2006 年違法インターネット賭博取締法

2006 年違法インターネット賭博取締法

その他の短いタイトル	インターネット賭博法案 安全港湾法 2006 年すべての港湾のセキュリティと説明責任に関する法律 警告、警戒、対応ネットワーク法
長いタイトル	特定の決済手段、クレジットカード、資金移動が違法なインターネット賭博やその他の目的に使用されることを防止するための法律。
頭字語 （口語）	UIGEA
ニックネーム	インターネット賭博禁止法および執行法
制定者	第109回米国議会
効果的	2006年10月13日
引用
公法	109-347
法令全般	120 ステータス 1884 年、別名120 Stat。 1952年
成文化
タイトルを修正	31 USC: お金と金融
USCセクション作成	31 USC ch. 53、subch. IV § 5361 以降
立法の歴史
2005年11月18日、ジム・リーチ（共和党、アイオワ州）により下院でHR4411として提出された。 下院金融サービス委員会、下院司法委員会による委員会審議 2006 年 7 月 11 日に下院を通過しました(317 対 93 の投票結果 363、Clerk.House.gov 経由) 2006 年 9 月 14 日に上院を通過しました (98 対 0 の投票 249、Senate.gov 経由、HR 4954 の代わりに) 2006 年 9 月 29 日に合同会議委員会によって報告され、2006 年 9 月 30 日に下院で承認され(HR 4954 の代わりに Clerk.House.gov 経由で 409 対 2 の投票結果 516)、 2006 年 9 月 30 日に上院で承認されました(HR 4954 の代わりに全会一致で同意)。 2006年10月13日にジョージ・W・ブッシュ大統領によって法律として署名された。

2006年違法インターネット賭博取締法（UIGEA ）は、オンライン賭博を規制する米国の法律である。 これは、港湾の安全を規制するSAFE Port Act（31 USC §§ 5361–5367）にタイトルVIIIとして追加された。UIGEAは、賭博事業者が「インターネットの使用を伴い、連邦法または州法の下で違法である賭けまたは賭博への他人の参加に関連して、故意に支払いを受け取ること」を禁止している。[ ^1]この法律は、特定の要件を満たすファンタジースポーツ、スキルゲーム、および州内および部族間の合法的な賭博を明確に除外している。この法律は州の宝くじについて明示的に言及しておらず、州間の競馬賭博が合法であるかどうかも明確にしていない。

2002年11月、米国第5巡回控訴裁判所は^[2]、連邦電信法は通信回線を介したスポーツ賭博に関する情報の電子送信を禁止しているとの判決を下したが、電信法は「平易な言葉で言えば、インターネットでのギャンブルはギャンブルを禁止していない」とする下級裁判所の判決を支持した。一部の州ではオンライン賭博を具体的に禁止する法律があるが、多くの州ではそうではない。さらに、オンライン賭博会社を立ち上げるには、州からのライセンスが必要である。このようなライセンスを発行した唯一の州は、2013年3月のネバダ州である^[3]。

この法律は、 2006年の選挙のために議会が休会する前の最終日に可決された。フランク・ラウテンバーグ上院議員（ジャージー州ディナモ）によると、上院・下院合同委員会の誰も法案が可決される前にその最終的な文言を見ていなかったという。^{[4] [5]} エコノミスト誌は、これらの条項は「無関係な法案の最後に急いで付け加えられた」と書いている。^[6]

賭博に関する文言を含む法案は以前にも議論され、下院で可決されたが、^{[7] [8] [9]}、5月4日に下院、9月14日に上院で可決されたSAFE港湾法（HR 4954）には、 ^[10] 2006年10月13日にジョージ・W・ブッシュ大統領によって署名され法律となったSAFE港湾法に含まれていた違法インターネット賭博および執行法の痕跡はまったく残っていなかった。 ^[11] UIGEAは、会議報告書109-711（2006年9月29日午後9時29分提出）に追加され、2006年9月30日に下院で409対2の投票で可決、上院では全会一致で可決された。

