ウクライナ国家汚職対策局

国家汚職防止局(Національне Антикорупційне Бюрo)

代理店概要
形成された	2014年10月14日[1]
代替機関	国家汚職防止委員会
管轄	ウクライナ 政府
本部	キエフ、スルイコフ通り3番地[2]
従業員	約700 [3] [4]
代理店幹部	セメン・クリボノス[5]会長
親会社	ヴェルホフナ・ラーダ（国会）
Webサイト	ナブ

ウクライナ国家汚職対策局（ウクライナ語：Національне Антикорупційне Бюро України、НАБУ）またはNABUは、ウクライナの汚職捜査と起訴の準備を行うウクライナの 法執行 汚職対策機関である。 ^[6]捜査権限を有するが、容疑者を起訴することはできない。^[7]刑事事件に適用されるのは、専門汚職検察局に渡された同局の調査結果のみである。 ^[7]

この機関は、前身である国家汚職防止委員会（ウクライナ語：Національний аntикорупційний комітет）が失敗とみなされた後、2014年に設立されました。^{[要出典]この局は、}国際通貨基金の要請により設立されました。

この機関は700人を雇用する予定である。^[3]最初の70人の刑事は2015年10月1日に勤務を開始した。^[8]

この機関への政府資金援助は、アメリカと欧州連合の援助プログラムによって義務付けられている。^[7] FBIと証拠共有協定を結んでいる。^[7]

この機関の価値観は、誠実さ、勇気、決意、そして献身である。[1] これらの価値観はNABU自身の任命方針に反映されている。^[9]

ウクライナ政府はまた、政府職員の生活を監視することで汚職を防止するために活動する国家汚職防止機関を設置している。^[10]

汚職防止政策委員のポストは、第2次ティモシェンコ政権によって2009年4月24日に設置された。^[11]最初の会議は2010年4月22日に開催され、当時の委員の大半は政府関係者であった。^[12] 2011年9月、当時のウクライナ大統領 ヴィクトル・ヤヌコビッチが国家汚職防止委員会の委員長に就任し、法務大臣が委員会の書記を務めた。^{[13] [14]}当時、委員会は体系的な分析を行い、汚職と闘うための対策を策定することを任務としていた。^[14]

2014年3月6日、テティアナ・チョルノヴォルが汚職対策委員に就任した。^[15]当時、同組織は7つの地域事務所で1,200人を雇用する予定だった。^[6]チョルノヴォルは2014年8月18日に辞任した。その理由は「ウクライナには、汚職に対する強硬で大規模な戦いを遂行する政治的意思がない」ためである。^[16]

国家汚職対策局の設立と発足は、ウクライナと欧州連合間のビザ制限の緩和のために IMFと欧州委員会が設定した要件の1つであった。

2014年10月14日、ウクライナ最高会議は「ウクライナ国家汚職対策局に関する法律」を採択した。

2015年1月、現代ウクライナ史上初めて、国家機関の局長職をめぐる公開競争が発表された。ウクライナ国家汚職対策局局長のポストには186人の候補者が応募した。競争の勝者はアルチョム・スィトニク氏だった。

2015年4月16日、ウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領は、2つの法令に署名した。1つは、ウクライナ国家汚職対策局の設立に関する法令217/2015号、もう1つは、アルチョム・スィトニクを同局局長に任命する法令218/2015号である。これは、新しい国家機関の出発点となった。2015年4月23日にNABU局長が署名した最初の命令は、同局の構造と人員配置を承認した。4月24日、ギゾ・ウグラヴァが第一副局長に任命された。ギゾ・ウグラヴァがアルチョム・スィトニクに雇われたとき、彼は次のように述べた。「ウクライナはジョージアにとって重要です。ジョージアを救えばウクライナも救えると信じています。その逆もまた然りです。さらに、これは私が大好きな調査をできるチャンスです」。^[17] その後、アナトリー・ノヴァクとテティアナ・ヴァルヴァルスカの2人の副局長が任命された。 5月7日、事務局はキエフのヴァシリヤ・スルィコヴァ通り3番地に事務所を与えられた。

