飼料詐欺

飼料詐欺事件は、北インドのビハール州の政府財政から約94億ルピー（ 2023年時点で480億ルピー、5億7000万米ドルに相当）が横領された汚職スキャンダルである。^[1]窃盗に関与し逮捕された人物の中には、当時のビハール州首相ラルー・プラサード・ヤダフ氏^[2]や、前州首相ジャガンナート・ミシュラ氏[ ³ ]が含まれていた。^[4]このスキャンダルにより、ラルー氏の州首相としての任期は終了した。^{[5]ディネシュワル・プラサード・シャルマ氏もSNシンハ氏から30億6000}万ルピーを受け取ったとされている。 2017年12月23日、ラルー・プラサード・ヤダフ氏はCBI特別裁判所で有罪判決を受け、ジャガンナート・ミシュラ氏は無罪となった。^[6]

この窃盗は数年にわたり、インド国民会議派とジャナタ・ダル党の複数の政権下でビハール州の多数の行政官や選出職員が関与していたとされる。この汚職計画には「架空の家畜の膨大な群れ」の捏造が含まれ、飼料、医薬品、畜産機器が調達されたとされる。^{[1] [7]}このスキャンダルが明るみに出たのは1996年だが、窃盗は20年以上前から進行しており、規模も拡大していた。^[8]窃盗の規模と期間に加え、この詐欺は、終身在職権を持つ官僚、選出政治家、実業家の広範なつながりが明らかになったため、また、国内のいくつかの国営経済セクターに浸透している マフィアの勢力の一例として、インドのメディアで報道され続けている。 ^[9]

2013年5月現在、全53件のうち44件の裁判が終了している。^[10] 500人以上の被告人が有罪判決を受け、様々な裁判所で刑罰が言い渡されている。^[11]

この詐欺は、一部の公務員が虚偽の経費報告書を提出したことによる小規模な横領に端を発し、時が経つにつれて規模が大きくなり、政治家や企業などの新たな要素も巻き込んで、本格的なマフィアが形成された。^[9] 1970年代半ばにビハール州の首相に初めて就任したジャガンナート・ミシュラは、この詐欺に関与していたと告発された最初の首相であった。^[12]

1985年2月、当時のインド会計監査官T.N.チャトゥルヴェディは、ビハール州の財務省と各省庁による月次報告書の提出が遅れていることに着目し、当時のビハール州首相チャンドラシェカール・シンに、一時的な横領の兆候かもしれないと警告する書簡を送った。^[13]これをきっかけに、複数の州首相の在任期間中（政党を越えて）ビハール州政府に対して、主席会計検査院長（PAG）と会計検査院長による綿密な監視と警告の連鎖が続いたが、ビハール州政府の極めて上級の政治・官僚によるパターンを示唆する形で、警告は無視された。^[14] 1992年、州の汚職防止監視ユニットの警察検査官ビドゥ・ブシャン・ドヴィヴェディは、飼料詐欺と首相レベルの関与の可能性を概説した報告書を、同じ監視ユニットの局長G・ナラヤンに提出した。^{[15] [16]}報復として、ドヴィヴェディは監視ユニットから行政の別の部門に異動され、その後停職処分となった。彼は後に詐欺に関連する汚職事件の裁判で証人となり、ジャールカンド高等裁判所の命令により復職した。

