偽りの口実

虚偽の記述や描写が存在しなければならない。もし人が、自分が真実ではないと誤って信じていることについて発言した場合、それは虚偽の表現には当たらない。

例えば、ある人が指輪の石が実際にはキュービックジルコニアでできていると信じて、ダイヤモンドだと偽った場合、その指輪が実際にはダイヤモンドだったとしても、詐欺罪には問われません。偽りの表示は、所有権が移転する時点で虚偽でなければなりません。したがって、表示が行われた時点で虚偽であっても、所有権が移転する時点で真実であれば、犯罪にはなりません。

例えば、実際には口座残高がゼロであるにもかかわらず、商品代金を支払うための資金が銀行口座にあると販売者に伝えることは、取引が行われた時点で口座に十分な資金があれば、虚偽表示には当たらない。この表明は口頭でも書面でも構わない。虚偽表示は積極的なものでなければならない。事実を開示しなかったことは、窃盗犯と被害者の間に信託義務がない限り、コモンローにおけるこの虚偽表示には該当しない。さらに、意見や誇張は事実を歪めるものではあるが、事実を誤って伝えるものではないため、虚偽表示とはみなされない。

表明は、過去または現在の重要な事実に関するものでなければならない。将来の事実状態に関する表明は不十分である。また、単なる意見表明も不十分である。

過去または現在の事実に関する誤った表示は、虚偽の申し立てを構成するには不十分である。

詐欺の被害者が実際に虚偽表示によって騙されたことが不可欠である。被害者はその表示を信じて不動産の所有権を移転しなければならず、被害者が騙されたことが、被害者が被告に所有権を移転した主な理由（唯一の理由ではないにしても）でなければならない。

単に虚偽の約束や陳述をしただけでは不十分です。常識的な人であればその虚偽の陳述に騙されなかっただろう、という主張は、詐欺罪の弁護にはなりません。被害者がどれほど騙されやすい人であっても、実際に騙されたのであれば、犯罪は成立します。

一方、この犯罪は、被害者がその表示を真実だと信じることを要件としている。表示を受けた人が、その表示の真偽について疑念や重大な不安を抱きながらも取引を進めた場合、その人は騙されたことにはならず、基本的に虚偽表示のリスクを承知で引き受けたことになる。

詐欺は慣習的に「所有権」に対する犯罪と呼ばれ、犯罪が成立するためには「所有権」が被害者から加害者に移転しなければならない。しかし、これは文字通りに解釈すべきではない。なぜなら、欺瞞によって財産の所有権を取得した者は、その財産に対する完全な所有権を取得するのではなく、取消可能な所有権しか取得しないからである。^{[ 3 ]}詐欺は、不正行為者が欺瞞によって「所有権または所有権、あるいは被害者が動産に対して有していた財産上の権利（所有権よりも少ない場合）」を取得する状況に適用される。^{[ 3 ]}被害者が完全な所有権よりも少ない権利を財産に対して有している場合、虚偽の表示によってその権利を取得することは、その人物の唯一の権利が財産の占有でない限り、詐欺となる可能性がある。^{[ 4 ]}このような場合、犯罪は詐欺ではなく、詐欺による窃盗となる。^{[ 4 ]}詐欺による窃盗は、不正行為者が欺瞞によって占有のみを取得し、被害者が動産に対する所有権または何らかの優越的な権利を保持している状況にも適用される。^{[ 5 ]}被害者が所有権または占有権を取得したかどうかを判断することは問題となる場合があります。一般的に、詐欺の目的においては、売却または条件付き売却で所有権が移転するのに十分ですが、財産の貸し出しは所有権の移転を伴いません。特定の目的のために財産が不正に取得された場合（例えば、存在しない車を購入するためのお金など）、被害者は取引完了時にのみ金銭の所有権を移転する意図があったため、それまでは占有権のみを引き渡す意図があったため、詐欺ではなく詐欺窃盗罪となることに注意してください。^{[ 4 ]}

