オメガトラスト

オメガ・トラスト・アンド・トレーディング社は、 1994年から2000年にかけて大手銀行を相手に詐欺行為を行っていたアメリカの会社である。 ^{[1] : 135–136} この組織は、退職した電気技師クライド・フッドによって設立され、50倍以上の配当が期待できる複雑な金融商品を提供するオフショア投資プログラムとして宣伝された。^{[1] : 136–138} 2001年、フッドはこの詐欺行為に起因する容疑で有罪を認め、オメガの投資家が約束されていた利益を受け取ることは決してなかったと認めた。^{[1] : 137, 186}

1990年代には多くの大手銀行を狙った詐欺があったが、オメガはフッドの逮捕後も投資に対する見返りが得られるという被害者の揺るぎない信念によって他とは一線を画している。^{[1] : 136–137} 連邦当局が推定1万人の被害者に賠償金を申し出たが、オメガの待望の補償金を受け取る資格を失うことを恐れて断った被害者が多かった。^[2]

クライド・フッドは生涯イリノイ州マトゥーンに住み、そこで電気技師として働いていた。1990年12月、彼は海外の石油先物を販売する詐欺計画に関連してインディアナ州パイク郡で起訴された。フッドが法廷に出廷することを拒否したため、事件は却下された。^{[1] : 137}

法廷証言によると、フッドと彼の「指導者」は1990年代初頭にオレゴン州を訪れ、そこで彼は最初のプライムバンク詐欺を実行した詐欺師の何人かに会った。^{[1] : 138} 「プライムバンク」という言葉には、詐欺が通常は富裕層のみが利用できる特別な金融機関やプログラムに関係しているという印象を与える以外には、実際の意味はない。^{[3] [4] [5]} プライムバンクの典型的な売り込みには、割引債券、「プライム銀行券」、または投資家が理解するには複雑すぎるとされるその他の金融商品が含まれる。^{[1] : 139}

フッドのプライムバンク詐欺では、オメガは「個人向けローン契約」を提供し、被害者はプライムバンクに100ドルを「貸し付け」、1994年9月に（元の100ドルに加えて）5,000ドルの一括支払いを受けるとしていた。^{[1] : 138–139} 「ロールプログラム」が提供され、参加者は利益を最大3回まで再投資することができ、合計765,000ドルの収益が得られる。^{[1] : 139} フッドは、これらの金融商品を管理する資格を持つ「世界でわずか7人、おそらく8人」のうちの1人であると主張した。^{[1] : 180}

フッドは、アフィニティ詐欺の戦術を使って、当初は教会グループをターゲットにし、聖霊がキリスト教徒と幸運を分かち合うことで「主の倉庫を満たす」ように導いたと主張した。^{[1] : 138, 180} オメガはまた、100ドルの「ユニット」が限られた数だけ提供され、1994年8月に販売が終了すると主張した。これにより、このプログラムは単にできるだけ多くのお金を稼ぐための無制限の詐欺ではないことを被害者に納得させるのに役立った。^{[1] : 138}

フッドは、この計画の範囲を広げるために、ネットワーク マーケティング担当者を雇って、自社の製品を販売するとともに、販売者を募集した。^{[1] : 138} その結果、計画の詳細はフッドの当初の計画を超えて拡大した。オメガの弁護士の 1 人であるマイケル コドスキーは、1994 年 8 月の期限後もユニットの販売を続け、「払い戻しユニット」が利用可能になったと主張し、50 対 1 の支払いを潜在的な顧客が聞きたい金額にまで膨らませた。^{[1] : 138} フッドはマトゥーンの地元コミュニティにユニットを販売することを避けたが、マーケティング担当者のアーリーン ダイアモンドにはそのような良心の呵責はなかった。^{[1] : 185} ダイアモンドはまた、郵便検査官の調査を避けるために、顧客にアルミホイルで包んだ現金で支払いを送るよう勧めた。^{[1] : 184}

1994年9月1日、フッドはオレゴン州ポートランドでオメガの貸し手と会い、質問に答え、いつ支払いが行われるかに関する情報を提供した。^{[3] [1] : 139}フッドは、取引を完了するために翌日チューリッヒ に出発し、3回のロールオーバーは年末までに完了すると主張した。^{[1] : 139} しかし、1995年までにオメガは支払いに関する多くの質問に対応するようになり、フッドは録音済みの最新情報を流す電話回線を設置した。このサービスのために少なくとも72の異なるメッセージが録音され、支払いが差し迫っていることを顧客に保証するものが多かった。遅延の言い訳は、「予期せぬ国際金融紛争」から「オメガ自身の顧客の貪欲さ、嫉妬、権力欲」まで多岐にわたる。^{[1] : 180}

