協力と検証のメカニズム

協力・検証メカニズム （CVM）は、欧州連合の新規加盟国または加盟予定国が、自由、安全、司法の領域または域内市場政策の分野での加盟交渉の文脈で行われた約束を履行しなかった場合、欧州委員会が発動した保護措置でした。欧州委員会は、CVMを今後使用しないことを決定しました。その代わりに、委員会は、すべての新規加盟国が特別な監視を必要とするような欠陥を伴わずにEUに加盟することを期待しています。

EUにおける一般的な慣行として、加盟交渉の過程で、新規加盟国（大規模燃焼プラントの環境規制など）または旧加盟国（労働者の自由な移動など）のいずれかにとっての困難を理由に、新規加盟国の加盟後にアキ・コミュノテール^{の特定部分の適用を免除するための一時的な移行期間を設けることが合意されている。 [2]}特定の加盟国に関するこのような一時的な移行期間は、EUのさまざまな新しい法律が採択されたとき（または新しい条約の採択や修正）にも実施される^[要出典]。

場合によっては、免除は一時的ではなく恒久的です。このような免除は、欧州連合における主要なオプトアウト（条約で策定）の場合もあれば、スヌース禁止からのスウェーデンの免除（ EU法で策定）のような小さな免除の場合もあります。

オプトアウトと CVM はどちらも、特定の加盟国に関するEU 法の関連規定の適用を停止しますが、関係国の主導で確立されるオプトアウトとは対照的に、CVM は委員会の主導で確立されます。

移行期間の終了後に自動的に廃止される一時的免除とは対照的に、協力・検証メカニズムは恒久的であり、その廃止は欧州委員会が発行する定期報告書におけるベンチマークの達成についての肯定的な評価のみを条件としている。これは、新規加盟国に対するユーロ圏とシェンゲン圏に関する恒久的免除（加盟条約で策定）に類似しており、その廃止も定期的な進捗報告書で同様に評価されるベンチマーク（収斂基準など）の達成を条件としている。条約によれば、新規加盟国は恒久的免除とCVMの両方の廃止に関するベンチマークを達成する義務があるが、それらの国の中には意図的にそれらのプロセスを遅らせている国もある。^[3]したがって、CVMは、すべてのEU加盟国が一般にいつでも前提条件なしに、既に確立されている強化された協力イニシアチブに自由にオプトインできる 強化された協力メカニズム^{[4]とは異なる。}

加盟条約には以下のような規定が含まれています。

[加盟国が]加盟交渉の文脈で行った約束を履行せず、域内市場の機能に重大な違反を引き起こした場合、…欧州委員会は、加盟後最長3年の期間の終了時まで、…適切な措置を講じることができる。…セーフガード条項は、加盟前であっても発動することができる。…措置は、関連する約束が実施された時点で解除されるものとする。ただし、関連する約束が履行されていない限り、[加盟後3年の]期間を超えて適用することができる。

— ブルガリアとルーマニアの加盟法第37条^[5]

[加盟国における]刑事法および民事分野の相互承認に関する[アキ・コミュノテールの]移行において重大な欠陥がある場合、欧州委員会は、加盟後 3 年までの期間の終了時まで、適切な措置を講じることができる。これらの措置は、加盟国と他の加盟国との関係における関連規定の適用の一時的な停止という形をとることができる。セーフガード条項は、加盟前であっても発動することができる。これらの措置は、欠陥が是正されたときに解除されるものとする。ただし、これらの欠陥が解消されないかぎり、[加盟後 3 年の]期間を超えて適用することができる。

— ブルガリアとルーマニアの加盟法第38条^[5]

域内市場セーフガード条項はこれまで発動されていない。刑事法および民事問題に関するセーフガード条項は、 2007年の拡大加盟国に関して初めて発動された^[要出典]。

2006年12月13日、委員会は協力と進捗の検証のために以下のメカニズムを確立しました。

• ルーマニアが司法改革と汚職撲滅の分野で具体的な基準に取り組むこと[ ^6]
• ブルガリアが司法改革と汚職・組織犯罪対策の分野で具体的な基準に取り組むこと^[7]

これらの措置は、加盟初日である2007年1月1日から発効しました。

欧州委員会は、「2007年1月1日にEUに加盟した時点で、ルーマニアとブルガリアは司法改革、汚職、組織犯罪の分野でまだ改善の余地があった。両国の加盟を円滑にし、同時にEUの政策と制度の運用を保護するため、EUはこれらの顕著な欠点に対処するために特別な「協力と検証のメカニズム」を設立することを決定した」と評価した。

