利益誘導詐欺

優先開発援助基金詐欺は、PDAF詐欺またはポークバレル詐欺とも呼ばれ、フィリピン議会の数人の議員による優先開発援助基金（PDAF、一般に「ポークバレル」と呼ばれる）の不正使用疑惑を含む政治スキャンダルである。PDAFは、主に国家レベルのフィリピン政府の優先開発プロジェクトに支出するために各議員に付与される一括裁量基金である。

この詐欺は、2013年7月12日にナンシー・C・カルバハルによってフィリピン・デイリー・インクワイアラー紙^{で初めて暴露された。 [1]}カルバハルによる6部構成の暴露記事^{[2] [3 ][4] [5] [6]}では、実業家のジャネット・リム・ナポレスが詐欺の首謀者であると指摘されている。これは、ジャネットの従兄弟で元個人秘書のベンハー・K・ルイが、ボニファシオ・グローバル・シティのパシフィックプラザタワーズにあるナポレスの部署で拘束されてから4ヵ月後の2013年3月22日に、国家捜査局（NBI）の捜査官によって救出されたことを受けてのことである。^{[7]当初は2004年の}肥料基金詐欺事件へのナポレスの関与に焦点を当てていたが、ルイの証言に関する政府の調査は、2000年代から2013年にかけてPDAF資金の不正使用を含むより広範な詐欺事件へのナポレスの関与まで拡大した。

この詐欺事件でフィリピン政府は約100億ペソをだまし取られたと推定されており^{[1] 、その金はナポレス氏、関与した国会議員、その他の政府高官に渡り、上院議員23名を含む上院議員らはPDAFと}農務省が管理する肥料基金のほかに約100億ペソを盗み出した。マランパヤガス田から得たロイヤリティ約9億ペソもこの詐欺事件で失われた^[5] 。この詐欺事件は国民の怒りを買っており、インターネット上ではPDAFの廃止を求める大衆デモが呼びかけられ^[8]、ナポレス氏の逮捕命令はネット上で真剣な議論を巻き起こした^{[9] 。}

フィリピンにおけるポークバレル型裁量的資金の歴史は、アメリカ植民地時代の1922年にまで遡るが^[10]、現在の形のPDAFは、コラソン・アキノ政権時代に1990年に国土開発基金（CDF）が創設されたことで確立された。CDFは当初23億ペソの資金で、大規模なインフラ項目に限定されることが多かった国家インフラプログラムの範囲外となる小規模インフラやコミュニティプロジェクトに議員が資金を提供できるように設計された。CDFはその後、ジョセフ・エストラダ政権下の2000年にPDAFに改名された。^[11]

2008年以降、下院議員は全員、通常年間7000万ペソのPDAF配分を受け、上院議員は全員、年間2億ペソの配分を受けています。^[12]大統領も、PDAFに似た配分である大統領社会基金（PSF）の恩恵を受けており、その価値は約10億ペソです。^[13]しかし、一般の認識に反して、PDAFの配分は実際には国会議員には支給されません。むしろ、PDAFによる支出はフィリピン政府の実施機関を通じて行われ、「ソフト」プロジェクトと「ハード」プロジェクトに限定されています。前者は主に非インフラプロジェクト（奨学金や財政支援プログラムなど、小規模なインフラプロジェクトも「ソフト」プロジェクトと見なされます）を指し、後者は公共事業道路省を通じて配分されるインフラプロジェクトを指します。^[11]

大統領制は政治的行き詰まりに陥りやすいため、PDAFは行政のプログラムに対する議会の多数派の支持を集める手段としてよく使われる。^{[14]さらに、PDAFの配分は}予算管理省（DBM）によって行われるため、PDAFの配分は現職大統領と議員の関係に左右されることが多い。^{[14]たとえば、}グロリア・マカパガル・アロヨ政権の後半には、議員の支持を得るために、年間国家予算におけるPDAF資金の配分をより寛大にした。^[12] PDAFの配分は年々増加している。^[14]たとえば、アロヨが退任する前に最後に割り当てられたPDAFは2010年の108億6000万ペソだったが、ベニグノ・アキノ3世政権が2011年の最初の予算を可決したとき、配分は2倍以上の246億2000万ペソになった。^[15]

