ブルガリアマフィア

ブルガリアのマフィアまたはブルガリアの組織犯罪（ブルガリア語: Българска мафия 、ローマ字表記:  Bŭlgarska mafiya ）は、ムトリ（Мутри）としても知られ、ブルガリアを拠点とし、ブルガリア人で構成される犯罪組織の総称です。

ブルガリアの組織犯罪グループは、様々な種類の犯罪に関与しており、最も多いのは、麻薬取引と密売、武器密輸、タバコ密輸、人身売買、売春、骨董品の違法取引、恐喝（多くの場合、偽の警備会社や保険会社を装って行われる）などである。

参照：1989年以降のブルガリアの歴史

共産主義後のブルガリアのマフィアの多くは、共産主義時代（1944～1989年）のプロスポーツ選手、特にレスラーに由来する。イリエフ兄弟、クラシミール「ビッグマーギン」マリノフ、イリヤ・パブロフは皆、将来のチャンピオンを育成する学校「オリンピックの希望」（ブルガリア語: "Олимпийски надежди") の生徒だった。^{[ 1 ]}

1990年以降のブルガリアでは、борец（レスラー）という言葉はマフィアの男を指すようになった（同義語としてよく使われるのは мутра（mutra）^{[ 2 ]}で、文字通り「チンピラ、または意地悪なチンピラ」）。ブルガリアの「チンピラ」のイメージは、がっしりとした筋肉質の体格、黒いスーツ、サングラス、坊主頭、金の宝飾品などを含み、いわゆるブルガリアの「移行」（市場経済への移行）と同義になった。これらのレスラーは、見知らぬ人が自分たちの地位をエリート犯罪者だと認識できるように、ナンバープレートが2桁の高級車を所有していることでも知られていた。 ^{[ 3 ]}

レスラーたちはブルガリアのビジネスの大部分を支配するようになり、「ビジネスマン」という言葉にも同様のニュアンスが加わった。レスラーたちはブルガリアの政治にも浸透した（SICとVISはそれぞれ1990年代の二大政党であるブルガリア社会党と民主勢力連合とつながりがあるとよく言われていた）。^{[ 1 ]} UDF政権（1997～2001年）が犯罪保険事業の登録をより困難にしたため、彼らのネットワークと人員の多くは既存の合法的な保険会社に統合され、同時に主要なボスたちは密輸、貿易、民営化に注意を向けるようになった。^{[ 3 ]}

国民運動シメオン2世政権（2001年～2005年）の間、暗殺事件は特に多発した。ポスト共産主義時代を通じて、犯罪組織と政治家や官僚との密接な関係を示す証拠がしばしば浮上してきた。UDFの検事総長イワン・タタルチェフはイヴォ・カラマンスキーと共謀したとされ、NMS-IIの財務大臣ミレン・ヴェルチェフはイワン「ザ・ドクター」トドロフとトランプをしているところを写真に撮られ、BSPの内務大臣ルーメン・ペトコフは謎の「ガレフ兄弟」と交渉していた。

ブルガリアの組織犯罪は1960年代に始まり、キンテックス（ブルガリアの秘密警察である国家保安局が所有）などの輸出入会社が、武器やアンフェタミン、タバコなどの密輸品を中東や北アフリカのテロリストや政治団体に違法に輸出することで利益を得ていた。キンテックスの密輸活動はトルコの報道機関で取り上げられ、ヨハネ・パウロ2世暗殺未遂事件後にCIAの文書で初めて言及された。共産主義末期には、イリヤ・パブロフやイスメト・トゥルクメン・シャバン（「ビッグ・ファティク」）といった人物が、ブルガリアの国家保安局の支援と保護の下、密輸活動を行い、ヨーロッパと中東に密輸ルートを構築していたことが知られている。

1989年のブルガリアにおける共産主義政権崩壊後、1990年代以降ブルガリアのビジネスエリートを支配したマフィアは、旧国家保安局が築いた密輸ルートを引き継ぎ、実際にはリュベン・ゴツェフのような将軍や元秘密警察の高官の操り人形であったと推測されている。1989年以降、ブルガリアの麻薬密輸ルートや密輸ルートの直接的な監督者として「採用」されたのは、元レスラー、警備員、特殊部隊員、警察官、下級秘密警察員など、暴力によって地位を維持する能力と抵抗感のない者たちであった。そのため、ブルガリアの市場経済への移行は、一部の人々にとっては急速かつ莫大な富をもたらしましたが、大多数の人々にとっては暴力をもたらしました。ブルガリアの麻薬取引だけでなく、ブルガリア経済のほとんどのセクターや産業の支配権をめぐって競合する犯罪組織の間で、絶え間ない契約殺人、衝突、縄張り争いが繰り広げられました。^{[ 4 ]}

