2川

2川

会社種別	プライベート
業界	商品 石油・ガス
設立	2010年; 14年前 （2010年）
創設者	タヒル・ガラエフ
本部	ドバイ、アラブ首長国連邦
拠点数	3
サービスエリア	世界全体（ロシアを中心に）[1]
主要人物	エティバル・エイユーブ[2] タラト・サファロフ アナル・マダトゥリ アハメド・ケリモフ[3]
サービス	エネルギーと商品 海運とチャーター（シャドウフリート[4]）
所有者	プラ ヴィダ ホールディング リミテッド、アラブ首長国連邦。[5]
従業員数	300人以上（2023年10月現在）[6]
Webサイト	2rivers-group.com

2Rivers ^[7]は、旧称Coral Energyで、ドバイを拠点とする石油取引会社であり、ロシアの原油と石油製品の販売と輸出を行っています。^{[8] [9] 2Riversは、2010年に}アゼルバイジャン人のTahir Gadir oghlu Garayev（Tahir Garayev）によって設立されました。 ^{[3]ジャーナリズムの調査によると、2Riversは}Igor Sechin ^[2]およびロスネフチと密接な関係にあります。^{[2] [10]} 2022年以来、2Riversは静かに成長し、主にロスネフチからのロシアの原油と石油の輸出に対する西側諸国の制裁を回避する最大の取引業者になりました。^{[10] [9]} 2Riversは、無関係のように見えるが、2Riversの経営陣によって管理されている企業ネットワークを通じて運営されています。これには、 UAEのDMCCフリーゾーンに設立された数十の貿易会社や、船舶管理・運航会社が含まれます。^[11]

2022年のロシアによるウクライナ侵攻以前、2Rivers（当時はCoral Energy）はジュネーブに拠点を置いていた。^[3]侵攻後、2Riversは本社をドバイに移転し、シンガポールとジュネーブにオフィスを構えている。^[3]同社は2022年にモスクワオフィスを閉鎖すると発表したが、調査の結果、同社は別の名前で引き続きオフィスを運営していることが判明した。^{[10] [12]}

ウォールストリートジャーナルの2024年初頭の報道によると、コーラル・エナジーは、一見無関係なダミー会社を通じて少なくとも100隻の船舶を管理しているとのことです。^{[2] [10]}これらには、ガティック・シップ・マネジメント、ガウリック・シップ・マネジメント、ブエナ・ビスタ・シッピングが含まれます。これらの船舶のうち少なくとも5隻は、英国とEUから制裁を受けています。^[13]これらの船舶は、西側諸国の制裁に違反して、2リバーズ貿易会社が購入した原油や石油製品を運び続けています。^{[13] [11]}

2リバーズ・グループ（コーラル・エナジー）は、2010年にタヒル・ガラエフ氏によって設立された。 ^{[3]市場筋によると、2リバーズは}アゼルバイジャン の支配層の役人とつながりがある可能性が高い。^{[14]アゼルバイジャン国籍のエティバル・エイユーブ氏は、2リバーズと}イゴール・セチン氏の主な連絡窓口である。^[2]彼はガラエフ氏と密接な関係を維持しており、2リバーズの活動を指揮する上で重要な役割を果たしているが、書類上は正式な所有権を持っていない。^[11]

2023年末まで、ガラエフは複雑な企業構造を通じて2Rivers（当時はCoral Energy）の100％を所有していた。ガラエフはNovus Middle East DMCC（UAE）の100％を所有し、Novus Middle East DMCCはVetus Investments Limited（UAE）の100％を管理していた。^[5] Vetus Investmentsはその後、Coral Energyの100％を管理していた。国際調査によると、最新の制裁を回避するよう同社に高まる圧力を受け、ガラエフはNovus Middle East DMCCの株式の60％をPura Vida Holding Limited（UAE）に譲渡し、^[5] 2Riversの現経営陣であるタラット・サファロフ（45％）、アハメド・ケリモフ（35％）、アナル・マダトゥリ（20％）が確保した。 2024年の初めに、CEOのタラット・サファロフ、CFOのアハメド・ケリモフ、CCOのアナル・マダトゥリ（アゼルバイジャン国籍、UAE居住者）がガラエフの残りの株式の購入を完了した。 [ ^15]ガラエフは、書類上は会社を所有していないにもかかわらず、2Riversに対する支配権を行使し続けている。アナル・マダトゥリはタヒル・ガラエフの義理の兄弟でもある。^[15]

入手可能な情報によると、同社は米国当局の厳しい監視下にあり、それが所有権と商社名の変更につながった。^{[13] [11]}さらに、英国とEUがガティック・シップ・マネジメントに対して制裁を発動していることは、近い将来、これらの当局が2リバーズに対して行動を起こすことを予感させる。^{[13] [14]}

