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| 業界 | 金融サービス |
|---|---|
| 設立 | 2002 |
| 創設者 | アリフ・ナクヴィ |
| 廃止 | 2018 |
| 運命 | 清算 |
| 後継者 | TPGキャピタル、アクティスキャピタル、コロニーキャピタル |
| 本部 | ドバイ、アラブ首長国連邦 |
| 製品 | 投資、プライベートエクイティファンド |
| 総資産 | 約136億米ドル |
従業員数 | 300 |
アブラージ・グループは6大陸で事業を展開するプライベート・エクイティ会社であったが、現在は詐欺容疑により清算中である。[1]この会社はパキスタン人実業家アリフ・ナクヴィによって設立され、アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置いていた。
歴史
アブラージ・グループは2002年にパキスタンの実業家アリフ・ナクヴィ氏によって300万ドルの資本金で設立された。[2]同社は2015年4月に9億9000万ドルのサハラ以南アフリカ向けファンドをクローズしたが、同社によれば同地域では3番目のファンドとなる。[3] 2015年8月に北アフリカに重点を置くファンドのために調達した3億7500万ドルと合わせると[4] 、 2つのファンドによりアブラージはアフリカに14億ドル弱を投資することになり、これは1年間で調達した金額としては過去最高額となる。[5]
2016年7月、同社はAbraaj Turkey Fund Iを通じてトルコへの投資のために5億2600万ドルを調達したと発表した。 [6] Abraajはまた、サハラ以南のアフリカと南アジアの中低所得者層向けに手頃な価格で利用できる医療エコシステムを構築するため、10億ドルのAbraaj Growth Markets Health Fund（AGHF）を立ち上げた。[7]
2018年に同社は混乱に見舞われました。 [8]ゲイツ財団を含む複数のリミテッドパートナーが投資家資金の不正使用を調査し、資金を追跡するために監査人を任命していたことが明らかになったためです。[9]これにより、CFOが退任し[10]、CEOもファンド事業での役割を引き継ぐことになりました。[10] [11]
アブラージは3月末までの9か月間で1億8800万ドルの損失を被り、負債は11億ドルに上り、そのうち5億140万ドルは無担保債権者への負債、5億7240万ドルは担保債権者への負債であった。[12] 2019年4月、3人目の取締役であるシヴェンドラン・「セブ」・ヴェティベットピライが逮捕された。[13]
最終的に、アブラージのさまざまなファンドは他のプライベートエクイティ企業に売却された。コロニー・キャピタルはアブラージのラテンアメリカ事業を引き継いだ。 アクティス・キャピタルは中東、アフリカ、アジアのプライベートエクイティ事業を引き継ぎ、TPGキャピタルのライズ・ファンドは同社のヘルスケア事業を引き継いだ。
事業セグメント
アブラージグループは清算前にプライベートエクイティ、プライベートクレジット、インパクト投資、不動産に投資していた。[14]
プライベートエクイティ
Abraaj グループは世界的な成長市場への投資家であり、さまざまな分野で 200 件を超える投資を行ってきました。これらの事業には以下が含まれます。
- K-エレクトリック、カラチ電力供給会社[15]
- ペルーのレストラングループ、アクリオ[16]
- トルコ最大の電子商取引企業ヘプシブラーダ[17]
- 東アフリカ最大のカジュアルダイニングチェーン、ジャバハウスグループ[18] [19]
- トルコ最大の総合物流会社Netlog [20]
- インドラマ肥料、サハラ以南アフリカの肥料製造会社[21]
- ベトナムの教育リーダーであるVUS [22]
- インドのe食料品店ビッグバスケット[23]
- ODM、モロッコの腫瘍学および診断サービスヘルスケアプラットフォーム[24]
2018年、ニューヨークを拠点とするコロニー・キャピタルは、資産額5億4,500万ドルのAbraaj Latin America Fund II、資産額5億2,600万ドルのAbraaj Turkey Fund I、資産額3億7,500万ドルのAbraaj North Africa Fund II、資産額9億9,000万ドルのAbraaj Africa Fund IIIの経営権を取得し、その後2019年に同社のラテンアメリカにおけるプライベートエクイティ部門を買収した。[25]
2019年7月、アブラージの清算後、英国のプライベートエクイティ会社アクティスが、世界的な買収ファンドであるアブラージ・プライベート・エクイティ・ファンドIV（APEF IV）と、サハラ以南のアフリカへの投資ファンドであるアブラージ・アフリカ・ファンドIII（AAF III）の経営権を引き継いだ。[26]