この法律の支持者には、下院銀行委員会の元委員長であるジム・リーチ下院議員（共和党、アイオワ州）と、HR 4411（インターネット賭博禁止および執行法）の共同執筆者であるロバート・グッドラテ下院議員（共和党、バージニア州）がいた。上院の元多数党院内総務であるビル・フリスト下院議員（共和党、テネシー州）とジョン・カイル下院議員（共和党、アリゾナ州）は、UIGEAの上院通過を早めた功績が認められている。SAFE Port Actのインターネット賭博に関する規定はHR 4411からのみ引用されたが、連邦電信法に関する文章を含む重要な部分が削除された。^[12]

インターネット賭博禁止法は賭博部分の前身であり、1999年に下院を通過したが、ロビイストのジャック・アブラモフの影響もあり上院では否決された。^[13]

UIGEA § 5364 は、連邦準備制度理事会と財務省が法案可決後 270 日以内に規則を発行することを義務付けました。2007 年 10 月、これらの機関は「規則制定案の通知」を発行し、^[14]実質的に UIGEA 規則案を一般からの意見募集に付しました。この NPRM に対して、預金機関、預金機関協会、公共政策擁護団体、消費者、「ギャンブル関連」団体、決済システム運営者、連邦機関、および議会議員から 410 件の回答が寄せられました。^{[引用が必要]}

ブッシュ政権は以前、2008 年 11 月 1 日以降まではいかなる規則も最終決定しないという立場を取っていた。^[要出典]新政権の手を縛るこの土壇場での規則制定は、一般に「ミッドナイト ドロップ」と呼ばれている。

最終規則（「最終規則」と呼ばれる）は2008年11月12日に発表され、オバマ政権発足前日の2009年1月19日に発効した。^[15]参加者に必要な安全策と手順を実施する機会を与えるため、2009年12月1日まで遵守は求められなかった。

FDICのウェブサイトに掲載されている概要によると、この法律はギャンブル事業者による「制限取引」を禁止している。制限取引とは、ギャンブル事業者がインターネット上での賭けや賭け金の支払いを故意に他人から受け取る取引を指す。また、この法律は、財務省と連邦準備制度理事会が司法長官と協議して、違法なインターネットギャンブルに使用される可能性のある支払いシステムの特定の参加者に、制限取引の処理を特定してブロックするか、または防止または禁止するために合理的に設計されたポリシーと手順を義務付ける規制を公布することを義務付けている。これらの規制は、銀行秘密法や消費者保護規制などの他の規制枠組みとは独立している。^[16]

この法律は、議会の調査結果と目的から始まる。調査結果には、全国賭博影響調査委員会の勧告が含まれている。法案の冒頭で主張されている調査結果の 1 つは、インターネット賭博が銀行やクレジットカード会社にとって大きな問題になっているという主張である。^[4]また、この法律の冒頭部分では、「インターネット上で賭博法を施行するための新しいメカニズムが必要である」と述べられており、特に国境を越えた賭博についてはそうである。この法律には、他の法律やインディアン協定に変更を加えないことを保証する条項が含まれている。^[16]この条項は、この法律が別の犯罪に対する抗弁として使用できないこと、または既存の賭博を拡大することはできないことを明らかにしている。

このセクションでは、この法律全体で使用されるギャンブル用語の定義を概説します。この法律では、賭けまたは賭け金の定義には、コンテスト、スポーツ イベント、または「偶然に左右されるゲーム」の結果に価値のあるものを賭けることが含まれます。「偶然に左右されるゲーム」という制限は、インターネット ポーカーを含めるように設計されています。^[17]次に、この法律では、賭けには、主に偶然に左右される宝くじに当たる「機会」を購入することが含まれると説明することで、スキルの問題に対処しています。この法律では、スポーツ イベントに基づく宝くじが明確に禁止されています。米国の取引所で取引される証券や商品 (先物を含む) などの一部の活動は、法律によりギャンブルではないと宣言されています。^[17]「指定支払いシステム」には、連邦政府が違法ギャンブルに使用される可能性があると判断した送金に関与するすべての人が使用するシステムが含まれます。「金融取引プロバイダー」は非常に広い定義で、違法なインターネット ギャンブルの送金に参加するすべての人が含まれます。これには、「電子資金振替を開始できる端末のオペレーター」と国際決済ネットワークが明示的に含まれます。「インタラクティブ コンピュータ サービス」には、インターネット サービス プロバイダーが含まれます。「制限された取引」とは、違法なインターネット ギャンブルに関連するあらゆる金銭の送金を意味します。「違法なインターネット ギャンブル」とは、連邦法、州法、または部族法で違法とされる賭け、賭け金の受け取り、または送信と定義されます。この法律では、仲介コンピュータを無視し、賭け金が行われた場所または受け取った場所に注目するよう規定されています。^[17]カジノに大規模な現金取引を報告させるため、連邦法は「金融機関」を大規模なギャンブル ビジネスを含むものとして定義するように変更されました。その他の定義はすべて標準です。