利益誘導システムは非常に不評で、廃止を求める声が数多く上がっている。1996年、フィリピン・デイリー・インクワイアラー紙はCDFの組織的汚職に関する暴露記事を掲載し、匿名の国会議員（後にマリキナのロメオ・D・カンダゾと判明）が、議員やその他の政府関係者が高額な手数料を得るためにプロジェクトの価格を高く設定して利益を得ていた様子を詳細に説明した。CDFの悪用に対する国民の怒りは、PDAFの設立につながる改革の立法化に役立った。^[16]

PDAF の合憲性は最高裁判所で争われてきた。1994 年、フィリピン憲法協会は CDF の合憲性に異議を唱え、CDF の仕組みが議会で可決された予算を実施する行政府の権限を侵害していると主張したが、最高裁判所は立法府の「財政力」の下で CDF は合憲であると判決を下した。^[17]この判決は 2001 年に PDAF が最高裁判所で再び争われた際に再確認された。^[11]立法者自身も PDAF の廃止をめぐって意見が分かれており、完全廃止を支持する者もいれば、PDAF 支出の濫用を最小限に抑えるための規制強化を支持する者もいれば、反対する者もいる。^[18]

PDAF またはポークバレル詐欺は、参加議員の PDAF 資金を使用して資金提供された「ゴースト プロジェクト」への資金提供に関係していました。^[19]これらのプロジェクトは、ナポレスの会社を通じて「実行」されましたが、プロジェクトは具体的な成果を生み出しませんでした。ベンハー ルイの兄弟アーサーの証言によると、資金は、ジャネット リム ナポレスの持ち株会社である JLN グループ オブ カンパニーの傘下に設立された偽の財団や非政府組織(NGO) を通じて処理され、ナポレスの従業員 (乳母も) が設立者または取締役として名を連ねていました。 ^[3]各財団または NGO は、特定の議員の PDAF 資金の正式な受領​​者として機能し、各組織は、これらのプロジェクトの実施のために PDAF 資金が預けられる銀行口座をいくつか持っていました。^[19]

農産物の取引を専門とするナポレスは、農業資材の調達を詐欺の拡散に頻繁に利用した。彼女の従業員が議員に手紙を書いて特定のプロジェクト（農業資材など）の実施のための資金を要請するか、議員がDBMに、ナポレスが事前に選択したPDAF資金の特定の受取機関を示すかのいずれかだった。^[20]これは受け取った後、DBMに転送され、DBMは議員のPDAF配分から差し引かれた金額を示す特別割当リリース命令（SARO）を発行し、その後、受取機関に現金配分通知（NCA）が渡される。その後、NCAは財団の口座の1つに預けられ、資金はJLNグループに引き落とされる。^[3]その後、資金はナポレス、議員、資金移転の促進を担当するDAの職員、そして念のため地元の市長または知事の間で分割される。^[19] JLNグループは、PDAF資金の地方自治体や受領機関に支給された資金に対して10～15％の手数料を提供し、議員はPDAFの総額に対して40～50％の手数料を受け取ることになっていた。^[20]

ナポレスの従業員が参加議員に送った手紙には、資金援助を要請する地方自治体からの手紙も含まれており、そこには地方の市長や知事の偽造署名が記されていた。地方自治体に関わる文書はすべてナポレスのスタッフが作成し、ベンハー・ルイが地方の市長や知事の署名を偽造していた。ナポレスに利用された地方自治体の役人は、詐欺に加担していることに気づいていないことが多かった。^[3]しかし、他の例では、ナポレスは使者を使って地方の市長と連絡を取り、その見返りとしてこれらのプロジェクトの実施から得られる手数料を得ていた。^[19]

