ジャネット・リム・ナポレス

ジャネット・リム・ナポレス
ジャネット・リム・ナポレスの公式マグショット
生まれる	ジャネット・ルイ・リム ( 1964-01-15 )1964年1月15日（60歳） マラボン、リサール、フィリピン
国籍	フィリピン語
職業	ビジネスウーマン
知られている	PDAF詐欺の首謀者
犯罪歴	刑務所で
有罪判決	重大な違法拘禁（2015年、控訴により無罪、2017年） 略奪（2018） グラフト（3件、2021年） 公金流用（3件、2021年） 公務員の汚職（7件、2024年）
刑事告訴	汚職および公金流用（複数の罪状、係争中）
ペナルティ	永遠の隠遁
投獄された	マンダルヨン女子矯正施設[1]（2015年4月16日以降）

ジャネット・リム・ナポレス^{[注 1]}（本名：ジャネット・ルイ・リム、1964年1月15日）はフィリピン人実業家で、優先開発援助基金（PDAF）詐欺事件の首謀者とされている。PDAF詐欺事件への関与で略奪罪で有罪判決を受け、災害対応活動のためのマランパヤ基金の不正使用に関与した疑いで起訴されている。^{[3] [4] [5] [6]}

ジャネット・ルイ・リムは、当時リサールの自治体であったマラボンで生まれました。彼女は、中国系フィリピン人夫婦、ジョニー・コ・リム（旧姓リム・キング・シン）とマグダレーナ・「ネリー」・リム・ルイの5人兄弟の4番目です。^{[注 2]}

家族は1970年12月までマニラのビノンドに住んでいたが、ジョニー・コ・リムが亡くなり、ルイは子供たちを連れて故郷のバシラン州マルソに戻った。当時6歳だったナポレスはマルソ中央小学校に学び、地元のクラレシアン学校で中等教育を修了した。家族はルイのサリサリ店を経営し、地元の港で働く人々に飲み物を配達していた。^[7]しかし、マルソの住民の中には、ルイ家は魚の干し業や土地を所有する裕福な家族だったと主張する者もいる。^[8]バシランの治安が悪化し始め、家族が恐喝の脅迫を受けると、リム一家はマニラに戻った。^[8]

ナポレスはミンダナオ島とビサヤ諸島を行き来するフェリーの中で夫のジェイム・G・ナポレスと出会ったと伝えられている。^{[7] 2}人は1982年4月に結婚した。ナポレスが18歳だった時である。 ^[9]マニラでは、夫婦はフォート・ボニファシオに住み、若きナポレスはそこでカリンデリアを経営していた。^[7]

ナポレスのビジネスへの関心は1990年代初頭に遡る。1993年、彼女はセブ島の造船所への投資を募り、すべての投資に5%の利子を約束した。後に、その金は造船所に投資されていなかったことが判明した。ナポレス家の友人だったアリエル・ケルビン大佐によると、造船所に投資した金は別の場所に投資され、ナポレスが利子を懐に入れたと伝えられている。投資は最終的に回収されたが、ケルビン大佐は、その投資が最初の妻の死につながったと主張している。^[10]

2001年、ナポレスと夫はフィリピン軍による380万ペソ相当の低品質ケブラー製ヘルメットの購入に関与したとされ、サンディガンバヤン（人民特別法廷）で汚職と公金流用で起訴された。夫は2002年に被告リストから外されたが、ジャネット・ナポレスは裁判にかけられ、2010年10月28日に証拠不十分で無罪となった。^[11]

2013年、ジャネット・ナポレスのJLNコーポレーションが地元の公立学校の教師の平均よりも大幅に少ない税金を支払っていたことが明らかになった。記録によると、2009年から2011年にかけて同社は年間9,036ペソから25,164ペソの税金を支払っていたが、当時の公立学校の教師は年間約35,952ペソを支払っていた。^[12]

優先開発援助基金（PDAF）は1990年に最初に実施されたプログラムであり、立法者が国家インフラ計画の範囲外の小規模インフラやコミュニティプロジェクトに資金を提供できるように設計された。後にフィリピン最高裁判所によって違憲と判決された。^[13]

ナポレスは、フィリピンの上院議員であるボン・レビリャ、ジンゴイ・エストラーダ、フアン・ポンセ・エンリレ、その他の国会議員とともに、PDAFの不正使用の疑いで関与が疑われている。 ^[14]