2Riversグループには、米国制裁対象のBellatrix Energy ^[13]や米国制裁対象のVoliton DMCC ^{[16]などが含まれる。}

コーラル・エナジーと取締役を共有していた別の会社は、2022年2月15日（ロシアのウクライナ侵攻の9日前）に設立されたノルド・アクシス^{[11]である。 [2]}ノルド・アクシスは、コーラル（現2リバーズ）がトラフィグラの10％の持ち株を70億ユーロで買収するために利用された。^{[17] [18]} 2023年10月、ケリモフはコーラル・エナジーとノルド・アクシスの関係を否定した。^[6]ノルド・アクシスの会社提出書類によると、2022年5月時点でノルド・アクシスの唯一の所有者はアダラト・カジミリであった。カジミリは2022年にコーラル・エナジー・トルコの公式代表者としても登録されていた。^[19] 2023年、ノルド・アクシスはコーラル・エナジーで働いていたエティバル・エイユーブによって運営されていた。^[11]

2Riversに関連する他の企業には、Novus Middle East DMCC、Vetus Investments Limited、Apeiron Energy DMCC、Pontus Trading DMCC、Polar Energy SA、Matterhorn Group FZE、Alpen Energy LLCなどがあります。^[20]

ノバス・ミドル・イーストは、インドネシア南部のマラッカ海峡の入り口にあるカリムン石油貯蔵ターミナルの購入に利用されました。^[11]

トランスペアレンシー・インターナショナルが2022年に発表した分析レポートによると、2014年から2015年の間に、ミハイル・グツェリエフとキリル・シャマロフ（プーチンの元義理の息子）は、ロシアからチェコ共和国への違法資金の送金に使用されたチェコ・ロシア間のマネーロンダリング計画に関与していた。^[21] 2リバーズ/コーラル・エナジーの持ち株会社であるヴェタス・インベストメンツの子会社であるチェコに拠点を置くヴェタス・インベストメンツSROの取締役を務めるチェコ人、タラス・モロズも、グツェリエフとシャマロフがマネーロンダリング構造で使用したいくつかのチェコのダミー会社の企業記録に登場していた。^[21]この計画の主催者は、チェコとロシアの企業間でユーロ債の購入に関する架空の契約を締結し、その後仲裁手続きに入り、違法資金の送金を実現するために商事仲裁裁判所の決定に影響を与えた。^[21]

2021年、コーラルは当時の英国とEUの制裁に違反して、 ミハイル・グツェリエフから貨物を購入した。

ウォールストリート・ジャーナルは2024年初頭に、2リバーズ社が少なくとも100隻の船舶からなるいわゆるシャドー・フリートの大部分を所有し、ロシア産原油、ナフサ、その他の石油製品を輸送していると報じた。^[2] WSJは、同社の創設者タヒル・ガラエフ氏が、ロシアのプーチン大統領に代わってロスネフチ幹部イゴール・セチン氏を通じて活動するシャドー・フリートおよびシャドー・トレーダーを代表していると報じた。 [ 2 ] 10月¹⁷日、英国は2リバーズ社の船舶4隻（ガティック・シップ・マネジメントが管理）を制裁対象とした。VARUNA（IMO 9332810）、SAI BABA（IMO 9321691）、ARTEMIS（IMO 9317949）、ANTAEUS（IMO 9299733）。^[2] ニューヨークタイムズの調査によると、ガティック・シップ・マネジメントが管理する船舶「ジャガー（IMO 9293002）」は、2023年12月20日に米国から制裁を受けたコーラル/2リバーズの貝殻取引会社であるボリトンDMCCのために原油を輸送していたことが判明した。^[22]

フィナンシャル・タイムズによると、キエフ経済大学（KSE）研究所の調査報告に基づき、ロシアはダークタンカー船団の能力を最大70％増強した。^[23] 2024年末までに、ロシアの原油の70％がすでにシャドー船団によって輸送され、海上輸送による原油輸出の89％と石油製品輸出の38％を賄うことになり、ロシアは制裁を回避することができる。これらの船舶の大部分は、インド、モーリシャス、アラブ首長国連邦、その他の管轄区域の多数のダミー会社によって所有・運営されている。調査によると、これらの会社は2Rivers/Coral Energyの創設者、タヒル・ガラエフとエティバル・エイユーブによって支配されている。^[24]

2024年9月9日、ウクライナの制裁政策委員兼ウォロディミル・ゼレンスキー大統領特別顧問であるウラジスラフ・ヴラシウク氏は、ロシア連邦の石油輸出を支援する最大の輸送会社の一つが2Rivers/Coral Energyであることを確認した。^[25]

2Rivers/Coral Energyは、取引のために偽の書類を作成し、目立たないように公海で送金を行い、さらにロシア連邦自体からエネルギー販売を獲得するためにオフショア銀行口座を持っています。アラブ首長国連邦のDMCCフリーゾーンは、2Riversがシャドーネットワークを運営する主な場所です。^[25]