詐欺に関与したすべての受取機関には、ナポレスと連絡を取り合う従業員や職員がおり、取引がスムーズに処理され、PDAF資金が彼女の組織に迅速に支払われることが可能になった。最も重要なのは、ナポレスがマリオ・L・レランパゴス作戦担当次官を通じてDBMと定期的に連絡を取っていたことであり^[21] 、次官にはナポレスの組織宛てのSAROの処理を担当する3人の従業員（リア、マロウ、ラレインと特定）がいた^{[20] 。}

フィリピン・デイリー・インクワイアラー紙が最初に報じた記事では、PDAF詐欺に関与した議員として28名（上院議員5名、下院議員23名）の名前が挙がった。同紙はこれらの議員のうち12名を特定し、これらの議員から出たPDAF資金だけで30億ペソ近くが詐欺の被害に遭った。特に、インクワイアラー紙は、詐欺に関与した上院議員5名として、ボン・レビジャ、フアン・ポンセ・エンリレ、ジンゴイ・エストラーダ、ボンボン・マルコス、グレゴリオ・ホナサンの名前を挙げている。レビジャは28名の議員の中で最大の寄付者であり、彼のPDAF資金の約10億1500万ペソがJLNグループ・オブ・カンパニーズと特定される組織に送金されたが、議員が詐欺に関与した程度は大きく異なっていた。^[4]

インクワイアラー紙が詐欺に関与したと特定した他の議員には、ラ・ユニオン下院議員のビクター・オルテガ氏と元下院議員のアーサー・ピンゴイ氏が含まれる。初期の報道では、上院議員のロレン・レガルダ氏も詐欺の参加者の一人であると特定されていたが^[22]、ルイ氏は後に関与を否定した^{[4] 。}

インクワイアラー紙がPDAF詐欺の参加者と特定した議員たち、特にボン・レビジャは、詐欺への関与を否定している。ジンゴイ・エストラーダを除くすべての上院議員は、この計画について何も知らないと否定し（エストラーダはコメントを拒否）、マルコスはジャネット・リム＝ナポレスとの知り合いではないと否定した。^[23]レビジャとマルコスはまた、この詐欺の捜査は政治的動機によるものだと主張し、マラカニアン宮殿は2016年大統領選挙でアキノ大統領と同盟を組んでいない候補者の信用を失墜させようとしていると述べているが、政権はこの容疑を否定している。^[24]しかし、レビジャとマルコス、そしてホナサン^[23]は、隠すことは何もないとして、いかなる捜査にも協力する意向を示している。^[25]

2013年8月16日、監査委員会は、アロヨ政権の最後の3年間における議員のPDAFおよびその他の裁量的資金の使用に関する3年間の調査結果を発表した。報告書は、インクワイアラーの調査結果を裏付けただけでなく、より多くの議員がPDAF資金の不正使用を知っていたことを指摘した。報告書によると、2007年から2009年の間に、12人の上院議員と180人の下院議員からのPDAF資金61億5600万ペソが、772のプロジェクトに資金提供され、「不適切で非常に不規則」な方法で実施されたことが判明した。^[26]これらのプロジェクトを実施している82のNGOのうち、10はナポレスと関係がある。^[27]報告書ではPDAFを使った「疑わしい」取引についても詳しく述べている。10億5400万ペソは、登録されていないか、複数の納税者番号（TIN）を使用しているか、疑わしい領収書を発行しているNGOに支払われた。また、PDAFの支出のうち12億8900万ペソは、2003年の政府調達改革法に準拠していなかった。報告書では、過去と現在のあらゆる政治的立場の議員の名前が挙げられており、その中にはアキノ大統領と近しい関係にある議員もいる（エドガルド・アンガラ、ルフィ・ビアゾン、ネプタリ・ゴンザレス2世、ニール・トゥパス・ジュニアなど）。 ^[28]議員の中には、自身が所属するNGOにPDAFの資金を寄付した者もいる。アンガラ、ビクトリア・シアルバラード、マティアス・ディフェンソール・ジュニアなどである。 ^[29]

