アンドレイ・コズロフ

アンドレイ・コズロフ（ロシア語： Андре́й Андре́евич Козло́в 、1965年1月6日 - 2006年9月14日）は、 1997年から1999年および2002年から2006年までロシア連邦中央銀行の第一副総裁を務めた^。[1]

コズロフはロシア語、ドイツ語、英語に堪能であった。^[1]彼は結婚しており、3人の子供がいた。^[2]コズロフは2006年に暗殺された。 ^[要出典]

コズロフはモスクワで生まれ、 1983年から1985年までソ連軍に勤務した。その後、モスクワ金融大学の国際経済学部に入学し、1989年に卒業した。 ^[3]同年、ソ連中央銀行で上級エコノミストとして働き始めた。1999年にロシア銀行を退職し、民間部門で働いた後、2002年4月にロシア銀行に戻った。^[3]

コズロフは、1998年のロシア金融危機後、銀行システムに対する国民の信頼を回復するために預金保険制度を導入し、預金保険庁を設立した。コズロフは、他の銀行が預金保険制度にアクセスできないようにすることで、業務を継続できないようにした。銀行監督責任者として、コズロフはマネーロンダリングやその他の犯罪の疑いのある銀行の免許を取り消した。2004年、コズロフはソドビズネス銀行を掌握し、同銀行が人質事件の身代金のロンダリングに関与していると非難した。^[1] 2006年、彼はネフチャノイ銀行の免許を取り消した。^[要出典]

2005年、コメルサント紙はコズロフについて「一流の専門家として評価されている。また、ロシアの株式市場の形成を始めた人物の一人としても評価されている」と報じた。^[1]コメルサント紙はコズロフの死後、関税や付加価値税の支払いを最小限に抑える違法輸入慣行である「グレースキーム」と戦った功績を高く評価した。^[要出典]

2006年9月8日、殺害される前の金曜日、コズロフはソチの銀行会議で演説し、「犯罪資金の洗浄が発覚した者は、おそらく銀行業界に一生留まることを禁じられるべきだ。そのような人物は銀行システムの恥辱となる」と述べた。^[1]

2006年6月、コズロフはタリンへ飛び、エストニアのマネーロンダリング対策金融監督庁（FSA）の責任者であるアンドレス・パルマー氏と会談し、エストニアの最高財務責任者ラウル・マルムシュタイン氏に最後通牒を突きつけ、2006年初頭からロシアからエストニアを経由して西側諸国にマネーロンダリングされている数千億ルーブルを阻止するため、エストニアの2つの銀行、SEBエストニ・ウヒスパンクとサンポ・パンクの疑わしい活動のあるエストニアの口座を閉鎖するよう求めた。^{[4] [5] [6] [7 ] [8] [9]}ロシア大統領選挙の前の年には多額の資金流出が発生しており、2007年後半には次回のロシア大統領選挙が予想されていた。マルムシュタインがロシアから西側への資金流出を阻止できなかった場合、コズロフはエストニアのひどい銀行構造を世界に暴露するだろう（「TFD」を参照、ロシア語：「エストニアとアメリカの銀行の資金洗浄の仕組み」）。^{[4] [6] [9]}サンポ・パンキは口座を閉鎖し、SEBエストニア・ウヒスパンクの8つの口座は、コズロフが2006年9月14日に死去した直後に口座が再開され、監査人が不審な点はないと述べるまで閉鎖された。^{[6] 2018年には、}ダンスケ銀行の資金洗浄ネットワークとして計画が明らかになった。^{[9] [10] [a]}

