ジャクリーン・C・ロメロ

2013年、ロメロはペンシルベニア州東部地区の連邦検事補として、ペンテック・ヘルス社に対する内部告発訴訟を起こしたチームを率いた。訴状では、同社がメディケア患者の自己負担義務を違法に免除し、大量の廃棄された医薬品成分を政府の医療プログラムに請求したと主張されていた。^{[ 17 ]}この訴訟は2019年に1700万ドルで和解した。^{[ 18 ]}

2006年、米国造幣局の上級顧問として勤務していたロメロは、1933年に鋳造されたものの流通しなかった希少な「ダブルイーグル」硬貨10枚を所有していた家族^{[ 19 ]が起こした訴訟の弁護を担当した[ 20 ]} 。家族は、硬貨を米国造幣局に鑑定のために提出した後、造幣局が硬貨は違法に入手されたものであり米国政府の所有物であるとして返却を拒否したと主張した。5年以上にわたる訴訟の後^{[ 21 ]} 、ロメロと彼女のチームは、硬貨が米​​国政府の所有物であり^{[ 21 ]}、1930年代に内部犯行の一環としてフィラデルフィアの米国造幣局から盗まれたものであることを証明することに成功した^{[ 22 ]}。^{[ 20 ]}この事件は2011年に陪審によって判決が下され、4000万ドル以上の価値があるとされるコインは、ケンタッキー州フォートノックスにある米国造幣局の地金保管所に返還された。^{[ 23 ]}家族は控訴したが認められなかった。^{[ 24 ]}

2005年から、ロメロは連邦および州の虚偽請求法に基づき、ノバルティス・ファーマシューティカルズに対する大規模な内部告発訴訟を追及する政府検察官チームの一員であった。 ^{[ 25 ]}米国司法省は、ノバルティスがトリレプタル、ディオバン、エクスフォージ、テクトゥルナ、ゼルノーム、サンドスタチンの処方を促すために4,000人以上の医療従事者にリベートを支払ったと主張した。^{[ 26 ]}この件は2010年に和解し、ノバルティスはトリレプタルに関して1億7,000万ドルの刑事罰金と1,500万ドルの刑事没収金を支払った。追加の医薬品に関する請求は、合計で2億3,750万ドルの罰金となった。^{[ 27 ]}

2024年9月、ロメロは、ウクライナへの国際的な支持を減らし、2024年の米国大統領選挙の結果を左右するためにロシア政府が秘密裏にオンライン影響力工作の一環として使用したとされる32のインターネットドメインの押収を監督した^{[ 35 ] 。 [ 36 ]} FBIの宣誓供述書^{[ 37 ]}は、押収されたドメインは、AIが生成したニュース記事、広告、米国市民を装ったオンラインインフルエンサーを組み合わせたもので、「ドッペルゲンガー」として知られる活動に使用され、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の側近によって組織されたと主張した。このプロパガンダは、計画におけるロシア政府の役割を意図的に曖昧にしていた^{[ 38 ] 。}

2019年1月、連邦大陪審は、長年ローカル98のビジネスマネージャーを務めていたジョン・ドハティと、ローカル98に所属する他の7人を汚職と横領の罪で起訴した。^{[ 39 ]}ロメロは2024年にこの事件を裁判に持ち込んだ。裁判では、ペンシルベニア州元知事のエド・レンデルを含む政治家や市民の著名人からドハティを支持する数百通の手紙が提出された。^{[ 40 ]}裁判後、ドハティは有罪判決を受け^{[ 40 ]}、懲役6年の刑を言い渡された。^{[ 41 ]}

2024年、ロメロは司法省の2021年レッドライニング対策イニシアチブの一環としてシタデル連邦信用組合に対して提起された訴訟を解決した。 ^{[ 42 ]}訴訟では、シタデルが2017年から2021年の間に黒人やヒスパニック系住民が多数を占める地域の住宅所有者に対し、同業他社よりもはるかに低い金利で住宅ローンを提供したと主張されていた。 ^{[ 43 ]}和解には600万ドル以上の罰金の支払いと、シタデルがフィラデルフィアの黒人やヒスパニック系住民が多数を占める地域で住宅ローンを扱うためのオフィスを少なくとも3つ開設することが義務付けられた。^{[ 44 ]}

2023年5月、ロメロは連邦公正住宅法に基づき、エッサ銀行＆トラストがレッドライニングに関与したとして同行を訴えた。^{[ 45 ]}訴状によると、エッサ銀行は2017年から2021年にかけて、フィラデルフィア・カムデン・ウィルミントン地域の黒人およびヒスパニック系住民が多数を占める地域で住宅ローンやその他の住宅ローンサービスを提供しなかった。ロメロは銀行との和解交渉後、翌月に裁判所に同意判決を提出した。 ^{[ 46 ]}和解の一環として、同行は住宅ローンや住宅改修ローンを含む、黒人およびヒスパニック系住民が多数を占める地域での信用サービスへのアクセスを向上させるためのローン補助金基金に292万ドルを投資することが義務付けられた。また、同行はコミュニティパートナーシップに12万5000ドル、広告、アウトリーチ、消費者金融教育、信用カウンセリングに25万ドルを支出することも義務付けられた。^{[ 47 ]}

2023年3月、ロメロ^{[ 48 ]}は、マネーロンダリングの容疑で仮想通貨「ミキシング」サービスであるChipMixerを摘発するための、複数の法域にまたがる協調的な取り組み^{[ 49 ]}に参加した。^{[ 50 ]}司法省の主張によれば、ChipMixerは2017年から2023年にかけて30億ドル以上の仮想通貨のマネーロンダリングに関与していた。訴状では、同サービスがランサムウェアやその他のコンピュータハッキング計画に関与していたとされている。^{[ 51 ]}この取り組みの一環として、ベトナムのハノイのミン・クオック・グエンが、 ChipMixerの運営に関連して、マネーロンダリング、無許可の送金事業の運営、および身元窃盗の容疑で起訴された。 ^{[ 52 ] [ 53 ]}

2023年、ロメロは、BioTek reMEDysが虚偽請求法に違反して患者と医師に違法なキックバックを支払ったと主張する訴訟で和解した^。[ 54 ]^政府との合意に基づき、BioTekは、患者が将来の医療ニーズのためにBioTekに戻るよう説得するために、医師に無料の食事、チケット、ギフトを提供したとして2000万ドルを支払うことに同意した。^{[ 55 ] [ 56 ]}検察側は、BioTekがメディケアと国防総省の医療プランであるTRICAREの患者に対して、財務評価なしに定期的に自己負担金を免除していたと主張した。 ^{[ 54 ]}

2022年、ロメロはニュージャージー州とデラウェア州の検察官、および消費者金融保護局（CFPB）の弁護士とともに、連邦裁判所にトライデント・モーゲージ・カンパニーに対する2000万ドルの同意命令を提出した。^{[ 57 ]}この命令は、同社が黒人やラテン系住民の多い地域で違法なレッドライニングと融資差別を行ったと非難している。和解条件には、マイノリティの住宅購入者を支援するための1840万ドルの基金の設立が含まれていた。^{[ 58 ] [ 59 ]}