Loading article…
| 米国対シャインバーグ | |
|---|---|
 | |
| 裁判所 | ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所 |
| 完全なケース名 | 米国対イサイ・シャインバーグ他 |
| 決めた | 2011年4月15日（起訴状公開） |
| 事件番号 | 1:10-cr-00336 |
| 症例歴 | |
| その後の行動 | 以下を参照してください |
| 関連アクション | 米国対ポーカースターズ他、11 Civ. 2564 (2011) |
米国対シャインバーグ事件（No. 1:10-cr-00336 (2011)）は、3大オンラインポーカー会社であるポーカースターズ、フルティルトポーカー、セレウス（アブソリュートポーカー/アルティメットベット）の創設者と数名の関係者に対する米国連邦刑事事件である。 [1]この事件では、被告らが違法インターネット賭博施行法（UIGEA）に違反し、顧客との間の送金処理で銀行詐欺やマネーロンダリングに関与したとされている。 [1]関連民事訴訟である米国対ポーカースターズ他事件（11 Civ. 2564 (2011)） [2]では、フルティルトとセレウス（アブソリュートポーカー）、アルティメットベット、オールドフォードグループ、ラショナルエンターテインメントエンタープライズなど多数が被告として挙げられ、各社に属する資産約30億ドルに相当する没収金の回収を求めた。 [3] 2011年4月15日に起訴状が開示された後、オンラインポーカーコミュニティではすぐにブラックフライデーと呼ばれる日となったが、 [4] [5] PokerStarsとFull Tiltは米国の顧客に対してリアルマネープレイの提供を停止した。 [6] 2003年のポーカーブーム 開始から3年後、米国議会は既存のギャンブル法をサイバースペースにまで拡大するUIGEAを可決した。この法律は違法なオンラインギャンブルの支払い処理を犯罪としたが、被告企業はこの法律がポーカーには適用されないと信じて米国市場に留まった。これらの企業の元支払い処理業者は、当初UIGEA違反で起訴された後、証人として証言した。9月20日、民事訴訟はハワード・レデラー、クリス・ファーガソン、ラファエル・ファーストによる個人詐欺を主張する修正された。 [7] [8]
2011年4月15日、米国司法省は3つのオンラインギャンブルサイトの.comインターネットアドレスを押収し、削除通知に置き換えた。2011年4月20日、米国連邦検事局はPokerstars.comドメインを同社に返却し、米国プレーヤーの資金の引き出しを容易にした。14か国の約76の銀行口座が凍結され、プレーヤーの資金の額は不明であった。[9]検察は、UIGEA銀行法を迂回する複雑な詐欺計画で、ウェブサイトの創設者、米国の決済処理業者、ユタ州の銀行幹部を含む11人の被告に懲役を要求した。これに対して、アンティグア・バーブーダはWTOの行動を検討した。関与した企業は米国での広告を停止し、ポーカーのテレビ番組はキャンセルされた。Full TiltのeGamblingライセンスは6月に停止され、すべてのオンライン活動が停止され、9月29日にオルダニー賭博管理委員会によって永久に取り消された。
2012年7月31日、米国政府は、ポーカースターズがフルティルトを買収するなどの和解に達した後、ポーカースターズとフルティルトポーカーのすべての企業に対するすべての民事訴訟を「不服申し立て」で却下した。 [10]ポーカースターズとフルティルトは和解の一環として不正行為を認めず、政府とポーカー企業間のすべての訴訟は終了した。[11]米国政府は、両社が米国でオンラインゲームを行うためのライセンスを申請する資格があることを認めたが、その条件はライセンスの法的枠組みの提供であった。刑事告訴の結果、3人の被告全員が懲役刑を受けた。
この事件はオンラインポーカー業界に大きな影響を与え、米国におけるオンラインギャンブルの規制についての議論を促した。
背景
ポーカーの成長
2003年、ESPNはワールドシリーズオブポーカーの放送範囲を拡大した。2003年から2006年にかけて、$10,000ノーリミット テキサスホールデムメインイベントの参加者数は839人から8773人に増加した。[4] UIGEAが可決された後、ワールドシリーズオブポーカーのメインイベントの参加者数は2007年には6358人に減少した。2015年には6420人のプレイヤーが参加した。[12]
ギャンブル法の変更
2006年10月13日、米国議会は2006年違法インターネット賭博執行法（UIGEA ）を可決した。この法律は、賭博事業者が「他人の違法インターネット賭博への参加に関連して」支払いを「故意に受け取る」ことを連邦法違反とし、最高5年の懲役刑に処する。[4] [13]しかし、シンジケートコラムニストのジェイコブ・サラムによると、この法律は違法賭博の定義を定義したり変更したりしていない。連邦法では違法賭博は電信法によるスポーツ賭博にのみ適用される。[13]
