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ロシアン・ランドリーマットは、 2010年から2014年にかけて、モルドバやラトビアの銀行を中心とする世界的な銀行ネットワークを通じて、200億～800億ドルをロシアから持ち出す計画だった。[1] [2]ガーディアン紙は、約500人が関与した疑いがあり、その多くが裕福なロシア人だったと報じた。[3]このマネーロンダリング計画は、グローバル・ランドリーマットの調査によって発覚した。[4]ニューヨーカー紙によると、この作戦は「ロシアン・ランドリーマット」、「グローバル・ランドリーマット」、または「モルドバ計画」として知られていた。[5]ヘラルド紙は、この計画は「世界最大かつ最も精巧なマネーロンダリング計画だと考えられている」と書いている。[6]
ノーヴァヤ・ガゼータニュース調査
ロシアの新聞「ノーヴァヤ・ガゼータ」と組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）は、2011年から2014年までの約7万件の取引の詳細を記した銀行の内部文書を入手し、2017年3月に文書のデータを様々なメディア企業と共有した。[3]「ロシアのコインランドリー」という用語はOCCRPによって作られた。[2]ブルームバーグによると、分析された文書には約7万件の銀行取引の詳細が含まれており、英国では1,920社、米国では373社が関与していた。[7]この計画の立案者とされるのは、モルドバの実業家で元国会議員のベアチェスラフ・プラトンである。[2]プラトンはモルドバで最も裕福な人物の1人で、[8]モルドバでは砂糖と銀行、ウクライナでは原子力の分野で事業を展開している。 1994年、プラトンはモルドバの民間銀行であるモルディンコンバンクの管理委員会の副会長となり、後にモルドバの別の銀行であるインベストプライヴァトバンクの取締役会の副会長となった。モルディンコンバンクは2つのうちより重要な銀行である。1959年1月1日にソ連建設銀行の支店として設立され、主にモルドバの産業と建設事業に融資していたが、ソ連崩壊後に再編された。2022年現在、資産価値でモルドバで2番目に大きい銀行である。[9] 1998年、プラトンはキシナウ市議会議員として農業者選挙ブロックの名簿に載り政界入りした。[10] イゴール・プーチン（ウラジミール・プーチンのいとこ）もこの計画に関連して名前が挙がっている。[11]この計画により、ロシアのエリート層は少なくとも200億ドルをロシアから流出させることができた。[6]
地域別のマネーロンダリング
グローバル銀行およびその他の
調査の結果、208億ドルが96カ国でマネーロンダリングされていたことが明らかになった。マネーロンダリングの専門家によると、資金は当初、英国、キプロス、ニュージーランドにある21のダミー会社のネットワークに移され、その後、さらに多くの会社に支払われたが、その多くは架空のものだった。[12]
捜査では、UAEに登録されている11の企業がマネーロンダリングされた資金を仕分けている可能性のあるダミー会社として名指しされ、データによると、UAEに登録されている企業は合計4億3,407万6,385ドルを受け取っているという。[12]
マネーロンダリングされた資金に関与した世界的な銀行には、ドイツ銀行、スタンダード・チャータード銀行、バークレイズ銀行などがある。[3]
イギリス領土
その後、この計画の一環として英国の銀行が7億4000万ドルを処理したと報じられた。[3] 2017年3月20日、英国紙ガーディアン紙は、グローバル・ランドリーマットと名付けられた調査により、数百の銀行がロシアからのKGB関連の資金のロンダリングを支援していたことが明らかになったと報じた。調査の精査に直面している銀行には、HSBC、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド、ナットウェスト、ロイズ、バークレイズ、クーツなどがある。HSBCは「国際的な計画について何を知っていたのか、なぜ疑わしい送金を拒否しなかったのかという疑問に直面している」英国の17の銀行の中に含まれており、HSBCは「主に香港支店を経由して5億4530万ドルのランドリーマットの現金を処理した」。ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドは「1億1310万ドルのランドリーマットの現金を取り扱った」。 RBS傘下のクーツは「スイスのチューリッヒにあるオフィスを通じて3280万ドル相当の支払いを受け取った」。同じくRBS傘下のナットウェストは、関連資金110万ドルの流入を許したとされている。[11]ガーディアン紙は、約500人が関与した疑いがあり、その多くは裕福なロシア人だと報じた。[3]