2020年、イタリア警察はブルガリア警察と共同で、主にイタリアのトスカーナ地方、そしてブルガリア国内でも活動していたブルガリアのギャングを解体した。このギャングは窃盗を専門としており、2018年9月から2020年4月までの期間に40件以上の窃盗に関与していたことが判明した。捜査によると、このギャングは組織化された犯罪集団であった。^{[ 5 ] [ 6 ]}イタリア警察によれば、ブルガリアのマフィアはイタリアで活動する最も危険な外国の犯罪集団の一つであり、ンドランゲタと協力関係にあると報じられている。^{[ 7 ]}

ブルガリア国民が運営する麻薬密売組織は、米国全土、特にロサンゼルスとタンパで捜査されている。これらのグループは、コカインと数千回分のエクスタシーを米国に密輸している。これらのメンバーのほとんどは米国で投獄されている。米国では、ブルガリア国民が身分証明書の偽造、組織的な銀行詐欺、麻薬密売、住宅ローン詐欺、売春斡旋、資金洗浄、恐喝、武器取引、高利貸し、ポルノ、クレジットカード詐欺、不法移民密輸に関与していることが判明している。^{[ 8 ]}

2022年、クレディ・スイスと元従業員は、スイスで初めて大手銀行を相手取った刑事裁判にかけられた。2004年から2008年にかけて、ブルガリアの麻薬密売組織が約1億4600万スイスフラン（1億5800万ドル）を資金洗浄するのを手助けしたとして告発された。検察側は、元レスラーのエヴェリン・バネフが率いるこの組織が、スーツケースに現金を預けるなどの方法で銀行を通じて資金を移動させていたと主張した。元銀行員は、バネフが2件の殺人事件に関与しているという報道を上司に警告したが、その懸念は無視されたと証言した。2005年の社内メールによると、銀行は報道で確認が取れていないことを理由に、取引関係を継続することを選択したという。銀行員とクレディ・スイスはともに不正行為を否定し、資金は合法的な事業に関連していると主張した。裁判所は、クレディ・スイスがブルガリアの犯罪組織による麻薬密売の利益を阻止できなかったと認定し、同行に170万ポンドの罰金を科し、さらに政府に1500万ポンドを支払うよう命じた。^{[ 9 ] [ 10 ]}

