ミカライ・バラベイ

ミカライ・ミカラエヴィッチ・ヴァラベイ(またはベラベイ、^[1] ベラルーシ語: Мікалай Мікалаевіч Варабей / Верабей ;ニコライ・ニコラエヴィチ・ヴォロベイ、ロシア語: Николай Николаевич Воробей）はベラルーシの実業家（石油化学および石炭の卸売業者、銀行家）です。ベラルーシのアレクサンダー・ルカシェンコ大統領との緊密な関係により、欧州連合理事会は いくつかの非EU諸国と同様に 彼に制裁を課した^{[2] 。}

外観イメージ
左から右へ：アレクサンダー・ルカシェンコ、ビクトル・ルカシェンコ、ミカライ・ヴァラベイ、アリアクセイ・アレクシン、アリアクサンドル・ザイツァウ[簒奪者]

ヴァラベイの生い立ちはほとんど知られていない。彼はおそらく1963年にウクライナソ​​ビエト社会主義共和国で生まれ、キエフ国立大学（歴史学部）を卒業した。^{[3] [4]}唯一のインタビュー（2020年現在）では、彼は1985年から1987年にかけてソ連軍に従軍した後、ベラルーシに住んでいると述べている。^[5] 2016年、実業家で政治家のアリャクサンドル・シャクツィンは、ヴァラベイを20年間知っていると主張した。^[6]彼はナヴァポラツクで自動車サービスステーションのマスターとして働いていたと報じられている。^{[4]一部のメディアは彼を「}ナフタン（石油精製所）出身者」（これもナヴァポラツク）と呼んだ。^[7]

2014年初頭、ヴァラベイは正式にOOOインターサービス（ロシア語：ООО Интерсервис）の共同所有者（シャクツィン氏と共同）として知られるようになった。^[7] 2010年代初頭、インターサービスは、ロシアの石油から製造されたロシアとベラルーシの石油化学製品を、より低い輸出税の商品として輸出する違法取引スキームに関与している疑いがあった（「溶剤事件」）。^{[8] [9] [10] [11] 2012年から2013年にかけて、インターサービスは}ミンスク地域のビチューメン精製所を買収し、アムコドル機械工場の株式を増やした。^{[11] [12]} 2014年、インターサービスはベラルーシのアブソルートバンクを買収した。^[7]その後、シャクーツィンとヴァラベイは資産を分割し、ヴァラベイはビチューメン精製所、石油化学事業、銀行を取得し、シャクーツィンはアムコドール社を取得しました。^{[13] [14]}

2013年、ヴァラベイは、アリャクセイ・アレクシン、アリャクサンドル・ザイツァウ [ru]とともに、ブレミノ・グループの共同創設者兼共同所有者となった。同社は、ルカシェンコ大統領の法令により創設されたオルシャ地区の複数の物流施設と特別経済区を運営している。ベラルーシの経済学者ヤロスラフ・ロマンチュクは、ブレミノのプロジェクトをエリート、体制、シロヴィキのビジネスと呼んだ。ロマンチュクはまた、これらのビジネスマンがビジネス・オリガルヒに変わるだろうと示唆した。^{[15] [16]}

2019年現在、OOOインターセルビスの株式の100％はOOOクラースヌイ・ボルが所有している。OOOクラースヌイ・ボルの99％はヴァラベイが所有し、1％は妻のタマラが所有していた。^[17] OOOクラースヌイ・ボルはベラルーシ最大級の狩猟農場も所有している。^[15] 2019年、エジェドネヴニク誌は、ベラルーシの裕福で影響力のあるビジネスマントップ200の中でヴァラベイを16位にランク付けした。^[13]

2020年12月17日、欧州連合理事会はヴァラベイ氏とシャクーツィン氏の両方に制裁を課した（EU規則第2020/2129号）。規則によると、ヴァラベイ氏はブレミノグループでの活動により「ルカシェンコ政権から利益を得て、同政権を支援している」と認定された。ブレミノグループは政府から減税を含むさまざまな支援を受けていた。 ^[2] 2021年6月21日、同氏の2つの会社、ブレミノとNNKもEUのリストに追加された。^[18]ヴァラベイ氏とこれら2つの会社は、英国、^[19]スイス、^[20]カナダからも制裁を受けた。^[21]

2020年12月23日、ベラルーシのメディアtut.byは、「アブソルートバンク」が所有権構造のページを変更したことに気づいた。更新された情報によると、インターセルビスの所有者は、同社の経営陣とされる3人である。新しいバージョンでは、ヴァラベイ氏とその妻については言及されていない（ページのオリジナルバージョンはインターネットアーカイブに保存されている^[17]）^[22]

2021年2月19日、ウクライナ国家安全保障国防会議は、ミカライ・ヴァラベイとドイツ在住でヴィクトル・メドヴェドチュクと関係があるとされる人物が所有していたソ連製の石油製品パイプライン、プリカルパツァヒドトランス （ウクライナ語：Прикарпатзахідтранс 、ロシア語：Прикарпатзападтранс — Prikarpatzapadtrans）の国有化を命じた。^[23]

2021年8月9日、バラベイは米国財務省外国資産管理局によってSDNリストに追加されました。バラベイが所有またはバラベイと関係のある企業（アブソルートバンク、ベルカズトランス、ベルカズトランスウクライナ、ブレミノグループ、インダストリアルユニタリーエンタープライズオイルビチューメンプラント、インターサービス、NNK、NNKイースト）も指定されました。^[24]

ベラルーシ警察（BYPOL）の調査により、ヴァラベイ氏が約50万ドル相当のヴィンテージZIS-110とテスラ モデルSをルカシェンコ大統領に贈与していたことが明らかになった。^{[25] 2022年9月の}ベラルーシ捜査センターとドシエ [de]の合同調査によると、ヴァラベイ氏の近親者はオーストリアで複数の不動産を管理しており、その中にはケルンテン州のシャレーやウィーンのアパートも含まれている。^[26]

ヴァラベイはウクライナでもビジネス活動を行っている。^[10]彼はウクライナのオリガルヒ、ヴィクトル・メドヴェドチュクや、ロシア産石炭をウクライナに販売しているNTマリン社と関係があるとされている。^[27] 2020年12月9日、ウクライナの独占禁止委員会は、ヴァラベイがウクライナのBTA銀行を買収することを許可する規則（2020年11月23日727-r）を公布した。 ^{[28] [29]}その後、ウクライナ国立銀行はヴァラベイへの銀行売却を拒否した。^[30] 2022年、ヴァラベイ、^[31]ブレミノグループ^[32]およびNNK ^{[33] は}ウクライナと日本の制裁リストに追加され、アブソルートバンクとヴァラベイの娘^{[34] [26]}エカテリーナ・スムシュコビッチはカナダのブラックリストに載せられた。^[35]

2023年11月、欧州一般裁判所は、ヴァラベイ氏に対する欧州連合の制裁解除の要請を却下した。^[36]