSafeMoon投資​​家から訴えられました。^[15]価格が大幅に上昇した後、トークンの無名の開発者は、ブラデン・ジョン・カロニーをセーフムーンのCEOに任命し、トークンにユーティリティを提供することを目的とした有限責任会社として登録しました。この任命以前、カロニーは2015年1月から2021年1月まで米国国防総省の元アナリストを務めていました。^[3]

2021年5月、セーフムーンはガンビアに「イノベーションと学習目的の技術」を提供するためのプレゼンテーションを行うと発表した。 ^{[16]このプロジェクトは「プロジェクト・フェニックス」（}フェニックスのスペルミスは意図的）と名付けられ、セーフムーンは「銀行口座を持たない人々」にサービスを提供するというおなじみの暗号通貨の売り込みを発表し、トークンを現地通貨として採用するために地方自治体と協力していると主張した。ジョン・カロニーの母親が経営するECG LCは、このプロジェクトを実現するために2021年5月に設立された。^[17] 2022年8月27日、ジョンは西アフリカでの仕事を中止した理由はサプライチェーンの問題によるものだと述べたが、進行中のプロジェクト・フェニックス訴訟で母親はこれに異議を唱えている。^[18]

2021年6月、プロジェクトはSafeMoonウォレットのベータテストを開始しました。^{[19] [20]}アプリは2021年9月にGoogle Playで、2021年10月にApp Storeで正式にリリースされました。 ^[21]批評家は、このウォレットをBinanceが所有するTrust Walletのコピーであると評しました。^{[18] Safemoonの}CTOであったトーマス・スミスは、2021年12月にStrikeXのブロックチェーンアドバイザーとしての役割のために同社を去りましたが、スティーブン・フィンデイゼンによって発見された詐欺疑惑の後、会社から解雇されました。^{[22] [23] [非一次資料が必要]}

2021年12月、SafeMoonはトークンのバージョン2（SafeMoon V2）を開発しました。これはSafeMoonコントラクトの更新バージョンです。^[24] V2への統合の一環として、SafeMoonチームはトークンを移行する期限を設けました。期限を守らなかった場合、投資家は100％の税金を課せられます。チームはまた、この移行が可能な唯一の場所として、「Safemoon Swap」という分散型取引所をリリースしました。 2022年4月、Safemoonは新製品であるSafemoonカードを発表しました。Safemoonカードは、2.5％の手数料でSafeMoon（および他の暗号通貨）を使用して商品の支払いに使用できるデビットカードとして宣伝されました。一部の専門家は、商品の支払いに追加料金を支払うことを批判し、代わりにユーザーが保有しているネイティブトークンの量に応じて暗号通貨で一定の割合のリターンをユーザーに報酬するCrypto.comのカードと対比しました。^[25]このカードは2022年7月に発売される予定だったが、2022年12月現在発売が延期されている。

2021年にカロニー氏が就任して以来、セーフムーンは2021年10月までに独自の暗号通貨取引所を立ち上げる計画を発表していたが、これは2022年12月に延期され、さらに2023年末に延期された。同社はまた、ブロックチェーンとハードウェアウォレットを立ち上げ、独自のブロックチェーン上でマクロIoTインフラストラクチャになることも計画している。 ^{[26] [27] [3] [28]}

2023年3月29日、ハッカーはSafeMoonの流動性プールのスマートコントラクトのセキュリティ上の欠陥を悪用し、SafeMoonの流動性プールから900万ドル相当のSFMトークンが枯渇し、トークンの価格が下落しました。^[29] SafeMoonチームとの交渉の後、ハッカーは盗んだ流動性の80％（700万ドル）のみを返還し、盗んだトークンの200万ドルを保持することに同意しました。^[30]

2023年11月1日、連邦起訴状が開示され、セーフムーンのCEOであるブラデン・ジョン・カロニー、トークン創設者のカイル・ナギー、および元セーフムーン従業員のトーマス・スミスが、セーフムーンに関連する証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀の罪で起訴された。ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所は、被告らが「ロックされた」流動性へのアクセスについてセーフムーンの投資家を誤解させ、個人的な取引に関与したと主張した。起訴状によると、セーフムーンの時価総額が80億ドルを超えると、被告らは「ロックされた」流動性から数百万ドルを不正に流用し、私的な利益を得たという。カロニーとスミスは逮捕され、ナギーは逃亡中である。^[31]起訴はSECと司法省がFBIの支援を受けて提起した。^[32]