ビハール州獣医協会は、1985年の記者会見で初めて畜産マフィアの存在を暴露した。1990年にビハール州獣医協会の執行委員会が変更され、ディネシュワール・プラサド・シャルマ博士がBVAの事務局長に就任した。マフィアは協会を掌握すると、猛攻撃を開始した。その時点で、ダルメンドラ・シンハ博士とビレシュ・プラサド・シンハ博士（BVAの元役員）は、マフィアのこの非倫理的な行為全体に反対する情報収集を開始した。彼らはこれをビハール州のあらゆる政治的手段に暴露した。これらの政治的手段の中には、VSドゥベイによって発覚したこの事件の発端となったスシル・クマール・モディもいた。^[17]当時カリスマ的でありながら「地元出身」のリーダーであったラルー・プラサド・ヤダフは、ビハール州の首相であり、当時の財務長官であるV.S.ドゥベイは大規模な財政不正を偶然発見した。1992年、州自警団に所属していた当時の警察検査官ビドゥ・ブシャン・ドヴィヴェディは、首相など著名人が含まれていたことを強調した詳細な報告書を提出した。彼の報告書は無視され、彼は別の部署に異動され、複数の不当な調査と停職処分を受けた。彼はまた、捜査に参加しないように自宅に爆弾を投げ込むと脅された。この詐欺は後に他の当局や関係者によって摘発されたが、彼は真の思いやりと誠実さを持って下位の地位にいながら最大の詐欺を暴いたことに対して、真の評価を受けることはなかった。

1996年1月19日、財務長官VSドゥベイは、すべての地区の地区判事と副長官に、過剰な引き出しの件を調査するよう命じた。^[18]彼は1996年1月20日、追加秘書の1人を派遣し、畜産局によるランチ財務からの過剰な引き出しについて調査させた。^[19]調査により、偽造文書によって不正に引き出された政府資金の大規模な略奪が明らかになった。その後、1996年1月27日、西シンブーム地区の副長官アミット・カレは、ヴィジャイ・シャンカール・ドゥベイの指示により、管轄地区のチャイバサ町にある畜産局の事務所を捜索した。彼のチームが押収し公表した文書は、役人と実業家の組織的マフィアによる大規模な横領を決定的に示していた。飼料詐欺のニュースを最初に報じたのは、当時カルカッタでアジアンエイジ紙に勤務していたインド人ジャーナリストのラヴィ・S・ジャーで、当時のビハール州首相が詐欺に暗黙の関与をしていたと名指しした。チャイバサから集めた証拠に基づき、ジャーはビハール州政府機関が詐欺に広く関与していたことを突き止めただけでなく、以前の政府も粗雑なシステムを利用して、政府高官や大臣が規範を無視して違法に金を稼いでいたとさえ言及した。広報担当副部長のジャーは現在、汚職撲滅活動家で良き統治の推進者であるラージヤ・サバー議員のラジーヴ・チャンドラセカールと協力している。^[14]ラルー首相は不正行為を調査する委員会の設置を命じた。^[20]

州政府に対して責任を負う州警察と捜査委員会が事件を積極的に捜査しないのではないかという懸念があり、州ではなく連邦の管轄下にある中央捜査局（CBI）に事件を移送するよう要求が上がった。また、捜査委員会のメンバーの何人かが詐欺に加担していたとの疑惑も浮上した。 ^[20]インド最高裁判所に公益訴訟が提起され、裁判所が関与することになり、^[20]最高裁判所が出した最終指示に基づき、1996年3月、パトナ高等裁判所は事件をCBIに引き渡すよう命じた。^[21]

CBIによる調査が始まり、数日のうちにCBIは高等裁判所に、ビハール州の当局者と議員が、政治家・官僚・ビジネスマフィアのつながりの存在を明らかにする可能性のある文書へのアクセスをブロックしているという意見書を提出した。^[22]ビハール州議会の一部議員は、裁判所はCBIから誤った情報を受けていたと主張し、CBIの地域本部の幹部に対する訴訟の可能性を議論するための特権動議を提出することで対応した。この訴訟は法廷侮辱罪の手続きと同様に進められ、捜査の停滞、さらには名前の挙がったCBI職員の起訴につながる可能性がある。^[22]

