ベナジル・ブットとアシフ・アリ・ザルダリの裁判

1990年8月6日、グラーム・イシャク・カーン大統領が汚職を理由にベナジル・ブットーの最初の政権を解任した後、パキスタン政府は情報機関に疑惑の調査を指示した。第4回総選挙後、ナワズ・シャリフが首相に就任し、ブットーに対する訴追手続きを強化した。西ヨーロッパ各地のパキスタン大使館（フランス、スイス、スペイン、ポーランド、イギリス）にこの件の調査が指示された。ブットーと夫は、スイスの銀行を通じた資金洗浄の容疑を含む多数の法的措置に直面した。有罪判決は受けなかったものの、夫のアシフ・アリ・ザルダリは同様の汚職容疑で8年間服役した。2004年に保釈された後、ザルダリは服役中に拷問を受けたと示唆した。^{[ 1 ]}

1998年のニューヨーク・タイムズの調査報道^{[ 2 ]}によると、パキスタンの捜査当局は、アシフ・ザルダリが主要株主であるスイスの弁護士とつながりのある銀行口座のネットワークを明らかにする文書を入手したという。記事によると、フランス当局が公開した文書には、ザルダリがフランスの航空機メーカーであるダッソー社にパキスタン空軍の戦闘機を置き換える独占権を与え、その見返りとしてザルダリが支配するスイスの企業に5％の手数料を支払うことになっていたと記されている。また、記事は、ドバイの 企業がパキスタンへの金の輸入独占ライセンスを取得し、アシフ・ザルダリがドバイにあるシティバンクの口座に1000万ドル以上の支払いを受け取ったとも述べている。同社のオーナーはザルダリへの支払いを否定し、文書は偽造されたものだと主張している。

ブット氏は、自身と夫に対する告発は純粋に政治的なものだと主張した。^{[ 3 ] [ 4 ]} 2006年、15年の歳月を経て、当時のペルベズ・ムシャラフ大統領がブット氏の支持を得ようとしていた際に、パキスタン会計検査院（AGP）の報告書が提出された。この報告書によると、ベナジル・ブット氏は1990年に当時のグラーム・イシャク・カーン大統領が承認した魔女狩りの結果として権力の座から追われた。AGPの報告書は、カーン氏が1990年から1992年にかけて、ブット氏と夫に対する19件の汚職事件を提起するために、法律顧問に2800万ルピーを違法に支払ったと述べている。^{[ 5 ]}

しかし、ブットーと夫が保有する資産は引き続き精査され、憶測の的となっている。検察は、彼らのスイスの銀行口座に7 億4000万ポンドが入っていると主張している。^{[ 6 ]} ザルダリはまた、イギリスのサリー州に400万ポンド以上のネオ・チューダー様式の邸宅と敷地を購入した。 ^{[ 7 ] [ 8 ]}パキスタンの捜査では、ザルダリの家族が所有する他の海外資産も特定されている。これには、ザルダリの両親が所有するノルマンディーの250万ドルの邸宅が含まれる。両親は結婚当時、ささやかな資産しか持っていなかった。^{[ 2 ]} ブットーは、海外に実質的な資産を保有していることを否定した。  

1998年7月23日、スイス政府は、ベナジル・ブットとその夫に対する汚職疑惑に関する文書をパキスタン政府に引き渡した。^{[ 9 ]}この文書には、スイス当局によるザルダリに対する正式な資金洗浄の告発が含まれていた。パキスタン政府は、1997年にスイス当局によって凍結された1370万ドル以上について、ブットとその夫が銀行に隠匿したとされる資金の使途を明らかにするため、広範囲にわたる調査を行っ ていた。パキスタン政府は最近、ブット とその夫がさまざまな犯罪事業で受け取ったとされる推定15億ドルを追跡するため、ブットに対して刑事告発を行った。^{[ 10 ]}この文書は、ザルダリが資金洗浄したとされる資金がベナジル・ブットが利用でき、17万5000ドル以上のダイヤモンドネックレスの購入に使われたことを示唆している。^{[ 10 ]} PPPは、スイス当局がパキスタン政府から提供された偽の証拠によって誤った方向に導かれたと示唆し、容疑をきっぱりと否定して反論した。