詐欺と窃盗・横領の本質的な違いは、詐欺は被害者が被告に所有権を移転する必要があるのに対し、他の犯罪はそうではないという点にある。

窃盗罪か詐欺罪かの判断は、真の所有者が横領された財産を取り戻せるかどうかに大きな影響を与える可能性がある。詐欺罪の場合、善意の購入者は被害者よりも上位の所有権を取得する。一方、窃盗罪の場合、加害者から善意で購入したか否かにかかわらず、購入者は財産に対する所有権を取得できず、被害者に財産を返還しなければならない。

最初の「近代的」な詐欺法である1757年詐欺等法（30 Geo. 2. c. 24）は、1757年に議会によって制定された。^{[ 9 ]}この法律は、「詐欺」によって「金銭、物品、商品、または商品」を取得することを禁じた。^{[ 9 ]}最初の一般的な横領法である1799年横領法（39 Geo. 3. c. 85）は、1799年に議会によって制定された。これらの法律はいずれもアメリカのコモンローの一部ではなかった。しかし、ほとんどの州はイギリスの法律に似た法律を制定した。^{[ 10 ]}

アリゾナ州では、他人になりすまして金銭や財産を取得することは窃盗罪と同様に処罰される。^{[ 11 ]}財産や商才について虚偽の口実で信用を得ることは、6か月の禁固刑と、取得した金銭や財産の価値の3倍を超えない罰金刑に処せられる。^{[ 12 ] [ 6 ]}

イリノイ州では、自分の評判、財産、または商業上の通信やつながりについて、虚偽の表明または署名した文書によって信用を得て、それによって金銭、物品、動産、または貴重品を他人から詐取した者、または他人に自分の誠実さ、財産などについて虚偽の報告をさせた者は、金銭、物品などを返還し、罰金刑および1年以下の懲役刑に処せられる。^{[ 13 ]} 偽造小切手、詐欺ゲーム、^{[ 14 ]}またはスリーカードモンテ、手品、占いなどによって金銭または財産を得た者は、1年から10年の懲役刑に処せられる。^{[ 15 ]} 倉庫、工場、または埠頭から、預けた商品の量を偽って記載した不正な領収書によって商品を得た者は、1年以上10年以下の懲役刑に処せられる。^{[ 16 ]} 鉄道乗車券の不正使用は軽犯罪である。^{[ 17 ] [ 6 ]}公務員、退役軍人、勲章受章者、称号保持者を故意に偽装したり、偽の学位で利益を得たりする者は違法である。^{[ 18 ]}

マサチューセッツ州では、他人の金銭または動産を虚偽の口実で取得することは単純窃盗罪である。^{[ 19 ] [ 6 ]} 為替手形または約束手形の作成、引受または裏書、担保またはその他の保証の解除または代替、債務の支払期限の延長、または書面による契約の義務の解除または変更を虚偽の口実で取得することは窃盗罪であり、懲役刑に処せられる。^{[ 20 ]}

ニューヨーク州では、詐欺による財産取得、重罪の背任、横領は窃盗という用語に含まれるが、^{[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]}各犯罪を立証するために必要な証明方法は、法典制定前と変わらない。詐欺の意図をもってホテルや下宿屋で宿泊や食事を信用で取得することは軽犯罪である。^{[ 24 ]} 財産の資力や支払い能力について虚偽の口実で財産を購入することは、告発される当事者が署名した書面による場合は犯罪ではない。^{[ 25 ]}

窃盗罪の三大犯罪は、窃盗、横領、詐欺であった。窃盗はコモンロー上の犯罪（司法措置によって制定）であり、横領と詐欺は成文法上の犯罪（立法措置によって制定）であった。窃盗は最も古い犯罪である。窃盗の構成要件は13世紀までに「確立」されていた。当時存在していた他の窃盗罪は詐欺のみであり、これは軽犯罪であった。詐欺は詐欺罪の原始的な形態であり、偽の計量器や尺度を用いて財産を取得することであった。1541年、議会は偽造文書等法（1541年偽造文書等法、 33 Hen. 8 . c. 1）を制定し、「他人の名義で作成された」偽造証書または偽造文書によって財産を取得することを軽犯罪とした。^{[ 9 ]}この法律は、虚偽の言葉を使って財産を取得することを対象としていませんでした。^{[ 9 ]}最初の「近代的な」詐欺法である、1757 年詐欺等法( 30 Geo. 2 . c. 24) は、1757 年に議会によって制定されました。^{[ 9 ]}この法律は、「詐欺」によって「金銭、物品、商品、または商品」を取得することを禁止しました。^{[ 9 ]}最初の一般的な横領法である、1799 年横領法( 39 Geo. 3 . c. 85) は、1799 年に議会によって制定されました。^{[ 10 ]}