2019年9月、アクティスはアブラージの清算人からさらに2つのPEファンド、アブラージ北アフリカファンドIIとアブラージ東南アジアファンドIIを引き継ぎました。[27]
民間信用
アブラージは新興市場のセクターや地域に分散したプライベートクレジット投資のポートフォリオを構築した。同社によれば、主にメザニン債への投資を目指していたが、シニア債への投資も可能だったという。[28]
インパクト投資
Abraaj のインパクト投資事業には、ヘルスケアとクリーンエネルギーが含まれていました。
アブラージの10億ドルの基金は、医療技術企業、財団、開発金融機関、機関投資家を集め、アフリカとアジアの医療の質の低さに対処し、影響を与えています。[29]同社の医療投資には、インドのケア病院[30]やパキスタンのイスラマバード診断センター[31]が含まれています。 2017年9月、同社はケニアの国際赤十字・赤新月社連盟と提携し、NCD、感染症、母子保健に関する教育、プライマリケア介入、より複雑な治療を提供することを発表しました。[32]
2017年9月現在、同社はインドで風力発電プラットフォームを開発するためのENGIEとの提携を含め、エネルギーに10億ドル以上を投資している。 [33] 2017年1月、AbraajはJhimpir Powerの過半数の株式を取得し、パキスタン南東部のJhimpir風力回廊に50MWの風力プロジェクトを建設した。[34] 2015年、同社はインドで1GW規模の太陽光発電プラットフォームを建設するためにAditya Birla Groupと提携することを発表した。[35]
2019年5月、アブラージの強制清算後、米国のプライベートエクイティ会社TPGがヘルスケアファンドを引き継ぐ最終契約を締結した。[36]
不動産
アブラージの不動産投資チームは、都市化や消費者支出の増加などの基礎的な成長要因から得られる魅力的な収益に焦点を当て、さまざまな不動産資産クラスに投資しました。[37]
エネルギー
アブラージのエネルギーチーム（テミスと名付けられている）は、2017年12月に同社を離れ、米国の投資会社と提携した。テミスチームは、アフリカの電力市場に再び焦点を当てる目的でモロッコに移転した。[38]
持続可能性への取り組み
2012年、アブラージグループは国連グローバル・コンパクトに署名し、同年、国連事務総長の潘基文はCEOのアリフ・ナクヴィ氏をグローバル・コンパクトの理事に任命した。[39]
2014年、アブラージはロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートにアブラージRCAイノベーション奨学金を設立した。これは、クリエイティブ分野の大学院研究を対象としたこの種の奨学金としては最大規模であった。[40]アブラージ・グループ・アート賞は、同グループの旗艦芸術後援プログラムであり、潜在能力を強化することを目的としており、過小評価されがちな現代アーティストに才能をさらに伸ばすためのリソースを提供している。[41]この賞は2018年に10周年を迎えた。
2015年、アブラージは成長市場における社会経済的課題の解決を目的としたプロジェクトを支援するためにアブラージ成長市場助成金を設立した。コルカタでの筋電義肢の開発からプエブラでのより安全な文化のための犯罪パターンの追跡まで、9つのプロジェクトが選ばれた。[42]
最新の動向
2019
4月、米国証券取引委員会は、アブラージのCEO、アリフ・ナクヴィがアブラージ・グロース・マーケット・ヘルス・ファンドから約2億3000万ドルを横領し、アブラージ・インベストメント・マネジメントの企業資金と混ぜて、企業経費や健康基金とは無関係のその他の目的のための資金不足を補っていたとして、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に告訴した。[43]
創業者で元CEOのパキスタン国籍の英国在住のアリフ・ナクヴィは、パキスタンから到着した4月にロンドンで逮捕され、SECの告訴状に対処するため米国への引き渡し審問に直面している。彼はその後5月に1500万ポンドの保釈金で釈放されたが、足首にブレスレットを着用しなければならず、ロンドンの住居に閉じ込められている。[44]
7月、ドバイの金融サービス規制当局であるドバイ金融サービス局は、投資家を欺き、無許可の活動を行ったとしてアブラージュに過去最高の3億1,460万ドルの罰金を科したが、アブラージュの清算により罰金を回収できない可能性もあると認めた。[45]
8月、アブラージ元CEOのアリフ・ナクヴィ氏は、元取締役であったエア・アラビアPJSCから提起された軽犯罪事件で、 UAEの裁判所から欠席裁判で懲役3年の判決を受けた。 [46]