このセクションは送金について規定している。法案では「賭博や賭け事の事業に従事する者は、違法なインターネット賭博に参加している者からいかなる形であれ、故意に送金を受け取ってはならない」と規定している。これにはクレジットカード、電子送金、さらには紙の小切手も含まれる。しかし、送金の制限はインターネット賭博事業者に限定されており、単なるプレイヤーには適用されない。また、幇助理論の下でも、支払い処理業者やISPは対象とならない。この法律では、違法賭博のために故意に資金を送金することは犯罪とはされていない。プレイヤーも仲介者もこの犯罪で起訴されることはない。この法律の文言では、定義セクションで賭博事業に従事していることには金融取引業者やISPは含まれないと明確に規定されているため、幇助理論の下で金融機関やコンピュータホストを起訴する可能性さえ排除している。^[17]

セクション 5364 では、連邦規制当局は、法案が署名されて法律として発効した日から 270 日以内に、ギャンブル サイトとの取引を特定し、ブロックするための規制を策定しなければならない。この規制では、「指定支払いシステム」に関係するすべての人に、すべての制限された取引を特定し、ブロックすることを義務付けている。この法律により、連邦規制当局は、紙の小切手など、特定とブロックを義務付けることが現実的でない取引を免除することができる。^[17]

海外の決済処理業者を規制する方法がないため、同法第 5365 条は、米国および州の司法長官が連邦裁判所に民事訴訟を起こすことを認めている。裁判所は、制限された取引を阻止するために一時的な差し止め命令、仮差止命令、および永久差止命令を発行する権限を持つ。しかし、これは完全に海外にある決済処理業者に対しては有効ではない。同法は、「インタラクティブ コンピュータ サービス」に対する限定的な民事救済策を規定している。インターネット サービス プロバイダーは、違法なギャンブル サイトに資金を送金しているサイトを削除し、そのサイトへのハイパーリンクをブロックするよう命令される可能性がある。ISP には、顧客が決済処理業者に資金を送金しているかどうか、あるいはギャンブル サイトに直接送金しているかどうかを監視する義務はない。しかし、米国司法長官または州司法長官から通知を受けた ISP は、リンクを切断するよう命令される聴聞会に出席するよう強制される可能性がある。^[17]

セクション 5366 に基づく刑事罰には、最高 5 年の懲役、罰金、ギャンブルへの関与の禁止が含まれます。セクション 5367 では、ISP と金融機関が実際に違法ギャンブル サイトを運営している場合、これらの機関に責任を負わせます。最後に、この法律は、行政機関に、この新しい法律の施行に他国を協力させ、インターネット ギャンブルが犯罪に利用されているかどうかの特定に「外国政府の協力を奨励」するよう求めていますが、義務付けてはいません。

UIGEA反対派は、この法律をアルコール禁止法に例えて批判し、効果がないと考えている。^[18]

ゲームコンサルタントのマイケル・シャックルフォードもUIGEAを批判しており、この法律は「間違いなくゲームを抑制した」が、「米国の銀行を使わずにアカウントに資金を供給する方法があり、何百万人ものプレイヤーがそれを知っている」ため、主な目的は達成できなかったと述べている。^[19]

