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ジャネット・リム＝ナポレス[注1 ]（本名ジャネット・ルイ・リム、1964年1月15日生まれ）は、優先開発支援基金（PDAF）詐欺事件の首謀者とされるフィリピン人実業家である。彼女はPDAF詐欺事件への関与で横領罪で有罪判決を受け、災害対応活動のためのマラパヤ基金の不正使用への関与の疑いで起訴されている。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
ジャネット・ルイ・リムは、当時リサール州の自治体であったマラボンで生まれた。彼女は、中国系フィリピン人の夫婦、ジョニー・コー・リム（本名リム・キング・シング）とマグダレナ「ネリー」リム・ルイの5人の子供のうち4番目である。[注2 ]
一家は1970年12月にジョニー・コー・リムが亡くなるまでマニラのビノンドに住んでおり、ルイは子供たちを連れて故郷のバシラン州マルソに戻った。当時6歳だったナポレスはマルソ中央小学校で学び、地元のクラレチアン学校で中等教育を修了した。一家はルイ家の雑貨店を経営し、地元の港で働く人々に飲み物を配達していた。[ 7 ]しかし、マルソの住民の中には、ルイ家は魚の乾燥業や土地を所有する裕福な一家だったと主張する者もいる。[ 8 ]バシランの治安状況が悪化し、一家が恐喝の脅迫を受けるようになると、リム一家はマニラに戻った。[ 8 ]
ナポレスは、ミンダナオ島とビサヤ諸島を結ぶフェリーで夫のハイメ・G・ナポレスと出会ったと伝えられている。[ 7 ]二人は1982年4月に結婚した。当時ナポレスは18歳だった。[ 9 ]マニラでは、二人はフォート・ボニファシオに住み、若いナポレスはそこで食堂を経営していた。[ 7 ]
ナポレスのビジネス上の関心は1990年代初頭に遡る。1993年、彼女はセブの造船所への投資を募り、すべての投資に対して5%の利子を約束した。後に、その資金が造船所に投資されていなかったことが判明した。ナポレス一家の友人であったアリエル・ケルビン大佐によると、彼らが造船所に投資した資金は別の場所に投資され、ナポレスが利子を着服したという。投資は最終的に回収されたものの、ケルビンは、その投資が彼の最初の妻の死につながったと主張している。[ 10 ]
2001年、ナポレスと彼女の夫は、フィリピン軍による380 万ペソ相当の規格外ケブラーヘルメットの調達に関与したとして、サンディガンバヤン（人民特別法廷）から汚職と公金横領の罪で起訴された。夫は2002年に被告人リストから外されたが、ジャネット・ナポレスは裁判にかけられ、証拠不十分のため2010年10月28日に無罪となった。[ 11 ]
2013年、ジャネット・ナポレスのJLNコーポレーションが、地元の公立学校の教師の平均よりも大幅に少ない税金しか支払っていなかったことが明らかになった。記録によると、2009年から2011年にかけて、同社は年間9,036ペソから25,164ペソの税金を支払っていたのに対し、当時の公立学校の教師は年間約35,952ペソを支払っていた。[ 12 ]
優先開発支援基金（PDAF）は、当初1990年に導入されたプログラムで、国家インフラ計画の範囲外にある小規模なインフラやコミュニティプロジェクトに議員が資金を提供できるように設計されていました。後にフィリピン最高裁判所によって違憲と判断されました。[ 13 ]
ナポレスは、フィリピン上院議員のボン・レビラ、ジンゴイ・エストラーダ、フアン・ポンセ・エンリレ、その他の国会議員らと共に、PDAFの不正使用疑惑に関与しているとされている。 [ 14 ]
彼女はPDAF詐欺への関与により2018年12月7日に横領罪で有罪判決を受け、その有罪判決は2019年3月13日にサンディガンバヤン反汚職裁判所によって支持された。[ 6 ] [ 5 ] [ 15 ] [ 16 ]
2021年、サンディガンバヤンは、100億ペソ（ 2億305万米ドル）の公金横領事件に関連して、ナポレスをカガヤン・デ・オロ選出のコンスタンティーノ・ハラウラ議員および他の3名とともに、汚職3件と横領3件で有罪とした。ナポレスは、汚職1件につき懲役6年から10年、横領1件につき懲役12年から18年の刑を言い渡された。ナポレスは、国営のテクノロジー・アンド・ライブリフッド・リソース・センターと非政府組織のカントリーワイド・アグリ・アンド・ルーラル・エコノミック・デベロップメント財団を通じて政府資金を横領した。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
