BMBグループ

BMBグループ

会社種別	プライベート
業界	金融サービス
設立	2006年; 18年前 （2006年）
創設者	ラヨ・ウィタナゲ ペンギラン・アナク・アブドゥル・アリ・イル＝カビエル
本部	ハミルトン 、 バミューダ
主要人物	リズミ・ニヤス (エグゼクティブ・ディレクター)
サービス	アドバイス 資産運用管理
子会社	EMPグローバル BMBイスラム セプターキャピタル
Webサイト	ホームページ

BMBグループは、統治者一族とフォーブス500の投資家のためのアドバイザリーおよび資産管理プラットフォームです。同社は2015年に事業の焦点をフォーブス500の一族のみに向け、融資と専門家のアドバイスを提供するように変更しました。 ^[1]同社は、非常に裕福な投資家とプライベートオフマーケットベンチャーでのみ協力しています。^[2]商品への関心の継続的な高まりから巨額の財産を築いた東部の統治者一族の多くは、増加している投資家の中に含まれています。^[3]

BMBグループは、東アジアと中東の間のハイエンド投資の架け橋として機能しています。同社とその関連会社は、プライベートエクイティ、 [ ^{5 ]、}不動産、^[2]、天然資源、^{[4] [6] 、}資産管理、^[2]、ホスピタリティ^{[7] [8]}、慈善事業^{[9] [10]}の分野で世界中で120億米ドル以上を投資しています。BMBは、法人税回避地であるバミューダ諸島に本社を置き、ロンドンとモナコにも代表事務所を置いています。^{[2] [3]}

ブルネイに拠点を置くレイヨ・ウィタナゲ氏は、BMBをスイスのモデルの無限責任組合のプライベートバンクと比較したいと考えている。言い換えれば、BMBの上級管理職や利害関係者は、顧客の資金を投資する際に、自社の資金を頻繁に危険にさらしている。ウィタナゲ氏によると、BMBの戦略の正反対は、何百万もの顧客と何千人ものスタッフを通じて取引を増やし、短期的な利益を生み出すことに集中することだという。^{[3]同社は、中東、}アジア、ラテンアメリカの新興市場に重点を置き、戦略コンサルティングサービスや企業開発の形で専門的な指導を行っている。^[1]

ウィタナゲ氏は2004年、20代半ばで活動を始めた。実際、ブルネイ王室の子孫であるペンギラン・アナク・アブドゥル・アリ・イル・カビール氏^[11] （アブドゥル・アリ王子と呼ばれる）が共同設立者であり、共同会長を務めている。「私はアブドゥル・アリ王子とポロチームでプレーしていました」とウィタナゲ氏はBMBのコンセプトの起源について語りながら回想する。その結果、経営陣と同様に非常に人脈が広く若々しい、小規模で新しく設立された企業が誕生した。^[3]アブドゥル・アリ王子は引き続き共同会長を務め、支援している。^[12]インタビューでウィタナゲ氏は、ジェフリ・ボルキア王子とビジネス上の関係を持ったことはなく、もはや代表権はないものの、ブルネイ王室に対しては依然として大きな尊敬とつながりを持っていると語った。^{[13] BMBグループは2006年にアジアと}湾岸諸国の統治者一族によって正式に設立されました。^[1]

2006年6月29日、財務省は、 BMBキャピタルやその名前の銀行に関連するいかなるファンドにもライセンスを付与していないと発表した。 2006年6月27日火曜日と28日水曜日にボルネオ・ブレティンに掲載されたニュース記事を参照し、財務省は、同紙に送られたプレスリリースによると、BMBキャピタルに関連するファンドに関して、同省はいかなるライセンスも付与していないことを明確にしたいとしている。^[14]

BMBキャピタル・マネジメントの親会社は、ボルネオ・ブレティン紙に別のプレスリリースで、公認スポークスマンを通じて、同社のシャリア・ファンドに関する報道について説明を行った。スポークスマンによると、BMBキャピタルはケイマン諸島に設立された有限責任組合（LLP）であり、その無限責任組合員は同じく同諸島に登録されているBMBキャピタル・マネジメントである。親会社は、ファンドの現在の業務はすべてブルネイ国外で管理されていると述べた。親会社の代表者は、ミドル・イースト・ニュース・エージェンシーがBMBをブルネイ・マーチャント・バンクと特定しているにもかかわらず、BMBは「BMB」としてのみ登録されているとブレティン紙に伝えた。^[14]