しかし、 CBIの地域ディレクターであるUNビスワスと他の当局者は立法評議会に無条件の謝罪を提出し、特権動議は取り下げられ、CBIの捜査は続行された。^[22]捜査が進むにつれ、CBIはビハール州の現職首相ラルー・プラサド・ヤダフとのつながりを明らかにし、1997年5月10日、連邦政府任命のビハール州知事にラルー（インドのメディアではファーストネームで呼ばれることが多い）を起訴するよう正式に要請した。^[23]同日、被告人の一人であるビジネスマンのハリシュ・カンデルワルが、CBIに検察側の証人となるよう強要されていると記したメモと共に線路上で死体で発見された。^[23] CBIは告訴を却下し、その地域ディレクターであるUNビスワスは知事への上訴を維持した。^{[16] [23]}所得税の調査でも、この詐欺事件はラルー氏の責任だとされた。2017年5月8日、RJD党首ラルー・プラサド・ヤダフ氏にとって大きな打撃となる、最高裁判所は1000億ルピーの飼料詐欺事件で同氏に対して提起された4件の訴訟すべてについて別々に裁判を行うよう命じた。最高裁判所は、同氏に対する共謀罪の告訴を取り下げたジャールカンド高等裁判所に対するCBIの申し立てを審理していた。最高裁判所は、9か月で裁判を終えるよう裁判所に求めた。

CBIが州知事に州首相の起訴を要請してから数日、不確実な状況が続いた。AR・キドワイ知事は連邦政府に対して説明責任があり、ラルーに対する強力な証拠が存在すると納得するまで正式な起訴は認めないと既に述べていた。^{[24]前首相}HD・デヴェ・ゴウダの短命な政権を引き継いだばかりの、新たに首相に任命されたインダー・クマール・グジュラルが率いる連邦政府は、政権存続のためにラルーと関係のある連邦議員の支援に依存した連立政権で構成されていた。 ^{[16] [25]} CBIがそもそもなぜ知事の同意を求めたのかも不明であり、高等裁判所が同意を求める理由を問うと、CBIは「予防措置」であると述べた。^[26]高等裁判所は、この戦術に疑問を呈し、許可が出るまでしばらく時間を置くが、遅れを感じた場合は独自の権限で起訴を強制すると警告した。^[26]

6月17日、知事はラルーと他の人々の起訴を許可した。^[27]ビハール州政府の高官5人（マヘシュ・プラサード科学技術長官、K・アルムガム労働長官、ベック・ジュリアス畜産局長官、プールチャンド・シン元財務長官、ラムラジ・ラム元AHD局長）は同日、司法拘留された。このうち最初の4人はIAS職員だった。 ^{[28] [29]} CBIはまた、特別裁判所に提出するラルーに対する起訴状の作成を開始した。ラルーは起訴され投獄されることを予想し、予備的保釈請願を提出したが、CBIは裁判所への証言録取書でラルーに対する証拠を列挙してこれに反対した。^[30]また、6月21日には、詐欺事件のさらなる暴露に不可欠な証拠や文書が破壊されていることを恐れ、CBIはラルーの住居と共謀の疑いのある親族の住居を捜索した。^[31]

6月23日、CBIはラルーと共犯者55名^[32]に対して起訴状を提出した。共犯者には、チャンドラデオ・プラサド・ヴァルマ（元連邦大臣）、ジャガンナート・ミシュラ（元ビハール州首相）、ラルー内閣の閣僚2名（ボーラ・ラム・トゥーファニ、ヴィディヤ・サガール・ニシャド）、ビハール州議会議員3名（ジャナタ・ダルのRKラナ、インド国民会議のジャグディッシュ・シャルマ、インド人民党のドルーブ・バガット）、現職および元職のIAS職員（すでに拘留されていた4名を含む）が含まれている^[29] 。ミシュラはビハール州高等裁判所から保釈を認められた。^[33]しかし、ラルーの保釈請求は同裁判所によって却下され、ラルーは最高裁判所に上訴したが、7月29日に最終的に保釈が却下された。^[32]同日、ビハール州警察はラルーを逮捕するよう命じられた。^[34]翌日、ラルーは投獄された。^[35]その後、ビハール州警察長官のS・K・サクセナは、法廷で「性急な行動は警察の発砲や多数の殺害につながっただろう」と述べ、ラルーの逮捕が1日遅れたことを正当化した。^[36]