英国国籍のシヴェンドラン・ヴェティヴェットピライは2019年4月に自宅で逮捕され、英国からのビデオ会議を通じてニューヨーク南部地区連邦地方裁判所でアブラージに関連する重大な金融犯罪の罪を認めた。[47] 投資会社アウレオス・キャピタルがアブラージに買収された後、2012年からアブラージの上級従業員であるセブは、主にヘルスケアファンド内でのインパクト投資に注力した。[48]
2021
1月、ウェストミンスター治安判事裁判所の上級地方判事エマ・アーバスノットは、2003年の英国犯罪人引渡し法のいくつかの条項に基づいてアリフ・ナクヴィの米国への引き渡しを妨げるものはないと判断し、引き渡しの是非を判断するためにこの事件を英国国務長官に送るよう命じた。 [49]
7月、UAE ドバイ首長 国の金融サービス規制当局であるドバイ金融サービス局は、破綻したプライベートエクイティ会社の「誤解を招く欺瞞行為」に関与したとして、アブラージの元最高財務責任者アシシュ・デイブに170万ドルの罰金を科した。[50]アシシュ・デイブは、アブラージの監査法人である国際会計事務所KPMGとアブラージの最高財務責任者 を交互に務め、この職を2度務めた。ドバイのアブラージ財務チームの少なくとも他の2人も、以前はKPMGで働いていた。その中には、関連会社KPMGローワーガルフ社の会長兼最高経営責任者ビジェイ・マルホトラの息子も含まれる。[51]
11月、現在清算中のアブラージュの2つの部門は、 KPMG LLPに対して6億ドルの損害賠償を求めてドバイで訴訟を起こし、KPMGの会計士が「独立性と適切な職業的懐疑心を維持できなかった」として、プライベートエクイティ会社の監査時に注意義務に違反したと主張した[52]。
アブラージ・グループのDFSA認可子会社であるアブラージ・キャピタル・リミテッド（ACLD）の上級執行役員（SEO）を務めていたエジプトとマルタの国籍を持つムスタファ・アブデル・ワドゥードは、規則違反と投資家の欺瞞によりDFSAから160万ドルの罰金を科された。DFSAはまた、ドバイ国際金融センター内外で金融サービス関連のビジネスを行うことを禁じた。2006年7月から2018年2月まで、彼はマネージング・パートナー、プライベート・エクイティのグローバル・ヘッド、取締役など、さまざまな役職を務めた。[53] ムスタファは有罪を認めた後、2019年から1000万ドルの保釈金で米国に出国しており、判決はニューヨーク南部地区の米国連邦検事によって、同社の創設者アリフ・ナクヴィの英国からの引き渡し要請の結果を待って延期されている。[54]
英国高等裁判所のフィリッパ・ウィップル判事は、アブラージ創設者アリフ・ナクヴィの引き渡し問題を、インドのダイヤモンド王ニラヴ・モディの別の注目を集めた引き渡し事件で同様の法的問題が解決されるまで延期した。[55]
2022
1月、ドバイの金融規制当局であるドバイ金融サービス局は、アブラージの破綻に関与したとして、元CEOのアリフ・ナクヴィ氏に4億9,790万UAEディルハム（約1億3,560万米ドル）、元COOのワカール・シディキ氏に420万UAEディルハム（約120万米ドル）の罰金を科した。[56]
10月、同社の元マネージング・ディレクターであるワカール・シディク氏は、1月にドバイの金融規制当局であるドバイ金融サービス局からアブラージに関する「重大な不備」を理由に課された115万ドルの罰金を支払った。 [57]
2023
2023年3月8日、元CEOのアリフ・ナクヴィ氏は、ロンドンから米国への引き渡し命令に対する異議申し立てに敗訴した。英国高等裁判所の判事が、2021年の命令に対する司法審査の申し立てを拒否したためである。これは、2021年に当時の英国内務大臣プリティ・パテル氏が承認した引き渡し命令が執行され、ナクヴィ氏は米国当局による詐欺容疑で裁判を受けるため米国の刑務所に送られることを意味する。[58] [59] [60] [61] [62]
文献
- サイモン・クラークとウィル・ルーチ『キーマン：グローバルエリートが資本主義の妖精にだまされた真実』ハーパー・ビジネス（2021年）ISBN 978-0-06-299621-3 -パキスタンの元CEO、アリフ・ナクヴィの物語
- ブライアン・ブリヴァティ『イカロス：アブラージ・グループの生と死』、バイトバック・パブリッシング（2021年）、ISBN 978-1785907180
外部リンク
- ハーバード ビジネス スクールのケース スタディ - Abraaj Capital と Karachi Electric Supply Company、HKS712 - 2012 年 8 月
- ハーバードビジネススクールのケーススタディ - Abraaj グループと Acibadem Healthcare Investment、2013 年
- スタンフォード大学経営大学院のケーススタディ - Abraaj グループ: グローバル プライベート エクイティ ファームの設立、F312 - 2015
参考文献
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