2009年6月現在、BMBはフォーブス500ファミリーのみに融資と専門アドバイスを提供することに事業の焦点を移しています。これには、BMBのリーダーシップを、前会長兼CEOのラヨ・ウィタナジから、アンソニー・J・ステインズと彼の前ブラックストーン・アジア・アドバイザリー・パートナーズ・チームと共にセプター・パートナーズを率いるラフラ・ウィタナジに引き継ぐことが含まれます。^[1]

BMBグループは、2009年春にイスラム協力機構（OIC）の56の加盟国によって設立された慈善基金の投資マネージャーを務めており、このことは同社が東側社会の上層部と幅広く、かつ拡大しつつあるつながりを持っていることを示している。 ^[3] OICが設立した基金の投資顧問としての同グループの能力は、その好例である。30億ドルの基金を擁するこのプログラムは、裕福なイスラム諸国を結集し、世界中の恵まれないコミュニティを支援することを目指している。^[12]アブドゥル・アリ王子とウィタナゲ王子は、この取り組みに賛同する中東の王族も招待できることに気付き、さまざまなアジアの王族から資金を調達した。特にアジアと中東間のイスラムに焦点を当てた投資の場が注目を集めた。^[3]

2010年6月23日、BMBはオランダに拠点を置き、欧州全域で30億ユーロ（36億7000万ドル）相当の不動産を管理する不動産会社アライアンス・キャピタル・グループの一部を取得しました。BMBが取得した株式の額は取引の幹部からは明らかにされていませんが、同社は、合併後の会社（現在はBMBアライアンス）を設立するためにアライアンス・キャピタル・グループに5億ドルが投資されたと主張しています。^[2]

BMBへの投資家として、ウィタナゲ氏は2015年10月2日をもって経営陣から退くことになるが、同社の発展に引き続き重要な役割を果たす。セプターはBMBグループに対し、フォーブス500にランクインする家族の生活に大きな影響を与え、変える可能性のある事業を創出し、運営するために20億ドルの投資を約束している。アブドゥル・アリ王子は「BMBの活動の一部が、将来的に共同投資家としてのセプターに投資機会をもたらすことを期待している」と述べた。重要な義務が必要になる可能性がある場合、セプターはBMBと良好な協力関係を築くことを目指している。ウィタナゲ氏の後任としてBMBのCEOに就任したのはラフラ・ウィタナゲ氏である。^[1]

2017年、BMBは投資家の要請により、アドバイザリー業務の範囲を明らかにすることをやめた。BMBは他の資金源から資金を受け取らず、投資家向けの口座のみを公開している。その目的は、現在世界が直面している最も緊急の問題のいくつかに対処するために設立された企業に光を当てることだった。セプターはファミリーオフィスとして存続し、パトロンのために多大な資金と影響力を生み出すだろう。^[13]現在、革新的なベンチャー慈善事業と持続可能な開発企業を生み出しているフィランテックのCEOに就任するため、レイヨ・ウィタナゲは2018年にセプター・パートナーズとBMBグループを正式に退社した。^[15]

2023年4月13日現在、リズミ・ニヤス氏がBMBのCEO、ラフル・ウィタナゲ氏がセプターのCEOを務めている。^[15]

2008年12月、BMBは新興市場のプライベートエクイティの先駆者であるEMP Globalの株式50%を取得しました。EMPは1992年にパキスタンの元首相モイン・クレシと世界銀行の元財務長官ドナルド・ロスによって設立されました。このパートナーシップは、アジア、南米、中東、新興ヨーロッパに重点を置くプライベートエクイティファンドのために70億ドル以上を調達しました。^{[16] [5] [17]}契約の一環として、クレシはBMBグループの副会長に就任します。^[18]

