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ジャハンギル・ハジエフ | |
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| 生まれる | 1961年10月26日 |
| 教育 | |
| 職業 | 公務員
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| 配偶者 | ザミラ・ハジエヴァ |
ジャハンギル・フェヴジ・オグル・ハジエフ（アゼルバイジャン語: Cahangir Fevzi oğlu Hacıyev [dʒɑhɑɲˈɟiɾ fevˈzi oɣˈlu hɑˈdʒɯjef] ; 1961 年 10 月 26 日生まれ）は、アゼルバイジャンの元銀行家で有罪判決を受けた詐欺師です。
彼は2001年から2015年3月に健康上の懸念を理由に辞任するまで、アゼルバイジャン国際銀行の会長を務めた。彼の指導の下、同銀行はコーカサス地方の有力金融機関の一つに成長した。同銀行はアゼルバイジャンのコインランドリー事件でも重要な役割を果たした。[1]
2016年10月14日、バクー重大犯罪裁判所は、詐欺、横領、公金横領の罪でハジエフに懲役15年の判決を下した[2]
教育
ハジエフはアゼルバイジャン国立大学に入学し、1986年に卒業した。[2] 1993年にテキサス大学オースティン校でMBAを取得し、2005年にロシア科学アカデミー経済研究所から国際経済学の博士号を取得した。 [3]
キャリア
ハジエフ氏は1993年から1995年までアゼルバイジャンの対外経済関係省に勤務した。
彼は1995年にアゼルバイジャン国際銀行に入社した。アゼルバイジャン通信社（APA）とのインタビューで、ハジエフはアゼルバイジャンの銀行の最適数は20であると指摘し、「私は常に市場規制を支持した。認可資本を増やしたい銀行はそうするだろう。なぜなら、これは高い地位を必要とする銀行にとって重要だからだ」と語った。[4]
ハジエフの指導の下、IBAは特に中央アジアのコーカサス地域で前例のないスピードで成長した。IBAはバクー銀行間通貨取引所、バクー証券取引所、アゼリカード処理センター、国際保険会社、共同リース会社の創設者となり、国外のモスクワとジョージアに拠点を構えた最初の銀行となった。同銀行はまた、ロンドン、フランクフルト、ルクセンブルク、ニューヨーク、ドバイに駐在員事務所を開設した。[5]これらの成功により、CISTRAN Financeは2013年にIBAを世界で最も安定した銀行1,000行の1つと宣言した。
刑事告訴
ジャハンギル・ハジエフは、他の7人とともに、アゼルバイジャン刑法第178.3.2条および第179.1条に基づき、2億1,159万AZN（1億2,500万ユーロ）[6]に上る公金横領の罪で告発された。2015年12月5日、アゼルバイジャンの裁判所は、詐欺および公金横領の罪でジャハンギル・ハジエフを拘留した。[7]彼はアゼルバイジャン刑法第179.3.1条および第179.3.2条（組織的集団による多額の資金の不正流用）、第308.2条（重大な結果をもたらす公職権の乱用）、第309.2条（重大な結果をもたらす公職権の超過）、第313条（職務偽造）、および第228.1条および第228.4条（武器、その付属品、弾薬または爆発物の違法な取得、譲渡、販売、保管、輸送または携行）に基づき起訴された。
2016年10月14日、バクー裁判所は、重大犯罪によりアゼルバイジャン国際銀行（IBA）の元取締役会長ジャハンギル・ハジエフ氏に懲役15年の刑を言い渡した。[8]さらに、裁判所は、ハジエフ氏がアゼルバイジャン国際銀行に6,300万AZN、アグロクレジットCJSCに700万AZNを支払うよう決定した。[9]裁判所の判決によると、ジャハンギル・ハジエフ氏のマネーロンダリング犯罪の結果、アゼルバイジャンの金融取引高から90億ドル以上が洗浄された。
マネーロンダリングされた金額は2016/2017年のアゼルバイジャンの平均GDPの約25％を占めており、これが同国のマクロ経済指標の低下を引き起こした要因の1つであると考えられている。[10]伝えられるところによると、銀行から割り当てられた後、資金はほぼ完全にマネーロンダリングされ、ハジエフ氏やその親族、同僚の個人口座に海外送金されたという。
事件の事実によれば、最も頻繁に使われた手口は、架空の費用や架空の収入プロジェクトのために返済不要のローンを発行することだった。このマネーロンダリングの手口のために、アゼルバイジャン国内外（主にオフショア法域）にダミー会社が設立された。そして、ローンの担保として架空の質権（為替手形、保証）が提示された。[11]ハジエフと彼の弁護士は、すべての犯罪容疑を否認し、すべての銀行ローンは中央銀行と財務省の許可のもとで行われたと主張した。さらに、アゼルバイジャン政府の人権侵害の記録がひどいことと、ハジエフの裁判を考慮して、英国治安判事裁判所は、ジャハンギル・ハジエフの妻であるザミラ・ハジエバに対する政府の引き渡し要求を却下するとの判決を下した。裁判官は、アゼルバイジャンの裁判制度において彼女が「甚だしい正義の否定」を受ける可能性が非常に高いと指摘し、ジャハンギル・ハジエフ自身が公正な裁判に近いものを受けていなかった可能性を示唆した。[12]
私生活
ハジエフ氏は、英国の新しい汚職防止法に基づき、不明財産命令を受けた最初の人物であるザミラ・ハジエバ氏と結婚している。 [13]
2019年9月、アゼルバイジャン政府による彼女の引き渡し要求は、彼女が「甚だしい正義の否定」を受ける「現実的なリスク」があるとして、英国治安判事裁判所によって却下された。[12]
参考文献
- ^ 「ルクセンブルク中央銀行、アゼルバイジャンの横領資金で高級英国不動産を購入へ、英国警察発表」OCCRP 2024年。
- ^ ab "Jahangir Hajiyev".米国 - アゼルバイジャン商工会議所。ワシントン DC: USACC。2014年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月28日閲覧。
- ^ 「ジャハンギル・ハジエフ」世界経済フォーラム。ジュネーブ、スイス。 2014年3月28日閲覧。
- ^ 「ジャハンギル・ハジエフ：アゼルバイジャンは、最適な水準として20の銀行を持つ必要がある」APA 2012年11月16日。2014年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月28日閲覧。
- ^ 「利益を享受する」。ビジネスイヤー。[永久リンク切れ ]
- ^ 「アゼルバイジャン最大の銀行の元頭取が1億2500万ユーロを横領、捜査で判明」2017年9月26日閲覧。
- ^ IBA元代表が3ヶ月の懲役刑を受ける - 更新
- ^ http://www.interfax.com/newsinf.asp?pg=2&id=708549%7C 2017年5月10日アーカイブ- Wayback Machineアゼルバイジャン最大の銀行の元会長に懲役15年の判決
- ^ 「IRFS | 国際銀行元頭取ジャハンギル・ハジエフ氏に懲役15年の刑が宣告される」www.irfs.org 2016年10月14日2017年9月26日閲覧。
- ^ “Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана - Hominem te memento!” 。2017-09-27に取得。
- ^ "Гаджиев, он же Джаник – анатомия мозенничества - куда узли миллиарды?" 。2017-09-27に取得。
- ^ ab 「アゼルバイジャン人銀行家の妻の引き渡し、英国の裁判所が阻止」。フィナンシャル・タイムズ。2023年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月6日閲覧。
- ^ Casciani, Dominic (2018年10月10日). 「ハロッズで1600万ポンドを使った女性の正体が明らかに」BBCニュース。 2018年10月10日閲覧。