2015年11月30日、NABUの活動開始の鍵となる汚職対策専門検察局長のポストをめぐる競争が終了し、ナザール・ホロドニツキー氏がその職に就いた。12月4日、NABUの刑事らは、国営企業の資金10億₴相当の窃盗に関する最初の3件の刑事訴訟を公判前捜査の統一登録簿に登録した。

同局の刑事たちは、米国 連邦捜査局と欧州連合が後援する訓練を受けた。^[8]

2017年6月より、NABU局長はEUACIの運営委員会のメンバーとなっている。国家汚職防止局はこのプログラムの受益者の一つである。^[18]

2月25日、汚職捜査グループ「Bigus.Info」は、防衛部門の窃盗を操るペトロ・ポロシェンコの周囲の人々に関する報告書を発表した。3月には、防衛分野の窃盗にペトロ・ポロシェンコのチームの人々が関与していたことに関する2件の刑事訴訟が開始された。国家安全保障・防衛会議の元第一副長官オレフ・フラドコフスキー、その息子イゴール、その他が捜索された。^[19]

11月、FBIはウクライナの富豪の一人であるオレグ・バクマチュクに対し、NBUによる12億ドルの融資の買収に関して疑惑を通知した。 ^{[20] [21]}

11月には、キエフ市税関副長官でオデーサのビジネスマン、ヴァディム・アルペリンが拘留された。彼はメディアから「ウクライナ密輸の王」「ゴッドファーザー」と呼ばれていた。 [22]捜査官は、彼がNABUの刑事に80万ドルの賄賂を申し出たが、失敗したと主張している。 [ ^{23 ]}

ウクライナのメディアは、ウクライナの米国大使館とNABUの活動とのつながり、介入、影響に関する情報を繰り返し公表している。^{[24] [25] [26]}

2019年10月、ウクライナ国会議員でKGB学校卒業生のアンドリー・デルカチ氏は、ウクライナ駐在の米国大使館がNABUの活動に影響を与えている可能性に関する文書を公開した。公開された資料の中には、 NABUのギゾ・ウグラヴァ第一副長官の補佐官ポリーナ・チジ氏と、ウクライナ駐在の米国大使館で米国司法省の汚職防止プログラムの法的問題の専門家であるハンナ・エメリャノヴァ氏との間の書簡が含まれていた。デルカチ氏によると、この書簡には、NABUの刑事が担当した刑事事件のリストや、元環境保護大臣でブリスマの所有者であるミコラ ・ズロチェフスキー氏の事件に関する情報提供に関する指示が含まれていた。デルカチ氏によると、アメリカの政治家ジョー・バイデン氏はウクライナ当局に影響を与え、元環境保護大臣の活動に関連する刑事事件の終結に貢献したという。^[27]

2020年4月、ウクライナの元検事総長ヴィクトル・ショーキンは、 2015年のNABU設立の発起人は当時の米国副大統領ジョー・バイデンであり、「国家捜査局からNABUに捜査権限を奪い、米国の言うことをよく聞く使者をそこに配置」するためだったとの見解を表明した。^[28]ヴィクトル・ショーキンは以前、ブリスマ事件の捜査でバイデンから彼の活動に圧力がかかっていると不満を述べており、NABU職員による秘密情報の漏洩とウクライナの米国大使館へのショーキンの個人情報漏洩について国家捜査局に声明を出した。^{[24] [25]}

2020年9月10日、米国は米国の選挙プロセスに影響を与えようとしたとして、アンドリー・デルカチをはじめとするロシアの工作員に制裁を課した。^[29]

ウクライナのPCR検査詐欺^[30]

NABUとSAPOは、ウクルザリズニツァ当局が11,000件以上のCOVID-19 PCR検査を高額で購入するために利用した計画を暴露した。違法な過払いは500万フリヴニャに上ったが、ウクルザリズニツァの監査官によって阻止された。彼らは犯罪の意図を国家局に報告し、国家局は容疑者を通報した。

国会議員による55万8000フリヴニャの不当な利益の受領^[31]

2022年9月23日、国家汚職対策局（NABU）と汚職対策専門検察局（SAPO）は、55万8000フリヴニャの不当な利益を受け取ったとして起訴された現職国会議員の事件を裁判所に送致した。彼の行為は、ウクライナ刑法第2部第369-2条に該当する。起訴状は前日に送達されていた。

ウクライナ建築都市計画監督庁長官への贈賄未遂^[32]

