バイユー・ヘッジファンド・グループ

バイユー・ヘッジファンド・グループ（1996年 - 2006年）は、サミュエル・イスラエル3世が設立し、率いた企業とヘッジファンドのグループです。このグループは、ほぼ当初から詐欺に遭い、資金が私的に流用されていた投資家から約4億5000万ドルを調達しました。

歴史

1998年にリターンが低迷した後、投資家はファンドのリターンについて嘘をつかれ、誤解を招く監査結果を提供する偽の会計事務所が設立されました。^[1]

2005年、サミュエル・イスラエル3世とCFOダニエル・マリノは、共謀や詐欺を含む複数の罪で有罪を認めた。マリノは詐欺で有罪となり、懲役20年の刑を宣告された。イスラエルは懲役20年の刑を宣告され、3億ドルの没収を命じられた。^[2] 判決の際、イスラエルは「私はあなたに嘘をつき、騙しました。どれほど申し訳なく思っているか言葉にできません」と述べた。^[3]

スキャンダル

1996 年に外部資金 60 万ドルでスタートしたこのファンドは、最終的に投資家から 3 億ドルを調達しました。投資家は、慎重なヘッジファンド管理により 10 年で 71 億ドルの価値が見込まれると書かれた目論見書に魅了されました。1998 年から 1999 年にかけて、取引損失が急速に蓄積しました。同社はダミーの会計事務所 Richmond Fairfield Associates を設立し、監査を依頼しました。

連邦検察官によると、ベイユーは当初から「利益を水増しし、損失を過小評価し、損失があったのに利益を報告」するなど、事業について嘘をついていたという。 ^[要出典] 裁判所の文書によると、ベイユーは一度も利益を上げていなかった。2004年半ば、ベイユーは投資家に手紙を送り、資産価値が4億5000万ドルを超えると主張した。

2004年、CEOのサミュエル・イスラエル3世とCFOのダニエル・マリノは取引を完全に停止し、損失の補填に全資源を費やした。2004年7月の6日間で、バイユーは5つの銀行口座から約1億6100万ドルを引き出しました。^[4]最終的に彼らは逮捕され、1億ドルを海外に送金した。

余波

2005 年 7 月、懐疑的な投資家がベイユーの監査人と資産について質問し始めた。その後すぐにイスラエルはファンドを閉鎖した。8 月中旬、投資家はマリノから償還小切手を受け取ったが、それは不渡りだった。答えを求めて戻ったとき、彼は誰もいないオフィスと、ベイユーが詐欺であることを認めるマリノからのメモを見つけた。^[5]

2005年9月29日、商品先物取引委員会（CFTC）は、バイユー、イスラエル、マリノ、リッチモンド・フェアフィールドの4社に対し、不正流用と詐欺の疑いでニューヨーク南部連邦地方裁判所に告訴した。^[6]

このヘッジファンドは2006年にニューヨーク州ホワイトプレーンズで連邦破産法第11章に基づく破産保護を申請した。 ^[7]

崩壊後に当局が押収した1億ドル以上は、2008年6月24日時点でまだ被害者に分配されていない。^[要出典]

2008年4月14日、イスラエルは破産した会社の投資家を騙し取った罪を認め、懲役20年の判決を受け、3億ドルの没収を命じられた。[ ^3] 2008年6月10日、ニューヨーク州ハドソン川の最も深い区間の一つに架かるベアマウンテン橋にイスラエル名義の車が放置されているのが発見され、イスラエルが自殺した可能性があると報道された。 ^[8]それはイスラエルが懲役20年の刑期に服するはずだった日だった。^[^要出典^]

イスラエルはその後、 2008年7月2日にマサチューセッツ州サウスウィックの連邦当局に出頭した。NBCは2008年9月5日に彼に関するデイトライン番組を放送した。^[9]

参考文献

^ カントレル、アマンダ（2005年9月29日）。「バイユーの創設者とCFOが詐欺罪を認める」CNN。
^ アンドリュー・エドワーズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、ブヨの元ヘッジファンド社長が詐欺罪で懲役20年の刑を受ける、2008年4月15日、C3ページ
^ ab 「バイユーのイスラエル、ヘッジファンド詐欺で懲役20年」ブルームバーグ、2008年4月14日。
^ 「Bayou は 2004 年に 1 億 6,100 万ドルの口座を流出させた」。ウォールストリートジャーナル。2005 年 9 月 1 日。
^ ヘンリケス、ダイアナ（2011）。『嘘の魔法使い』タイムズブックス。ISBN 978-0805091342。
^ 「ヘッジファンド運営会社バイユー・マネジメント、その従業員サミュエル・イスラエル3世とダニエル・E・マリノ、会計事務所リッチモンド・フェアフィールド・アソシエイツが、米国商品先物取引委員会による訴訟で不正流用と詐欺の罪で告訴される」。CFTC。2005年9月29日。2008年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。
^ 「早期に撤退したバイユーの投資家、公判前勝利の試みに敗れる」ウォール・ストリート・ジャーナル、2007年8月11日。
^ 「バイユー創設者の行方不明、残酷な手がかり」ニューヨーク・タイムズ2008年6月10日2010年4月26日閲覧。
^ ヘッジファンド詐欺師イスラエルが降伏ロイター

[1] カントレル、アマンダ（2005年9月29日）。「バイユーの創設者とCFOが詐欺罪を認める」CNN。

[2] アンドリュー・エドワーズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、ブヨの元ヘッジファンド社長が詐欺罪で懲役20年の刑を受ける、2008年4月15日、C3ページ

[Bloomberg-3] 「バイユーのイスラエル、ヘッジファンド詐欺で懲役20年」ブルームバーグ、2008年4月14日。

[4] 「Bayou は 2004 年に 1 億 6,100 万ドルの口座を流出させた」。ウォールストリートジャーナル。2005 年 9 月 1 日。

[WizardofLies-5] ヘンリケス、ダイアナ（2011）。『嘘の魔法使い』タイムズブックス。ISBN 978-0805091342。

[6] 「ヘッジファンド運営会社バイユー・マネジメント、その従業員サミュエル・イスラエル3世とダニエル・E・マリノ、会計事務所リッチモンド・フェアフィールド・アソシエイツが、米国商品先物取引委員会による訴訟で不正流用と詐欺の罪で告訴される」。CFTC。2005年9月29日。2008年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。

[7] 「早期に撤退したバイユーの投資家、公判前勝利の試みに敗れる」ウォール・ストリート・ジャーナル、2007年8月11日。

[8] 「バイユー創設者の行方不明、残酷な手がかり」ニューヨーク・タイムズ2008年6月10日2010年4月26日閲覧。

[9] ヘッジファンド詐欺師イスラエルが降伏ロイター