ラルー氏がスキャンダルとその訴追に巻き込まれることが明らかになったため、他党からもラルー氏を首相の座から解くよう求める声が高まり、^{[37] [38]ラルー氏自身の政党であるジャナタ}・ダルからも高まった。^[39] 7月5日、ラルー氏は正式にジャナタ・ダルを袂を分かち、ビハール州議会のジャナタ・ダル議員のほぼ全員を引き連れて自らの政党である国民人民党（RJD）を結成し、^[40]数日後に州議会で信任投票を勝ち取った。 ^[41]しかし、RJDは連立連邦政府を支持し続けた。^[40]辞任要求は高まり続け、7月25日、ラルー氏は辞任したが、同日、妻のラブリ・デヴィ氏を新首相に就任させることに成功した。 1997年7月28日、ラブリの新政府は、インド国民会議派とジャールカンド州議会のムクティ・モルチャ党がRJDと連携して投票したことにより、ビハール州議会で再び信任投票を194対110で勝ち取った。 ^[42]

ラルーは、デヴェ・ゴウダが首相になるのに尽力したと主張した。 ^[43]しかし、ゴウダの政権が内部連立の争いに陥ったとき、ゴウダがラルーに辞任を主張したことに恨みを持ち、それがラルーの訴追をCBI長官ジョギンダー・シンに迫る動機となったという報道もあった。^{[28] [44]}ずっと後の2008年、ラルーはまた、 CBIに訴追を促したとしてラルーが彼に詰め寄ったとき、デヴェ・ゴウダが自白し「泣き気絶した」と主張した。^[43]振り返ってみると、ラルーはこの詐欺が彼の政治キャリアに永続的な悪影響を及ぼし、将来インドの首相になるという彼の見通しを終わらせたかもしれないと述べている。^[45]

ジョギンダー・シンは、新首相のグジュラル氏に何も知らせず、訴追を進めていたが、規則に違反していたとの報告があった。^[44]グジュラル氏自身の新政権も議会での支持をラルー氏に頼っており、^[46]ジョギンダー・シンは後に、グジュラル氏が詐欺事件の捜査を阻止しようとしたと主張した。^{[47] [48]} 6月30日、連邦政府はシン氏をCBIから内務省の特別秘書官に異動させる命令を出した。^[46]これは厳密には昇進だったが、捜査からシン氏を外す効果もあった。^[49]また、CBIの地域局長であるウン・ビスワス氏を異動させる動きもあったとされ、高等裁判所はそのような異動を認めないよう行動すると警告した。^[50]

CBIはその後数年間にさらなる証拠を発見し、ビハール州の財政からの違法な引き出しという特定の犯罪行為に基づく詐欺および犯罪共謀に関連する追加の訴訟を起こした。2000年11月のビハール州分割（新しいビハール州とジャールカンド州への分割）後に起こされた新しい訴訟のほとんどは、ランチーにある新しいジャールカンド高等裁判所に起こされ、以前にパトナのパトナ高等裁判所に起こされたいくつかの訴訟もランチーに移送された。2007年5月までにCBIが起こした63件の訴訟のうち、大多数はジャールカンド高等裁判所で訴訟中であった。^{[3] [51]}

