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外国テロ組織（FTO ）は、1965年移民国籍法（INA）第219条に基づいて、米国国務長官が米国当局がテロ活動と定義する活動に関与しているとみなした、米国に拠点を置いていない組織の指定である。リストに掲載されている組織のほとんどはイスラム過激派グループであり、残りは民族主義/分離主義グループ、またはマルクス主義過激派グループである。
国務省は、米国財務省とともに、大統領令13224号に基づき、個人や団体を対テロ制裁の対象として指定する権限も有している。財務省外国資産管理局（OFAC）は、そのような個人や団体の別のリストを維持している。[1] [2]
候補者の特定
米国国務省のテロ対策・暴力的過激主義対策局（CT）は、世界中で活動するグループの活動を継続的に監視し、「テロリスト」指定の対象を特定している。潜在的な対象を検討する際、S/CTはグループが実際に実行した攻撃だけでなく、グループが将来の暴力行為の計画や準備に携わっていたか、あるいはそのような行為を実行する能力と意図を保持しているかを検討する。[3]
指定プロセス
標的が特定されると、テロ対策・暴力的過激主義対策局は詳細な「行政記録」を作成する。これは通常、機密情報と公開情報の両方を含む情報の集大成であり、指定の法定基準が満たされていることを示す。[4]国務長官が司法長官および財務長官と協議して指定を決定した場合、米国議会は長官の組織指定の意図を通知され、INAで規定されているように、指定を審査するための7日間の猶予が与えられる。7日間の待機期間が終了すると、指定の通知が連邦官報に掲載され、その時点で指定が有効になる。FTOとして指定された組織は、指定が連邦官報に掲載されてから30日以内に、コロンビア特別区巡回控訴裁判所に指定の司法審査を求めることができる。
情報改革およびテロ対策法に基づき、FTO は指定日 (再指定された FTO の場合は最新の再指定日) から 2 年後、または最新の取消申請の決定日から 2 年後に取消申請を提出できます。取消の根拠を示すには、申請元の FTO は指定の根拠となった状況が取消に値するほど大きく異なるという証拠を提示する必要があります。指定に関して 5 年間にそのような見直しが行われなかった場合、国務長官は指定を見直し、取り消しが適切かどうかを判断する必要があります。
組織をFTOに指定するための手続き上の要件は、その組織の再指定にも適用される。国務長官は、指定または再指定の根拠となった状況が取り消しを正当化するほど変化した、または米国の国家安全保障が取り消しを正当化すると判断した場合、いつでも指定または再指定を取り消すことができる。国務長官による取り消しには、指定または再指定に適用されるものと同じ手続き上の要件が適用される。指定は、議会の法令によって取り消されるか、裁判所の命令によって無効にされることもある。[3]
指定の法的基準
（2001年米国愛国者法におけるインド国民会議第219条の改正を反映）
- それは外国の組織に違いない。
- 組織は、INA の第 212 条 (a)(3)(B) ( 8 USC § 1182(a) (3)(B)) で定義されるテロ活動*、または 1988 会計年度および 1989 会計年度の外交関係認可法の第 140 条 (d)(2) (22 USC § 2656f(d) (2)) で定義されるテロリズム** に従事しているか、またはテロ活動またはテロリズムに従事する能力と意図を保持している必要があります。
- 組織のテロ活動またはテロリズムは、米国国民の安全または米国の国家安全保障（国防、外交、経済的利益）を脅かすものでなければならない。[5]
指定の法的影響
- 米国在住者または米国の管轄権に服する者が、指定されたFTOに故意に「物質的支援またはリソース」を提供することは違法である。 [2]（「物質的支援またはリソース」という用語は、18 USC § 2339A(b) で「通貨または金銭的手段または金融証券、金融サービス、宿泊施設、トレーニング、専門家のアドバイスまたは支援、隠れ家、偽造文書または身分証明書、通信機器、施設、武器、致死性物質、爆発物、人員、輸送手段、および医薬品または宗教的資料を除くその他の物理的資産」と定義されている。）
- 指定FTOの代表者および構成員が外国人である場合、米国への入国は認められず、また、一定の状況下では米国から退去させられることがあります（8 USC §§1182 (a)(3)(B)(i)(IV)-(V)、1227 (a)(1)(A)を参照）。
- 指定FTOまたはその代理人が利害関係を有する資金を保有または管理していることに気付いた米国の金融機関は、その資金の保有または管理を維持し、米国財務省外国資産管理局に報告しなければならない。 [5]
指定によるその他の効果
米国国務省は、指定による追加の有益な効果として以下の項目を挙げている。[6]
- テロ資金供与を抑制し、他国にも同様の取り組みを促す取り組みを支持する。
- 指定されたテロ組織を国際的に非難し、孤立させます。
- 指定された組織への寄付や貢献、および経済取引を阻止します。
- テロ組織に対する国民の認識と知識を高めます。
- 他国政府に対し、米国が指定組織について懸念を表明。
あるグループが正式に外国テロ組織に指定されると、2001年に制定され現在も施行されている軍事力行使承認法に基づき、より強力な戦闘手段が発動されることになる。 [7]
FTOに指定されたグループ
2021年12月1日現在、[update]以下の組織が外国テロ組織に指定されている。[8]
上場廃止されたFTO
以下の団体は2021年12月1日付けで国務省のリストから削除されました。[8]削除された主な理由は、解散したため活動していないためです。
論争
PMOIは、テヘランと当時の大統領モハメド・ハタミとの関係を改善するために、1997年に「外国テロ組織」に指定された。[14] [15] [16] [17]
2013年11月、国務省はナイジェリアのテロ組織ボコ・ハラムをFTOに指定した。2014年、共和党議員らは国務省が同組織をもっと早くFTOに指定しなかったことを批判した。[18] [7]
