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不明財産命令 （UWO ）は、英国の裁判所が発行する裁判所命令の一種で、対象者に不明財産の出所を明らかにするよう強制するものである。[1] UWOは、 2017年犯罪財政法第1条から第2条によって導入され、 2002年犯罪収益法第8部第362A条から第362T条によって規制されている。説明責任を果たさない者は、国家犯罪庁（NCA）などの執行機関が高等裁判所に上訴して認められた後、資産を差し押さえられる可能性がある。
マネーロンダリング対策におけるUWOの力は、その逆証明責任原則にあるが[2]、被告が富の源泉について説明できるようになると命令は無効になる。反証がない限り、被告が勝訴する。UWOの文脈で得られた情報は、刑事訴訟で使用できない。[3] UWOの法定および規制スキームは、Hajiyeva v National Crime Agency [2020] EWCA Civ 108（2020年2月5日）の11～18段落に記載されている。[4]
事例
最初の2つの説明不能財産命令は、2018年にアゼルバイジャン国際銀行の元会長ジャハンギル・ハジエフの妻ザミラ・ハジエバに対して発行されました。[5] 2020年2月、ハジエバはロンドンの不動産を差し押さえようとするNCAの申し立てに対する控訴に敗訴しました。そのため、彼女は「1500万ポンドの自宅とバークシャーのミルライドゴルフコースを購入できた方法を含め、自分の富の源泉についてNCAに詳細を説明する」ことを求められました。[6]
2019年5月、NCAは「重大犯罪に関与したとみられる政治的に重要な人物と関係のあるロンドンの不動産」の調査の一環として、さらに3件のUWOを確保した。当初8000万ポンド以上で購入され、オフショア企業が保有していた3件の不動産は、その後、BBCニュース、ファイナンス・アンカバード、トランスペアレンシー・インターナショナルによる、カザフスタンの政治エリートによるロンドンの不動産の所有に関する調査で特定された。 [7]ヌラリ・アリエフ（ヌルスルタン・ナザルバエフの孫）と母親のダリガ・ナザルバエフは「すべての不正行為を否定し、英国の不動産投資で独立した正当な富を証明できると述べた」。[ 8] その後、2020年4月8日、高等法院は「2人が富の源泉と範囲についてより率直に話した後」、2人に対する訴訟を却下し、不動産の凍結を解除する判決を下した。[9]
UWOが最初に成功したのは、2020年10月にリーズの実業家マンスール・マフムード・フセインに対して行われたものだった。有罪判決を受けた殺人犯とつながりがあったフセインは、不動産帝国の45の不動産と、総額約1,000万ポンドに上るその他の資産をNCAに引き渡すことに同意した。[10]
2020年7月現在、NCAはUWOを確保している唯一の機関である。重大詐欺局、歳入関税庁、金融行為監視機構、王立検察局は権限を持っているが、これまでのところ法律を使用していない。同時に、UWOによる「政治的に重要な人物」の調査は英国当局が予想していたよりもはるかに困難であることが判明したと報告されている。[11]
イギリスのメディアは、イギリスのテレビで放映されているマクマフィア犯罪ドラマシリーズや、組織犯罪に関するミシャ・グレニーの原作本『マクマフィア：世界の犯罪裏社会を巡る旅』にちなんで、UWOを「マクマフィア法」と呼ぶことがある。[12]
参照
- 暫定凍結命令
- 資産、負債、純資産の明細書–フィリピンの政府関係者が説明のつかない富を保有しているかどうかを判断するために使用される年次文書
参考文献
- ^ 内務省(2018年2月1日). 「Circular 003/2018: Criminal Finances Act: unexplained rich orders」. GOV.UK.英国政府. 2020年12月3日閲覧。
- ^ Clifford, Anita (2017年7月28日). 「新たなフロンティア：説明できない富、域外適用、権利」www.lexology.com . Bright Line Law . 2020年12月3日閲覧– Lexology経由。
- ^ Marria, Vishal (2018年10月25日). 「Unexplained Wealth Orderがマネーロンダリングとどう戦うか」Forbes . 2018年10月31日閲覧。
- ^ ハジエヴァ対国家犯罪庁[2020] EWCA Civ 108 11-18 段落 (2020 年 2 月 5 日)、控訴裁判所(イングランドおよびウェールズ)
- ^ Casciani, Dominic (2018年10月10日). 「ハロッズで1600万ポンドを使った女性の正体が明らかに」BBCニュース。 2018年10月10日閲覧。
- ^ Casciani, Dominic (2020年2月5日). 「ハロッズで1600万ポンドを費やした女性、財産差し押さえ訴訟で敗訴」BBCニュース。 2020年3月11日閲覧。
- ^ Casciani, Dominic; Eriksson, Christian; Swann, Steve (2020年3月10日). 「Unexplained Wealth Order、ロンドンの邸宅に焦点」BBCニュース。 2020年3月11日閲覧。
- ^ 「ナザルバエフ家の関連物件、英国の法廷闘争の中心にロンドンの邸宅」RFE/RL 2020年3月10日2020年3月11日閲覧。
- ^ レナード、ピーター（2020年4月9日）。「カザフスタン：ナザルバエフの富の判決は透明性運動家を困惑させる」ユーラシアネット。 2020年4月9日閲覧。
- ^ Casciani, Dominic (2020年10月7日). 「Unexplained Wealth Orders: Suspected money launderer give up £10m of property」BBCニュース。 2020年10月8日閲覧。
- ^ オニール、ショーン（2020年7月13日）。「150万ポンドの訴訟費用によりマクマフィアの財産命令の再考を余儀なくされる」タイムズ。ISSN 0140-0460 。 2020年12 月3日閲覧。
- ^ メニン、アンナ（2020年2月5日）。「ハロッズで1600万ポンドを使った女性、初の『マクマフィア』財産処分に対する控訴で敗訴」シティAM ISSN 2516-5445 。 2020年12月3日閲覧。