ウクライナ国家汚職対策局と汚職対策専門検察局は、ウクライナ建築都市計画国家監査局（SIAUP）のセメン・クリヴォノス局長と協力し、同氏^（誰？）による賄賂の試みを阻止した。首都のあるデベロッパーの代表者は、キエフの高層ビルの建設にあたり、数々の違反行為があったものの、同職員に約12万ドルの見返りを提供した。同氏はまた、他の建設会社の利益のために同様の問題を同様の方法で解決する用意があることを示唆した。

元国会議員がドニプロ市長への賄賂未遂で逮捕される^[33]

2022年10月18日、NABUとSAPOは、元ウクライナ議員がドニプロ市長に2,200万ユーロの賄賂を贈ろうとしていたことを暴露した。この不当利益の額は、ウクライナで記録されている額の中でも最大級のものである。

2023年の公判前調査

2022年、NABUの刑事とSAPOの検察官は187人を逮捕し、容疑を通知した。54人に対する起訴状が裁判所に送られた。

NABUの2023年の成果

2023年は反汚職当局にとって設立以来最も成功した年となった。NABUとSAPOは、国家高官21人、国営企業のトップ39人、裁判官16人、国会議員11人の不正行為を摘発した。NABUとSAPOの2023年の活動による経済効果は47億フリヴニャで、2022年の1.5倍となった。^[34]

最高裁判所の汚職^[35]

2023年5月15日、NABUとSAPOは、最高裁判所長官が賄賂を受け取っていたことを暴露するという、最も重要な作戦を実行した。長官は、仲介弁護士とともに、「金融・信用」グループの所有者に有利な判決を下す見返りに270万ドルを受け取った疑いがある。「司法サービス」の料金は180万ドルで、さらに90万ドルが仲介業者に分配されるはずだった。

SPFU内部の犯罪組織^[36]

3月にNABUとSAPOは、ウクライナ国家財産基金（2019～2022年）の責任者が率いる犯罪組織を摘発した。この組織は、株式会社「オデッサ港湾プラント」と株式会社「統一鉱業化学会社」から5億フリヴニャ以上を横領した。

ボイラー計画：副大臣が暴露^[37]

2023年1月、NABUとSAPOは、ウクライナのコミュニティ、領土、インフラ開発省内の高官による汚職を暴く作戦を実施した。この計画の参加者の1人は副大臣であり、40万ドルの不当な利益を受け取っていたことが判明した。

SE「アントノフ」からの1,800万フリルの横領^[38]

2023年3月10日、NABUとSAPOは、アントノフSE（ウクロボロンプロム国営企業の子会社）の元役員と弁護士協会の理事に対し、企業から1,800万フリヴニャ以上を横領し、偽の公文書を発行した疑いで通知した。

2023年前半に公判前調査

全体として、2023年上半期にNABUとSAPOは11人の高官に疑惑を通知し、26人の国営企業のトップによる汚職行為を暴露し、7人の裁判官に責任を負わせた。NABUとSAPOは137人を暴露し、疑惑通知を送達した。147人に対する起訴状が裁判所に送られた。

2023年前半の経済効果

2023年初頭からのNABUとSAPOの活動による経済効果は16億7000万UAH以上に達する。NABUとSAPOのおかげで、2023年初頭からさらに6億6200万UAHが国の防衛ニーズのために送られた。ロシアが侵攻を開始して以来、合計で約20億UAHが割り当てられている。これらは、NABUとSAPOが捜査した刑事訴訟の範囲内で押収または自発的に提供された資産、および高等汚職裁判所の判決に従って預けられた保釈金である。

ウクライナ軍への資金提供のほかに、国営企業を含む国家に約10億UAHが返済された。民間企業からPJSC「ウクルナフタ」（国が50%+1株を所有）に8億8,300万UAH以上が返還され、さらにJSC「ウクルザリズニツィア」（国が100%所有）への損害賠償として200万UAHが補償された。

NABUの刑事による捜査中に収集された資料は、約7,050万UAHの横領を阻止するのに役立ちました。2023年を通じて、金銭資産と不動産の両方を含む合計2,550万UAHを超える財産の没収を伴う有罪判決がいくつか法的に執行されました。

