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サムエル・イスラエル3世 | |
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| 生まれる | 1959年7月20日 |
| 職業 | 元ヘッジファンドマネージャー、投資アドバイザー |
| 犯罪歴 | 投獄された |
| 刑事告訴 | 詐欺 |
| ペナルティ | 懲役22年の判決 |
サミュエル・イスラエル3世（1959年7月20日生まれ）[1]は、アメリカの詐欺師であり、 1996年に設立したバイユー・ヘッジファンド・グループの元ヘッジファンドマネージャーです。2008年、イスラエルは投資家を詐欺した罪で懲役20年の判決を受け、3億ドルの没収を命じられました。
幼少期と教育
イスラエルは裕福な商品取引業者のユダヤ人家庭に生まれた。[2]彼はニューヨーク州タリータウンのハックリー・スクールに通った。[3]彼はチューレーン大学に通ったが、大学の学位は持っていない。[4]
キャリア
1996年、イスラエルはバイユー・ヘッジファンド・グループを設立し、投資家から4億5000万ドルを調達し、イスラエルがCEOを務めた。バイユーとイスラエルはこれらの資金を私的に流用し、後にポンジー・スキームであったことが明らかになるものを運営した。1998年の収益が低迷した後、同社は投資家に対する体裁を保つためにダミーの会計事務所を設立し、監査を依頼した。[5]
投資損失を回収しようとして、イスラエルは一連の非常に投機的な、あるいは完全に詐欺的な計画に巻き込まれた。[2]彼は、自称スパイ工作員のロバート・ブース・ニコルズに1000万ドルの融資を行い、彼はイスラエルに、広大で秘密の「影の市場」からの一連の債券と称するものを担保として提供した。これらの計画やその他の計画はすべて、コカインを大量に乱用し、一連の痛みを伴う手術にも対処していたイスラエルにとっては失敗に終わった。[2]
この計画は、一連の投資家が疑念を抱き、ベイユーに資金を要求したが拒否されたことで発覚した。[2] 2005年9月29日、商品先物取引委員会（CFTC）は、ベイユー、イスラエル、ベイユーCFOダニエル・マリノを告訴した。[6]翌年、ヘッジファンドは連邦破産法第11章の適用を申請した。 [7]
捜索と逮捕
イスラエルは有罪を認め、2008年4月14日に懲役20年の判決を受け、被害者への賠償金として3億ドルを没収するよう命じられた。[8]彼は治療を必要とする既往症があったため、刑務所に送られるまでは自由の身でいることが許された。[2]
イズラエルは2008年6月9日の命令通り刑務所に出頭しなかった。彼の2006年型GMCエンボイは2008年6月10日にベアマウンテン橋に放置された状態で発見されたが、車のボンネットには埃で「自殺は無痛」というフレーズが書かれていた。このフレーズは映画とテレビシリーズ「M*A*S*H」のテーマソングのタイトルである。警察はこれがイズラエルが刑務所を逃れるために自分の死を偽装しようとしたのではないかと疑った。[9] 2人はアメリカズ・モスト・ウォンテッドに出演した。[10]
イズラエルの恋人デブラ・ライアンは、同月後半に彼の逃亡を幇助したとして逮捕され、保釈された。ライアンはイズラエルの逃亡を手助けしたことを認め、また、イズラエルが失踪する前日に、彼女とイズラエルがベアマウンテン橋の近くにイズラエルの所持品を積んだキャンピングカーを駐車したと述べた。[11]
イスラエルは最終的にマサチューセッツ州グランビルのキャンプ場に追跡され、2008年7月2日に当局に自首した。[12]その結果、彼は2009年7月15日にさらに2年の懲役刑を宣告され、ガールフレンドは3年の保護観察を宣告された。[13]イスラエルはノースカロライナ州バトナーの連邦刑務所バトナー・ローで刑に服している。2019年、彼はファースト・ステップ法を引用して早期釈放を申請した。この申請は却下され、イスラエルの予定釈放日は2026年5月10日となっている。[13]
イスラエルは慢性的な健康問題を理由に、早期釈放を求めたが、2014年と2019年にその要請は却下された。コリーン・マクマホン判事は2019年の判決でイスラエルの健康状態が悪かったことに同意したが、イスラエルが早期釈放されれば「量刑法を愚弄することになる」とも述べ、さらに「恵まれた経歴を持つホワイトカラー犯罪者」に対する量刑の軽さに異議を唱えた。[13]
大衆文化では
