トルクメニスタンの汚職

トルクメニスタンでは汚職が蔓延しており、2023年の汚職認識指数ではトルクメニスタンは最も汚職がひどい国の11位にランクされています。^[1]

トランスペアレンシー・インターナショナルの2023年腐敗認識指数では、180か国を0（「非常に腐敗している」）から100（「非常にクリーン」）の尺度で採点し、トルクメニスタンは18点だった。スコアで順位付けすると、トルクメニスタンは指数の180か国中170位にランクされ、1位の国は最も誠実な公共部門を持っていると認識されている。^[2]世界全体のスコアと比較すると、平均スコアは43、最高スコアは90（1位）、最低スコアは11（180位）だった。^[1]地域別のスコアと比較すると、東ヨーロッパおよび中央アジア諸国^[注1]の最高スコアは53、平均スコアは35、最低スコアはトルクメニスタンの18だった。^[3]

2015年8月のトルクメニスタン駐在米国大使館の声明によると、同国では汚職が「公共部門と民間部門の両方で蔓延している」という。「トルクメニスタン国家基準とライセンス機関以外には、基準を設定するコンソーシアムや組織はない。苦情を申し立てる独立機関もない。財務開示要件は透明性がなく、国際基準と一致していない。国営企業は、外国のパートナーに対しても財務諸表を公表する義務がない。財務監査は、国際的に認められた企業ではなく、地元の監査人によって行われることが多い。」^[4]

米国大使館は、トルクメニスタン政府は「外貨の流れを厳しく管理しており、現地通貨マナトの過剰交換は依然として問題となっている。…トルクメニスタンは知的財産権（IPR）保護の改善に向けて、知的財産庁の設立やWIPO（世界知的所有権機関）条約への署名など​​いくつかの取り組みを行っているが、知的財産権の執行を改善するための包括的な行政手続きや民事手続きは採用していない」と述べている。さらに、「同国の規制システムは透明性を欠き、政府は裁判所の意思決定プロセスに影響を及ぼしている」。これらの問題やその他の問題により、トルクメニスタンは米国企業による投資をほとんど引き付けていない。^[4]

それはソビエト連邦の腐敗の一部として始まりました。

かつてソ連の一部であった国々は、汚職に関しては特別な課題に直面している。アメリカ安全保障プロジェクトによると、汚職はこれらの国々が「自由民主主義路線」に沿って発展するのを妨げる最大の要因である。汚職はこれらの国々の多くの国民が自国の経済発展と成長を追求することを妨げ、同時に外国投資を阻害している。^[5]

トルクメニスタンは中央アジア地域の一部で、旧ソ連諸国の中でも腐敗のレベルが異常に高い地域である。地域腐敗防止イニシアチブによると、トルクメニスタンは「腐敗国家の実質的な温床にある」。^[6]中央アジアは旧ソ連地域の中で最も腐敗が深刻であると認識されている。最も腐敗が深刻だと認識されている地域は、良い方から悪い方へと、バルト諸国、コーカサス、東ヨーロッパ、ロシア、中央アジアである。西から東へ移動するにつれて腐敗の認識レベルは高くなるようで、「大きな違いはコーカサスが東ヨーロッパよりも腐敗が少ないと認識されていることだ」。^[6]

2014年の腐敗認識指数の分析によると、エストニアは旧ソ連国家の中で最も腐敗が少ないとされ、トルクメニスタンは最も腐敗しているとされている。中央アジアの2カ国、トルクメニスタンとウズベキスタンは、 2015年にフリーダム・ハウスによって「最悪の中の最悪」と評された。このカテゴリーに該当する国は世界で他に7カ国のみである。^[5]