彼女はPDAF詐欺に関与したとして2018年12月7日に略奪罪で有罪判決を受け、2019年3月13日にサンディガンバヤン汚職防止裁判所で有罪判決が支持された。^{[6] [5] [15] [16]}

2021年、サンディガンバヤンは、100億ペソの不正資金詐欺に関与したとして、ナポレスをカガヤン・デ・オロ州選出のコンスタンティーノ・ジャラウラ議員および他3名とともに、汚職3件と横領3件で有罪判決を下した。ナポレスは汚職1件につき6年から10年、横領1件につき12年から18年の懲役刑を言い渡された。ナポレスは国営の技術・生計資源センターと非政府組織である全国農業・農村経済開発財団を通じて政府資金を盗んだ。^{[17] [18] [19]}

2023年10月、ナポレスはサンディガンバヤン裁判所によって公務員汚職9件で有罪判決を受け、元APEC党員代表のエドガー・バルデス議員は直接賄賂9件で有罪判決を受けた。^[20]

また、2023年10月、サンディガンバヤン裁判所は、元南コタバト州議員アーサー・ピンゴイ・ジュニアのPDAFに関連して、ナポレスを汚職4件と公金流用4件で有罪とした。^[20]

2024年1月、ナポレスは公務員汚職の罪で7件の有罪判決を受け、最高62年の懲役刑を宣告された。また、ジンゴイ・エストラーダ上院議員のPDAF資金に関して、2億6200万ペソの罰金を支払うよう命じられた。エストラーダは、直接賄賂1件と間接賄賂2件で有罪判決を受けた。しかし、ナポレスとエストラーダは略奪の罪については無罪となった。^[21]

ナポレスは、2014年に従兄弟で元従業員のベンハー・ルイを不法に拘留したとして告発された。ルイはナポレスのもとで3ヶ月拘留され、2014年3月に終了した。ナポレスは、ルイが彼女の許可なく彼女の名前で550万ペソの融資を受けたと主張した。また、ルイは彼女の口座に30万ペソを入金するはずだったが入金しなかったと主張し、ルイを窃盗で告発した。ルイは、PDAF詐欺におけるナポレスの重要な役割をルイが暴露することを恐れて、ナポレスに拘留されたと主張している。リムは後に合理的な疑いの余地なく有罪となり、 2015年4月14日に永久禁固刑を宣告された。ナポレスと彼女の弁護士は、控訴院に判決を控訴することを示唆している。^[22]

控訴裁判所の法務長官室は、ルイ拘留事件でジャネット・リム・ナポレスの無罪を勧告する「反論に代わる意見表明」を提出した。^[23]法務長官ホセ・カリダによるこの申し立ては、フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領によって支持され、大統領は、アキノ政権下での選択的訴追を理由に、自らこの事件の却下を求めると述べた。ドゥテルテ大統領によれば、すべての責任者に対して刑事訴訟を進めなければならない。^[24]

ナポレスと他の6人は、肥料基金詐欺に関与したとして2018年に起訴された。^{[25] [26]このグループは、2004年に}スリガオ・デル・ノルテで行われた肥料の異常な購入を含む、500万ペソ相当のプロジェクトでの公金の汚職と不正流用で起訴された。^[26]ナポレスが所有するジョー・クリス・トレーディング社は、法外な値段で希釈された液体肥料を販売していたとされる。^[27]合計7億2800万ペソの肥料資金が、お気に入りの地方公務員を巻き込んだ買収計画に流用されたとされる。^[27]

サンディガンバヤン第4部は、2023年10月27日に公布され翌月に公表された決議において、非政府組織フィリピン社会開発財団のナポレス会長とカラガ農業省の元職員4名が提出した、2017年に苦情が提出されてから6年以上もかかっているオンブズマンによる調査の過度の遅れを理由に、彼らに対する告訴を却下する動議を認めた。^[28]

ナポレスは、マランパヤ基金詐欺に関与した疑いで起訴されている。^{[4] [29]}この事件は、2009年の熱帯暴風雨オンドイ（ケツァーナ）と台風ペペン（パルマ）の被害を受けた災害対応活動のために基金から調達された9億ペソの不正使用に関するものである。 ^{[4] [30]}