2023年12月、SafeMoonは連邦破産法第7章の適用を宣言し、閉鎖した。^[12]

このトークンは2021年5月にドージコインや柴犬と並んで「ミームコイン」と軽蔑的に表現され、その価値の多くは2021年の暗号通貨市場の熱狂の結果に起因すると考えられていました。^[2]

SafeMoonの開発者は「以前の成功の証拠がほとんどない」と評され^[5] 、ある金融専門家はトークンを「安全とは程遠いもの」^[33]であり「何もしない」と評した^{[33] 。}

2021年5月、トークンのV1バージョンはセキュリティ監査会社CertiKによって監査され、プロジェクトの所有者が「SafeMoonの販売手数料で資金を調達したトークンを管理している」という「重大な問題」が特定されました。^{[34] [33]}所有者のアドレスは、SafeMoon-BNBプールによって生成された流動性プールトークンを取得します。これにより、所有者はSafeMoonの販売手数料で資金を調達したトークンを管理できます。この機能は、後に2022年のSafemoon詐欺疑惑の対象となりました。ロンドンキャピタルの研究責任者であるジャスパー・ローラー氏はまた、SafeMoonの手動バーン機能と、コインに対する管理会社の大きな株式保有が組み合わさることで、プロジェクトがプロジェクト管理者による操作にさらされる可能性があると指摘しました。^[35]

2021年4月の1週間でSafeMoonトークンの価格が12倍になった後、^[36]さまざまな金融雑誌の論説コラムニストはSafeMoonをポンジスキーム^[37]またはねずみ講に例えました。初期の投資家の利益は、同様の収益率を期待した新規投資家にのみ支払われ、一部の人は、各取引で取引額の一部がトークンの既存保有者に送られ、取引額の一部がコインの作者が管理するウォレットに送られるという事実を挙げています。^[38]さらに、SafeMoonのトークンエコノミクスでは10％の売却税を利用しています。つまり、1000ドルの売却ごとに投資家に100ドルが請求されることになります。批評家は、投資するとすぐに損失が発生するため、投資家が売却を控える原因になっていると主張しました。新規投資家からの税金には、既存の投資家にわずかな割合を分配することが含まれていました。^[39]

2022年4月、仮想通貨詐欺を調査する著名な独立研究者であるスティーブン・「コーヒージラ」・フィンデイゼンは、セーフムーンのチームが数百万ドルを不正流用したと非難した。 ^[40]フィンデイゼンによると、セーフムーンのCEOであるカロニーは流動性プールから資金を引き出していたが、これが仮想通貨の価格パターンの主な説明となっている（図1）。フィンデイゼンは、セーフムーンの流動性ウォレットが資金を「ゲイブ（6abe）ウォレット」と呼ばれるウォレットに移動し、ジョン・カロニーが経営する別の会社に資金を引き出したことを示す取引の証拠を発見した。元セーフムーンCTOのトーマス・「パパ」・スミスは、カロニーが任命される前に「ロックされた流動性プール」から資金が引き出されたとフィンデイゼンの主張に反応した唯一の人物だった。彼は、2021年3月5日付けの流動性プールからの36.7兆トークンの流出を示すブロックチェーン取引の形で、スミスにその証拠を送った。^[41]

2022年2月18日、SafeMoonに対して提起された集団訴訟では、同社がパンプ・アンド・ダンプ・スキームであると主張された。ミュージシャンのニック・カーター、ラッパーのソウルジャ・ボーイとリル・ヨッティ、ソーシャルメディアパーソナリティのベン・フィリップスとともに、ローガン・ポールが被告として挙げられ、ソーシャルメディアアカウントで誤解を招く情報を用いてSafeMoonトークンを宣伝した。^{[15] [42]}同日、米国第11巡回控訴裁判所は、ビットコネクトに対する訴訟で、1933年証券法はソーシャルメディアを使用したターゲット型勧誘にまで及ぶとの判決を下した。^[43] 2022年のSafeMoon詐欺疑惑に光を当てたばかりのフィンダイゼンは、ポール氏とフィリップス氏がこの時期にSafeMoonトークンをパンプ・アンド・ダンプしており、トークン価格が96%下落したという主張を支持した。^[44] 2022年8月22日、この事件の被告でもあったデイビッド・ポートノイ氏が、セーフムーンからトークンの宣伝に対して一切の報酬を受け取っておらず、SFMの購入で投資を失ったことが明らかになったため、訴訟から外されたことが記録された。^{[45] [非一次資料が必要] [独自の調査？ ]}