「旧ソ連の中央アジアにおける汚職は、この地域に住む人々にとって非常に身近なものだ」とある情報筋は述べている。「賄賂がなければ、事件は長期間延期され、法律で定められた期限を過ぎることもしばしばだ」^[7]別の情報筋は、中央アジアでは「最近オープンしたスーパーマーケットで標準的な製品だけでなく、ユニークな民間文書、大学の卒業証書、証明書、戦車、戦闘機、その他の便利なものまで、あらゆるものを買うことができる」と断言している。情報筋は、汚職が「蔓延している」と述べ、政府職員は「月収が低いため、追加の『わずかなお金』に頼っている」一方、「大学の学長は、それが学費を賄う唯一の手段であるため、卒業証書や入学試験の試験の販売を監督している」と述べている^{[7] 。}

中央アジア社会の下層階級では、「汚職は生活の一部であり、地位が上がれば上がるほど、窃盗も大きくなる。残念ながら、汚職は市場競争のメカニズムを独占しようとし、その形態はより巧妙になっているようだ。…中途半端で、計画が不十分で、適切に実施されていない市場改革は汚職を助長する」^[8]ある情報源は、この状況を次のようにまとめている。「新しいパスポートの申請であれ、新しい住居の登録であれ、子供のデイケアを探すことであれ、賄賂は、すべてをより早く、手間をかけずに済ませる最も簡単な方法である」^[7]

「中央アジア諸国における汚職の多さは、公務員の低賃金、過去10年間の汚職の機会の多さ、歴史的背景、汚職防止策の実施に対する政治的意思の欠如に起因する」とある情報筋は説明している。^[8] 2つの「明るい点」は、中央アジアの「認識される汚職は時間とともに減少しており、違法な資金の流れ（IFF）のレベルはかなり低い」ことである。^[5]しかし、この地域が経済成長を続ける中、説明責任の基準がなければ、エリート層は拡大する天然資源産業から不正な富を得ることになるだろう。^[5]

欧州会計検査院（ECA）の2014年1月の報告書によると、「現地の腐敗と政府からの協力の欠如」が「中央アジアにおけるEUの開発援助の失敗の主な要因」となっている。同裁判所は、「欧州委員会の対外行動サービス（EEAS）が2007年から2012年の間に中央アジア諸国で開発援助を管理した方法」を批判した。ECAの報告書は、EEASが「ベストプラクティスに一致するよりも多くのセクターに援助を提供した」と述べている。^[9]

2015年9月の記事で、マシュー・クロストンは、カスピ海沿岸諸国のように「現在何らかの形で民主化と世界市場経済への参入が進んでいる地域では、汚職はおそらくより深刻である」と示唆した。^[10]

トルクメニスタンは、この地域で常に最悪の汚職統計を記録している。同国は「非常に腐敗しており、悪ふざけに弱い。…国家歳入の不正使用が多くの投資家を遠ざけ、高いレベルの汚職につながっている」^[6] 。この地域は「政府による汚職の抑制という点では平均わずか13％」であるが、トルクメニスタンのスコアはわずか2％である。この地域の「法の支配」スコアの平均スコアは25％であるが、トルクメニスタンのスコアはわずか4％である。この地域の「発言権と説明責任」の平均スコアは13％であるが、トルクメニスタンのスコアは、あるウェブサイトが「笑える」1％と表現するスコアである。^[10]

ある情報源はトルクメニスタンを隣国カザフスタンと比較している。両国とも汚職が蔓延しているが、カザフスタンには「雇用を生み出す自由な民間セクターと新興中流階級」があるのに対し、トルクメニスタンは「雇用の唯一の具体的な源泉は中国とのガス協定」という停滞した経済を抱えている。また、カザフスタンとウズベキスタンのメディアは両国の指導者の汚職を報道しているが、トルクメニスタンでは大統領一家とその事業活動は、汚職の有無にかかわらず「世間の注目の的から外されている」。^[11]別の情報源は、汚職に関しては「ウズベキスタンとトルクメニスタンはともに年々悪化している」と述べている。^[7]