フッドとその仲間は、そのお金でマトゥーンで土地や事業を購入し、無利子の融資を行い、ヨーロッパを旅行した。お金の一部は、建設請負業者のクリス・エンゲルのようなフッドの他の仲間の事業の融資にも使われた。^{[1] : 181}

クライド・フッドとその仲間18人は2000年8月に起訴された。^[6]彼らのうち数人は、詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリング、虚偽の納税申告書提出（26 USC  § 7206参照）の複数の罪で有罪を認めたか、有罪判決を受けた。

エンゲルは後に警察に協力し、フッドとの電話会話を録音させた。^{[7]フッドの弁護士スティーブ・ライアンも後に}証人として召喚され、共謀の疑いでこの事件から外された。 ^[8]

2001年4月10日、フッドは郵便詐欺、電信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、虚偽の納税申告の罪を認めた。^[9] 2002年1月18日、彼は懲役14年、その後3年間の保護観察、5000ドルの罰金を宣告された。^{[10] [11] [12]}フッドは2012年7月24日に死亡した。^{[13] [14]}

彼の仲間のうち 5 人が計画への積極的な関与で有罪判決を受け、賠償金の支払いを命じられました。13 人の仲間はマネー ロンダリングで有罪判決を受けました。355 人の被害者は、没収されたオメガ トラストの資金から、合計 1,697,310 ドルの賠償金を受け取りました。

オメガ・トラストは、同様の偽の社債を提供したり、元の詐欺で約束された支払いを確実にするための新しい方法を提案したりするために、同様の計画に影響を与えました。^[15] クライド・フッドは、彼に金銭を送らずに彼の手法を真似する模倣者がいることを知っていたと証言しました。^[16]

「アルファ」および「デスティニー」として知られるプログラムは、1998年には既に流通していた。 ^[17] 詐欺対策ウェブサイトQuatloos.comは、アルファとデスティニーは「おそらくオメガと同じ人々によって運営されている」と推測した。^[15] フッドとその仲間の逮捕後、「アルファ/デスティニー委員会」からの電子メールはオメガとのいかなる関係も否定し、融資が間もなく開始されることを貸し手に保証した。^[15]

ワシントン州イェルムのラムサ啓蒙学校の生徒の多くがオメガに資金を送ったが、指導者のJZ ナイトはプログラムを支持も宣伝もしなかった。1998 年、イェルム在住で元ラムサ生徒のシャイニ グッドウィンは友人からオメガについて知り、2 ユニットを購入した。1999 年 11 月までに、彼女は「Dove of Oneness」という偽名でインターネットにレポートを投稿し、プログラムからの「繁栄の配達」を待つオメガ投資家であると名乗っていた。オメガの貸し手が支払いの遅れについて陰謀論的かつ偏執的になるにつれて、グッドウィンのオメガに関する「情報」は人気を博した。2000 年までに、彼女はオメガの遅れは「ホワイト ナイト」と「ダーク アジェンダ」の対立によるものだとした。2000 年 8 月の起訴後、グッドウィンはフォロワーに対し、この訴訟では資金提供を阻止できないと確信した。彼女は、調査について読んだり、調査に協力した貸し手は支払いを失う可能性があると警告した。^[16]

グッドウィンは、オメガは紛争解決後に自由に支払いを行うことができる50の「繁栄プログラム」の1つであると主張した。^[16]この最終的な勝利を説明するために、彼女は1996年にハーヴェイ・バーナードによって発表された米国の法案であるNESARAを 盗用した。 ^{[16] [18]} バーナードの法案は議会議員によって提案されたことはなかったが、グッドウィンは、2000年3月に秘密裏に可決されたが、箝口令により誰もそれを施行したりその存在を認めたりすることができなかったと主張した。^[16] グッドウィンは、NESARAはすべてのローンを免除し、税金を廃止すると述べた。バーナードが彼女の提案の不正確な説明に異議を唱えたとき、彼女は、そうすることは反逆行為になるため、バーナードは彼女の主張を認めることはできないと示唆した。 [ ^16]

9月11日の攻撃から数時間後、グッドウィンは世界貿易センターが「我々の物資や資金、そしてNESARAを阻止しようとしている米国民」の標的になったと主張した。この陰謀論はグッドウィンと彼女の主張に新たな聴衆を引き付けた。^[16] グッドウィンのNESARAバージョンへの根強い関心は、2020年代に入ってもクライド・フッドのオメガに関する当初の主張を支え続けている。^[19]