それにもかかわらず、当時米国最大の需要プロバイダーだったParty Pokerは、米国ポーカー市場へのサービス提供から撤退することを決定しました。米国司法省は後に、2006年以前に提供されたサービスがWire Actに違反していたとして同社を起訴しましたが、同社は後日米国市場でのサービス提供が許可されることを期待して法廷外で和解しました。 [14]また、2006年には、 SportingbetのParadise Poker、888 HoldingsのPacific Poker、iPoker NetworkのCD Pokerなど、他のいくつかのオンラインポーカーサービスプロバイダーも市場から撤退しました。 [15]
他のいくつかのサイトも、米国におけるオンラインポーカーの需要を促進し続けており、その需要は年間約20％増加していた。[4] [6] [16]
2006年にワシントン州で可決された、オンラインポーカーをプレイすることを重罪とする法律は、2010年9月にワシントン州最高裁判所によって合憲とされた。 [17]ポーカースターズは直ちにワシントン市場から撤退し、フルティルトもすぐにそれに追随したが、両サイトは米国の他の49州のプレイヤーに対してサービスを提供し続けた。
この事件に先立つ2009年の事件では、米国のポーカープレイヤーが輸送中に獲得した賞金3,400万ドル相当が押収された（ニューヨーク南部地区のオンラインポーカープレイヤーに対する訴訟を参照）。
訴訟の根拠
連邦法はオンラインポーカーやスポーツ賭博以外のギャンブルについては特に何も述べていないため、 [13] [18] ニューヨーク南部地区連邦検事プリート・バララ氏は、ニューヨーク州法に基づき、州内で賭けが行われるギャンブルを運営することはクラスAの軽犯罪で、最長1年の懲役刑に処されるとしている。[13]実際にニューヨークで運営されているサイトはないが（PokerStarsはマン島、Full Tilt Pokerはアイルランド、Absolute Pokerはコスタリカ）、彼はUIGEA違反の重罪起訴状を手に入れることができた。[19] 2006年のUIGEAに加えて、被告らは違法賭博事業法（18 USC 1955）違反でも起訴された。[20] [21]
さらに、2010年4月には、オーストラリアの倒産した決済処理会社インタビルの元社長ダニエル・ツヴェトコフ氏[22]がラスベガスでFBIに逮捕された。[23]彼はマネーロンダリング、銀行詐欺、電信詐欺の罪で起訴された。[24]ポーカースターズとフルティルトは以前、ツヴェトコフ氏が少なくとも1億ドルをだまし取ったと主張していた。[25]しかし、彼は数か月後の2010年8月にひっそりと釈放された。 [26]彼はUIGEA違反の疑いで懲役75年の刑を宣告されると脅された後、証人として証言したと報じられている。 [22] [23]
起訴状では、サイトの幹部らがユタ州のサンファースト銀行への投資を求め、取引を誤ってコード化することでプレイヤーの資金を入手し、支払いを行っていたとも主張されている。[19]実際に詐欺に遭った人はおらず 、合法的な運営から得られた資金を「洗浄」することはできないが、[18]これらの行為が詐欺とマネーロンダリングの容疑の根拠となった。[19]この事件は、ダニエル・ツベトコフの起訴以来 、司法省がUIGEA違反を主張した2度目のケースである[27] 。
大陪審は2011年3月10日に非公開の起訴状を言い渡した。
ドメイン名の差し押さえ
オンラインポーカーは4月15日に米国のトップ3ウェブサイト（順に、PokerStars、Full Tilt Poker、Cereus Poker Network）で停止され、現在もトップ2ウェブサイトで停止が続いています。
2011年4月15日、ニューヨークの米国連邦検事は、Pokerstars.com、Fulltiltpoker.com、Absolutepoker.com、Ultimatebet.com、UB.comを含む被告のドメインを押収し、閉鎖した。[5] [6] [1]
2011年4月20日、米国連邦検事局はPokerstars.comドメイン名の管理権を同社に返還した。この措置は、米国プレイヤーが同社に預けている口座の資金を引き出すことを可能にするために行われた。[28]
2012年7月、政府はポーカースターズとフルティルトと和解し、両社に対する民事訴訟を「不服申し立て」で却下した。両社とも不正行為を認めなかった。[10]米国政府は、両社が米国内でオンラインゲームを行うためのライセンスを申請する資格があることを認めたが、その条件はライセンスの法的枠組みの提供であった。[29]
差し押さえられた口座
FBIニューヨーク支局によると、14か国で約76の銀行口座が凍結され、プレイヤーは企業が保有する残高にアクセスできなくなった。[30]フルティルトとポーカースターズがプレイヤーから受け取った預金総額は5億ドルと控えめに見積もられている。[4]
起訴された人物
起訴状には、フルティルトポーカーのソフトウェア会社ティルトウェアのCEOレイモンド・ビタール、ポーカースターズの創設者イサイ・シャインバーグ、アブソリュートポーカーの共同所有者スコット・トム、サンファースト銀行の取締役会副会長兼共同所有者ジョン・カンポスなど、それぞれ4つの罪で起訴された11人の名前が記載されている。[20]