PDAF詐欺には他の政府関係者も関与している。例えば、農務長官プロセソ・アルカラは、ルイの同僚の内部告発者であるメルリナ・スニャスから、この詐欺に加担していると非難された。彼の部署は、ナポレスとつながりのあるNGOが運営する生活支援プロジェクトに、PDAF資金少なくとも1,600万ペソを送金する責任があったからである。^{[30]また、台風}オンドイとペペンの被災地の復興支援としてマランパヤガス田のロイヤルティを割り当てた件で、97人の市長もこの詐欺に関与しているとされた。この件は、JLNグループ企業の従業員が、援助を要請しているように見せるために署名を偽造していたことが発覚した後のことである。 [ ^31]ナポレス市長はファッションデザイナーのエディ・バデオ氏を通じて、各自治体に代わって農業省の農業競争力強化基金（ACEF）からの支出要請を仲介したと報じられ、他の44人の市長も同様に詐欺に関与したとされた。 ^[32]バターン州の市長3人、^[33]イロコス・ノルテ州の市長7人、^[34]パンガシナン州の市長1人、^[35]イロイロ州の市長1人を含む多くの市長が詐欺への関与を否定している。^[36]

国家捜査局は、詐欺事件に関連して起訴されたベニグノ・アキノ3世大統領の政治的盟友であり党員でもあるルフィ・ビアゾン関税局長を含む33名に対して、2度目の刑事告訴を行った。 ^[37]

ジャネット・リム・ナポレスが卵巣嚢腫の手術のためマカティ病院に入院していたとき、別の名前が抽出された。100人以上の議員、2人の閣僚、20人以上の現職および元上院議員が捜査対象となっている。パンフィロ・ラクソンは別のリストも持っていると主張した。フィリピン・デイリー・インクワイアラー紙は、ナポレス、ルイ、その他のJLNコーポレーションのエージェントの取引をすべて記録したハードドライブを被告の政治家から受け取ったと主張している。

PDAF 詐欺の規模を判定するために、数多くの調査が組織された。2013 年 7 月 16 日、オンブズマン事務所は、当初フィリピン デイリー インクワイアラー紙に名前が挙がった 23 人の議員が資金提供したプロジェクトを調査するために、6 人からなる特別委員会を結成すると発表した。これは、ナポレスに対する NBI の調査と並行している。^[38]翌日、アキノ大統領は司法省(DOJ) に、詐欺の「広範かつ公正な調査」を行うよう命じた。^[39]これは、ナポレスも 7 月 27 日に要求していた。^[40]調査を公開するよう求める声が上がったが、当時、NBI が詐欺に関するデータを収集している最中であるため、司法省の調査を公開するのは時期尚早であると述べ、これを拒否した。^[41]

議員らは、上院と下院の両方で詐欺の範囲について並行して調査を行うよう求めた。フランシス・エスクデロ上院議員が詐欺の調査を求めたにもかかわらず、 ^[42]上院は当初8月5日に詐欺を調査しないことに合意し、代わりに司法省、オンブズマン、NBI、会計検査院による調査結果を待ってから独自の調査を開始することを選択した。^{[43]しかし、詐欺にさらに多くの議員が関与していたことを示す会計検査院の報告書が発表された後、上院は最終的に}ブルーリボン委員会が主導する独自の調査を行うことに同意した。^[44]

一方、下院は調査を拒否し、フェリシアーノ・ベルモンテ・ジュニア議長は、下院が自らの議員を調査するのは「面倒」だと主張し、司法省の調査結果を待つことを選んだ。^[45]これは、アキノ大統領と同盟を組んでいない少数派の議員を中心に、下院が独自に調査を行うべきだと強く主張していたにもかかわらず行われた。^[46]

CoA報告書の発表後、司法省はルイとナポレスの他の内部告発者によって最初に提供された証拠を超えて捜査を拡大すると予想された。司法省はまた、オンブズマンとNBIとの合同または並行捜査の実施も検討していたが、当面の主な焦点はナポレスの詐欺への関与である。^[47]