2000年、世界銀行のヨハネス・リン副総裁はトルクメニスタンを「汚職疑惑により融資が停止された唯一の旧ソ連共和国」と名付けた。西側諸国の企業5社は「世界銀行の資金によるプロジェクトの契約獲得を目指してトルクメニスタン当局に賄賂を支払ったことを含む詐欺と汚職の疑い」により、トルクメニスタンにおける「世界銀行のプロジェクトへの参加を禁止された」^{[12] 。}

トルクメニスタンは、地球上で最も抑圧的な政権の一つであると広く見なされている。2006年に死去した初代大統領サパルムラト・ニヤゾフとその後継者のグルバングルイ・ベルディムハメドフは、絶対的な権力を行使してきた。議会は単なるお決まりの形式であり、政権はベルディムハメドフの親族で占められ、政権反対派のほとんどは海外に拠点を置いており、海外にいない人のほとんどは刑務所にいる。^[13]主要契約のために外国企業を選択するのはベルディムハメドフ自身である。^[11]「外国投資のほとんどは、プロジェクト固有の大統領令によって規制されており、法律で規定されていない特権を付与することができる」とある情報筋は述べた。^[4]

ベルディムハメドフは「すべての決定に対して疑いの余地のない権限を持ち、そのため贅沢な都市開発や豪華な個人のライフスタイルに資金を供給するために資金を流し込む能力を持っている」。^[14]ベルディムハメドフの甥、特に妹アナバトの息子も、ビジネス部門の主要プレーヤーであると報じられている。^[11]実際、2011年10月のロイターの報道では、漏洩した外交公電を引用し、ベルディムハメドフを「大規模な汚職で告発されたうぬぼれの強い嘘つき」であり、「首都の著名な医師の勤務表などの細かい事項に個人的に署名するコントロールフリーク」と表現した。^[15]

ベルディムハメドフとその仲間は、政府資金を個人の銀行口座に流用したとされ、故ニヤゾフ大統領も同様のことをしたと考えられている。大統領の親族は、主要産業で重要な地位を維持していると伝えられている。国のエリート層は、忠実な人物が階級を昇進できるように、パトロン制度を制定することで権力を培ってきたと言われている。経済全体は、「ベルディムハメドフが指揮する限られた数のパトロンネットワーク」によって管理されており、それぞれが独自の影響力を持っている。この仕組みは、「賄賂、縁故主義、横領の文化」を生み出し、賄賂の受け取りは「税関、免許、社会福祉機関で特に蔓延している」^{[13] 。}

2013年時点で、グローバル・ウィットネスのトム・メインは、ベルディムハメドフ政権下のトルクメニスタンは「ニヤゾフ政権下よりもさらに腐敗している」と信じていた。^[11]ニヤゾフは一般的に地域の縁故主義やえこひいきを避けていたが、ベルディムハメドフはしばしばその逆をしていたと言われている。^[13]フリーダム・ハウスによると、外国企業がトルクメニスタン市場に参入する最良の方法は、「大統領と個人的な関係を築くか、あるいは、既存の外国人ビジネスマンや高官を通じて活動すること」だという。^[13]ベルディムハメドフ政権の最初の3年間、「彼への紹介料」は「インフレ率をはるかに上回る10～15％上昇した」。^[16]

トルクメンの制度では、大統領が炭化水素の販売による収入を完全に管理しており、これは国家の主な収入源である。政府はこれらの資金を「広範囲に及ぶ治安サービスや虚栄心の建設プロジェクトに資金を提供し、またパトロンネットワークの支援を確保する」ために使用している。^[13]フリーダムハウスは、ベルディムハメドフが石油の利益を合法的に流用し、それを個人の利用や国家の物理的資産に割り当てることを可能にする制度を主導していると説明している。^[13]

2009年の報告書は、米国の外交官の発言を引用し、電力会社はベルディムハメドフ大統領や他の高官との面会を手配するために、役人に「ささやかな贈り物」を贈っていることが知られていると伝えた。同じ外交官は、ロシアのガス保有会社イテラがカスピ海のガス事業に関する契約の「締結を早める」ために、大統領にガルケニシュという6000万ドルのヨットを贈ったと主張した。 ^{[11] [15]}ベルディムハメドフ大統領が権力を握った最初の3年間で、「彼への紹介料は10～15％上昇し、インフレ率をはるかに上回った」^{[16] 。}