NABUとSAPOが全面戦争

侵攻当初、汚職対策機関の職員の中には国を防衛する者もいたが、予防措置の継続、苦情や控訴の検討が中止されなかったため、他の職員は刑事訴訟の資料を保存し、必要な作業レベルを確保することに従事していた。  

NABUの職員数十人が、首都の官庁街にある重要な施設の警備に参加した。SAPOの検察官12人がウクライナ軍の領土防衛に動員されたが、動員には抵抗があったものの、自発的に動員された。捜査官らは破壊工作員や協力者を捜索し、ロシア軍の位置と動きを突き止め、ロシア軍が待ち伏せされた場所を何度も発見した。NABUの職員7人がウクライナ大統領から国家賞を授与された。  

ハリコフ州ピトムニク村付近での戦闘中に刑事1人が重傷を負った。9月にはウクライナ軍特殊作戦部のイヴァン・グヴォズデフ少佐がミコライウ州での戦闘中に殺害された。10月にはウクライナ保安庁のタラス・ポナ少佐がバフムート近郊で殺害された。

ウクライナ国防軍への支援

2022年2月24日から2022年末までに、12億2000万UAH以上が、誓約金と押収資産を犠牲にして、ウクライナ軍を支援するために送金されました。  

• NABU史上最大の賄賂事件で600万ドル^[39 ]
• 元農業政策大臣に対する事件で500万ドルの罰金が逮捕された^[40 ]
• KDAC長の兄弟の事件から370万米ドル、84万6,000ユーロ、2万ポンド、24万2,000ウクライナフリヴニャ。
• 「密輸王」アルペリン事件で4億UAH以上  
• 税金の支払いを最小限に抑えるのに協力した税務官に対する訴訟で30万ドル
• 国有財産基金の責任者に対する贈賄事件で20万ドル。

2023 年のウクライナ国防軍への支援: NABU と SAPO のおかげで、2023 年の初めから、国の防衛ニーズのために追加で 6 億 6,200 万 UAH が送金されました。

NABUの技術評価

2023年10月、セメン・クリヴォノス局長の主導により、EUウクライナ汚職対策イニシアチブ（EUACI）、日本政府、国際開発法機構（IDLO）の支援を受けて、専門家グループがNABUの活動（2021年1月から2023年6月）の独立した技術的評価を実施した。評価チームは、NABUがトップレベルの汚職捜査で大きな実績を持つ強力で効果的な機関に成長したと結論付けた。NABUの評判は申し分なく、職員は高いレベルの誠実さを示していることが確認された。局は、ロシアがウクライナに対して行っている本格的な戦争など、近年の課題に適応してきた。専門家委員会は、NABUの活動を改善するための150の具体的な勧告を行った。2023年12月、NABUの職員と国際パートナー組織の代表者を含む実施チームが結成された。^[41]

4月2日、NABUとSAPOは、元大統領府顧問でSSUの現役職員であるアルチョム・シャイロが率いる組織グループを摘発した。このグループは、変圧器の調達中にウクルザリズニツァ（ウクライナ鉄道）から9,480万フリヴニャを横領した疑いがある。以前、bihus.infoのジャーナリストは、シャイロが公務員としての10年間で約1,000万米ドル相当の資産を蓄積したと報じた^{[42] [43]}。

4月23日、NABUとSAPOはウクライナのミコラ・ソルシキー農業政策・食糧大臣を告訴した。捜査官によると、ソルシキーは2億9100万フリヴニャ相当の国有地を不正に流用し、さらに1億9000万フリヴニャ相当の土地を奪おうとした疑いがある^[44]。

5月、NABUとSAPOは、ウクライナ大統領府前副長官のアンドリー・スミルノフ氏を、1,570万フリヴニャに上る不正蓄財の疑いで告訴すると発表した。これに先立ち、ウクラインスカ・プラウダ紙の記者らは、スミルノフ氏の兄弟が高級不動産を大幅な値引きで購入したと報じている^{[45] [46] [47]}。

7月、NABUとSAPOは、元インフラ大臣のアンドリー・ピヴォヴァルスキー氏と元第一副大臣のヴォロディミル・シュルマイスター氏を起訴した。彼らは権力の乱用により国家に3000万フリヴニャ以上の損害をもたらしたとされている^[48]。