• ヴァシル・イリエフ(Васил Илиев; 1965 - 1995): 別名「皇帝」 (Императора)。VIS1およびVIS2の創設者。イリエフは当時、バルカン半島で最も強力な犯罪組織のボスとみなされていた。
• ゲオルギ・イリエフ(Георги Илиев; 1966 - 2005): ヴァシル・イリエフの弟。兄の死後、ジョージはVIS2の責任者になります。
• イリア・パブロフ（Илия Павлов、1960年 - 2003年）：マルチグループの創設者であり、ブルガリアで最も裕福な人物。ブルガリアの裏社会で最も力のあるボスの一人として広く知られていた。
• コンスタンチン・ディミトロフ(Константин Димитров; 1970–2003): 別名「サモコヴェツァ」 (Самоковеца)。バルカン半島における麻薬密売の最大の人物の一人であり、VISと関係がある。
• イヴァン・トドロフ（Иван Тодоров、1964年 - 2006年）：別名「ドクター」（Доктора）。1990年代半ばのブルガリア最大の密輸業者の1人。ブルガリアにおけるマネーロンダリングの最大規模の事件の被告人の1人でもある。^{[ 11 ]}
• エヴェリン・バネフ（Евелин Банев、1964年生まれ）：別名「ブレンド」（Брендо）。ブルガリアの「コカイン王」（Кокаиновия крал）と呼ばれ、ブルガリア、ルーマニア、イタリアで麻薬密売と資金洗浄の罪で有罪判決を受けた。一時期、彼は年間平均40トンのコカインをイタリアに密輸していた。^{[ 12 ] [ 13 ]}
• イヴォ・カラマンスキー(Иво Карамански; 1959–1998): 別名「ゴッドファーザー」 (Кръстника)。ブルガリアの共産主義崩壊後の最初の数年間におけるブルガリアの裏社会の重要人物。
• ルーメン・マリノフ（Румен Маринов; 1963–2003）、別名「ナルキッソス」（Нарциса）。ヴァシル・イリエフの主要パートナーの1人であり、VIS1の共同創設者であり、ゲオルギ・イリエフの親しい友人、ビジネスパートナー、花婿付添人でもあります。^{[ 14 ]}
• ミルチョ・ボネフ（Милчо Бонев、1961年 - 2004年）：別名「バイ・ミレ」（Бай Миле）。ボネフはSICの創設者の一人だった。彼はバルカン半島の麻薬密売および流通ネットワークの重要なリンクであると考えられていた。^{[ 15 ]}
• クラシミール・マリノフ（Красимир Маринов、1964年生まれ）：別名「ビッグ・マーギン」（Големия Маргин）。保険および酒類業界の公式事業を隠れ蓑にして、麻薬密売、金融詐欺、自動車窃盗、密輸、恐喝、ゆすり、売春に従事する犯罪グループの創設者の一人。SICとして知られる。彼はまた、同社の共同創設者でもある。^{[ 16 ]}
• ニコライ・マリノフ（Николай Маринов、1972年生まれ）：別名「リトル・マージン」（Малкия Маргин）。クラシミール・マリノフの弟であり、彼の兄弟およびSICのムーチョ・ボネフとともに創設者。^{[ 17 ]}
• ムラデン・ミハレフ（Младен Михалев、1964年生まれ）：別名「マジョ」（Маджо）。当局によって、2000年代のブルガリアにおける最大の犯罪組織のボスの一人であり、最も著名な裏社会の人物とみなされている。^{[ 18 ]}
• ディミタール・ジェリャズコフ（Димитър Желязков; 1972年生まれ）：別名「目」（Митьо Очите）。恐喝、脅迫による強制、放火、麻薬配布などを行っていた組織犯罪グループのリーダー。^{[ 19 ]}
• ズラトミル・イワノフ（Златомир Иванов、1968年生まれ）：別名「ベレット」（Баретата）。麻薬密売、人身売買、殺人に関与するブルガリアの裏社会の人物。^{[ 20 ]}

1989年の共産主義体制崩壊以来、ブルガリアでは250件以上のマフィア幹部に対する契約殺人事件が発生しており、その多くは首都ソフィアの中心部で白昼堂々と行われている。現在までにこれらの事件で有罪判決を受けたのはせいぜい1件のみであるが、情報源によって異なる[22][23]。^{これは、検察庁を含むブルガリアの}司法制度のあらゆるレベルで蔓延しているとされる汚職が原因だとよく言われている^。

高度な技術を持つ狙撃手による契約殺人の費用は5,000ポンドから500,000ポンドと推定されている。重要人物の価値が高いほど、契約費用は高額になる。^{[ 21 ]}

