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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | バイナリーオプション |
| 設立 | 2009 |
主要人物 | オーレン・ローラン (CEO) [1] エイブラハム・'エイブ'・コフナス、ヘッド・アナリスト |
バンク・デ・バイナリーは、3大陸で規制問題を抱えた歴史を持つイスラエルの金融会社でした。[1] [2] 2017年1月9日、同社は否定的な報道と評判の低下により閉鎖すると発表した。同社はまた、キプロス証券取引委員会（CySEC）の証券取引ライセンスを返上し、欧州連合で合法的に取引する能力を剥奪されました。2014年の収益は1億ドルと報告されています。[3] [4] [5]
同社は外国為替を含む資産のバイナリーオプションを販売していた。2013年8月、民事訴訟で商品先物取引委員会（CFTC）と米国証券取引委員会（SEC）から複数の罪で告発され、米国の顧客受け入れを禁止された。 [6] [7]同社は訴訟の和解のため、賠償金と罰金として1100万ドルを支払うことに同意した。[8] [9]また、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イスラエルの顧客受け入れも禁止されている。[8]
同社はオンライン取引ウェブサイトを運営しており、顧客はバイナリーオプションを購入し、特定の商品の価格が60秒という短い期間内に上がるか下がるかを予測することができた。[10] [11] [12] Banc De Binaryは、オプションの価格を設定するSpotOption Exchangeの関連会社であった。オプションの価格は市場価格ではなく、SpotOption Exchange自体によって設定された。[13]
ウォールストリートジャーナルはこれを「金、石油、株の価格に賭けることができるウェブサイト」と評した。 [14]
オペレーション
同社は、イスラエルの企業 SpotOption が提供し、Banc De Binary がカスタマイズした価格設定プラットフォームを使用して、さまざまな資産の価格変動に賭けることができました。顧客は資産を所有するのではなく、その価格が上がるか下がるかを予測しました。[15] Banc De Binary の役割は、SpotOption のサービスの再販業者として顧客のアカウントを作成することでした。同社は数種類のオプションを提供し、顧客は、クラシックバイナリーオプション、[16] 、長期オプション、60秒オプション、[17] 、ペア取引など、さまざまな取引プラットフォームを使用して、商品、株式、指数、通貨など、200を超える世界的な資産の価格を予測できました。Banc De Binary の広告によると、CEO の Oren Laurent は、オプション価格を設定する会社 SpotOption の創設者でした。[18]
2017年1月、Banc De Binaryに関連するブランドであるOption.fmが、BuzzFeedによって「ホーキングコード」として知られる奇妙な詐欺の実行者として名指しされた。 [19] [20]この詐欺では、 CNNの一部を装ったフェイクニュースサイトと、スティーブン・ホーキングへの偽のインタビューが使用された。フェイクニュースサイトによると、ホーキングは、実質的に世界の富裕層の上位0.1%から残りの99.9%に富を移転する取引アルゴリズムを開発したという。このサイトは、Option.fmが運営する、バイナリーオプションを使用した取引利益を保証する取引サイトにつながっていた。2人目のジャーナリストは、詐欺がBanc De Binaryにまで遡ったが、同社は問い合わせに応じなかった。ケンブリッジ大学のホーキングのオフィスは、詐欺との関連を否定した。[21] [20] [19] オレン・ローランは訴訟でOption.fmのCEOとして名指しされたが、彼はそれを否定した。[22]
歴史
キプロスに拠点を置くBanc De Binary Ltd.は、イスラエルとセーシェル共和国に拠点を置くET Binary Options Ltd.、BO Systems Ltd.、BDB Services Ltd.とともに、 Banc De Binaryとして国際的に事業を展開していた。この組織は、テルアビブ郊外に住む31歳（2016年時点）のアメリカ人およびイスラエル人であるオレン・ローランによって設立された。ローランはBanc De Binaryの50％を所有しており、ET Binary Options Ltd.、BO Systems, Ltd.、BDB Services, Ltd.の単独所有者または50％の株主でもあった。[23]彼はニューヨーク大学を卒業し、イスラエルで不動産投資家であると主張している。[24]
- インタビューの中で、同社の創設者は、同社は2009年1月15日に設立されたと述べており、[25]それ以前は、ニューヨークのヘッジファンドである「NAFヘッジファンド」と「インフィニティプライベートインベストメントファンド」で働いていたと述べています。 [26]また、広告では、同社は2008年にセイシェルで設立されたと主張しています。[27]
- インタビューの中で、同社の創設者は、2011年6月までに同社は約2万の顧客口座を持っていたとも主張している。 [28] 2014年の裁判では、バンク・デ・バイナリーは「従業員約60名の小規模企業である」と主張した。[23]