この犯罪と窃盗の大きな違いは、前者の場合、所有者が自分の財産を手放す意図があるのに対し、後者の場合、所有者は手放す意図がないという点です。この犯罪は、1756 年以降、事実上、法定犯罪として制定されました。コモン ローでは、詐欺によって財産を奪われた所有者が当初利用できた唯一の救済手段は、詐欺罪での起訴、または詐欺罪での民事訴訟でした。これらの救済手段は、金銭やその他の財産が虚偽の口実で取得されたすべてのケースを網羅するには不十分であり、この犯罪は、ヘンリー 8 世の法律である偽造文書等法 1541 年( 33 Hen. 8 . c. 1) によって初めて部分的に創設されました。この法律は、他人の名前で作成された偽造証書または偽造文書によって、金銭、物品などを不正かつ欺瞞的に取得した者は、裁判官の裁量により、死刑以外の刑罰を受けるべきであると規定しました。 1757年の詐欺等による金銭取得法によって、この犯罪の範囲は事実上すべての詐欺行為を含むように拡大され、その規定は1861年の窃盗法に盛り込まれた。^{[ 6 ]}

偽装は、検察官に財産を手放させる目的で行われた、既存の事実に関する虚偽の偽装でなければならない（例えば、商品の引き渡し時に代金を支払うと約束することは、虚偽の偽装には当たらないとされた）。偽装は、言葉または行為のどちらで行われてもよい。財産もまた、実際に虚偽の偽装によって取得されたものでなければならない。所有者は、偽装によって商品の絶対的かつ即時の所有権を譲渡するように誘導されなければならず、そうでなければ、それは詐欺による窃盗である。しかし、様々な種類の犯罪を区別することは必ずしも容易ではない。ある男がレストランに入って食事を注文し、それを食べた後に代金を支払う手段がないと言った場合、虚偽の偽装によって食べ物を得たとして有罪判決を受けるのが一般的であった。しかし、 R v Jones [1898] 1 QB 119において、イギリスの裁判所は、それは窃盗でも詐欺でもなく、1869 年債務者法に基づく詐欺による信用取得の犯罪であると判断した。^{[ 6 ]}

R v Danger ^{[ 26 ]}は法律の欠陥を明らかにした。これは1861 年窃盗法第 90 条によって是正された。その条項は 1916 年窃盗法第 32 条 (2) に置き換えられた。^{[ 27 ] [ 28 ]}

1916年窃盗法第32条には次のように記されていた。

いかなる偽りの口実によっても、

（１）詐欺の意図をもって、他人から動産、金銭、有価証券を取得するか、または金銭の支払いを手配し、もしくは動産または有価証券を自己または他人のために使用もしくは利益のために、もしくは自己または他人のために引き渡すように手配する。

（２）他人を欺いたり傷つけたりする意図をもって、他人を欺いたり、誘引したりする。

（a）有価証券の全部または一部を実行、作成、受領、裏書、または破棄すること。

（b）紙または羊皮紙に、自己の氏名、他の者の氏名、または法人もしくは団体の印章を記入、押印、または貼付し、それが後に有価証券として作成、変換、または使用もしくは取引されることを目的とすること

軽犯罪を犯したとして有罪となり、有罪判決を受けた場合は、5年以下の懲役刑に処せられる。

1916 年窃盗法第 32 条 (1) に違反する虚偽の口実による取得の罪は、 1968 年窃盗法第 15 条に違反する詐欺による財産取得の罪に置き換えられた。^{[ 29 ]} 1916 年窃盗法第 32 条 (2) は、1968 年窃盗法第 20 条 (2) に置き換えられた。^{[ 27 ]}