10月3日、「ウクライナ国家汚職対策局に関する法律」の規定に基づき、同局の活動に対する外部からの独立監査が開始された。監査委員会には、ウクライナの国際パートナーによって任命された独立専門家、マーティン・アルポ（元エストニア内務保安局副局長）、ロバート・ウェストブルックス（元米国副監察総監）、ハーマイオニー・テレサ・クロニエ（元南アフリカ国家検察局捜査局長）^{[49] [50]}が含まれている。

10月9日、デジタル開発・デジタル変革担当元副局長のデニス・グルマゴメドフ氏がNABUの第一副局長に任命された^[51]。

1. 捜査および警察活動の実施。
2. 自らの管轄権または法律で定められたその他の管轄権に属する刑事犯罪の公判前調査を実施すること。
3. 国家の機能の遂行と地方自治の権限を有する有能な人物を確認すること。
4. 警察による捜索活動、賠償の対象となる資金その他の財産の押収、押収された資金その他の財産の保全を行うこと。
5. 任務を遂行するために他の国家機関、地方自治機関およびその他の主体と連携すること。
6. 情報および分析作業を実行する。
7. 国家局職員および法律で定められたその他の者の個人的な安全を確保すること。
8. 機密保持と自発性の下、汚職を報告する人々への協力を提供する。
9. 活動について報告し、その成果を社会に知らせる。^[52]

1. 国家局の関連部局長が承認した法令に基づいて捜査事件を開始し、透明かつ暗黙の捜査活動を実施すること。
2. 検察官と合意した長の決定に従って、他の法執行機関に捜査および刑事執行を要求すること。
3. NABU の構造サブユニットの責任者が、個人の財産、収入、支出、財務義務、ウクライナの国家予算の資金使用、国家または共同財産の処分に関する報告書を要求することを決定したため。NABU は、公共の自動化された情報および参照システム、登録簿、データバンクに直接アクセスし、国家の通信手段、特別な接続のネットワーク、およびその他の技術的手段を使用します。
4. 犯罪行為を防止、特定、阻止、捜査するために必要な文書その他の重要な情報源、特に限られた情報からなる文書その他の重要な情報源を捜索すること。
5. 検察官の承認を得た長または副長の決定に従って、銀行、預金取扱機関、金融機関およびその他の機関、仲買人および組織から、自然人および法人の業務、口座、寄付、取引に関する情報を受け取ること。
6. 関係裁判所の決定に基づいて文書庫、金銭登録機、建物（居住場所を除く）またはその他の保管庫を封鎖し、保護し、また刑事訴訟法で定められた順序で物品および文書を持ち出すこと。
7. 契約条件を含め、自発的にあらゆる機関、組織、管理機関、金融機関から有資格の専門家やエキスパートを募集すること。
8. NABU長官または副長官の書面による決定に基づき検察官の同意を得て、捜査員と実務員を含む共同捜査グループを設置する。
9. 裁判所の証明書を提示することで、国家機関、地方自治機関、税関管理区域に自由に出入りすることができ、また、長または副長の書面による処分を提示することで、ウクライナの軍団や機関、国境検問所に自由に出入りすることができる。
10. 自然人および法人に属する輸送手段を使用すること（外国および組織の外交、領事およびその他の代表の輸送手段、損失のさらなる払い戻しのある特別車両を除く）。
11. 犯罪を助長する理由や状況の排除に関する提案や勧告を検討するよう国家機関、地方自治機関に強制的に送付し、また30日以内にその検討に関する情報を受け取ること。
12. 契約上の根拠を含む自然人との協力、これらの関係の自発性と機密性の条件の遵守、援助を提供する人々を物質的および道徳的に刺激すること。
13. 合意の無効を認定した場合に訴訟を起こすこと。
14. 情報システムを構築し、運用アカウントを維持する。
15. 銃器および特殊手段を保有、携帯、使用し、また、身体的影響を及ぼす活動を行うこと。
16. 銃器、個人保護のための特別な手段、保護対象者に対する危険に関する通知を発行すること。
17. 外国の管轄機関、国際機関と協力すること。
18. 検察当局及び法務省から国際法援助の枠組み内で提供される資料を受け取ること。
19. 警察による捜索、逮捕、没収、適切な財産のウクライナへの返還、国家の権利と利益の擁護などの事件管理の遂行において国家の利益の代表として行動し、またそのような目的のために法律顧問を招聘すること。
20. NABUに協力する者に対する拘禁施設における特別条件（場所の分類の問題を含む）の設定の問題を提起する^[52]