故サパルムラド・ニヤゾフ大統領は「公的部門の雇用基準として家系の血統を再導入」し、「高い道徳基準を持つ最も立派な同胞の中から指導者、軍司令官、裁判官を選んだ我々の祖先の経験」を国は参考にすべきだと主張した。^[8]

選挙は不正に操作されている。2013年12月の議会選挙はトルクメニスタン初の複数政党制選挙と言われていたが、「すべての候補者が政府支持者であり、政府指導部によって事前に審査されていたため、基本的に競争性はなかった」。^[13] 2016年、ベルディムハメドフは97%の得票率で2期目に再選された。^[16]

ある情報筋によると、トルクメニスタンではびこる「汚職を隠そうとするため」、政府は経済統計や国家予算に関する報告書を公表していない。^[14]フリーダム・ハウスは、トルクメニスタンでは「政府の収入、支出、予算外勘定を含む経済統計に関して、透明性が著しく欠如している」と述べている。^[13]国の予算は「完全に公表されておらず、公表された数字は経済成長の誤った印象を与えるために改変されており、不正確なことが多い」。^[13]米国大使館の報告書によると、トルクメニスタンには国営企業に透明性や説明責任を強制する仕組みがない。^[4]

外国企業に契約を発注する見返りに多額の賄賂を受け取る政府高官による汚職に加え、トルクメニスタンは「家庭内汚職」にまみれている。つまり、教育や医療などの生活必需品には賄賂が必要だということだ。賄賂はあまりにもありふれたものなので、国民は一般的にその存在や重要性に気づいていない。^{[11] 2010年}に漏洩した米国の外交電報によると、トルクメニスタンでは賄賂があまりにも蔓延しており、「国民は政府とのほぼあらゆるやり取りで賄賂を支払うことを期待している」という。この電報には、交通違反に対する賄賂の費用がさらに記載されており、信号無視は50ドル、飲酒運転は150～220ドル、スピード違反切符は5～30ドルで忘れ去られる。^[16]

トルクメニスタン国民は、病院に入るため、子供を「より名門」の学校や大学に入れるため、不動産購入登録時に偽の低価格を記載するため、事業許可を取得するために賄賂を払わなければならない。「運転免許証の約70％は、50～70米ドルの価格で購入された。」ビジネスマンは、「高額な費用は、制裁、銀行融資、許可のために政府職員に支払わなければならない賄賂による」と述べている。また、「政府が優遇産業を組織し、補助金を出すという父権主義的な役割は、直接的な社会的利益をもたらし、利権追求や賄賂の手段を生み出す。特権は、特別利益立法、関税保護、価格支持の形で分配される。その結果生じる後援により、国家は狭い私的利益団体に掌握される。」^[8]

ベルディムハメドフ政権下では、この種の下層階級の汚職はニヤゾフ政権下よりもさらに蔓延していると伝えられている。ユーラシア移行グループのマイケル・ラウブシュ氏によると、ニヤゾフ政権下ではソ連の制度がそのまま残っており、この種の活動の余地はほとんどなかったためである。しかし、民営化により、役人が利益を得る機会が増えた。^[11]

トルクメニスタン駐在の米国大使館によると、同国では政府との信頼関係を築くことがビジネスを行う上で必須である。^[4]米国企業は、蔓延する汚職、特に利権追求がトルクメニスタンへの投資の最大の障害であると認識している。このような汚職は「政府調達、ライセンスの付与、関税の分野で最も蔓延している」。^[4]米国大使館によると、トルクメニスタン政権は投資パートナーを選ぶ際に非常に厳選しており、政府とのつながりがなければビジネスを成功させることはほとんど不可能である。^[4]

