Loading article…
マグニツキー法とは、人権侵害や重大な汚職に関与した外国人個人に対する政府による制裁を規定する法律のことである。この法律は、2009年にロシアでセルゲイ・マグニツキー氏が拷問を受け死亡した事件を受けて、2012年に米国が最初のマグニツキー法を制定したことに端を発する。その後、カナダ、英国、欧州連合など、多くの国が同様の法律を制定している。
2008年、セルゲイ・マグニツキーは税理士で、ロシアの税務当局と法執行機関がハーミテージ・キャピタルから2億3000万ドル（ 2024年換算で約3億2800万ドル）の税金還付を盗んだと告発した。[ 1 ]マグニツキーは逆に脱税幇助の容疑で逮捕され、投獄された。[ 2 ]警察に暴行を受けたとされ、[ 1 ]マグニツキーは2009年11月にマトロスカヤ・ティシナ拘置所で死亡した。 [ 3 ] 2012年、マグニツキーの元雇用主であるビル・ブラウダーによる大規模なロビー活動の後、米国議会はマグニツキー法を可決し、関係当局者に制裁を科した。[ 4 ]
米国に続いて、マグニツキー法は英国、エストニア、カナダ、リトアニア、ラトビア、ジブラルタル、ジャージー、コソボなど多くの地域で制定されている。[ 5 ]
2012年のマグニツキー法は、2016年に拡大され、米国政府が人権侵害者または重大な汚職に関与した者に対して制裁を科し、資産を凍結し、米国への入国を禁止することを認める、より一般的な法律となった。[ 6 ]
2017年10月、カナダは独自のマグニツキー法である「外国公務員の腐敗被害者に対する正義法」を可決した[ 7 ] [ 8 ]。この法律は、カナダ議会が2015年3月に動議によって可決したものである[ 9 ]。この法律は、総督評議会（GIC）によれば、とりわけ「重大な人権侵害に責任がある、または共謀している者、あるいは重大な腐敗行為に責任がある、または共謀している公務員、もしくはそのような公務員の関係者」である外国人に対して、対象を絞った措置を可能にするものである[ 8 ]。
同法に基づく規則は、カナダ国内の個人および団体、ならびにカナダ国外のカナダ人に対し、とりわけ以下の行為を禁止している。
この法律に基づくカナダの制裁は、カナダ王立騎馬警察とカナダ国境サービス庁によって執行され、これらの機関は国連法や特別経済措置法などの関連法も執行している。[ 10 ]
移民難民保護法（ IRPA ）は、同法に基づく制裁によりカナダへの入国が認められない外国人の入国をカナダ政府が拒否するための法的権限を規定している[ 10 ]。
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、カナダが新たなマグニツキー法をめぐって「政治的な駆け引き」をしていると非難した。[ 11 ]そのため、この法律はロシアとの関係を損なうものとみなされており、特にロシア外務省が以前、この法律は「露骨に非友好的な措置」であると警告していたこともあり、その傾向は強まっている。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]ロシアはすでに、カナダの元外務大臣クリスティア・フリーランド氏と他の12人のカナダの政治家や活動家をクレムリンの「ブラックリスト」に載せ、「ウクライナにおけるロシアの行動とクリミア併合に対する批判」を理由に、ロシアの同等の法律に基づき、ロシアへの入国を禁止していた。[ 13 ]
カナダ政府は、ロシア人30人に加えて、ベネズエラの当局者19人（ニコラス・マドゥロ大統領を含む）[ 15 ]と南スーダンの当局者3人[ 16 ]にも制裁を科した。2018年11月29日、カナダは規則を改正し、GICの見解では国際的に認められた人権の明白な侵害、特にサウジアラビア人ジャーナリスト、ジャマル・カショギの拷問と超法規的殺害に責任がある、または共謀しているサウジアラビアの外国人17人を追加した。[ 8 ] 2018年2月16日、カナダは、ミャンマーのロヒンギャに対する人権侵害と、その結果として68万8000人のロヒンギャが国外に逃亡した「主要な軍関係者」であるとして、マウン・マウン・ソー少将に制裁を科すと発表した。[ 17 ]