オーストリアのライファイゼン中央銀行（ライファイゼン・ツェントラルバンク・オーストリアAG、RZB）とロシアのディスコント銀行がマネーロンダリングの疑いで告発され、2006年9月8日に刑事捜査が開始された。内務省経済安全保障局によると、2006年6月30日から2006年8月29日の間に、ディスコント銀行のソランジュLLCとサターンM LLCの口座からオーストリアのRZBの口座に15億ドル以上が送金された。2006年8月31日、アンドレイ・コズロフはディスコントの免許を取り消した。マネーロンダリングの刑事捜査が開始されてからわずか5日後、コズロフは殺害された。^{[12] [13]}ロシアのヴィボルグからドイツのグライフスヴァルト近郊のルプミンまでのパイプライン建設に資金を提供するノルドストリーム1プロジェクトの資金を含む口座に、多額の資金が送金された。^{[14] [15] [16]} 2007年5月21日のニュータイムズ紙のナタリア・モラールの記事によると、 FSBの経済安全保障部門の責任者としてFSBの副局長だったアレクサンダー・ボルトニコフとウラジミール・プーチンは、オーストリアのライファイゼン中央銀行（RZB）とロシアのディスコント銀行の両方でノルドストリーム1の資金をマネーロンダリングしていた。^{[14] [15] [16]}

モスクワ検察庁のスヴェトラーナ・ペトレンコ報道官によると、2人の銃撃者が午後8時50分にコズロフの頭と首を撃ったが^[3]、他の法執行機関はコズロフが撃たれたのは午後8時30分だったと主張している。^[2]モスクワ第33病院の副院長インナ・セルゲイエワ氏は、コズロフは後に負傷により死亡したと述べた。^[3] ミハイル・フラトコフ首相は 、この事件を個人的に起訴しているユーリ・チャイカ検事総長^[要出典]に、捜査に関する定期的な報告書を提出するよう命じた。^[17]

コズロフは運転手のアレクサンダー・セミョーノフとともにスパルタク・スポーツセンターの近くにいたときに銃撃された。セミョーノフは現場で死亡し、コズロフは医師が緊急手術を行ったが失敗に終わった後に死亡した。 ^[要出典]警察は後に、犯行現場の捜査中に、襲撃に使用されたとみられる武器を発見した。「手作りの拳銃と改造されたバイカル銃...事件現場から250～300メートル離れたスパルタク・スポーツセンター近くの背の高い草むらで発見された。」^[18]

コズロフの死後すぐに、ロシアの多くのメディアは、コズロフが最近いくつかの小規模銀行を閉鎖したことに対する報復として殺害されたと説明し始め、ロシア当局は、フレンケルのVIP銀行（1991年当時はヴィンドボナ・プリヴァト銀行（VIP銀行）として知られていた）が2006年6月に疑わしいマネーロンダリング活動のために閉鎖されていたため、アレクセイ・フレンケルをコズロフ殺害への関与で告発し逮捕した。^[9] 2007年1月12日、法廷審問の後、フレンケルは「私は無罪だ！」と述べて無実を主張した。^{[9] [19]}

下院である国家院のボリス・グリズロフ議長は、「中央銀行は多数の銀行の免許を取り消したが、それらと関係のあるギャングが彼に対して契約を結んだ可能性は十分にある」と述べた。 ^[1]

ナタリア・モラールはライファイゼン中央銀行を調査していたところ、追放され、FSBから殺害予告を受けたと述べている。^[20]

