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ゴールド ロンダリングとは、違法に入手した金を溶かして別の形に作り直すプロセスのことです。この作り直しは、金の本当の出所を不明瞭にしたり隠したりするために行われます。作り直された金はその後売却され、現金にロンダリングされます。
また、交換される商品が金である マネーロンダリング取引を指す場合もあります。
プロセス
金のロンダリングのプロセスにはいくつかの段階があります。最初は金の取得です。金はさまざまな出所から調達される可能性があり、そのうち少なくとも1つは違法です。次に、金はスクラップ金属として扱われ、溶解され、[1]鋳型に流し込まれます。これにより、輸送可能なインゴット、金の延べ棒、またはその他のバルクの地金ができます。
場合によっては、マネーロンダリング計画に金が関与していないこともある。コロンビアは、 2012年の金の生産量がわずか15トンであるにもかかわらず、70トンの金の輸出を報告した。[2]これは、麻薬カルテルが「国際麻薬取引による現金」を輸入するためにコロンビア税関に虚偽の金の輸出を申請した結果である。[2]
取得
金の獲得はさまざまな形で行われます。
小規模な金採掘事業、特に許可や免許のない事業では[2]、 大規模な採掘事業に適さない地域から金を採掘します。このように採取され輸出された金は、追跡や認証ができない場合があります。[3]これには、数人の個人が運営し、ブローカーに金を販売する職人的な鉱山も含まれます。[1]
もう一つの獲得方法は窃盗である。1940年代、ナチスドイツは、時には他の当事者と共謀して、ユダヤ人の財産を強制的に獲得した。絶滅の収容所やナチスの強制収容所で死亡した犠牲者のほとんどから、国はすべての貴重品を奪い、その後売却するか、金塊の場合はドイツ帝国銀行に送った。例えば、1945年にはハンガリーのユダヤ人の財産をベルリンに輸送するためにハンガリーの金列車が設立された。ユダヤ人がドイツの強制収容所に移送されると、貴重品は所有者を特定できないようにカテゴリーに分類された。[4] 1930年代後半から第二次世界大戦中、ドイツはベルギーから2億2,300万ドル、オランダから1億9,300万ドルを含む外国政府から金を接収することで、非公式の金準備を増やした。[5]ナチスの金の一部は現金に交換され、[6]一部は金融機関に預けられ、その中にはスイス国立銀行に預けられた略奪金3億1600万ドルも含まれていた。[7]スイスの銀行を通じてロンダリングされた約100トンの金のうち、返却されたのはわずか4トンだった。[6]アメリカ海外特別局の1944年の文書によると、ポルトガルの中央銀行であるポルトガル銀行は、スイス国立銀行に保管されていたナチスの金を定期的に購入していたという。[8] [9]
精製
金のスクラップはブローカーによって製錬所や精錬所に販売され、そこで金は融点である1,064℃（1,947℉）以上に加熱される。[10]これには、リサイクルされた金や新たに採掘された金など、さまざまな供給源からの金が含まれる可能性がある。溶融後は、銀の不純物を分離する分離法や、望ましい純度レベルと操業規模に応じてミラー法またはウォールウィル法によって精製されることがある。
精錬された後、さらなる処理のために輸送可能な形に鋳造されます。金の指紋採取、つまり不純物や微量元素に基づいて金の特定の供給源を特定することは、精錬によって不純物が除去されていない場合に可能です。
効果
金やその他の金属（タンタル、スズ、タングステンなど）のロンダリングを防止するため、いくつかの国ではシステムや規制を制定している。例えば、ルワンダは、すべての鉱石採掘にタグを付けることを義務付ける鉱物取引規制を導入した。これは、企業がサプライチェーン監査を公開して紛争鉱物の使用を明らかにすることを義務付ける米国のドッド・フランク法への対応でもある。[11]
しかし、通常の営業時間中に450の採掘現場を監視する政府監視員はわずか100人しかおらず、不正監視員が違法にタグを販売したり、ログブックに取引を記録しなかったりすることで、密輸は依然として発生している。[11]