— ヴラディスラフ・ヴラシウク

2リバーズは世界的な原油および製品取引事業に携わっています。同社は石炭、天然ガス、エタノール、燃料油、VGO、ビチューメン、中間留分、ナフサなど、さまざまな石油および石油由来製品を取引しています。^[26]

2Rivers（旧Coral）は2つのサイロを運営している。ロシアの原油と石油製品（その多くは価格上限を超えている）を購入する「レッドチーム」と、ロシアとは一切関係がないと主張する西側諸国向けの企業である「ブルーチーム」である。 [ ^11]したがって、2Rivers/Coral Energyは、違法な取引を続けながら、西側諸国からの資金援助を維持することに成功した。^[11]

2022年8月、コーラル・エナジーはパキスタン最大の燃料油供給業者となった。^[27]

2021年初頭、コーラル・エナジーがプロトン・エナジー・グループSAに代わって、ロスネフチ製品のウクライナへの供給元となった。ロスネフチは以前、ヴィクトル・ヤヌコーヴィチの主要支持者である亡命ウクライナ人オリガルヒのヴィクトル・メドヴェドチュクやミカライ・ヴァラベイ（別名ニコライ・ヴォロベイ）と関係のあるジュネーブに本拠を置くプロトン・エナジーと契約し、これらの輸出品をパイプラインでウクライナに輸送していたが、プロトン・エナジーは制裁リスクの増大により2021年に取引業務を終了した。^[28]米国政府は2021年8月、ベラルーシでの石油取引事業を通じてベラルーシ政権を支援したとしてヴァラベイに対して、また2014年にはメドヴェドチュクに対して、元ウクライナ大統領ヴィクトル・ヤヌコーヴィチとの関係を理由に制裁を科した。EUは2020年12月にヴァラベイに対して、2024年5月にメドヴェドチュクに対して制裁を科した。

ウクライナにおける2Rivers/Coral Energy Groupの運営者は、タヒル・ガラエフが2016年に設立した会社、アルペントレードである。ロシア連邦国家登記所と共に、アルペントレードの権威であるサファロフ・ジャビド・ムルサル・オグリが現在の取締役を務めている。^[28]

2Riversはメドヴェドチュクのウクライナにおけるロスネフチの契約を引き継いだほか、ラトビアのBLBバルティヤス・ターミナルも買収した。^[29]

キプロスに拠点を置くロストリタ・インベストメンツは、ラトビアに拠点を置くベンタ・エナジー・サービスSIAの実質的所有者である。BLBバルティハスターミナルを運営するベンタ・エナジー・サービスは、カムラン・アスガロフが所有している。2リバーズは、関連パートナーシップであるベンタ・エナジー・サービスを通じて、ラトビアに拠点を置く石油輸出ターミナルを管理している。 ^[29]アスガロフ、および2リバーズの幹部であるアフマド・ケリモフとタラット・サファロフは、ロストリタ・インベストメンツの役員として記載されている。

これとは別に、2022年にイヴァーノ＝フランキーウシク市裁判所は、2Rivers/Coral Energyとその子会社Apeiron Energyがロシアからウクライナにジェット燃料を違法に輸入していたことが判明した後、両社の資産を凍結した（事件番号344/7508/22）。

トラフィグラが2022年にロスネフチとの関係を終了したとき、ロスネフチはコーラル・エナジーにトラフィグラの代わりを務めるよう依頼した。^[2]

2022年7月、コーラル・エナジーは中国のシノペックを上回り、ロシア東シベリア・太平洋（ ESPO）原油貨物の購入を落札した。^[27]

2022年12月、コーラル・エナジーはスルグトネフテガスから1日あたり121,000バレルのロシア産原油を購入した。^[30]

2023年4月、コーラル・エナジーはシャドウ・フリートの船舶の使用に関連していた。^[4]

2023年11月、コーラル・エナジーがサハラ以南のアフリカのいくつかの国でロシア産石油を再販売していると報じられた。^[31]

2024年3月、エティバル・エイユーブはパートナーのタヒル・ガラエフとともに、ロスネフチを含むロシアの石油輸出全体の80％の取引業者であると報じられた。^[19]

2022年、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、トラフィグラはボストーク石油プロジェクトの株式10%をエティバル・エイユーブと彼の会社ノルド・アクシスに売却した。^{[2] [32]}

2023年に、コーラル・エナジーは、もともとベラトリックス・エナジーによって設立されたインドのナヤラ・エナジー製油所（ロスネフチが49%を所有）との前払いおよびオフテイク契約を締結したと報じられた。 ^[13]

2024年10月、ロシアの原油価格上限に関連する制裁に違反したとして、外国資産管理局が2Riversを調査していると報じられた。^[33]

タヒル・ガラエフはウクライナ国家安全保障防衛会議から制裁を受けている。^[34]経営陣による買収にもかかわらず、2024年9月にはタヒル・ガラエフが引き続き2Riversを支配していると報じられた。^[20]

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