2023年10月、ナポレスはサンディガンバヤンで公務員汚職9件で有罪判決を受け、元APEC党リスト代表のエドガー・バルデスは直接贈収賄9件で有罪判決を受けた。[ 20 ]
また、2023年10月には、サンディガンバヤンは、元南コタバト州下院議員アーサー・ピンゴイ・ジュニアのPDAFに関連して、ナポレスを汚職4件と公金横領4件で有罪とした[ 20 ]。
2024年1月、ナポレスは公務員汚職7件で有罪判決を受け、最長62年の懲役刑を言い渡された。また、ジンゴイ・エストラーダ上院議員のPDAF資金に関して、2億6200万ペソ（532万米ドル）の罰金も命じられた。エストラーダは直接贈収賄1件と間接贈収賄2件で有罪となったが、ナポレスとエストラーダはともに横領の罪では無罪となった。[ 21 ]
ナポレスは2014年にいとこで元従業員のベンハー・ルイを不法に拘束したとして告発された。ルイのナポレスによる3ヶ月間の拘束は2014年3月に終了した。ナポレスは、 ルイが自分の許可なく自分の名義で550万ペソのローンを組んだと主張した。また、ルイが自分の口座に30万ペソを入金するはずだったが入金しなかったとして、ルイを窃盗罪で告発した。ルイは、PDAF詐欺におけるナポレスの重要な役割を暴露する恐れがあったため、ナポレスに拘束されたと主張している。リムはその後、合理的な疑いの余地なく有罪とされ、 2015年4月14日に終身刑を宣告された。ナポレスと彼女の弁護士は、控訴裁判所に控訴する意向を示している。[ 22 ]
法務長官事務所は控訴裁判所に「反論に代わる表明」を提出し、ルイ拘留事件でジャネット・リム・ナポレスの無罪を勧告した。[ 23 ]法務長官ホセ・カリダによるこの申し立ては、フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテによって支持され、ドゥテルテ大統領は、アキノ政権下での選択的訴追を理由に、自らも訴訟の却下を求める意向を示した。ドゥテルテによれば、刑事訴訟はすべての責任者に対して進められなければならない。[ 24 ]
ナポレスと他の6人は、肥料基金詐欺に関与したとして2018年に起訴された。[ 25 ] [ 26 ] このグループは、2004年にスリガオ・デル・ノルテで行われた肥料の不正購入を含む、500万ペソ相当のプロジェクトに対する汚職と公金の横領で起訴された。[ 26 ]ナポレスが所有する会社であるジョー・クリス・トレーディングは、価格が高騰し希釈された液体肥料の販売業者として名指しされた。[ 27 ]肥料基金総額7億2800 万ペソは、お気に入りの地方公務員が関与する票買収計画に流用されたとされている。[ 27 ]
サンディガンバヤンの第4部会は、2023年10月27日に公布された決議（翌月に公表）において、ナポレス、非政府組織フィリピン社会開発財団の会長、および農務省カラガ支部の元職員4名が提出した、彼らに対する告訴を取り下げるよう求める申し立てを認めた。その理由として、2017年に苦情が申し立てられてから6年以上もかかったオンブズマンによる調査の著しい遅延を挙げている。 [ 28 ]
ナポレスは、マラパヤ基金詐欺への関与の疑いで起訴されている。[ 4 ] [ 29 ]この事件は、2009年の熱帯暴風雨オンドイ（ケツァナ）と台風ペペン（パルマ） の後の災害対応活動のために基金から拠出された9億ペソの不正使用に関するものである。 [ 4 ] [ 30 ]この金額は災害の影響を受けたコミュニティには届かず、ナポレスと関係のある非政府組織に払い出された後に横領されたとされている。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
ナポレスは、2013年10月に国家捜査局によってオンブズマンの前で、グロリア・マカパガル・アロヨ元大統領、ロランド・アンダヤ元予算長官、エドゥアルド・エルミタ元行政長官、ナセル・パンガンダマン元農地改革長官とともに、横領の罪で告発された。[ 34 ]
ナポレスとアンダヤは、汚職防止法に違反した疑いで、2019年にサンディガンバヤンで起訴された。[ 35 ]