この法律はオンラインギャンブルの危険性に対処できていないと多くの人が主張している。彼らは、この法律と司法省が、規制の容易な大手上場企業を市場から追い出し、悪徳な小規模民間企業を市場に参入させることに成功したと述べている。そうすることで、消費者の不正利用、未成年者のギャンブル、ギャンブル依存症、マネーロンダリングのリスクが増大する可能性がある。批評家は、オンラインギャンブルの規制の方がより良い選択肢だと考えている。^[20]

ロンドン証券取引所や類似の市場に上場しているすべてのオンラインギャンブルサイトは、この法律の可決により米国人のプレイヤーの受け入れを停止しましたが、非上場企業のほとんどは米国人の顧客を引き続き受け入れる意向を発表しました。^{[21] [22]}

PartyPoker.comを運営するPartyGamingの株式は、法案可決の結果、24時間で約60%下落した。同社は2006年10月11日にFTSE100指数からFTSE250指数に移された。 ^[23]

アンティグアと米国は、オンラインギャンブルに対する米国の規制をめぐって世界貿易機関（ WTO）をめぐる長期にわたる紛争に巻き込まれている。WTOは2007年1月25日、米国がこの島国に拠点を置くオンラインギャンブル企業に完全な市場アクセスを与えていないことは条約上の義務に違反しているという判決を下した。 ^[24] 2007年3月30日、WTOはこの訴訟で米国の敗訴を確認した。^[25]

6月19日、アンティグアは米国に対して34億ドルの貿易制裁を求めるとともに、米国の特許法および著作権法を無視する許可を求めた。この請求は、欧州連合が同様の賠償要求を行った翌日に提出された。^[26]

米国は他の分野での譲歩を認めることでこの紛争を解決した。しかし、ジョージ・W・ブッシュ政権は、これらの譲歩の詳細を開示することを拒否した。2008年4月、 バーニー・フランク議員とロン・ポール議員は、合意内容の公開を求めた。彼らは、この譲歩により「米国は数十億ドルの損害を被る可能性がある」とし、政権が「国家安全保障」を理由に情報公開法（FOIA）に基づく情報公開を阻止したことは「FOIAプロセスの悪用」だと述べた。^[27]政権が引き続き情報を秘密にしていたため、パブリック・シチズンは、 FOIAの要請を拒否されたジャーナリスト、エド・ブレイトン氏を代表して訴訟を起こした。^[28]

2009年5月、バーニー・フランク下院議員は、この法律のギャンブルに関する部分を覆す法案「インターネットギャンブル規制、消費者保護、および執行法」を提出した。この法案は、UIGEAの主要なオンラインギャンブルの障害を撤廃し、未成年者やギャンブル依存症者からアメリカ人を詐欺からさらに保護することを目指している。^[29]

フランク氏はまた、UIGEAの施行を1年間延期し、2010年12月1日までとする法案も提出した。 ^[30]法案は施行されたが、規制は2010年6月1日までしか延長されなかった。

2011年4月、当時米国のプレイヤーを受け入れていた3大インターネットポーカー会社であるPokerStars、Full Tilt Poker、Absolute Pokerの創設者らが、UIGEA違反を含む罪で起訴された。ニューヨークの米国連邦検事によると、これらの企業はギャンブル収入を宝石やゴルフボールなどの存在しない商品の支払いに偽装することで、「支払い処理業者」として行動する他者の助けを借りてUIGEAの規則を回避しようとした疑いがある。^[31]

• バクスター対アメリカ合衆国
• ペンシルベニア州 vs ウォルター・ウォーキンス
• デイリーファンタジースポーツ
• ニューヨーク南部地区のオンラインポーカープレイヤーに対する措置
• ポーカープレイヤーアライアンス

• 「ビジネス規制と消費者保護: インターネットギャンブルに関する中間報告」(PDF) gao.gov米国会計検査院 2002 年 9 月 23 日OCLC  51256381。
• 「インターネットギャンブル：問題の概要」（PDF）。gao.gov。米国政府監査院。2002 年 12 月 2 日。OCLC 51864576  。
• 禁止によりインターネット賭博は終焉するか？賭けるのはやめよう（MSNBC.comより）