グローバル・ウィットネスのトム・メインは、トルクメニスタンでビジネスを行うことを決めた外国企業は、「気分の浮き沈みが激しい非合理的な政府とビジネスを行っている」ことを認識すべきであり、契約締結時にトルクメニスタン政府は「何らかの理由で当局に有利になるという理由で、無名の信頼できないパートナーと協力するよう促す可能性がある」と警告している。さらに、そのような外国企業は「米国または英国の汚職対策法」に違反する活動に従事せざるを得なくなるだろう。^[11]

同国の民営化は大部分が隠蔽されており、公共契約の入札手続きはしばしば非公開で行われている。さらに、入札手続きに参加するには、まず政府機関の承認を得なければならないと言われている。^[4]もう1つの重要な要素は、国内の土地はすべて政府の所有物であることだ。国内外を問わず、いかなる企業も、非農業目的の土地の長期リースを受けることはできない。大統領は、非農業目的のライセンスを付与する最高権限を保持している。^[4]

トルクメニスタン政府は「いくつかのプロジェクトについて国際入札を発表することで、国家契約に競争要素を導入する」ことを目指しているが、契約は依然として経済的理由ではなく政治的理由で締結されることが多く、そのプロセスは「しばしば管理が不十分で不透明」である。ある米国企業は「入札に勝ち、プロジェクトの設計に投資し始めたと伝えられたが、政府は他の選択肢を検討していると知らされた。最終的に、プロジェクトは政府によって、米国企業の入札額の2倍で新しい企業に発注された。」^[4]

2015年7月1日に発効した入札法は、「入札者間の競争を促進し、入札手続きの透明性と効果的な実施、国際基準の遵守を確保することを目指している」が、この法律がより高い誠実性と透明性をもたらしたかどうかは今のところ不明である。^[4]また、外国企業との契約は、国家商品・原材料取引所、中央銀行、最高監査院、閣僚会議の承認が必要である。このプロセスは「透明性がなく、しばしば政治的に左右される」ものであり、「企業がトルクメニスタン政府に提供する情報が機密に保たれる」という保証もない。^[4]

ウィキリークスが公開した米国の外交電報では、建設業界は国内で最も腐敗しており、請負業者が賄賂を支払うために価格を30％も吊り上げていることが指摘されている。外国の請負業者は、トルクメニスタンの役人に定期的に不法な支払いをしていると言われている。^[13]

2009年3月のグローバル・ウィットネスの報告書は、サパルムラト・ニヤゾフ元大統領が数十億ドルの公金を個人の銀行口座に流用することをドイツ銀行が可能にしたと批判した。ニヤゾフは1995年から2006年に死去するまで、国営エネルギー収入の最大30億ドルを隠匿したと非難された。報告書はまた、「トルクメニスタンは、グローバル・ウィットネスがこれまでに見た中で、天然資源の富が政府の予算にまったく組み込まれていない唯一の国である」と述べている。ドイツ銀行は、他の家族や政府関係者も口座を持っているかどうかについてコメントを控えた。^[17]

2010年4月、メルセデス・ベンツやスマートを製造するダイムラーのドイツとロシアの子会社は、ダイムラーが「公正取引」規則に違反したとして起こした訴訟を取り下げる代わりに、刑事告訴を認め、米司法省に1億8500万ドルの罰金を支払うことに同意した。一方、親会社とその中国支社は「一定の条件に従う限り、2年間起訴を延期する」ことに同意した。昨日公開された裁判所文書によると、ダイムラーは「1998年から2008年の間に、少なくとも22カ国で外国の公務員に賄賂を贈った」として告訴されていた。その国の中にはトルクメニスタンも含まれていた。ダイムラーとその販売代理店は、2000年に30万ユーロの装甲車を「トルクメニスタンの高官」に贈呈し、ニヤゾフ大統領の「国家のための準精神的ガイドブック」である『魂の書』のドイツ語版1万部の出版を手配することで、トルクメニスタン市場への参入を試みた。^{[11] [13] [18]}