ジャネット・ナポレスの夫はフィリピン海兵隊の少佐で、コラソン・アキノ大統領に対する「ゴッド・セーブ・ザ・クイーン」クーデター未遂事件に参加した。^[31]元々は予備役だったが、後に現役に応募し、2004年12月31日に海兵隊を退役した。^[32] 2人の間には、ジョー・クリスティン、ジェームズ・クリストファー、クリスチャン、ジーンの4人の子供がいる。^{[9]ジョー・クリスティン・ナポレスはOFWファミリークラブ}党名簿のメトロマニラ支部の会長であり、^[33] 2013年8月8日に指名を撤回するまで、同グループの下院議員候補3人目であった。 ^[34]ジーン・ナポレスは派手なライフスタイルを批判されており、^{[35] [36]}ファッション・インスティテュート・オブ・デザイン＆マーチャンダイジングでファッションデザインを学んでいた^[37]フィリピン司法省（DOJ）はジャン・ナポレスに対して1,788万ペソの脱税事件を起こした。^[38]

ジョー・クリスティンとジェームズ・クリストファーは、ポークバレル詐欺とマランパヤ基金詐欺に関連した汚職の罪で起訴された。 ^{[39] [40]}ジャネット・ナポレス、その子らであるジョー・クリスティン、ジェームズ・クリストファー、ジーン・キャサリン、その兄弟であるレイナルド・ルイ・リムとその妻アナ・マリーは、国内および国際的なマネーロンダリングの罪で米国の裁判所に起訴された。^[41]

ナポレス家の純資産については矛盾した説明がある。ナポレスは自分の家族を中流階級と表現しているが、^[42]バシランの知人は母方の家族が古い財産を持っていたと主張しており、^[8]彼女は以前のインタビューでそれを相続したことを認めている。^[43]しかし、バシランの彼女の親戚はそのような相続の主張を否定している。^[44]彼女はまた、自分の富の大部分は堅実な投資によるものであり、^{[45]主に数カ国、特に}インドネシアでの石炭取引によるものだと主張している。^{[43] [46]}しかし、ナポレス家の事業の収益性は疑問視されている。 2011年と2012年に証券取引委員会に開示された情報によると、JLNグループ傘下の企業は純利益総額が100万ペソ未満であると報告しており、^[47] PDAF詐欺の内部告発者の一人であるメルリナ・スニャスは、ナポレス家は石炭産業について知識がないと主張している。^[45]

SECに提出されたその他の開示資料では、ナポレスがルソン島の複数の都市に少なくとも28軒の家を所有しており、彼女の家族も米国内に不動産を保有していることが明らかになった。^[48]また、司法省によると、彼女は17の銀行に約415の口座を持っている。^[49]ナポレス一家はまた、30台の車両を所有しており、それらはすべてJLNグループ企業の旗艦企業であるJLNコーポレーションに登録されている。^[50]

ナポレスはローマカトリック教会の信者であり、多くのカトリック聖職者と密接な関係がある。彼女はマカティに司祭の家を維持しており、その家はかつてキアポ教会の牧師を務めていたホセフィーノ・S・ラミレス司祭によって運営されていた。 [ ^{51] [52]}彼女の母親は、貧しい人々のための教会の給食プログラムに資金を提供していた。^[53]ラミレスは、ミサを聞くためにナポレスの家に何度もブラック・ナザレンの像を持って行ったと伝えられており、彼女から毎月15万ペソの手当を受け取っていたことを確認している。 ^[53]そして、ナポレスの家の一つに住んでいた。^[52]マニラのローマカトリック大司教区は、ナポレスが資金提供したプロジェクトはラミレスの個人的な使徒職の一部であり、大司教区の公式プロジェクトではないとして、ナポレスと距離を置いている。^[54]

ジャネット・リム・ナポレスは、子宮嚢胞の治療のため、2014年3月31日にマカティ病院に入院した。^{[55] 2014年4月1日、彼女は}心電図検査（ECG）、2次元心エコー検査（2Dエコー）、X線検査を含む一連の検査を受けた。翌日、彼女は血液検査を受け、1週間後には血糖値が高いにもかかわらず子宮内膜生検検査を受けた。^{[56] [57]}

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