検察は、起訴された幹部らに実刑判決、ポーカー会社に30億ドルの賠償を求めていた。[31]米司法省が2006年にパーティーポーカーを追及した際、パーティーゲーミングの共同創設者アヌラグ・ディクシットは3億ドルの司法取引に合意し、2009年には同社と1億500万ドルの和解に至った。 [14]刑事事件では、「UIGEA違反および賭博事業の運営に対する最高刑は、各罪状ごとに懲役5年および罰金25万ドルまたは総利益または損失の2倍、電信詐欺共謀は懲役30年および罰金100万ドルまたは総利益または損失の2倍、マネーロンダリング共謀は懲役20年および罰金50万ドルまたはマネーロンダリング額の2倍である」とされている。[20]
政府の立場
ニューヨーク南部地区連邦検事プリート・バーララは起訴状が開示された際に自身の見解を述べた。[3]
起訴されたとおり、被告らは手の込んだ犯罪詐欺計画を企て、米国の銀行を騙し、他の銀行に事実上賄賂を渡して、数十億ドルの違法賭博利益が継続的に流れ込むようにしていた。さらに、我々が主張するように、賭博法を回避しようとする熱意から、被告らは大規模なマネーロンダリングや銀行詐欺にも関与していた。米国で事業を行うことを選んだ外国企業は、利益を失うのが耐えられないという理由だけで、気に入らない法律を無視する自由はない。
FBI副局長ジャニス・K・フェダルシク氏は次のように付け加えた。
これらの被告らは、米国の顧客や米国の銀行との取引が違法であることを十分承知した上で、不正を働こうとした。彼らは銀行に対し、自分たちのビジネスの本質について嘘をついた。そして、被告らの一部は、手数料を取れば法律を無視する銀行を見つけた。被告らは計画を継続できると賭けたが、負けた。[3]
修正された訴状では、政府は「フルティルトポーカーはすべてのプレイヤーに返済するのに十分な資金を保持しておらず、さらに同社は2007年4月以来、プレイヤーの資金を使って取締役や他の所有者に4億4000万ドル以上を支払った」と主張した。 [7] [8] [32] [33] さらに、修正された訴状では、そのタイトルを含め、ポンジスキームという言葉が目立つように使用されている。[32]
ファーガソンの弁護士はこれらの疑惑を否定し、これらの問題は悪意によるものではなく、管理ミスの結果である可能性があると示唆している。[34] [35]被告の一部の弁護士はプレスリリースを発表し、「ポンジー・スキーム」という表現は不正確で不公平かつ不誠実であり、その使用は逆効果であると述べた。[36]
両当事者は2012年7月31日に和解に達し、政府とポーカースターズ/フルティルト社との間のすべての訴訟は終結した。[37] [38] [39]
プレイヤーの反応
Wikisource にはこの記事に関連する原文があります:
ポーカーのブラックフライデーに対する上院議員の回答例
「ポーカー界の他の人たちと同様、私もショックを受けている」とNBCやESPNのテレビトーナメントに出演したポーカーのプロ、ブランドン・アダムスは語った。「前兆があるだろうと予想していた。これらのサイトは数十億ドル規模の企業から一夜にして破綻した」。さらに「オンラインポーカーのアカウントに文字通り数百万ドルを保有しているプレイヤーもいる」と付け加えた。[40]
ポーカープレイヤー連盟は、閉鎖の影響を受けるポーカープレイヤーに対し、議会議員に連絡するよう呼びかけた。
ポーカープレイヤーであり、当時米国下院議員だった バーニー・フランクは、ザ・ヒル紙のインタビューで、司法省がサブプライム住宅ローン危機や2007～2008年の金融危機の責任者よりもオンラインポーカーサイトの訴追に重点を置いていることを嘆いた。[41]
ワシントンポスト紙の論説で、ポーカープレイヤーであり、ニューヨーク州選出の元米国上院議員で、長年業界ロビイストのお気に入りであるアルフォンス・ダマト氏は「これはインターネットポーカーと私のような米国のポーカープレイヤーに対する攻撃だ。検察はこうした強引な手段でインターネットポーカーを禁止できると考えている。しかし実際には、立法者や国民の支持を得ずにオンラインポーカーを違法化しようとして、何百万人もの米国人を犠牲にしている」と書いた。同氏はバラク・オバマ大統領に対し、ニューヨーク南部地区の検察官たちを抑制するよう求めた。[42]
国際的な反応
アンティグア・バーブーダは、米国が国際貿易法に違反しているとして、WTOで訴訟を起こすことを検討した。[43]彼らは、米国によるオフショア賭博サイトの所有者の訴追に対して、WTOで同様の訴訟を起こし、米国に勝訴した。 [44]当時、オンラインポーカーはアンティグア経済で2番目に大きな産業だった。[43]オルダニー賭博管理委員会（AGCC）も運営者に対して措置を講じ、事実上運営を停止した。[45]