ナポレスは8月28日午後9時37分にベニグノ・アキノ3世大統領に投降した。大統領はナポレスの身柄拘束と手続きのため、DILG長官のマル・ロハスとPNP長官のアラン・プリシマ将軍に身柄を委ねた。^[48]

NBIと法務長官レイラ・デリマは9月16日、実業家ジャネット・リム・ナポレス、上院議員ラモン・レビリャ・ジュニア、フアン・ポンセ・エンリレ、ジンゴイ・エストラーダ、および5人の元下院議員に対して、公金の略奪と流用に関する訴訟を起こした。^[49]

2013年11月19日、フィリピン最高裁判所は、ベルギカ対オチョア事件の画期的な判決を通じて^{[50] 、PDAFは}違憲であると宣言した^[51]。

2024年1月、サンディガンバヤンは、ポークバレル事件でジンゴイ・エストラーダを直接賄賂1件と間接賄賂2件で有罪とした。彼は300万ペソの罰金を命じられ、最長16年の懲役刑を受ける可能性がある。^[52]サンディガンバヤンは8月22日の決議で、合理的 な疑いに基づいて、エストラーダを直接賄賂1件と間接賄賂2件で無罪とした。^[53]

サンディガンバヤンはジャネット・リム・ナポレスを公務員汚職の罪7件で有罪とし、最長62年の懲役刑を言い渡した。彼女は2億6200万ペソの罰金を支払うよう命じられた。^[54]ジンゴイ・エストラーダとナポレスは略奪の罪で無罪となった。^[54]

2024年10月4日、サンディガンバヤンは、大統領の首席法律顧問で元上院議長のフアン・ポンセ・エンリレ、元補佐官のジジ・レイエス、ジャネット・ナポレスに対し、上院議員在任中にポンセ・エンリレが優先開発援助基金を不正に使用したとされる略奪の罪で無罪を言い渡した。^[54]

• マニラ大司教 ルイス・アントニオ・タグレ枢機卿-サント・トマス大学での記者会見で、タグレ枢機卿は、このスキャンダルは「複雑な汚職の網」の一部であるとし、この問題を調査するのは当然だと述べた。また、この詐欺に関わった人々は「貧困層とのつながりを失っている」ため、貧しいフィリピン人が日々直面している問題を理解するために、非公式移住者のコミュニティを訪問すべきだと付け加えた。「私たちは過去にも多くの大きなスキャンダルを耳にしてきましたが、新しい問題が浮上すると、それらは埋もれ、忘れ去られてしまいました」と、枢機卿は付け加えた。^[55]
• レナト・レイエス・ジュニア、 BAYAN連合の事務総長- レイエス氏は、このスキャンダルを「司法省にとってより大きな試練」と表現した。また、アキノ政権と同盟関係にあるとされる者を含め、疑惑の詐欺に関わった者たちが責任を問われるかどうか、連合は依然として疑問を抱いていると述べた。レイエス氏はまた、下院と上院が詐欺を隠蔽し、捜査を拒否していると非難した。BAYANはまた、PDAFの完全廃止を求める声を繰り返した。^[56]
• フィリピン最高裁判所は2013年9月10日、2013年の議員優先開発援助基金（PDAF）の残額とマランパヤ基金の支出を禁止する暫定差し止め命令（TRO）を出した。^[57]

2013年8月26日、何千人もの人々がルネタ公園に集まり、ポークバレル計画に抗議した。この集会は「百万人の行進」と呼ばれた。その後、 9月11日にEDSA神社で「 EDSAタヨ」と呼ばれる祈りの集会が開催され、約500〜700人が参加した。^[58] 2日後、ルネタで別の抗議集会が開催され、警察の推定によると約3,000人が参加した。^[59]主催者は、「レベルアップ」と呼ばれる別の集会を9月21日に予定し（イベント前には騒音の集中砲火が行われた）、12月に別の「百万人の行進」抗議集会を開催すると述べた。^{[59] [60]}

• 利益誘導に反対する国民運動
• フィリピンの汚職