EMP の買収により、BMB の従業員数は約 30 人から約 100 人に増加しました。世界中の著名な元政府指導者のグループが顧問を務めることがまもなく発表されます。これは 2009 年 10 月にブルネイで行われる予定でした。ウィタナゲ氏は、顧客が慣れ親しんでいて信頼できる少数のパートナーと協力するという考え方に依然として固執していました。同氏は、銀行家が私腹を肥やすことに罰則がないため、銀行家の流入と流出が絶え間なく続く大企業は、不道徳になり、顧客の資金で過度のリスクを負うリスクがあると主張しています。^[3]

BMBは、200億ドル以上の取引に助言するイスラム金融のドイツ銀行子会社を買収した。BMBイスラムはイスラム金融の先駆者だった。BMBは、マレーシアの首相アブドラ・アフマド・バダウィとOICに、イスラム慈善資金を管理するための世界的なザカート基金の設立について助言した。^{[10] [3]}

BMBは、株主と顧客のために、イスラム教徒とシャリーア非準拠の投資家の両方に選択肢を提供するよう常に注意を払っている。結局のところ、イスラム教は中東で発展したものであり、ブルネイ王族はイスラム教を信仰しているが、他のBMB消費者は信仰していない。ウィタナゲの組織の別の支部であるBMBイスラムは、イスラムの品物を整理し、施設にそれらの使用方法やシャリーア準拠への転換方法について助言するために設立された。部門長として、マレーシアの元首相マハティール・モハマドの長男であるミルザン・マハティールがBMBイスラムを担当した。^[3]

BMBイスラムの現在の形態は、ドイツ銀行のイスラム関連サービスのいくつかを担当していたイスラム金融の専門家グループを雇用した2007年に誕生しました。彼らはドイツ銀行の関連会社であるダル・アル・イスティスマールから去りました。2009年6月現在、ダル・アル・イスティスマールの前マネージングディレクターであるフマヨン・ダールがBMBイスラムのCEOを務めています。 ^[3]

BMB Islamicの経験には、ドバイのSHUAA Capitalと協力してシャリーア法に準拠した株式ファンドを設立したことなどがある。さらに、オーストラリアのマッコーリー銀行とアブダビのADCBがインフラファンドのシャリーア法に準拠した交換フレームワークを確立するのを支援したほか、ドバイ国立銀行がスクークファンドを創設するのを支援した。さらに、イスラム部門に参入するための戦略を概説した文書をドバイ商業銀行に送った。BMB Islamicは、非西洋の機関を超えて支援を拡大している。最近取り組んでいるプロジェクトは、英国のF＆C Asset Managementによる新興ファンドで、シャリーア法に準拠し、非イスラム教徒にアピールするために一般的に社会的に良いものとして宣伝されている投資である。^[3]

2015年、BMBは、ソブリン投資家と超富裕層の家族の常設シンジケートであるセプター・パートナーズの設立に投資しました。セプターは、ベテラン投資銀行家のアンソニー・J・ステインズと元ブラックストーン・アドバイザリー・パートナーズのアジアチームによって運営されていました。セプターのマーチャントバンキング部門の設立により、ファミリーオフィスとソブリンウェルスに特化した最も経験豊富なマーチャントバンキングの専門家の1人が誕生しました。^[19]

2015年、セプターはオーストラリアの石油・ガス会社サントス・リミテッドを51億ドルで買収した。^[20]セプターはハーバー・エナジー率いる投資家連合と再び提携し、サントスに144億ドルの買収を提案したが、失敗に終わった。^[21]セプターの取締役には、ブルネイ王族のアブドゥル・アリ王子とバハル王子がいる。 ^{[22] [23]}他の取締役は、アラブ首長国連邦の著名な億万長者であるジュマ・ビン・ダルムック・アル・マクトゥーム、元米国カタール大使のパトリック・N・セロス、 HSBCグループの元会長兼最高経営責任者であるジョン・ボンド卿である。^[24]

ユーロマネー誌は調査レポートで、BMBを「世界で最も排他的な金融機関の一つ。このグループは、アジア帝国の宮廷が世界の資金、技術、文化、権力の中心であった時代を思い起こさせる。その投資家の数は増加しており、商品に対する長期的な需要増加から得た莫大な富を持つ東洋の支配階級出身者が多い」と評した。^[4]

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