様々な情報源によると、これによりジャック・ビニオンがフルティルトを買収し、その過程ですべてのフルティルトポーカープレイヤーに返金を確実にする道が開かれたとのことです。[46] [47] [48 ] 6月30日、ヨーロッパの投資家は、会社の過半数の株式と引き換えに、フルティルトプレイヤーに返済するための資本を提供することに同意しました。[49] [50] 7月26日の公聴会で、フルティルトがAGCCに25万ポンド（41万ドル）の延滞ライセンス料を負っていることが明らかになりましたが、フルティルトは約束どおり7日以内にこれを支払い、借り換え契約の承認への道を開きました。この発覚の結果、公聴会は9月15日まで延期されました。[51] [52] 9月15日までの延期により、フルティルトは交渉による和解を完了する機会を得ました。[53] 9月29日、AGCCはフルティルトのライセンスを剥奪しました。 AGCCの声明では、フルティルトが財務状況を偽って伝えたと述べ、フルティルトは今回の措置により顧客への返済能力が危うくなると述べた。[54]
経済への影響
起訴前、これらの企業のポーカー事業の25～40%は米国で占められていた。[6]ある情報筋によると、ポーカースターズの場合、国際事業のシェアは70～75%、フルティルトの場合は50～60%だった。[4] ダレン・ロヴェルは、 3社が米国のオンラインポーカーの市場シェアの95%を占めていたという情報筋を引用している。 [16]
これらの企業は米国で推定2億ドルの広告とマーケティングを行っており、米国市場からの撤退により、 Poker After DarkやThe Big Gameなどのネットワーク番組は広告スポンサーを失った。[16]ケーブルテレビでは、ESPNとPokerStarsの契約は2,200万ドルであった。[16] ESPNはPokerstarsの広告を撤回した。[4] 4月17日、ESPN2はPokerStars.netが主催する2011 North American Poker Tourの予定されていた放送をキャンセルした。 [55] Game Show Networkでは、イベント後も数か月間、 High Stakes Pokerの前払いエピソードが放送され続けたが、番組は復活しない危機に瀕していた。[56]
これらの企業は、オンラインサテライトを通じてワールドシリーズオブポーカーの予選の大部分を占めました。[16]その結果、2011年のワールドシリーズオブポーカーのメインイベントでは、2,265人の外国人プレイヤーが参加し、史上最高の外国人プレイヤーの割合（アメリカ人プレイヤーの割合は最低）を記録しました。[57]
ウィン・リゾーツは3月25日にポーカースターズと提携し、米国でのインターネットギャンブルの合法化を目指したが、4月15日に協定を破棄した。[1]
生計を立てるためにオンラインポーカーをプレーしている米国市民は、司法省の措置により、事実上生計を失った。[58] [59] Pokernewsは、PPAがプレイヤーに体験談を共有するよう求めたTwo Plus Twoフォーラムのスレッドを指摘した。 [58] [60]米国のポーカープレイヤーが新たなオンラインホームを探している潜在的な目的地として見られているポーカーネットワークの中には、Carbon PokerとDoylesRoomがある。[15]
ブランドン・アダムスによれば、カジノでのライブポーカー賭博は短期的には取り締まりの恩恵を受けるかもしれないが、オンラインポーカーとライブポーカーは競争的ではなく補完的であり、プレイヤーはカジノでより高い賭け金でプレイする勇気を得る前に、オンラインで安くて速いゲームでスキルを磨くことが多いという。[40]
タイム誌によると、合法化された国内オンラインギャンブルに反対する動きは、米国経済から莫大な税収源を奪っているという。[61]ポーカースターズから約30万ドルを受け取ったある政治活動委員会は、その金を返還した。[20]
4月26日、ポーカースターズはキャッシュアウトの処理を開始しました。[62] 5月4日、UBとアブソリュートポーカーの親会社で、すでに従業員の95％を解雇していたアンティグアのブランカゲーミングは、破産を申請する必要があると判断しました。[63] [64] 5月6日、ポーカースターズはキャッシュアウトポリシーを強化し、プレイヤーが頻繁に利用するポイントと部分的に獲得したVIP報酬ボーナスの比例部分をキャッシュアウトできるようにしました。[65]
5月27日、司法省は、プレイヤーに支払われるべき1億ドル以上の3分の1以上を含むアイルランドの口座の凍結を解除した。この口座はフルティルトとその共同創設者レイモンド・ビタールの口座であり、これは凍結された9つのアイルランドの口座のうちの1つであった。[66] 2011年8月11日時点で、フルティルトポーカーは4月15日の事件を受けて、5月15日までに米国のポーカープレイヤーを戻すという約束を守れなかった。その結果、フルティルトのプロのフィル・アイビーは、 2011年ワールドシリーズオブポーカーに出場せず、フルティルトを訴えないことを発表した。[67]アイビーは6月30日に自主的に訴訟を取り下げた。[49] [68][アップデート]
逮捕
ジョン・カンポスとチャド・エリーはブラックフライデーに逮捕された。カンポスはサンファースト銀行の共同所有者で取締役会の副会長である。4月18日月曜日、ユタ州セントジョージのカンポスはユタ州の裁判所に出廷したが、罪状認否は行わなかった。彼は2万5000ドルの保釈金で釈放され、パスポートの返還と次回の出廷のためにニューヨークの裁判所に出廷するよう命じられた。ラスベガスのチャド・エリーは4月19日火曜日にマンハッタンで初めて出廷した。彼は25万ドルの保釈金で釈放された。[69]