2007 年のブルガリアとルーマニアへの拡大後の加盟議定書で規定された 3 年間の移行期間中、さらなる保障措置は発動されなかった。

委員会は協力・検証メカニズムに基づき、司法改革、汚職との闘い、そしてブルガリアに関しては組織犯罪との闘いの進捗状況について6か月ごとに報告書を発行している。

これまでのところ、停止措置は実施されていないが^[要出典]、2006年のCVM設立決定書の第7項には停止措置の可能性について記載されている。

1. 特に司法高等評議会の能力と説明責任を強化することにより、より透明で効率的な司法手続きを確保する。新しい民事および刑事訴訟法の影響を報告し、監視する。
2. 予想通り、資産、不適合性、潜在的な利益相反を検証し、抑止力のある制裁措置を講じるための強制的な決定を下す責任を負う誠実性機関を設立する。
3. これまでの進展を踏まえ、高官による汚職疑惑について専門的かつ超党派的な調査を継続する。
4. 特に地方自治体内での汚職を防止し、これと闘うためのさらなる措置を講じる。

1. 司法制度の独立性と説明責任に関する曖昧さを排除する憲法改正を採択する。
2. 新たな司法制度法および新たな民事訴訟法を採択し実施することにより、より透明性と効率性の高い司法手続きを確保する。これらの新法および刑事訴訟法と行政訴訟法が、特に公判前段階に及ぼす影響について報告する。
3. 専門性、説明責任、効率性を高めるために司法制度の改革を継続する。この改革の影響を評価し、その結果を毎年公表する。
4. 高官の汚職疑惑に関する専門的かつ無党派的な調査を実施し、報告する。公的機関の内部検査および高官の資産公開について報告する。
5. 特に国境や地方自治体内での汚職を防止し、汚職と闘うためのさらなる措置を講じる。
6. 重大犯罪、マネーロンダリング、犯罪者の資産の組織的没収に焦点を当て、組織犯罪と闘う戦略を実行します。これらの分野における新規および進行中の調査、起訴、有罪判決について報告します。

2019年10月、欧州委員会はブルガリアに対するCVMの解除を要請した。これは、委員会が今後はCVMに基づいてブルガリアを監視または報告するのではなく、他のすべてのEU加盟国と同様に、年次の法の支配報告書を通じて監視または報告することを意味する。^[8]しかし、最終決定は欧州理事会による審査を待っています。^{[8] [9]} 2021年9月、米国がマグニツキー法に基づきマフィアとつながりのあるブルガリア人3人に制裁を科した後、EU内務委員のイルヴァ・ヨハンソンは、欧州議会のセッションで、汚職がブルガリアで法の支配を侵食し続けているのであれば「EUは職務を果たしていない」と認めた。^[9]

2022年11月、欧州委員会はルーマニアに対するCVMの解除を要請した。これは、欧州委員会がルーマニアをCVMに基づいて監視または報告することはなくなり、他のすべてのEU加盟国と同様に、年次法の支配報告書を通じて監視または報告することになることを意味する。^{[10] [11]}しかし、最終決定は欧州理事会による審査を待っています。^[11]

2023年7月、欧州委員会のヴェラ・ヨウロヴァ副委員長は、欧州委員会が理事会と欧州議会に書簡を送り、ブルガリアとルーマニアに対する協力検証メカニズムを閉鎖する予定であり、理事会が「8月25日までに所見を出す」ことを期待していると述べた。^[12] 2023年9月15日、欧州委員会はブルガリアとルーマニアに対する協力・検証メカニズム（CVM）を正式に閉鎖した。^{[13] [14]} 進行中の監視の多くは、EU加盟国すべてに適用されるEUの年次法の支配サイクルの下で継続される。^[15]

クロアチアは2013年7月1日に 欧州連合に加盟したが、セーフガード条項は適用されなかった。^[16]

欧州委員会は、 2023年9月15日にブルガリアとルーマニアの両国に対するCVM報告書の提出を正式に締め切った後、EU加盟希望国に対してCVMを使用しないことを決定した。代わりに、欧州委員会は、ブルガリアとルーマニアに対してCVM報告書が使用された方法のように、すべての新規加盟国が特別な監視を必要とする欠陥なしにEUに加盟することを期待している。^[17]

将来の加盟国に対してCVMを終了するという決定は、EUが2019年に新しい法の支配のメカニズムを導入したためでもあり、このメカニズムはブルガリアとルーマニアを含むすべての加盟国を監視しており、現在ではCVMレポートの代わりに標準的な法の支配のサイクルを使用している。^[17]

• 協力の強化
• マルチスピードヨーロッパ
• 欧州統合

• ブルガリアとルーマニアの協力と検証のメカニズム