- インディペンデント・オン・サンデー紙の記事では、同社は「ロンドンの大手取引会社」と評されているが、ロンドン市内にオフィスはなく、同社が提供した住所は物理的な存在のない仮想オフィススペースであった。[29] [30]
- 2013年1月7日、Banc De Binaryはキプロス証券取引委員会（CySEC）から投資会社としての認可を受けた。 [31] [32] CySECの規制を受ける投資会社は、事業を行っている非EU諸国の法律を自社の活動が遵守していることをCySECに証明しなければならない。 [33] [34]同社によると、同社の「欧州連合外」での業務は、セイシェルに設立されたBDB Services Limited（旧BO Systems Limited）によって行われている。[35]
- 英国の金融行為規制機構が管理する金融サービス登録簿には、2013年2月25日以降、同社は「…[CySEC]によって認可または登録されており、金融行為規制機構による限定的な規制の対象となる可能性がある」と記載されている。[36]同社はドイツ、[37]イタリア、[38]スペインでも同様のライセンスを取得していた。[39]欧州金融商品市場指令（MiFID）に従い、同社はEEAのほぼすべての加盟国に「パスポート」を持っているが、同社が破綻した場合、他の国に拠点を置く顧客は何も受け取れない可能性がある。[要出典]
- 2014年6月、フリーランス求人ウェブサイトの広告で、WikipediaのBdBページの「危機管理」に対して1万ドル以上の報酬が提示された。[40]
- 2016年、キプロス証券取引委員会は地元企業（Banc De Binary Ltd）に罰金を科した。キプロス証券取引委員会は「BdBとの合意は、違反行為の可能性について35万ユーロの罰金である。同社は35万ユーロを支払った」と述べた。しかし、 BdBのキプロス拠点の事業にとって、評判の損失と法的影響は重大であった。[41] [42]
終わりに
同社の役員は2017年1月9日、同社が「一貫して否定的な報道」を理由に閉鎖すると発表した。役員は「評判を傷つけるだけの価値はありません。このような監視と世間のイメージの下で、どうやって事業を継続できるのかわかりません」と述べた。[3] [4] [5]また、同社は2017年1月9日にキプロス証券取引委員会（CySEC）の証券取引ライセンスを返上し、欧州連合で合法的に取引する能力を失った。同社は、以前に発生した債務と会社の正式な閉鎖に関して、引き続きCySECの監督下にある。[43] [1]ロイター通信は、同社の本社が閉鎖され、社名が削除され、建物に「賃貸中」の看板が掲げられたと報じた。[5]
タイムズ・オブ・イスラエルは、業界関係者の中には、バンク・デ・バイナリーが本当に閉鎖するのではなく、移転して名前を変えるのではないかと疑っている者もいると報じた。キプロス・オンブズマンの8月の判決により17万ユーロ（18万ドル）の支払いを滞納しているある顧客は、2017年1月11日時点でまだ支払いを待っている状態だった。 [44]オーストラリア証券投資委員会によると、バンク・デ・バイナリーの銀行口座は、ピレウス銀行キプロス・リミテッド、ウェスト・イースト・バンク、クレディ・スイス、ワイヤーカード銀行AG、TBI BANK EADにある。[44] [45]
規制上の問題
SECとCFTCの執行措置
2013年6月6日、バンク・デ・バイナリーは、米国商品先物取引委員会と証券取引委員会の両方から、米国金融規制違反の疑いで告発された。CFTCは、より一般的に「バイナリーオプションとその取引プラットフォームに関わる詐欺的な計画」について警告した。[10]
2013年7月30日、SECはネバダ州連邦地方裁判所から、米国の顧客とのさらなる取引を阻止し凍結するための仮差し止め命令を取得した。[7] [46] 2013年8月7日に提出された告訴では、バンク・デ・バイナリーは「連邦RICO法の下で刑事責任を問われる可能性がある」と述べられている。
バンク・デ・バイナリーは当初、米国の法廷で証言録取を拒否した。[23]バンク・デ・バイナリーはニューヨーク市のトランプタワーに事務所があると主張したが、これは実際には実質的な物理的存在のない仮想の事務所スペースであった。[47]米国の規制当局から事前にライセンスを取得せずに米国の消費者に金融サービスを提供したり取引したりすることは、顧客が保護されないことを意味するため違法である。同社はまた、英国企業登記所の報告書[48]のサイトで、シティ・オブ・ロンドンのEC2、キング・ストリート1番地に事務所があると主張しているが、これはニューヨーク市の住所と同様、物理的な存在のない仮想の事務所であった。[49]バンク・デ・バイナリーの英国企業登記所の報告書によると、同社はキプロスに拠点を置いている。それにもかかわらず、バンク・デ・バイナリーはネバダ州で裁判にかけられた。バンク・デ・バイナリーは、米国の告訴に関連して、ネバダ州リノのスネル・アンド・ウィルマー社にサービスを依頼した。これは、バンク・デ・バイナリーからの代理人が出席しないまま、電子メールと郵便で告訴が行われた以前の審理に続くものであった。[23]