NABU は、ユーロマイダン後に設立されたウクライナの 3 つの汚​​職防止の柱となる機関の 1 つです。

国家汚職防止庁は「汚職防止につながる環境を作りながら、汚職防止政策を策定し、実施する」ことを目指している。^[53] NABUが法執行に重点を置いているのに対し、NACPは汚職を防止し、遵守を確実にするための政策を策定し、規制を策定している。

この機関は、政府職員の資産および所得申告の正確性を検証する責任を負っている。^[10] 2016年7月、同機関の市民社会代表であるルスラン・リアボシャプカ氏は、同機関が最低得点の候補者を選んでいるとして、採用プロセスを批判した。^[54]

汚職対策専門検察庁（SAPO）は、起訴状を作成して裁判所に提出することにより、NABU が開始した刑事捜査を支援および監督します。

局に対する直接的な管理は、組織犯罪および汚職と闘うための議会委員会によって行われます。

NABUディレクター

• NABUとその地域センターの運営、割り当てられた任務の遂行、法律の遵守、個人の権利と自由に関する重要な問題について大統領、最高会議、内閣に報告する。
• 毎年2月と8月に、 NABUの過去6か月間の活動に関する書面による報告書を大統領、最高会議、閣僚会議に提出します。

毎年、外部管理委員会は NABU の活動について独立した評価を行っています。委員会のメンバーは 3 名です。

• • ブロメンスキー・ミハイロ（ウクライナ閣僚会議出身） - 2017年5月26日に任命された。^[55]
  • ヴァシレンコ・ヴォロディミル (最高議会出身) - 2018 年 6 月 7 日に就任。^[56]
  • ジェブリフスキー・パブロ（ウクライナ大統領より） - 2018年6月19日に任命。^[57]

NABUの透明性と民間統制を確保するために、民間統制評議会が設立されました。評議会には15人の委員がおり、彼らはオープンで透明な競争に基づく試験を受けなければなりません。^[52]

2015年6月5日、市民統制評議会の候補者に対する最初の公開電子投票が行われた。電子投票の結果、6つの市民社会組織を代表する15名が選出された。市民統制評議会の選挙後、評議会のメンバーはヴィタリー・シャブニンを評議会の議長に選んだ。^[58]その後、アリエフ議員の主張により電子投票は違法とされたが、その主張は議会の終わりまで進められなかった。^[59]

第2回市民統制評議会はロマン・マセルコが議長を務め、2017年5月31日に活動を開始した。第2回市民統制評議会の事務局長はハリーナ・ヤンチェンコとなった。第2回市民統制評議会が直面する課題には、指揮系統の完成、地方行政機関の機能的作業組織、増加する調査、NABU実施の司法審査段階の完了などがある。^[60] O.シェフチクの主張により、この投票も違法とされたが、この主張は会議の終わりまで進められなかった。^[61]

第3回民政評議会の選挙は2018年5月30日に行われた。^[62]評議会の議長はテティアナ・ロカツカとなった。^[63]

• ウクライナ国家汚職対策局長セメン・クリヴォノス（2023年3月より）^[5]
• ウクライナ国家汚職対策局第一副局長デニス・グルマゴメドフ
• ウクライナ国家汚職対策局副局長テティアナ・ヴァルヴァルスカ
• ウクライナ国家汚職対策局副局長 ポリーナ・リセンコ [英国]

• 2020～2022年ウクライナ憲法危機
• ウクライナ国家汚職防止局の民事監視評議会
• ウクライナの汚職
• ウクライナにおける欧州連合の汚職対策イニシアチブ – ウクライナにおける汚職撲滅に向けたEUとデンマークによる技術支援
• ウクライナ高等汚職防止裁判所 – ウクライナにおける汚職に関するウクライナの裁判所
• 汚職防止機関のリスト
• 汚職防止国家機関 – ウクライナ政府機関

ウクライナ国家汚職対策局に関連するメディア（Wikimedia Commons）

• 公式ウェブサイト（ウクライナ語）