2022年5月、SafeMoonの複数の投資家が、セキュリティ詐欺を理由にSafeMoonに対して新たな集団訴訟を起こした。スコット+スコットが代表を務めるこの訴訟は、2022年11月に原告の通知により不利益を被ることなく自主的に終了した。これは、原告が将来的に希望すれば、この訴訟を再開できることを意味する。^{[46] [47] [信頼できない情報源? ]}

プロジェクト・フェニックスの一環として、SafeMoonのCEOであるジョン・カロニー氏の母親であるジェニファー氏が率いる別の会社、 Emanations Communications Group LC（ECG）が設立され、ガンビアにアンテナ技術を提供した。^[48]その後、同社はLex Vest Ltd.に差し押さえられた。 ^[16]このベンチャーの一環として、ジョン氏は2021年6月にプロジェクトに500万ドルを投資した。カロニー氏はこの投資を、ロックされていたとされるSafeMoonの流動性プールから資金提供したと主張されている。^[49]この資本投資の一環として、ジョン氏は同社の株式33.34%と将来の利益、および自身の個人的な請求書が同社から支払われることに同意した。^[50] ECGは、ジョン・カロニー氏があまりにも多くの規制リスクを生み出しており、彼と彼の会社（SafeMoon）に対して複数の訴訟が起こされているため、彼からのさらなる資本投資を受け入れることに不安があると判断した。その結果、ジョン・カロニーはECGに対して契約違反で訴訟を起こし、母親が彼をECGから排除するために法的な策略を働いたと非難した。^[51]

ECGはプロジェクト・フェニックスに関連する技術を開発し、2021年12月にジョンに提示された。裁判所の文書によると、ジョンはセーフムーンの利益のために技術開発に関する情報を開示し、その技術についてセーフムーンのウェブサイトやソーシャルメディアのアカウントで主張していた。彼は、出願中の特許やその他の知的財産に悪影響を与える可能性があるため、ECG（特に母親）からそうしないよう助言されていた。 ^{[52] [53]} 2022年3月、ジョンと彼の弁護士はプロジェクト・フェニックスのパートナーであるサンクン・ジャワラとパ・アリエウ・ジャワラと会談し、ジェニファー・カロニーを取引から外すために35万ドルの前払いを提示したが、彼らは拒否した。その後、ジョンはジェニファーを再び検討対象から外すという条件で、最大450万ドルを分割払いで支払うという提案を交渉した。サンクン氏とパ・アリエウ氏は、事業提携の回避の提案と、ジョン氏が望む銀行プロジェクトに必要な法的手続きと議会手続きを回避する方法があるというジョン氏の主張を理由に、再度拒否した。^[17]

カロニーの母親は、ジョンはフェニックス計画の計画を提示しておらず、財務書類の内容にも興味がなかったが、「彼が『エリア32』または『ダークムーン』と呼んでいた心電図研究所を所有しているという公表された主張を裏付けるために研究所の写真を撮る機会」を探していたと述べた。訴訟により、フェニックス計画は中止された。2022年8月27日、ジョンは西アフリカでの仕事を中止した理由はサプライチェーンの問題によるものだと述べたが、母親はこれに異議を唱えている。^{[17] [54]}

2023年3月29日、ハッカーがスマートコントラクトのセキュリティ上の欠陥を悪用した後、SafeMoonの流動性プールから約900万ドル相当のSafeMoonトークンが枯渇したと報じられました。その結果、トークンの価格はさらに下落しました。^[55]ハッカーは、盗んだトークンの200万ドルをチームに保持するという契約を結んだ後、盗んだ流動性の80％（700万ドル）のみを返還することに同意しました。^[56]

2023年11月1日、連邦起訴状が開示され、ブラデン・ジョン・カロニー、カイル・ナギー、トーマス・スミスがSafeMoonを通じて証券詐欺、通信詐欺、マネーロンダリングを共謀したとして告発された。^[11]ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所によると、「申し立てられているように、被告らはSFMの投資家に対し、SFMの「ロックされた」流動性の使用が被告らにアクセスできないかどうか、またSFMの個人的な保有と取引について嘘をついた。SFMの時価総額が80億ドル以上に成長すると、被告らは数百万ドル相当の「ロックされた」SFMの流動性を不正に流用し、私的利益のために流用した。」当時、カロニーとスミスは逮捕され、ナギーは逃亡中だった。SECと司法省はFBIの支援を受けて並行して起訴した。^{[9] [8] [57] [10]}

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