ロシア・スタンダード銀行の上級副社長レヴァン・ゾロタレフ氏は、「コズロフ氏はロシアの金融市場の改革を強く信じていた。彼は銀行業務にとって重要な多くの急進的な改革を推進した」と述べた。ゾロタレフ氏がコズロフ氏と初めて会ったのは、モスクワ金融大学在学中だった。最近、2人は破産法案の修正に協力した。この修正は2006年後半に下院で採決され、劣後ローンを資本と同等にする内容だった。^[3]アレクセイ・クドリン財務大臣はコズロフ氏を「非常に勇敢で正直な人物であり、金融​​犯罪との戦いの最前線に立ってきた」人物と評し、「不正な金融業者の利益」を頻繁に損なってきたと述べた。^[要出典] RAO UES会長アナトリー・チュバイスは、コズロフ氏は「間違いなく正直で、信念を持ち、まったく商業的ではない人物だった。ロシアの銀行業界全体で最もプロフェッショナルな人物の一人だった」と語り^[1]、コズロフ氏の暗殺を「ロシア政府システム全体に対する露骨な挑戦だ。当局は厳しく、迅速かつ容赦なく対応しなければならない事件だ」と述べた^[21]。下院の上級議員ミハイル・グリシャンコフ氏は、暗殺は国家に対する侮辱だと述べた。殺人犯を処罰することは「名誉の問題だ...これは国家の利益を守り、一部の銀行が闇ビジネスや犯罪ビジネスの収益を合法化するために利用した計画に反対した人物に対する恐ろしい殺人だ。これらの銀行を支配する犯罪グループは、どんなことでもやむを得ない」中央銀行は声明を発表し、コズロフ氏が「国の銀行システムの改革に多大な貢献を果たし、銀行システムをもっと効率的で透明性があり安定したものにした」と称賛した。^[要出典]ロシアの証券規制当局のオレグ・V・ヴューギン最高責任者は電話インタビューで、「中央銀行の法的措置に対する犯罪者の復讐であり、残念ながらコズロフ氏がその代償を払った」と述べた。^[17]

2008年10月28日、陪審員団は殺人事件の評決を下した。銀行家のアレクセイ・フレンケル、リアナ・アスケロワ、ボリス・シャフライはコズロフ殺害を計画した罪で有罪となり、ボグダン・ポゴジェフスキー、アレクセイ・ポロヴィンキン、マクシム・プログリャダ、アレクサンドル・ベロコピトフは実行犯として有罪となった。^[22]検察側によると、フレンケルは、2006年6月16日にコズロフの決定により彼の銀行であるVIP銀行が免許を失った後（コズロフは銀行をマネーロンダリングで告発）、殺人を計画したという。フレンケルは、元同僚のアスケロワ（当時はレストランを経営）に、コズロフを殺せる人物を紹介するよう依頼し、彼女はポゴジェフスキーやシャフライというさらなる仲介者を見つけ、彼らは射殺犯のプログリャダとポロヴィンキンを見つけた。フレンケルはアスケロワに31万ドルを支払ったが、そのうち20万ドルがポゴジェフスキーに、9万ドルがアスケロワに支払われ、銃撃犯たちに支払われたのは2万ドルだけだった。もう一人の関係者、アンドレイ・カスミンは裁判当時まだ逮捕されておらず、警察に指名手配されていた。^[23]陪審員の評決に基づき、裁判官はフレンケルに懲役19年の刑を言い渡した。ポロヴィンキンは終身刑、プログリャダは24年、シャフライは14年、アスケロワは13年、ベロコピトフは10年、ポゴジェフスキーは6年の刑を受けた。^[24] 2009年11月17日、ロシア最高裁判所は上訴を棄却した。プログリャダの刑期は22年に短縮されたが、他の刑期は変更されなかった。^[25]カシミニンは最終的に逮捕され、2010年3月19日に懲役9年の刑を宣告された。^[26]

2010年5月18日、捜査官らはフレンケル裁判の陪審員の一人だったセルゲイ・レヴィン（58歳）を起訴した。彼は裁判の進め方に納得できなかったため、フレンケルを無罪にするよう他の陪審員に賄賂を贈ろうとしたとされている。賄賂の申し出は裁判中に明るみに出て、評決が出る前に彼は陪審員から外された。レヴィンは捜査中に罪を認めた。^[27]

• ポール・クレブニコフ
• ウラジスラフ・リストエフ
• ガリーナ・スタロヴォイトワ

• アンドレイ・コズロフに焦点を当てた世界中の記事。
• モスクワ・タイムズがディスコント、ライファイゼン、コズロフ殺害事件を詳しく調査
• ポケットバンクと殺人ミステリー サイモン・シュスターとニコラウス・フォン・トゥイッケル著