ブラッドリー・フランゼンは4月18日月曜日にマンハッタンの法廷に出廷し、銀行詐欺やマネーロンダリングの容疑を含む起訴状に記載された9つの罪状について「無罪」を主張した。フランゼンの保釈金は20万ドルに設定され、両親の家が担保にされた。[69]フランゼンは2011年5月23日にニューヨークの裁判所で有罪を認めた。判決がいつ下されるかは不明だが、フランゼンは検察と司法取引を交わし、捜査に協力することに同意したようで、その見返りとして検察は寛大な処置を勧告するだろう。[70] [71]他の被告のほとんどは国外にいた。[20]違法賭博、詐欺、マネーロンダリングの容疑で起訴されたアイラ・ルービンは2011年4月25日月曜日にグアテマラで逮捕された。彼は4月27日にマイアミで最初の出廷を果たし、4月29日の次の出廷まで拘留された。[72]
レイ・ビタールは2012年7月2日に当局に出頭した。[73]
イサイ・シャインバーグは2020年1月17日にニューヨークに到着すると当局に出頭した。[74]シャインバーグはパスポートを提出し、100万ドルの保釈金を支払い、ニューヨーク地域に留まるよう命じられて釈放された。彼は11人の被告人の中で米国で起訴された最後の人物だった。2020年9月、シャインバーグは懲役なしで3万ドルの罰金を宣告された。[75]
この事件を担当した判事は、不正行為を認めたが、シャインバーグのリーダーシップの下でポーカースターズが取った前向きな行動も認めた。特に、ポーカースターズはライバルのフルティルトとアルティメットベット/アブソリュートポーカーの負債を補填し、プレイヤーが凍結された残高を確実に受け取れるようにした。軽い判決は、これらの是正措置と、シャインバーグのオンラインポーカー業界への貢献のより広い文脈を反映している。[76] [77]
信念
2011年12月20日、アブソリュート・ポーカーの共同設立者ブレント・バックリーは銀行を欺いた罪を認めた。司法取引では、1年から1年半の懲役刑が言い渡される。判決は2012年4月19日に下される予定だった。[78]バックリーは14ヶ月の刑を言い渡された。[79]
2012年1月17日、アイラ・ルービンはマンハッタン連邦裁判所でガブリエル・ゴレンスタイン連邦地方判事の前で司法取引を行った。ルービンは、銀行詐欺共謀罪9件のうち3件について有罪を認め、18～24ヶ月の懲役刑を宣告される見込みであった。[80]彼は3年の刑を受けた。カプラン判事は「あなたは改心していない詐欺師であり詐欺師だ」と述べ、彼の行為を米国法に対する「厚かましい」反抗と呼んだ。「コミュニティを守るためには、重大な判決が必要だ」[79]
ジョン・カンポスは2012年3月に銀行賭博の軽犯罪容疑で有罪を認めた。6月に懲役3ヶ月の判決を受けた。カンポスは罪を認め、ポーカースターズとフルティルトポーカーの賭博収益の処理は銀行への1000万ドルの投資と引き換えではなかったと述べた。[81]
参考文献
- ^ abcde McLaughlin, David; Jinks, Beth (2011年4月20日). 「オンラインポーカー会社、プレイヤーの資金アクセスに関して米国と合意」ブルームバーグニュース. 2011年4月21日閲覧。
- ^ 「Civil complaint」. Scribd.com. 2011年6月1日. 2014年1月19日閲覧。
- ^ abc Bharara, Preet (2011年4月22日)。「マンハッタンの米国検察官、3大インターネットポーカー会社の代表者を銀行詐欺、違法賭博犯罪、違法賭博収益数十億ドルの洗浄の罪で起訴」(PDF) 。米国ニューヨーク州南部地区連邦検事局。2011年4月19日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。
- ^ abcdefg Silver, Nate (2011 年 4 月 20 日)。「『ブラック フライデー』後、アメリカのポーカー界は暗い未来に直面」。ニューヨーク タイムズ(ブログ) 。2011年4 月 21 日閲覧。
- ^ ab マット・リッチテル（2011年4月15日）「米国、オンラインギャンブルを厳しく取り締まる」ニューヨーク・タイムズ。 2011年4月17日閲覧。
- ^ abcd 「起訴後、ポーカー業界は前向きになる」ESPN 2011年4月17日2011年4月17日閲覧。
- ^ ab Berzon, Alexandra (2011年9月21日). 「米国、ポーカーサイトがスタックドデッキと主張」.ウォールストリートジャーナル. 2011年9月22日閲覧。
- ^ ab マット・リッチテル (2011 年 9 月 21 日)。「米国の訴訟で、ポーカー Web サイトがユーザーを騙していたと主張」。ニューヨーク タイムズ。2011年9 月 22 日閲覧。
- ^ マット・リッチテル（2011年4月15日）「米国、オンラインギャンブルを厳しく取り締まる」ニューヨーク・タイムズ。 2014年4月28日閲覧。
- ^ ab 「ESPN: PokerStarsが和解、FTPを買収」 Espn.go.com 2012年7月31日。 2014年1月19日閲覧。