彼に関するデイトラインの番組は2008年9月5日に放送された。[14]イスラエルはCNBCのアメリカン・グリードの「自殺は無痛」のエピソードの主題であり、2010年2月3日に初めて放送された。[15]
2023年にNetflixで配信されるバーニー・マドフの興亡を描いたドキュメンタリーシリーズ「マドフ：ウォールストリートの怪物」では、イスラエルの逮捕はマドフの数十億ドル規模のポンジースキームが公に暴露される前兆として描かれている。[16]
参照
- マーカス・シュレンカー、自殺を図った罪で有罪判決
- タコ：サム・イスラエル、シークレット・マーケット、そしてウォール街のワイルドな詐欺、ガイ・ローソン著
参考文献
- ^ Tavakoli, Janet M. (2009-01-06). 拝啓 バフェット氏へ: ウォール街から1,269マイル離れた投資家が学ぶこと。John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-44273-9。
- ^ abcde ガイ・ローソン(2012)。『オクトパス：サム・イスラエル、シークレット・マーケット、そしてウォール街の最もワイルドな詐欺』。クラウン・パブリッシング、ISBN 0307716074。
- ^ ネルソン・D・シュワルツ、アブハ・バッタライ（2008年6月14日）。「行方不明のトレーダーの捜索は世界規模で進む」ニューヨーク・タイムズ。 2016年5月23日閲覧。
- ^ マーフィー、デニス（2008年10月5日）。「行方不明の億万長者の謎」NBCニュース。 2016年5月23日閲覧。
しかしサム3世は実際には大学を卒業していなかった。
- ^ カントレル、アマンダ（2005年9月29日）。「Bayouの創設者とCFOが詐欺罪を認める」CNN/Money。
- ^ 「CFTC プレスリリース 5-21-05」。商品先物取引委員会。2005 年 9 月 29 日。
- ^ ブリックリー、ペグ。「早期に撤退したバイユーの投資家は、公判前勝利の申し出に失敗する」。WSJ。ウォールストリートジャーナル。
- ^ 「バイユーズ・イスラエル、ヘッジファンド詐欺で懲役20年」ブルームバーグ。
- ^ “橋の上の有罪判決を受けた詐欺師の車に自殺メモが残される - ニューヨークポスト”. 2008年9月21日. 2008年9月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年8月1日閲覧。
- ^ サミュエル・イスラエル - 逃亡者、アメリカ最重要指名手配犯
- ^ Schwartz, Nelson D. (2008-06-20). 「逃亡中のファンドマネージャーのガールフレンドが起訴される」.ニューヨークタイムズ. ISSN 0362-4331 . 2022年8月1日閲覧。
- ^ 「逃亡中のファンドマネージャーが自首」（ビデオ） . The New York Times . The New York Times. 2024年10月21日. ISSN 0362-4331 . 2024年10月23日閲覧。
- ^ abc 「大規模なポンジースキームを実行したバイユーヘッジファンドのサミュエル・イスラエルは自由を勝ち取ることに失敗」ロイター2022年7月12日。2022年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年8月1日閲覧。
- ^ “ヘッジファンド詐欺師イスラエルが降伏 - 米ビジネス - msnbc.com”. 2008年7月5日. 2008年7月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月1日閲覧。
- ^ 「1/17 自殺は無痛：サミュエル・イスラエル3世の没落」CNBC 2010年1月27日2016年8月17日閲覧。
- ^ マドフ：ウォール街の怪物。2023年。 2023年2月16日閲覧。
外部リンク
- 米国政府は偽物だ。連邦準備制度は秘密の債券市場を運営している。世界の金融は「上層世界」のならず者の闇工作員によって支配されている。ニューヨーク、2012年7月1日
- 行方不明のトレーダーの捜索は世界規模で展開、ニューヨーク・タイムズ、2008年6月14日
- イスラエルのFBI指名手配ポスター
- イスラエルの米国連邦保安官の指名手配ポスター
- 逃亡中のヘッジファンド詐欺師が連邦拘留中、ロイター、2008年7月2日
- ヘッジファンド逃亡犯が拘留される、タイム、2008年7月2日
- 自殺を偽装したファンドマネージャーが降伏、ニューヨークタイムズ、2008年7月3日