ジャネット・ナポレスの夫はフィリピン海兵隊の少佐で、コラソン・アキノ大統領に対する「女王陛下万歳」クーデター未遂事件に参加した。[ 36 ]当初は予備役だったが、後に現役勤務を申請し、最終的に2004年12月31日に海兵隊を退役した。[ 37 ]二人の間には、ジョー・クリスティン、ジェームズ・クリストファー、クリスチャン、ジーンの4人の子供がいる。[ 9 ]ジョー・クリスティン・ナポレスは、OFWファミリークラブ党リストのメトロマニラ支部の会長であり、[ 38 ] 2013年8月8日に指名を取り下げるまで、同グループの3人目の下院議員候補でした。 [ 39 ]ジーン・ナポレスは、ファッション・インスティテュート・オブ・デザイン＆マーチャンダイジングでファッションデザインを学んでいた間、ロサンゼルスのリッツ・カールトンに200万ドルのユニットを所有していたなど、派手なライフスタイルで批判されています。[ 40 ] [ 41 ] フィリピン司法省（DOJ）は、ジーン・ナポレスに対して1788万ペソの脱税事件を提起しました。[ 43 ]
ジョー・クリスティンとジェームズ・クリストファーは、豚肉樽詐欺とマラパヤ基金詐欺に関連する汚職で起訴された。[ 44 ] [ 45 ]ジャネット・ナポレス、その子供たちジョー・クリスティン、ジェームズ・クリストファー、ジーン・キャサリン、彼女の兄弟レイナルド・ルイ・リム、そして彼の妻アナ・マリーは、米国裁判所により国内および国際的な資金洗浄で起訴された。[ 46 ]
ナポレス一家の純資産については諸説ある。ナポレス自身は家族を中流階級だと述べているが[ 47 ] 、バシラン島の知人は彼女の母方の家族は代々裕福だったと主張しており[ 8 ]、彼女自身も以前のインタビューで相続したことを認めている[48]。しかし、バシラン島に住む彼女の親族は、そのような相続の主張を否定している[ 49 ] 。彼女はまた、自身の富の大部分は健全な投資によるものであり[ 50 ] 、そのほとんどは複数の国、特にインドネシアでの石炭取引によるものだと主張している。[ 48 ] [ 51 ]しかし、ナポレスの事業の収益性には疑問が呈されている。 2011年と2012年に証券取引委員会 に提出された開示情報によると、JLNグループ傘下の企業は総純利益が100万ペソ未満であったと報告している[ 52 ]。また、PDAF詐欺事件の内部告発者の1人であるメルリナ・スニャスは、ナポレス一家は石炭産業について知識がないと主張している[ 50 ] 。
SECへの他の開示では、ナポレスがルソン島の複数の都市に少なくとも28軒の家を所有しており、彼女の家族も米国に不動産を所有していることが明らかになった。[ 53 ]また、司法省によると、彼女は17の銀行に約415の口座を保有している。[ 54 ]ナポレス一家は30台の車両を所有しており、それらはすべてJLNグループの中核企業であるJLNコーポレーション名義で登録されている。[ 55 ]
ナポレスはローマ・カトリック教会の信者であり、多くのカトリック聖職者と親密な関係にある。彼女はマカティに司祭のための家を維持しており、そこはホセフィノ・S・ラミレス司教が運営していた[ 56 ] 。ラミレス司教は以前キアポ教会の司祭長を務めており[ 57 ]、彼女の母親はそこで教会の貧困者向け給食プログラムに資金を提供していた[ 58 ] 。伝えられるところによると、ラミレスは何度か黒いナザレのイエスの像をナポレスの家に持ち込み、そこでミサを聴いたという。また、彼女から毎月15万ペソの手当を受け取っていたことを認めており[ 58 ]、ナポレスの家の一つに住んでいた[ 57 ] 。ローマ・カトリックのマニラ大司教区はナポレスと距離を置き、彼女が資金提供したプロジェクトはラミレスの個人的な使徒職の一部であり、大司教区の公式プロジェクトではないと述べている[ 59 ] 。
ジャネット・リム・ナポレスは、子宮嚢胞の治療のため、2014年3月31日にマカティ病院に入院した。[ 60 ] 2014年4月1日、彼女は心電図（ECG）、二次元心エコー図（2D-echo）、X線検査を含む一連の検査を受けた。翌日、彼女は血液検査を受け、1週間後には高血糖にもかかわらず子宮内膜生検検査を受けた。[ 61 ] [ 62 ]
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