- ^ Vaughn, Jake. 「米国におけるオンラインポーカーの法的地位」OCBB 。 2014年4月28日閲覧。
- ^ 「WSOP | トーナメントスケジュール」www.wsop.com . 2023年6月29日閲覧。
- ^ abcd Sullum, Jacob (2011年4月20日). 「ポーカーバー：トランプゲームの手助けをしただけで刑務所に行かなければならないのはなぜか？」 KLRA. 2011年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab Newell, Jennifer (2009年4月7日)。「PartyGamingが米国司法省と1億500万ドルで和解」Bluff Magazine 。 2011年4月22日閲覧。
- ^ ab Cypra, Dan (2011年4月25日). 「iMEGA: オンラインポーカーの差し押さえの兆候はあった」. pokernewsdaily.com . 2014年3月2日閲覧。
- ^ abcde Rovell, Darren (2011 年 4 月 18 日)。「ポーカーのブラック フライデーの内部事情」CNBC。2011年4 月 19 日閲覧。
- ^ PULKKINEN, LEVI (2010 年 9 月 23 日)。「高等裁判所、インターネット ポーカー、オンライン ギャンブルに対する州の禁止を支持」シアトル PI。
- ^ ab Mahoney, Kevin J. (2011年4月21日)。「米国検察局の傾き」。Mahoney Criminal Defense Group。
- ^ abc ジョンソン、マイク、アダム・シュワルツ（2011年4月18日）。「PokerCastエピソード168 – ブラック・フライデー・スペシャル; オンラインポーカー起訴後の余波」。Two Plus Two。
- ^ abcde Chaivarlis, Elaine; Matthew, Kredell (2011 年 4 月 18 日)。「オンライン ポーカーのビッグ 3 が起訴される (4 月 18 日 午後 4 時 45 分 PDT に更新)」。Poker News。2011年4 月 23 日閲覧。
- ^ 「18 USC § 1955 - 違法賭博事業の禁止」 Law.cornell.edu 。 2014年1月19日閲覧。
- ^ ab 「ツベトコフに証人保護の可能性」シドニー・モーニング・ヘラルド、2011年4月22日。
- ^ ab Sullum, Jacob (2010 年 4 月 21 日)。「ポーカーで無罪放免になる: カード ゲームをプレイする人を助けることは殺人に等しいのか?」Reason。
- ^ ベネット、「オンライン ポーカー業界を制覇した天才少年に会おう」ダシール (2011 年 4 月 15 日)。「オンライン ポーカー業界を制覇した天才少年に会おう」。Business Insider。2011年4 月 24 日閲覧。
- ^ Toohey, Paul; NewsCore (2011 年 4 月 16 日)。「FBI 襲撃の背後にはウェブ王がいる」。The Courier-Mail。
- ^ マッケナ、マイケル（2011年4月16日）。「インターネットの有名人の釈放後に逮捕」オーストラリアン。
- ^ Sullum, Jacob (2011 年 4 月 20 日)。「ポーカー バー: カード ゲームを手伝っただけで刑務所に行かなければならないのはなぜか?」KRLA。2011年4 月 24 日閲覧。
- ^ 「米国、オンラインポーカー会社2社とドメイン名使用契約を締結」(PDF)。
- ^ ルーベンフェルド、サミュエル。「ポーカースターズ、フルティルトポーカーが司法省と和解」。WSJ 。 2024年3月4日閲覧。
- ^ Hurtado, Patricia; Jinks, Beth (2011 年 4 月 18 日)。「米国が運営者を起訴、オンライン ポーカー プレイヤーのアカウントが凍結」ブルームバーグ ニュース。2011年4 月 21 日閲覧。
- ^ 「3大オンラインポーカーサイトがFBIに起訴され閉鎖」ロサンゼルス・タイムズ、2011年4月15日。 2011年4月22日閲覧。
- ^ ab 「マンハッタンの米国検察官、Full Tilt Pokerとその取締役会が自社のプレイヤーに対して大規模なポンジースキームで会社を運営していたとする民事訴訟の修正に動く」(PDF)。米国司法省。2011年9月20日。 2011年10月18日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年9月22日閲覧。
- ^ アメリカ合衆国 (2011 年 9 月 20 日)、VERIFIED FIRST AMENDED COMPLAINT 11 Civ. 2564 (PDF)、米国地方裁判所 SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 、2011 年9 月 26 日閲覧
- ^ Greg Howard (2011年9月22日). 「Full Tilt Poker Denies it's a Ponzi Scheme」. The Slatest. 2011年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年9月26日閲覧。
