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 モスクワのVEB複合施設、2023年に移転予定のIIB本部[1] | |
| 会社種別 | 国際金融機関 |
|---|---|
| 設立 | 1970年7月10日 |
| 本部 | モスクワ、ロシア |
主要人物 | ニコライ・コソフ（会長） |
| 総資産 | 17億2000万ユーロ |
| 総資本 | 20億ユーロ（払込資本金3億7,871万ユーロ） |
| 所有者 | コメコン加盟国（1970年～1991年） |
| Webサイト | ホームページ |
国際投資銀行（IIB ）は、ロシア政府が管理する制裁を受けた[2] 多国間金融機関です。1970年にソ連によって設立され、 2019年にロシア政府によって復活し、本部をモスクワからブダペストに移転しました。[3] [4]
IIBは当初、冷戦中にソ連が率いるワルシャワ条約機構加盟国すべてと、東側陣営のキューバ、モンゴル、ベトナムで構成され、その時点まで会員資格はおおむね維持されていた。東ドイツはドイツ再統一後の1990年にIIBを脱退し、ポーランドは欧州連合に加盟する前の2000年に脱退し、チェコ共和国とスロバキア（旧チェコスロバキアの一部）は2022年のロシアのウクライナ侵攻後に脱退し、ブルガリアとルーマニアがそれに続いた。4月、ハンガリーは銀行のハンガリー経営に対する制裁の結果として脱退すると発表した。[5] [6] 2023年10月、銀行の本部はモスクワに戻った。
歴史
ソビエト時代
IIBは1970年にコメコンの支援を受けて設立されました。設立協定は1970年7月10日に加盟国によって調印され、国連事務局に11417番として登録されました。銀行は1971年1月1日に活動を開始しました。設立当時の加盟国は、ブルガリア人民共和国、ハンガリー人民共和国、ドイツ民主共和国、モンゴル民主共和国、ポーランド人民共和国、ルーマニア社会主義共和国、ソビエト社会主義共和国連邦、チェコスロバキア社会主義共和国でした。
ドイツ語に堪能なアルベルト・ニコラエヴィチ・ベリチェンコ（ロシア語：Альберт Николаевич Беличенко 、1931年7月2日生まれ）は、 1975年にモスクワ金融大学で国際金融関係を専攻して卒業後、1975年から1993年に退職するまで国際投資銀行の取締役会長を務めた。それ以前は、モルゲンロートAGの3人で構成される取締役会の取締役を務め、1966年から1969年までは、1966年6月22日に開設されたスイス初のソ連系銀行であるヴォズホト・ハンデルスバンク（チューリッヒ）のトップを務めた。 [7] [8] [9] [10] [a]
ポスト共産主義時代
ソ連崩壊後まもなくIIBは活動を停止し、コメコン債権者に対する債務については2001年にロシア財務省によってようやく対処された。[14] : 180
2019年、IIBは本部をモスクワからブダペストに移転した。[15] [16] オルバーン・ビクトルはIIBと「ゲスト、ビジネスパートナー、専門家」にEU居住権と完全な外交特権を与えた。[17] 2020年、IIBはブダペストの象徴的なセーチェーニ鎖橋に隣接する目立つ場所にある歴史的なラーンシード宮殿を本社として取得した。[18]
ポーランドは2000年に銀行から脱退した最初の国であり、2023年現在も2,915万ユーロの債務の回収に取り組んでいる。[19]
2022年のロシアのウクライナ侵攻の翌日、チェコ共和国はIIBからの脱退を早めると発表し[20] 、その後ルーマニアが脱退手続きを開始し[21]、続いてスロバキア、ブルガリアがIIBからの脱退を表明した[22] 。各国とも1億3460万ユーロの資本を含む資金の返還を要請するだろう[23]。脱退国が銀行から債務を回収できるかどうかは、長期的に見ても不明である[19] 。
銀行のほとんどのメンバーが投資を引き揚げて撤退したことと、最初はユーロクリア、続いて2022年10月にベルギー政府が資金を凍結するなど、銀行に対する制裁のコストにより、銀行は流動性準備金を使い果たし、破産の危機に瀕している。[24]
2023年1月、銀行の資本金を変更することに合意し、ロシアは資本の一部を負債に転換し、チェコ共和国とスロバキアはロシアの所有権が50%を超えずに資本を引き出すことができるようになった。提案された新しい所有権は、ロシア45.44%、ハンガリー25.27%、ブルガリア14.46%、ルーマニア8.94%、キューバ、モンゴル、ベトナムがそれぞれ3%未満を保有する。[25]
ロシアは2023年4月に、銀行の本部をハンガリーからロシアに移転すると発表した[26] 。これは、銀行が制裁を受けた後にハンガリーがIIBからの脱退を発表したことを受けてのことである。[27]ハンガリーは2023年10月19日に正式に銀行から脱退した。[28]その後[いつ? ]銀行はモスクワに移転した。[要出典]
ガバナンス