1996年4月27日にCBIによって提出されたラルーの最初の起訴状は、（当時の）ビハール州政府のチャイバサの金庫から3億7000万ルピー（440万米ドル）を不正に引き出した事件RC 20-A/96に対するもので、 [ 29 ^]インド刑法第420条（不正行為）および第120条（B）（犯罪共謀）を含む法令、ならびに1988年汚職防止法第13条（2）項に基づくものであった。^[52]彼は投獄されていたものの、ビハール州軍警察のゲストハウスで比較的快適に過ごしていた。^[53] 135日間の拘留の後、ラルーは1997年12月12日に保釈された。^[54]翌年の1998年10月28日、彼は飼料詐欺に関連する別の共謀事件で再逮捕され、最初は同じゲストハウスに拘留されたが、最高裁判所が異議を唱えたためパトナのベール刑務所に移送された。^{[53] [55]保釈された後、彼は2000年4月5日に}不均衡資産事件で再び逮捕された。彼の妻で当時首相だったラブリ・デヴィもその日に自首するよう求められたが、すぐに保釈された。 [ ^53]ラルーの刑務所での服役は11日間続き、その後2000年11月28日に別の飼料詐欺事件で1日投獄された。^[53]

ジャガンナート・ミシュラは1997年6月に保釈され、ラルーが1997年7月に初めて拘留されたときには拘留を免れた。しかし、同年9月16日に拘留された。10月13日に保釈されたが、1998年10月28日にラルーと同時に再拘留され、ラルーと同じゲストハウスに収容され、後にラルーとともにベール刑務所に移送された。^{[55] [56]}ミシュラは12月18日に保釈されたが^[55] 、 2000年6月7日に別の飼料詐欺事件で再逮捕された。^[4]

事件が多発したため、ラルー・ヤダフ、ジャガンナート・ミシュラ、その他の被告は2000年以降、何度も拘留されている。2007年には、58人の元職員と供給者が有罪判決を受け、それぞれ5年から6年の刑を言い渡された。^[55] 2007年5月現在、約200人が2年から7年の懲役刑を言い渡されている。^[51] 2005年にジャルカンド高等裁判所で行われた訴訟では、トラック20台分以上の書類が係争となった。^[57]

2012年3月1日、CBIがこの事件を担当してから約16年後、パトナのCBI特別裁判所は、ラル・プラサド・ヤダフとジャガンナート・ミシュラ、その他32名の被告を起訴した。被告44名のうち、6名が死亡、2名が承認者となり、残り2名が未だ逮捕を逃れている。CBIは2003年3月3日にこの事件で彼らを起訴していた。裁判所は裁判が間もなく始まると述べた。^{[58] [59] [60]}

1998年8月、ラルーに対して不均衡資産（DA）訴訟が提起された。所得税局は、ラルーが政府財政から460万ルピーの財産を蓄えたと主張した。ラルーとラブリは2000年4月に起訴され、2000年6月9日に裁判所によって告訴された。最終的に、2006年12月18日、特別CBI裁判所によって夫婦は無罪となった。^[61]

CBIは高等裁判所にこの判決に対して控訴しなかった。しかし、ビハール州政府はパトナ高等裁判所に（CBI裁判所の）判決に異議を申し立て、高等裁判所は請願を受け入れた。^[62]パトナ高等裁判所のこの判決に対して、ラルーとCBIは最高裁に異議を申し立てた。^[63]最高裁は2010年4月、 CBIが第一審裁判所または高等裁判所の被告に有利な判決に異議を申し立てることを拒否した場合でも、ビハール州政府には被告の無罪判決に対して控訴する権利がないと宣言した。^[64]

この事件のさらなる展開として、チャッティースガル州政府は、無関係の事件で、ラル・ヤダフ不均衡資産事件の判決を再検討するよう最高裁判所に要請した。チャッティースガル州政府は、殺人事件で元首相アジット・ジョギの息子アミット・ジョギの無罪判決に異議を申し立てようとしていた際、DA事件の最高裁判所の判決に憤慨した。チャッティースガル州の裁判所が2007年5月にアミット・ジョギを無罪とした後、3年半以上、CBIは（ラルのDA事件と同様に）再び控訴しなかった。チャッティースガル州高等裁判所は、ラル不均衡資産事件の最高裁判所の命令（全員に拘束力がある）を理由に、チャッティースガル州政府の控訴を棄却した。 2012年3月19日、最高裁判所はラルー氏の不均衡資産事件における自らの判決を再検討することに同意した。 ^[65]しかし、2012年5月、最高裁判所は、記録上明らかな誤りは以前の判決には再検討を正当化するものではないとして、再検討請願を棄却した。^[66] 2018年1月6日、CBI裁判所はラルー氏に3年半の懲役と50万ルピーの罰金を言い渡した。