- ^ Berzon, Alexandra (2011 年 9 月 22 日)。「ポーカー サイトが米国に反撃」ウォールストリート ジャーナル。2011年9 月 26 日閲覧。
- ^ マット・リッチテル（2011年9月21日）。「『ポンジー・スキーム』容疑でポーカーサイトが反撃」ニューヨーク・タイムズ。 2011年10月5日閲覧。
- ^ Berzon, Alexandra (2012年8月2日). 「PokerStarsとFull Tilt Pokerが司法省と和解 - WSJ.com」. Online.wsj.com . 2014年1月19日閲覧。
- ^ 「Full Tilt Poker、民事和解後にメディアリリースを発表」Diamond Flush Poker、2012年7月31日。 2014年1月19日閲覧。
- ^ 「FBI — マンハッタンの米国検察官が、PokerStars および Full Tilt Poker とのマネーロンダリングおよび没収訴訟で 7 億 3,100 万ドルの和解金支払いを発表」 Fbi.gov 。2014年1 月 19 日閲覧。
- ^ ab Karp, Gregory (2011 年 4 月 18 日)。「オンライン ポーカー業界、次の動きを模索: 司法省による摘発で混乱」(PDF)。シカゴ トリビューン。
- ^ Nagesh, Gautham (2010年4月18日). 「フランク議員：政権はオンラインポーカー取り締まりで時間を無駄にしている」The Hill。2011年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ D'Amato, Alphonse; Al D'Amato (2011 年 4 月 22 日)。「オンライン ポーカーを合法化しますか? すでに合法化されています」。ワシントン ポスト。
- ^ ab サットン、ジェーン（2011年4月21日）。「アンティグア、米国のオンラインポーカーの閉鎖は違法と主張」ロイター。
- ^ コルソン、ブレット (2011 年 4 月 23 日)。「米国、オンライン ポーカーの閉鎖で世界貿易機関の措置を受ける可能性」。pokernewsdaily.com。2011年4月 24 日閲覧。
- ^ Holloway, Chad (2011 年 6 月 29 日)。「速報: Full Tilt Poker のライセンスが AGCC により停止 (PDT 午前 9 時 20 分更新)」。ポーカー ニュース。2011 年6 月 30 日閲覧。
- ^ ラドック、スティーブ (2011 年 6 月 29 日)。「ジャック・ビニオンはフルティルトポーカーと交渉中か?」PokerNewsBoy.com。2011年6 月 30 日閲覧。
- ^ 「BinionがTiltの賭けに関与」eGaming Review Magazine 2011年6月28日2011年6月30日閲覧。
- ^ Berzon, Alexandra (2011 年 6 月 30 日)。「規制当局が Full Tilt Poker のウェブサイトを閉鎖」。ウォール ストリート ジャーナル。2011年7 月 1 日閲覧。
- ^ ab Popper, Nathaniel (2011年6月30日)。「Full Tilt Pokerが欧州投資家に売却へ：この取引により、米国のプレーヤーは4月に米国検察当局により閉鎖されたオンラインポーカー会社から1億5000万ドルもの損害賠償を回収できる可能性がある」。ロサンゼルス・タイムズ。 2011年7月1日閲覧。
- ^ Berzon, Alexandra (2011年7月1日). 「Full Tiltのオーナーが買い手を見つける」.ウォールストリートジャーナル. 2011年7月1日閲覧。
- ^ Victor, Tom (2011 年 8 月 8 日)。「Full Tilt が滞納した Alderney ライセンス料を支払う」。E Gaming Review。2011年8 月 10 日閲覧。
- ^ 「Full Tilt Poker」（PDF）。アルデルニェイ賭博管理委員会。2011年9月14日。 2011年8月10日閲覧。
- ^ アーノルド、スーザン (2011 年 8 月 7 日)。「Full Tilt Poker が AGCC に延滞ライセンス料を支払う」。インターネット ポーカー。2011年8 月 10 日閲覧。
- ^ 「Full Tilt Poker サイトがライセンスを失う」。ニューヨークタイムズ。2011 年 9 月 29 日。2011年10 月 5 日閲覧。
- ^ 「FBI によるサイトの取り締まりでポーカー プログラミングが打撃を受ける」USA Today 2011 年 4 月 17 日2011 年4 月 24 日閲覧。
- ^ Schechner, Sam; Berzon, Alexandra (2011 年 7 月 26 日)。「Inside the TV Poker Machine」。ウォール ストリート ジャーナル。2011年7 月 27 日閲覧。