総務会は銀行の最高集団統治機関であり、IIB加盟国の代表者で構成されています。[29]取締役会は銀行の一般的な管理に責任を負っています。[30]銀行の執行機関は管理委員会であり、そのメンバーは総務会によって任命されます。[31]銀行の活動は、総務会によって任命されたIIB加盟国の代表者で構成される監査委員会によって管理されています。銀行の財務諸表は、半年ごとのコンプライアンス監査レビューと国際監査人による年次監査によって確認されています。[32]
銀行はブダペストに拠点を置いていたが、ハンガリー当局は銀行の監督責任を負っていなかった。[28]国際機関として、銀行はIIB設立協定およびその加盟国との関連協定で定められた免除および特権を享受し、国内銀行規制およびその他の規制の対象とはならない。[33]銀行のガバナンスはロシアにあり、ロシアを拠点とする監査人が2023年に任命された。[19]
メンバーシップ
現在のメンバー
出典: [34]
元メンバー
ブルガリア（1970年～2023年）[35]
チェコ共和国（1993年～2022年）[35]- チェコスロバキア（1970年～1993年）
東ドイツ（1970年～1990年）
ハンガリー（1970年～2023年）[36]
ポーランド（1970年～2000年）[35]
ルーマニア（1970年～2023年）[35]
スロバキア（1993年～2022年）[35]
ソビエト連邦（1970年～1991年）
IIB の法定文書では、主権国家または国際機関のいずれかをメンバーとして受け入れることを認めています。
論争
ロシアのスパイ活動とのつながり
IIB本部がEU加盟国ハンガリーに移転したことで、同銀行はロシアの諜報活動や対EUスパイ活動の「トロイの木馬」 [37]として機能しているという批判が上がった[38] 。この主張は、同銀行の元総裁ニコライ・コソフがロシアの諜報機関と密接な関係にあり、彼の父親は1970年代にブダペストでKGBのトップ工作員であり、母親は「20世紀で最も並外れたスパイの一人」と評されていたという事実によって裏付けられている。コソフはこの主張を否定している[39]。
ロシアに友好的なハンガリー政府は、職員への外交特権やハンガリーにおけるあらゆる規制監督からの除外など、IIBに特権を与えていることでも批判された。[40]ハンガリー政府は2023年4月13日に脱退を発表し、2023年10月19日に脱退が完了した。[41]
制裁
2023年4月、米国はロシアに対する米国の制裁回避を助長した可能性があるとして、銀行IIBキャピタルとその経営陣に制裁を科した。[42]その後、EU内のIIBのすべてのコルレス銀行機関は、ユーロ、米ドル、ハンガリーフォリント、チェココルナ、ルーマニアレイの銀行のノストロ口座を含むIIBに関連する取引をブロックした。[43]
未払いローン
2023年10月、同銀行は制裁措置により口座が凍結されたため、ルーマニアの年金基金5つに対する3億5000万レイ（7000万ドル）の融資2件の返済に失敗した。[44]ルーマニアは、ルーマニア投資家がIIBルーマニア発行債券からの融資を返済できるように、米国に資産凍結解除を求めており、これにはまもなく返済される2億レイ（4000万ドル）の別の返済も含まれている。[45]
参照
注記
- ^ ガリーナ・アポロノヴナ・チトヴァ（ロシア語：Галина Аполлоновна Титова、1923年4月7日 - 2017年8月23日）は、1974年から1986年までロシア語、ドイツ語、英語に堪能で、ある資料では国際投資銀行（IIB）の法務部副部長を務めていた[8]。また、他の資料では、1975年から1978年まで国際投資銀行の資源部で上級補佐官を務め、1978年から1986年までソ連国立銀行の中央通貨経済局の法務部長を務めていた。[11] [ 12]彼女はIIBに在籍していた頃、そして1970年代後半から1980年代後半にかけて、1971年11月22日に開設されたロンドンのモスナール銀行のシンガポール支店に頻繁に出張していた。 [12] [13]これらの職務の後、彼女は1997年から2006年までロシア連邦中央銀行対外業務部の上級法律顧問を務めた。それ以前は、1957年から1961年までソ連国立銀行対外業務部の弁護士であり、1961年から1974年まではソ連外国貿易銀行法務部の副官であった。[8] [11] [12] 1948年にチトワはモスクワ国立大学法学部を卒業し、1949年に夫とともにドイツ民主共和国（東ドイツ）に渡り、東ドイツのソ連管理委員会（SCC）賠償部門の法律顧問として働いた。[12]
参考文献
- ^ 「連絡先」。国際投資銀行。
- ^ 「国際投資銀行（IIB） | 米国、ロシア支配のIIB銀行とハンガリーの幹部に制裁」news.yahoo.com 2023年4月13日2023年6月27日閲覧。
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- ^ Szabolcs, Panyi; András, Pethő (2021年7月19日). 「ハンガリーのジャーナリストとオルバン批判者が、強力なイスラエルのサイバー兵器ペガサスの標的になった」Direkt36 (www.direkt36.hu)。 2023年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年10月23日閲覧。