2014年8月、クリスチャン・サイエンス・モニターは、米軍がイラクのクルド人勢力（ PKKの要素を含む）と連携しており、指定されたFTOへの支援禁止に違反している可能性があると報じた。[19]
参照
参考文献
- ^ テロ対策局（2014年5月14日）。「国務省が大統領令13224号に基づき指定した個人および団体」。state.gov。米国国務省。2019年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年6月4日閲覧。
- ^ ab Zarate, Juan C. (2013).財務省の戦争. ニューヨーク: PublicAffairs. ISBN 9781610391153。
- ^ ab 対テロ調整官室（2014年4月10日）。「外国テロ組織」。state.gov。米国国務省。2017年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年4月25日閲覧。
- ^ Zarate, Juan C. (2013).財務省の戦争. ニューヨーク: PublicAffairs. ISBN 9781610391153。
- ^ ab 報道官室 (2010年9月1日). 「外国テロ組織の指定」. state.gov . 米国国務省. 2020年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年6月3日閲覧。
- ^ 報道官室（2010年9月1日）。「外国テロ組織の指定」。state.gov 。米国国務省。2020年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年6月3日閲覧。
- ^ ab Lindsey Boerma (2014年5月9日). 「ヒラリー・クリントンのボコ・ハラムへの対応：批判は正当か？」cbsnews.com . CBSニュース。 2014年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年6月3日閲覧。
- ^ ab 「外国テロ組織」。米国国務省。2020年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「米国、FTOリストでハフィズ・サイードのMMLをLeT関連組織に指定 - The Express Tribune」 The Express Tribune 2018年4月3日。2018年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年4月3日閲覧。
- ^ 報道官室（2012年12月11日）。「アル・ヌスラ戦線のテロリスト集団指定に関する国務省」state.gov。米国国務省。2013年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年9月23日閲覧。
- ^ “イスラム軍の指定”. State.gov. 2011年5月5日. 2020年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年8月17日閲覧。
- ^ “革命防衛隊：米国がイラン軍をテロリストと認定 - BBCニュース”. BBC . 2019年4月8日. 2019年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年4月8日閲覧。
- ^ 「フーシ派のテロリスト指定」。米国国務省。 2024年1月18日閲覧。
- ^ “米国、30のグループをテロリストに指定”.ロサンゼルス・タイムズ. 1997年10月9日. 2023年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月3日閲覧。
- ^ Shane, Scott (2012年9月21日). 「イランのグループMEKが米国のテロリストリストから削除される」.ニューヨーク・タイムズ. 2021年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年2月28日閲覧。
- ^ マンスール・バラステ（2013年）。イランの国家安全保障ドクトリンを理解する。トルバドール出版社。93～94ページ。ISBN 978-1780885575. 2024年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月3日閲覧。
- ^ スコット・シェーン（2012年9月21日）。「イラン反体制グループ、米国のテロリストリストからの排除に成功」ニューヨーク・タイムズ。2014年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年6月3日閲覧。
- ^ グレン・ケスラー（2014年5月19日）。「ボコ・ハラム：『テロリスト』のレッテルをめぐる国務省の議論の内幕」ワシントン・ポスト。2016年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年9月17日閲覧。
- ^ Dan Murphy (2014年8月15日)。「米国、フランス、英国はイラクの「テロリスト」PKKを支援するために並んでいるのか?」csmonitor.com。クリスチャン・サイエンス・モニター。2014年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年10月15日閲覧。
外部リンク
- 米国国務省の現在の公式外国テロ組織リスト
- 外国テロ組織（FTO）議会調査局
- この記事は、米国国務省が 2008 年 4 月 8 日に発表した「外国テロ組織に関するファクトシート」に基づいており、法的参照も含まれています。
- 米国財務省外国資産管理局「米国の制裁について知っておくべきこと」
- 2007 年欧州連合テロリスト集団および個人リスト
- 欧州連合のテロリスト集団および個人リスト、2009 年 1 月
- Kurth Cronin、Audrey、Huda Aden、Adam Frost、Benjamin Jones (2004-02-06) (PDF)。外国テロ組織。議会調査局。2009-03-04 に取得。