2013年、ガーナのジョン・ドラマニ・マハマ大統領は、ガーナ政府が小規模鉱山部門を規制するためのタスクフォースを設置すると発表した。[3]これは、小規模鉱山で生産された金の真正性を保証するためであり、また、環境破壊を引き起こしていた小規模鉱山で普及していた重機の使用を排除するためでもあった。[3]
ウガンダ政府は2012年に金の販売から2億ドルの貿易収入を得たが、違法な採掘活動の結果、2013年にはそれが減少すると予想している。 [12]
インサイト・クライムというグループは、違法採掘がコロンビア革命軍（FARC）の収入の最大30%を占めていると主張している。[1]
2000年11月22日、世界ユダヤ人会議によるスイスの銀行に対する訴訟が和解し、第二次世界大戦中にナチスによって財産を没収された個人への賠償金として12億5000万ドルが支給された。 [要出典]
参照
注記
- ^ abc Rey Mallén 2013年。
- ^ abc コロンビアは170億ドルの洗濯代金に直面。
- ^ abc マハマ大統領、ガーナの違法採掘に取り組むため省庁間タスクフォースを設置。
- ^ 米国ホロコースト資産に関する大統領諮問委員会 1999年。
- ^ 英国財務省。
- ^ シモンズ 1997より。
- ^ スイスの独立専門家委員会。
- ^ デパルマ 1997年。
- ^ ある取引では、スイス国立銀行はカナダ銀行に、第二次世界大戦前から保有していた金4トンをポルトガル銀行に移すよう指示した。ニューヨーク連邦準備銀行との間でも同様の取引が行われ、金15.5トンが移された。DePalma 1997
- ^ ペリー1995年、182ページ。
- ^ マンソン 2012より。
- ^ ジャラモギ 2013.
参考文献
- デパルマ、アンソニー (1997 年 7 月 16 日)。「文書は北米の銀行とナチスの金の洗浄を結びつける」。スパルタンバーグ ヘラルド ジャーナル。第 152 巻、第 197 号。ハリファックス メディア グループ。ニューヨーク タイムズニュース サービス。
- ジャラモギ、パトリック（2013年5月29日）。「ウガンダ、違法な金採掘で数百万ドルを失っている」。NewVision 。 2013年6月10日閲覧。
- マンソン、カトリーナ（2012年12月18日）。「中央アフリカ：クリーンな手を求めて」フィナンシャル・タイムズ。 2013年6月10日閲覧。
- ペリー、デール L. (1995)。フィリップス、シドニー L. (編)。無機化合物ハンドブック。CRCプレス。ISBN 0849386713。
- レイ・マレン、パトリシア (2013 年 6 月 5 日)。「エクアドルはブラジルよりも急速に成長しています - その経済成長の背後にあるものは何ですか?」International Business Times。2013年 6 月 10 日閲覧。
- Simons, Marlise (1997 年 1 月 10 日)。「ナチスの金とポルトガルの不透明な役割」。ニューヨーク タイムズ。2013年 6 月 10 日閲覧。
- 米国におけるホロコースト資産に関する大統領諮問委員会 (1999 年 10 月 14 日)。「ハンガリーの『黄金列車』の謎」。アート リサーチ スタッフ。2013 年 6 月 10 日閲覧。
- 「マハマ大統領、ガーナの違法採掘対策のため省庁間タスクフォースを設置」ガーナ放送協会2013年5月15日2013年6月10日閲覧。
- 「コロンビア、170億ドルの洗濯代に直面：密輸、麻薬取引、そしてその利益が経済全体を歪めている」インディペンデント紙。インディペンデント・プリント・リミテッド。ロイター。2013年6月2日。 2013年6月10日閲覧。
- 「第二次世界大戦におけるスイスと金取引」(PDF)。スイス - 第二次世界大戦に関する独立専門家委員会 (ICE)。ベルジェ委員会。1998 年 5 月。2006 年 7 月 5 日に閲覧。
{{cite web}}: CS1 メンテナンス: その他 (リンク) - 通信 T 236/931、英国財務省
外部リンク
- ドックゾーンの金の秘密の世界
- ナショナル ジオグラフィックのアマゾン金鉱