2013年5月現在、全53件のうち44件の裁判が終了している。^[10] 500人以上の被告が有罪判決を受け、様々な裁判所で刑罰を言い渡されている。最も著名な有罪判決を受けた人物には、ビハール州の元首相ラルー・プラサード氏、^[67]元国会議員 ラビンドラ・クマール・ラナ氏、元立法議会議員ドゥルブ・バガット氏などがいる。^[11]

2013年9月30日、ランチの特別CBI裁判所は、この事件でラルー・プラサド・ヤダフとジャガンナート・ミシュラを他の44人とともに有罪とした。37人が司法拘留された。裁判所はラルーとジャガンナート・ミシュラにそれぞれ5年と4年の刑を言い渡した。^[68]

元ビハール州首相で人民戦線党の党首ラルー・プラサード氏は、2013年10月3日、CBI特別裁判所で飼料詐欺事件で懲役5年の判決を受けた。プラバス・クマール・シン氏の裁判所は、安全上の理由からビデオ会議で刑罰の量刑を発表した。プラサード氏は250万ルピーの罰金も科せられた。65歳の同党首は下院議席を失い、また、判決を受けて最高裁判所の命令により6年間選挙に立候補することも禁じられている。

もう一人の元ビハール州首相ジャガンナート・ミシュラも懲役4年の刑を言い渡された。^[69]

飼料詐欺事件が公になって以来、インド全体、特にビハール州における官僚の腐敗と政治の犯罪化の象徴となっている。これは「ビハール州政府と他の多くの州政府を苦しめている根深い慢性病」の兆候だと言われている。^[70]インド議会では、この事件はマフィア・ラージがインドの政治と経済に深く入り込んでいることを示す重要な指標として引用された。 ^[71]また、マフィアが経済の国家管理部門で発展すると、統治の無政府状態（「国家の衰退」）が生じるとも言われている。^[72]

飼料詐欺事件の捜査と起訴は、政治的配慮と動機に基づいていると言われている。政治家や官僚に対する強力な訴追を行うため、CBI は詐欺事件とは何ら関係のない下級職員を含む大多数の役人に対する起訴を開始した。詐欺事件への直接関与の証拠がある、または直接関与している多くの職員が裁判所から停職処分を受け、有罪判決を受けた。^[73]判決で示されたこのような処罰の根拠は、詐欺事件に直接関与していないにもかかわらず、詐欺が行われたオフィスに配属または派遣されていたことであった。^[74]このため、多くの職員の家族は収入を得る手段を失ってしまった。1996 年に開始された裁判は今も進行中であり、多くの無実の人々の運命は不確かなままである。^[要出典]

ラルー・プラサド・ヤダフは、インド下院が公式議題として全会期にわたって議論した唯一の人物である。 ^[75]

現時点では、ラル・プラサド・ヤダフは2018年1月6日にCBI裁判所から懲役3年半と罰金50万ルピーの判決を受けている。

2018年1月24日、裁判所は3件目の事件について判決を下し、ラル・プラサド・ヤダフに懲役5年と罰金100万ルピー（100万インドルピー）を言い渡した。3件の判決による懲役刑の合計は13年半となる。^[76]

2021年、インドのウェブシリーズ『マハラニ』はこの詐欺を大まかに基にしており、その後ラブリ・デヴィがビハール州の首相に就任した。^{[77] [78]}

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• インドの政治スキャンダル一覧

• 「ニティーシュ氏は再び BJP と手を組むだろう、とスシル・クマール・モディ氏は主張」FirstPost 2014年2月20日。2014年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。

• ラルー氏の起訴による政治的影響
• 飼料詐欺の真実