米国でのバイナリー取引は合法だが、NADEXなどの適切に登録され規制された取引所を通じて行う必要がある。[50] [51] [52] CFTCとSECの作業部会は両方とも同社に対して民事訴訟を起こし、会社に対する不当利得返還、金銭的罰則、およびその他の暫定的および恒久的な差止命令を求めた。[53] [54]ネバダ州で起こされた民事訴訟で、SECとCFTCは、同社が米国の顧客に取引所外取引オプションを提供し、米国の顧客にオプションの売買を違法に勧誘したと主張している。CFTCとSECの訴訟はまた、米国の規制に反して、適格な契約参加者に提供を限定していなかったと主張している。[10] [55]完全に規制されたブローカーは、資金の少ない顧客が取引しないように顧客の信用調査を実施するだろう。 SECが申し立てた告発の中には、バンク・デ・バイナリーが、1000ドル未満の資産を持つ失業者を含む資金の限られた人々を口座開設に誘導したというものがあった[56]。米国の告発に対して、同社は法的問題については何も言及せず、むしろ交渉中であり、自主的に米国市場から撤退したという誤った示唆を与える声明を出したが、実際にはSECが差し止め命令を出していた。[57]
同社はウェブサイトに掲載したメッセージで、
[...] Banc De Binary は、米国での事業を自主的に中止します。米国商品先物取引委員会および証券取引委員会は、Banc De Binary がこれらの機関に登録せずに米国居住者にバイナリー オプション製品を提供することは許可されていないと主張しています。現在、これらの問題について CFTC および SEC と協議中ですが、当面の間、米国居住者とのすべての取引を中止しています。
2016年1月26日、バンク・デ・バイナリーは、この事件を解決するために、賠償金と罰金として1100万ドルを支払うという裁判所命令に同意した。[8]和解合意では、バンク・デ・バイナリーは米国顧客の損失を返金することが義務付けられている。返金は、裁判所が任命した監視人である全米先物協会によって処理されている。 [58]バンク・デ・バイナリーは、米国での、または米国人とのいかなるビジネスも永久に禁止されている。
2018年、レオネル・アレクシス・ヴァレリオ・サンタナとフランク・グレゴリー・セデーノは米国の裁判所で詐欺罪で起訴された。彼らはSEC職員になりすまし、バンク・デ・バイナリーの詐欺の被害者が失った資金の返済を受けられるように手助けすると約束した。しかし実際には、被害者からさらに130万ドルをだまし取ったとされている。[59] [60]
2018年7月、CFTCはマイケル・シャーと彼の会社ジルミルに対して、総額7500万ドルの不当利得返還と罰金を求める告訴を行った。シャーとジルミルは、バンク・デ・バイナリーと他の15社の取引スキームを米国のトレーダーに宣伝したが、これらの企業はいずれも米国の顧客との取引に登録されていなかった。シャーはまた、「ミリオネア・マネー・マシーン」を含む自動取引システムも提供していたが、彼の電子メールによると、シャーはそれが宣伝通りの結果を生まないことを知っていた。[61]
欧州連合
欧州連合内では、同社はキプロス証券取引委員会の規制を受けていた。2014年4月7日、キプロス証券取引委員会は、バンク・デ・バイナリーが「2012年8月にCIFが委員会に提出した認可申請書に重要な情報を隠蔽し、同社と他の企業との密接なつながりの存在を隠蔽した」として、同社に1万ユーロの罰金を科したと発表した。[62]
投資家向けアドバイス
2013年10月現在、同社は米国のBetter Business Bureau (BBB) から「F」の評価を受けている。同社に対して31件の苦情が寄せられ、そのうち9件は未回答だったためである。BBBの報告書では、「このサイトは本質的に、投資家が特定の時点での将来の価格を賭けることを可能にしている」とも記されている。[63]
同社は証券取引委員会の「投資家からの苦情の対象となった未登録の勧誘団体リスト」に掲載されている。[64]
カナダでは、同社はオンタリオ証券委員会の「投資家にリスクをもたらす可能性のある活動に従事していると思われる企業」の投資家警告リストに掲載されている。 [65]
カナダ金融市場庁（AMF）は、ケベック州投資家から「バンク・デ・バイナリーのプラットフォームで取引し、投資金を回収できなかった」という苦情を少なくとも1件受けた後、投資家に対し同社について警告した。同庁は、初回入金額の50%のボーナスが利用可能だが、ボーナスを受け取った顧客は、初回入金額の20倍に相当する取引を行うまで出金できないと指摘した。また、AMFは、バイナリーオプションの「オール・オア・ナッシング」の性質上、市場の動きを誤って予測した投資家は、投資金をすべて失うことになるとも指摘した。バンク・デ・バイナリーはAMFに登録されていない。AMFは、CFTCと同様に、同じプレスリリースで、バイナリーオプション取引における詐欺のリスクに関するより一般的な警告も盛り込んだ。[66]
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外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、 Banc De Binaryに関連するメディアがあります。
- バンク・デ・バイナリーに対する告訴に関するSECのプレスリリース
- SEC訴訟リリース
- CFTCは「予測市場」の所有者であるバンク・デ・バイナリーを、CFTCの取引所外オプション取引禁止に違反し、未登録の先物取引業者として運営したとして告発した。
- バイナリーオプション取引に関するCFTC投資家警告