2003年8月6日、スイスの裁判官はブットーとその夫を資金洗浄の罪で有罪とした。^{[ 11 ]} 2人は執行猶予付きの懲役6ヶ月、それぞれ5万ドルの罰金を科され、 パキスタン政府に1100万ドルを支払うよう命じられた。6年にわたる裁判の結果、ブットーとザルダリは パキスタンでの契約と引き換えにスイスの会社から受け取った1000万ドルをスイスの口座に預け入れたと結論付けられた。夫妻は控訴すると述べた。パキスタンの捜査当局は、ザルダリが1995年にジュネーブのシティバンクに口座を開設し、パキスタンで事業を行う外国企業から受け取った 1億ドルの 賄賂のうち約4000万ドルをその口座を通じて送金したと主張している。^{[ 12 ]} 2007年10月、ジュネーブ州の主任検察官ダニエル・ザッペリは、パキスタンの元首相ベナジル・ブットに対する資金洗浄捜査の結論を10月29日に受け取ったと述べたが、スイスで彼女に対するさらなる法的措置が取られるかどうかは不明だった。^{[ 13 ]}

ポーランド政府は、ベナジル・ブットとその夫に対する汚職疑惑に関する500ページに及ぶ文書をパキスタンに提供した。これらの疑惑は、1997年の取引における8,000台のトラクターの購入に関するものである。^{[ 14 ] [ 15 ]}パキスタン当局者によると、ポーランドの文書には、トラクター会社が契約に同意する見返りに支払った違法な手数料の詳細が含まれている。^{[ 16 ]} この取り決めにより、1億300万ルピー（200万ドル）のキックバックが「横領」されたとされている 。^{[ 3 ]}「ポーランドから受け取った文書証拠は、アシフ・ザルダリとベナジル・ブットがアワミ・トラクター計画の開始の名目で計画したキックバック計画を裏付けている」とAPPは述べた。ブットーとアシフ・アリ・ザルダリは、代理人であるダーガルSAのイェンス・シュレーゲルミルヒとディディエ・プランタンを通じて、購入時に7.15%の手数料を受け取ったとされている。ダーガルSAは、 5,900台のウルサス・ トラクターを供給するために約196万9千ドルを受け取った。^{[ 17 ]}

捜査当局が明らかにした最大の単一支払いでは、西アジアの金地金ディーラーが、ブット政権がパキスタンの宝飾品産業を支える金輸入の独占権をザルダリに与えた後、少なくとも1000万ドルをザルダリ の口座に預け入れたとされている。この金はドバイにあるザルダリのシティバンク口座に預け入れられたとされている。カラチからイランとの国境まで続くパキスタンのアラビア海沿岸は、長年金密輸業者の隠れ家となってきた。ブットの2期目が始まるまで、年間数億ドルに上るこの取引は規制されておらず、ビスケットと呼ばれる金の細片や、より大きな地金が、ペルシャ湾とほとんど警備されていないパキスタン沿岸の間を行き来する飛行機や船で運ばれていた。

1993年にブットーが首相に復帰した直後、ドバイ在住のパキスタン人貴金属商人、アブドゥル・ラザック・ヤクブが取引を持ちかけた。金輸入の独占権と引き換えに、ラザックは政府による貿易の正規化を支援するというものだった。1994年11月、パキスタン商務省はラザックに書簡を送り、少なくとも今後2年間はパキスタン唯一の認可金輸入業者となるライセンスを付与したことを通知した。ドバイの事務所でのインタビューで、ラザックはライセンスを使って5億ドル以上の金をパキスタンに輸入したこと、そしてブットーとザルダリに会うためにイスラマバードに数回渡航したことを認めた。しかし、汚職や秘密取引があったことは否定した。「ザルダリには1セントも払っていない」と彼は述べた。ラザックは、パキスタン国内で自分の評判を傷つけようとする人物が、自分の会社を預金者として誤って特定するよう仕向けたと主張している。 「銀行の誰かが私の敵と協力して偽造文書を作成した」と彼は言った。^{[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]}

ブットーの姪やその他は、ブットーが首相在任中の1996年に制服警官によって兄のムルタザ・ブットーが殺害された事件に関与したとして、公に非難している。^{[ 27 ]}

1996年から1999年にかけてナワズ・シャリフ、1999年から2008年にかけてペルベズ・ムシャラフによってブットーに対して数々の汚職容疑がかけられたにもかかわらず、訴訟開始から12年が経過しても、彼女はどの事件でも有罪判決を受けていなかった。これらの訴訟は、2008年にパキスタン人民党が政権に復帰した後、パキスタン政府によって取り下げられた。