制裁対象者には以下の方々が含まれます。
2021年3月21日、カナダ政府は、関連法である特別経済措置法[ 21 ]に基づき、「中華人民共和国において重大かつ組織的な人権侵害が行われている」ことを理由に、「特別経済措置（中華人民共和国）規則」 [20]を公布した。この規則に基づき制裁を受けた個人には、朱海倫、王俊正、王明山、陳明国、新疆生産建設兵団[ 22 ]が含まれる。
2022年10月16日、チェコ議会は、欧州連合のマグニツキー制裁とは独立して行動するためのマグニツキー法を承認した。特に懸念されていたのは、親ロシア的な感情を表明し、EU全体の制裁を遅らせることに成功したヴィクトル・オルバン率いるハンガリー政府だった。チェコは、エストニア、ラトビア、リトアニアに次いで、このような法律を可決した4番目のEU加盟国（ブレグジット前にマグニツキー法を可決した英国を除く）であり、この法律はチェコ政府が人権侵害者に対して制裁を科すための法的根拠を提供する。[ 23 ]
欧州議会は2019年3月に、EUと28の加盟国に対し、マグニツキー法と同様の法律を制定するよう求める決議を採択した。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
2019年12月9日、EUの外交・安全保障政策上級代表であり、EUにおける共通外交・安全保障政策（CFSP）の最高調整役兼代表であるジョセップ・ボレル氏は、すべての加盟国が「深刻な人権侵害に対処するための世界的な制裁体制の準備作業を開始することに合意した。これは、いわゆる米国のマグニツキー法に相当するEUの制度となる」と発表した。[ 28 ] [ 29 ]
2020年12月7日、欧州連合は欧州マグニツキー法[ 30 ]を可決し、同法によって組織は「重大な人権侵害に関与した個人の資産を凍結し、渡航禁止措置を課す」ことが可能になった[ 32 ] 。
制裁の基準には、ジェノサイド、人道に対する罪、拷問、奴隷制、超法規的殺害、恣意的逮捕または拘禁などが含まれる。この法律は、制裁を課すための以下の手続きを定めている。制裁の実施、見直し、または修正に関する提案を提出する権利は、各加盟国とEU外務・安全保障政策上級代表にある。決定は欧州連合理事会によって行われる。[ 33 ]
2016年12月8日、エストニアは人権侵害で有罪判決を受けた外国人の入国を禁止する新法を導入した。エストニア議会で全会一致で可決されたこの法律は、とりわけ「人の死亡または健康への深刻な損害」につながる活動に参加したという「情報または信じるに足る十分な理由がある」場合、エストニアは入国を拒否する権利を有すると規定している。[ 34 ]
ジャージー島は2018年12月に制裁および資産凍結（ジャージー）法（SAFL ）を可決し、2019年7月19日に施行された。 [ 36 ] [ 37 ]この新法は、以前のテロリスト資産凍結（ジャージー）法2011（TAFL）および国連金融制裁（ジャージー）法2017（UNFSL）の効果を再組み込み、これらを廃止した。
2020年1月29日、コソボはマグニツキー法を可決し[ 38 ] 、ベフジェット・パツォリ外相 がツイッターで発表した[ 39 ] 。
2017年11月16日、セルゲイ・マグニツキーの死後8周年に、リトアニア議会（セイマス）はマグニツキー法のリトアニア版を全会一致で可決した。[ 40 ]
2018年2月8日、ラトビア議会（セイマ）は、セルゲイ・マグニツキー事件に触発された制裁法を承認し、人権侵害の罪を犯したとみなされる外国人の入国を禁止した。[ 41 ]
2017年2月21日、英国下院は、マグニツキー法に触発された同国の犯罪資金法案の修正案を全会一致で可決し、英国政府が国際的な人権侵害者の資産を凍結できるようにした。[ 42 ] [ 43 ]
2018年5月1日、反対なく、下院は制裁およびマネーロンダリング対策法案に「マグニツキー修正条項」を追加し、これにより英国政府は重大な人権侵害を行った者に対して制裁を課すことができるようになる。[ 43 ] [ 44 ]