米国大使館は、トルクメニスタンには「汚職を監視する独立した『監視』機関がない」と指摘している。汚職と戦う責任は内務省、国家安全保障省、検察庁が担っており、ベルディムハメドフ大統領は汚職を容認しないと述べている。^[4]しかし、これらは空約束であると広く考えられている。ある情報源によると、2000年11月、「トルクメニスタンの検察庁、議会、いくつかの政府省庁、税務署、法執行機関の職員が、国連腐敗防止条約の実施に焦点を当てた2日間のワークショップに参加した。アシガバートのOSCEセンターは、国​​連薬物犯罪事務所（UNODC）、OSCE経済環境活動調整官事務所、トルクメニスタン外務省と共同でワークショップを開催し、トルクメニスタンの腐敗防止に関する法的枠組みの構築を支援した。外部参加者は、条約の主な条項や、カザフスタン、ラトビア、ロシア、ウズベキスタンの腐敗防止プログラムの実施経験について議論した。OECDとOSCEの代表者も、腐敗防止の分野における各組織の活動を発表した。」^[19]

2005年3月、トルクメニスタンは国連腐敗防止条約を採択した。しかし、国際商取引における外国公務員への贈賄防止に関するOECD条約には加盟していない。^[4] 2010年1月、トルクメニスタンはマネーロンダリングとテロ資金供与と戦う取り組みを強化するため、財務省傘下に金融情報ユニットを設立した。^[4] 2012年1月1日、トルクメニスタンの銀行は国際財務報告基準（IFRS）に切り替えた。同国の政府機関は2014年1月に国家財務報告基準（NFRS）に移行した。^[4]

2012年10月、ベルディムハメドフ外相は「トルクメニスタンがAML/CFTのベストプラクティスの交換に特化した国際組織であるエグモントグループに加盟すると発表した。トルクメニスタンの加盟は、国際社会に対してマネーロンダリングとテロ資金供与と闘うという同国の決意を示すことになるだろう」と述べた。しかし、2015年8月時点で、トルクメニスタンはまだエグモントグループに加盟していなかった。^[4]

2014年3月、トルクメニスタン議会は「汚職事件の特定に役立つ法的および制度的枠組み」を確立する汚職防止法を可決した。この法律により、特定の公務員は初めて「起業活動に従事すること、外国の銀行に口座を開設すること、既存の秩序に反する贈答品を受け取ること、外国、国際機関、政党の名誉称号や特別称号、賞、その他の記章を受け取ること」が禁止された。公務員はまた、自身の収入、支出、資産、および[配偶者]と未成年の子供の収入、支出、資産に関する情報を提供しなければならない」。しかし、米国大使館は、同国の「法的制度が弱い」ことを考えると、「この法律が効果的に施行されるかどうかは難しい」と指摘した。また、トルクメニスタンには汚職防止法があるものの、一般的には施行されていない。^[4]

2014年9月、トルクメニスタン政府と法執行機関の職員7名がOSCE主催のリガ視察に参加した。視察の目的は、ラトビアで「汚職防止とマネーロンダリング防止の仕組みが実際にどのように実施されているかを観察する」ことだった。^[20]

2015年7月9日の閣議で、ベルディムハメドフ大統領は経済開発大臣、経済・金融部門を監督する副首相、農業担当副首相を含む高官数名を解任した。大統領は彼らが賄賂に関与したと非難し、「世界的危機がトルクメニスタン経済に及ぼす影響を評価していなかった」とも述べた。国営テレビは「最近」に「銀行、税務、金融サービス従事者80名」が「さまざまな犯罪を犯したとして起訴された」と報じた。^[21]

2019年、国家警察長官で内務大臣のイスゲンデル・ムリコフが汚職の罪で有罪判決を受け、投獄された。^{[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]} 2020年には教育科学担当副首相のピュルリ・アガミラドフが教育界の賄賂を規制できなかったとして解任された。^[31]

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