- ^ 「2011 ワールド シリーズ オブ ポーカー プレゼンテッド バイ ジャック リンクス ビーフ ジャーキー リオ オール スイート ホテル アンド カジノ ラスベガス、ネバダ州 公式レポート イベント No. 58 6 日目終了」(PDF)。WSOP.com。2011 年 7 月 18 日。2011年7 月 22 日閲覧。
- ^ ab Peters, Donnie; Rich Ryan (2011 年 4 月 22 日)。「PokerNews 討論: ブラック フライデーに対するヒステリックな反応は正当化されるか」。Pokernews。
- ^ 「検察の捜査でオンラインポーカーは不安定な賭けに」AP通信2011年4月22日。2011年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ パパス、ジョン（2011年4月17日）。「PPAは、これがあなたにどのような影響を与えるかを知りたいと考えています。このスレッドにあなたの話を投稿してください！」。Two Plus Two（メッセージボード）。
- ^ Saporito, Bill (2011 年 4 月 19 日)。「ポーカーから私たちを守る」Time。2011 年4 月 23 日閲覧。
- ^ 「PokerStars、米国プレイヤーのキャッシュアウトを処理中」。Pokernewsdaily.com。2011年4月26日。 2011年4月28日閲覧。
- ^ Brunker, Mike (2011年5月4日). 「起訴されたポーカーウェブサイトは破産へ：Absolute PokerとUBサイトの崩壊は米国のプレイヤーが預金を失う可能性を意味する」NBCニュース。2020年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月5日閲覧。
- ^ Holloway, Chad (2011 年 5 月 4 日)。「UB と Absolute Poker が破産申請へ」。ポーカー ニュース。2011 年5 月 5 日閲覧。
- ^ 「米国プレイヤー：よくある質問」Pokerstars.com 。 2011年5月7日閲覧。
- ^ Victor, Tom; Carter, Stephen (2011 年 5 月 27 日)。「独占: Full Tilt アカウントの凍結解除」egaming。2011年6 月 9 日閲覧。
- ^ 「フィル・アイビーがワールドシリーズ・オブ・ポーカーを欠場」ESPN 2011年6月1日2011年6月3日閲覧。
- ^ クラーク郡裁判所: 訴訟記録
- ^ ab 「Chad Elie と John Campos が解雇」 Pokernews.com 2011 年 4 月 19 日。 2014 年1 月 19 日閲覧。
- ^ 「Associated Press: イリノイ州の男性、オンラインポーカー事件で有罪答弁」Hosted.ap.org。2002年5月29日。 2014年1月19日閲覧。
- ^ ブレイ、チャド（2011年5月23日）。「ウォールストリートジャーナル：オンラインポーカー事件で有罪答弁」Online.wsj.com 。 2014年1月19日閲覧。
- ^ 「オンラインポーカー起訴状の被告、アイラ・ルービンが逮捕」Pokernews.com、2011年4月27日。 2014年1月19日閲覧。
- ^ Vardi, Nathan. 「連邦政府がフルティルトCEOレイ・ビターを逮捕、再びフルティルトポーカーをポンジースキームと呼ぶ」Forbes.com 。 2014年1月19日閲覧。
- ^ 「PokerStars創設者Isai Scheinberg、連邦賭博罪で起訴へ」。オンラインポーカーレポート。2020年1月25日。 2020年2月1日閲覧。
- ^ シュルト、スティーブ（2020年9月24日）。「ポーカーサイト運営者がブラックフライデーの罪で軽い処罰を受ける」。2024年4月23日閲覧。
- ^ 「ニューヨーク州南部地区 | ポーカースターズ創設者が有罪を認める | 米国司法省」www.justice.gov 2020年3月25日2024年3月4日閲覧。
- ^ 「Scheinberg、PokerStarsの米国での違法事業で最小限の刑を受ける」www.pokernews.com 2020年9月23日2024年3月4日閲覧。
- ^ ニューマイスター、ラリー（2011年12月20日）。「ポーカー会社の共同設立者がニューヨークで有罪答弁」ボストン・グローブ。[リンク切れ ]
- ^ ab B.、マギー（2012年7月29日）。「リアルマネーオンラインポーカー、ブラックフライデーイレブン、カジノボーナス」。カジノ詐欺レポート。
- ^ 「米国のインターネット賭博取り締まりで男が有罪を認める」ウォール・ストリート・ジャーナル、2012年1月17日。
- ^ ニューマイスター、ラリー（2012年6月27日）。「元ユタ州幹部、NYポーカー事件で3ヶ月の懲役」AP通信。 2024年4月23日閲覧。
外部リンク
- 4月11日の起訴状プレスリリース
- 9月20日の修正訴状のプレスリリース
- Pokerstars US プレイヤー FAQ
- ポーカースターズの創設者が有罪を認める