国会議員のマイケル・ダンビーは2018年12月にオーストラリア議会でマグニツキー法案を提出したが、2019年4月に失効した。[ 45 ]
2019年12月、オーストラリア外務大臣のマリーズ・ペインは、外務・防衛・貿易合同常任委員会の人権小委員会に対し、人権侵害に対処するための標的制裁の使用について調査するよう要請した。[ 46 ] [ 47 ] 2020年、オーストラリア外務貿易省は、中国の人権侵害（新疆ウイグル自治区を含む）への関与を理由に、ファーウェイ・テクノロジーズの従業員へのビザ発給をオーストラリアが停止する可能性について質問を受けた。同省は、マグニツキー法に類似した規則の制定に関する調査は、同年後半に報告される予定であると述べた。[48] 一方、米国マグニツキー法を議会に働きかけたビル・ブラウダーは、オーストラリアに対し、独自のマグニツキー法を制定しなければ、「世界中の人権侵害者や汚職政治家からの『汚れた金』の磁石になる危険がある」と警告した。[ 49 ]
2020年12月、合同常任委員会は報告書を提出し、オーストラリア政府に対し、「人権侵害や汚職に対処するため、米国の2012年マグニツキー法に類似した、個人を対象とした制裁法を制定する」よう勧告した。これは、既存の制裁制度が国家を対象とすることが多いのに対し、個人を対象とした制裁を規定している。[ 46 ] 2021年8月、オーストラリア政府は、大量破壊兵器の拡散、重大な人権侵害、悪意のあるサイバー活動、深刻な汚職など、国際的に懸念される重大な行為に対して個人を対象とした金融制裁や渡航禁止を可能にする、米国のマグニツキー法に類似した制裁法を採用すると発表した。オーストラリアは、年末までに国別制裁を拡大し、制裁の対象となる行為を明記するために法律を改正する予定である。[ 50 ]同様のマグニツキー法に関する議員提出法案は、労働党のキンバリー・キッチング議員と緑の党のジャネット・ライス議員によっても提出されていた。 2021年11月に提出され可決された政府の法律「自主制裁改正（マグニツキー方式およびその他のテーマ別制裁）法2021」は、2021年12月8日に施行された。[ 51 ]
2022年2月と3月、ロシアによるウクライナ侵攻への対応として、オーストラリアは当初、この新法を使用せず、代わりに既存の制裁法を用いてロシアの個人や団体に渡航および金融制裁を課した。[ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]しかし、オーストラリアは2022年3月29日に初めてマグニツキー法を適用し、マグニツキーの「重大な汚職と死および虐待への関与」で告発されたロシア人39人に制裁を科した。[ 55 ] [ 56 ]
2012年、ロシア政府は、新たなアメリカのマグニツキー法に対抗して、ディマ・ヤコブレフ法（正式名称：ロシア連邦市民の基本的人権と自由を侵害する個人に対する制裁に関する法律）を可決し、 [ 57 ] [ 58 ]アメリカ人がロシアの子供を養子にすることを禁止し、ロシア市民の人権と自由の侵害に関与したアメリカ市民に対する制裁を規定した。[ 59 ] [ 60 ]
マグニツキー法は、多くの国で検討されている。
2018年7月、モルドバ議会にマグニツキー法案が提出された[ 61 ]。この法案は、「人権侵害、特に国際的な政治経済の安定を損なう重大な腐敗行為を行った、またはそれに加担した」個人に対する制裁を義務付けている[ 62 ] 。 2020年1月現在、この法案は審議されていない[ 62 ] [ 63 ]。しかし、ACUM連合は可決要求を取り下げたものの、 DAプラットフォーム党は依然としてその採択を推進している[ 63 ] 。
2017年12月、ウクライナ議会にマグニツキー法案が提出された。[ 64 ]この法案は、ビザ発給禁止、資産凍結、資産移転制限などを用いて、人権を著しく侵害する外国人個人に制裁を科す権限を与えるものであった。[ 62 ]しかし、この法案はすぐに棚上げされ、2018年9月には立法議題から削除された。[ 62 ]
先週、ジブラルタルは同法を可決した最新の国となった…