近年の最も著名な暗殺標的（時系列順）：

• ヴァシル・イリエフ- 1995年4月25日、クラブ「ミラージュ」へ向かう途中、正体不明の殺人犯に待ち伏せされた。
• アンドレイ・ルカノフ- ブルガリアの元首相（1990年就任）。1996年10月2日死去。
• イヴォ・カラマンスキー- 1998年12月20日、ソフィアで行われた誕生日パーティーで、酔った知人に射殺された。
• パンチュ・パンテフ、別名「ポリー」 -麻薬密輸業者。当初はVISに所属し、後にSICに所属した。ロシアまたはコロンビアのマフィアから半トンのコカインを盗んだという噂があった。ミサイルを使ったものを含む、数回の暗殺未遂事件があり^{[ 24 ]}、いずれも異なるライバルによる異なる理由によるものだった。 2001年3月9日、カリブ海のアルバ島で射殺された。
• イリヤ・パブロフ- 2003年7月3日、ソフィアの事務所前で射殺された（1997年にも暗殺未遂事件があった）。
• コンスタンチン「サモコヴェツァ」ディミトロフ- 2003 年 12 月 7 日にアムステルダムで射殺された。
• ディミタル・フリストフ（通称ミトコ・ザ・リトル・ワン）は、2004年6月4日、カフェでボディガードのカロヤン・サヴォフとジフコ・ミテフと共に、東方正教会の司祭に扮した2人の暗殺者によって射殺された。
• ミルチョ・ボネフ- 彼は2001年9月に暗殺未遂事件で生き延びていた。ボネフは2004年7月20日、ソフィアのガーデンレストランで白昼堂々、5人のボディーガードとともに射殺された。^{[ 25 ] [ 26 ]}
• ゲオルギ・イリエフ- 2005年8月25日、ブルガリアのサニービーチにある自身のクラブの前で射殺された。
• アントン・ミルテノフ、通称「くちばし」 -麻薬密輸業者で、コンスタンチン「サモコヴェツァ」ディミトロフの右腕。2005年10月30日、ソフィア中心部の人気カフェで射殺された（同僚のイワン「幽霊」トドロフとニコライ「眼鏡」ドブレフも同伴）。2002年6月28日にも暗殺未遂事件があった。
• イワン・トドロフは2006年2月22日に射殺された。彼は2003年4月18日にソフィアの主要大通りを走行中にメルセデスが爆破されるという暗殺未遂事件に遭ったが、生き延びていた。
• ゲオルギ・ストエフ- 元レスラーで、VISとSICに関係していた。ブルガリアのマフィアのボスについて9冊の本を執筆し、その多くは個人的に知っていると主張していた。2008年4月7日にソフィアで射殺された。 ^{[ 27 ]}
• アレクセイ・ペトロフ- ブルガリアの実業家、政治家、大学教授であり、企業セキュリティとテロ対策の専門家。2023年8月16日、ソフィアで射殺された。

2006年、EUはドイツの刑事捜査局長クラウス・ヤンセンをブルガリアに派遣し、組織犯罪対策における同国の進捗状況を評価させた。ヤンセンは、ブルガリアが犯罪対策において現代的な原則と方法を導入できていないと結論付け、とりわけ同国の警察が組織犯罪対策にあまり積極的ではないことを批判した。^{[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]}報告書はさらに、「高レベルの汚職対策において、起訴、訴追、裁判、有罪判決、抑止力のある判決は依然として稀である」と指摘し、犯罪対策の取り組みを「完全な混乱状態」と表現した。ヤンセンはまた、ソフィアに渡された欧州警察の情報が犯罪者の手に渡る可能性があるとも示唆した。この報告書に対し、ルーメン・ペトコフ内務大臣は、調査結果は誇張されていると述べ、ヤンセンのブルガリアの状況の提示方法は無能さを露呈していると抗議した。^{[ 36 ]}

ブルガリアの司法制度では、検事総長は最高司法評議会の全メンバーの3分の2以上の賛成多数で選出され、共和国大統領によって任命される。最高司法評議会は司法の自主管理と組織を担当している。^{[ 37 ]}

1989年以降のブルガリアの検事総長一覧：

• イワン・ゲシェフ- 2019年12月18日より在任
• ソティール・ツァツァロフ
• ボリス・ヴェルチェフ
• ニコラ・フィルチェフ
• イワン・タタルチェフ
• マルティン・グネフ

• マルチグループ
• ナグライト
• VIS

一般的な：

• ブルガリアにおける犯罪

• イリヤ・トロヤノフ（2006年8月16日）「ブルガリア：マフィアのヨーロッパへのダンス」オープン・デモクラシー。2009年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年7月2日閲覧。
• イリヤ・トロヤノフ（2006年1月19日）「ブルガリアの赤いマフィアがヨーロッパを追う」。オープン・デモクラシー。 2009年5月30日にオリジナルからアーカイブ済み。
• 民主主義研究センター（2003年）ブルガリアの麻薬市場
• ミシャ・グレニー著『歴史の再生：民主主義時代の東欧』（ペンギンブックス、1990年）
• ミーシャ・グレニー著『ユーゴスラビアの崩壊』（ペンギンブックス、1992年）
• ミシャ・グレニー著『バルカン半島：ナショナリズム、戦争、そして列強、1804-1999年』（ペンギンブックス、1999年）
• ミーシャ・グレニー著『マクマフィア：世界の犯罪地下世界を巡る旅』（英国：ボドリー・ヘッド社、米国：アルフレッド・A・クノップ社、2008年）