- ^ 「民主主義ダイジェスト：ハンガリーのバランス調整が崩壊、ロシアの『スパイ銀行』を放棄」2023年4月14日。
- ^ 「ハンガリー、米国の制裁を受けロシア国際投資銀行から脱退へ」ロイター2023年4月13日2023年10月31日閲覧。
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- ^ abc Кротов、Николай (クロトフ、ニコライ) [ロシア語] (2007). 「Гонка на золотых тельцах」[金の子牛に乗って競争]。«Неприкосновенный запас» 2007、№2(52) (「緊急予備」) (ロシア語)。 2013 年 3 月 20 日のオリジナルからアーカイブ。2023 年10 月 23 日に取得– Magazines.russ.ru 経由。
{{cite news}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ “Беличенко, Альберт Николаевич” [ベリチェンコ、アルバート・ニコラエヴィッチ]. fa100.ru (ロシア語)。 2021年11月。2021年11月28日のオリジナルからアーカイブ。2023 年10 月 23 日に取得。
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- ^ ab "Титова Галина Аполлоновна" [ティトヴァ ガリーナ アポロノヴナ]. letopis.org (ロシア語)。 2023 年 10 月 23 日。2023 年 10 月 23 日のオリジナルからアーカイブ。2023 年10 月 23 日に取得。
- ^ abcd "Галина Аполлоновна Титова: В Сингапур я ездила разбираться десять лет" [ガリーナ・アポロノフナ・ティトヴァ: 私はそれを理解するために10年間シンガポールに行った] (PDF)。letopis.org (ロシア語)。2023 年 10 月 23 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2023 年10 月 23 日に取得。
- ^ “Лондонский Московский народный банк (Моснарбанк, г. Лондон): ИСТОРИЯ” [ロンドン・モスクワ人民銀行 (ロンドン、モスナーバンク): 歴史]. VEB (letopis.ru) (ロシア語)。 2022年4月21日。2022年4月22日のオリジナルからアーカイブ。2023 年10 月 23 日に取得。
- ^ アレハンドロ・サントス（2003年9月）「ロシアの債務危機：デフォルトから持続可能性への道」、デビッド・ロビンソン＆デビッド・エドウィン・ウィン・オーウェン（編）『ロシアの回復』、ワシントンDC：国際通貨基金
- ^ 「移転完了、資本増強、新人事 - 銀行の欧州移転後、ブダペストでIIB理事会および総務会の初会合が開催」国際投資銀行（IIB） 2019年9月19日。 2021年9月22日閲覧。
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- ^ 「IIB理事会会議：重要な決定と新たな展望」2023年1月30日。
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- ^ 「IIBのハンガリー移転をめぐりスパイ容疑スキャンダル勃発」2019年3月21日。
- ^ アプッツォ、マット（2019年3月18日）。「ハンガリーが無名のロシア銀行にレッドカーペットを敷き、スパイ疑惑を煽る」ニューヨークタイムズ。
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- ^ 「米上院議員、ロシア銀行のブダペスト移転に安全保障上の脅威を認識」ロイター2019年9月26日。
- ^ “Magyarország kilép a Nemzetközi Beruházási Bankból”. 2023 年 4 月 13 日。マジャロルスザーグ・コルマーニャ - ハンガリー政府
- ^ 「ロシア関連の指定、ロシア関連の一般ライセンスの発行とよくある質問、ロシア関連の一般ライセンスの取り消し」。2023年4月12日。
- ^ 「重要な事実 - 債券保有者、債権者および顧客への通知」。2023年5月25日。
- ^ 「警告信号。ピロン II の 5 つの民間年金基金は、ロシアが管理する国際投資銀行に 3 億 5000 万レイを預けている。銀行は 10 月 7 日と 19 日に 2 件の融資を返済できなかった。基金側は「弁護士に頼った」」。2023 年 10 月 19 日。
- ^ 「ルーマニア、米国が凍結したが国内投資家が主張するIIB資産の凍結解除を目指す」2023年10月20日。