2017年3月27日、スコットランドのヘラルド紙は、スコットランドのダミー会社が50億ドルと推定される計画の一環として利用されたと報じた。同紙は、資本輸出規制を回避する方法の1つとして、西側企業がロシア企業に偽の融資を行うことを挙げた。ロシア企業は故意に融資を不履行にし、モルドバの腐敗した裁判所が同社に「負債」の支払いを命じるという。[6]
ガーディアン紙は、資金洗浄に関与した企業のほとんどは英国に登録されており、資金の半分以上がスコットランド、バーミンガム、ロンドンのダミー会社に流れたと報じている。これらの中核企業のうち、シーボン・Lt.は企業ネットワークを通じて90億ドルを取り扱っていたとデータには記されている。[4]関与した企業には、英国のダミー会社であるチャドボルグ・トレードLLPと、同じく英国のダミー会社であるトロンラックス・ベンチャーズLLPが含まれていた。[5]
2017年6月までに、英国の監督機関である金融行動監視機構はHSBCとロイヤル・バンク・オブ・スコットランドに対し、ロシアのコインランドリーに関する情報の提供を要求した。[13]
アメリカ合衆国
シティバンクは、マネーロンダリングされた資金を取り扱ったとされるアメリカの銀行の中に含まれており、アメリカの銀行は2010年から2014年の間に約6,370万ドルを処理した。シティバンクはそのうち3,700万ドルを処理したとされており、他にはバンク・オブ・アメリカが1,400万ドルを処理した。[11]他には、アメリカのJPモルガンとウェルズ・ファーゴが含まれていた。 [3]
中央アジア
カザフスタンのBTA銀行の元会長兼CEOムクタール・アブリャゾフ氏によって、60億ドル以上が不正に移動、洗浄、または横領された。[14]
銀行とロシアからの反応
HSBCは報道に対して、金融犯罪に反対しており、この事件は「公共部門と民間部門の間でより一層の情報共有が必要であることを浮き彫りにしている」と述べた。シティバンクとスタンダード・チャータードは、この行為に反対する声明で応じたが、ウェルズ・ファーゴ、ドイツ銀行、バンク・オブ・アメリカ、JPモルガンは当初、報道機関へのコメントを拒否した。[3]
この計画の参加者としてラトビアの複数の銀行が名指しされた。その中には、計画から32億ドル以上を預けたトラスタ・コメルツバンカも含まれている。[15] 2016年に欧州中央銀行は同銀行の免許を取り消した。ラトビアの別の銀行バルティクムスは、ラトビア金融資本市場委員会（FKTK）から120万ユーロの罰金を科された。[16]
CEO の Dmitrijs Latiševs 氏の指揮の下、BlueOrange に社名を変更し、国内顧客と欧州市場に向けて再編しました。
同銀行は「高リスク国」の当座預金口座を西ヨーロッパの個人からの預金口座に置き換えた。[17]
この事件に関連して、合計9つのラトビアの銀行が預金を受け取った。
モルドバは2017年3月9日にロシアにマネーロンダリングに関する正式な苦情を申し立てたが、3月23日までに正式な回答は受け取っていない。2017年3月24日、モルドバは、ロシアがロシアを訪問または通過するモルドバ人の職員を「辱め、虐待」しようとして、ロシアのコインランドリーに関する調査を妨害し、妨害していると述べた。一方、ロシアは、自国の職員が嫌がらせを受けていると述べ、この問題について「建設的な協力」をする用意があると述べた。[18]
訴訟
プラトンは2016年7月にキエフで逮捕され、その後モルドバ共和国に引き渡された。2017年4月20日、彼は懲役18年の判決を受けた。[19]しかし、彼はその後釈放され、再審理され、2021年6月14日に無罪となった。[20] 2021年7月19日、彼はキシナウからロンドンに飛び、そこからプラハに飛んだ。[21]
参照
参考文献
- ^ 「OCCRP - ロシアのコインランドリー」Reportingproject.net 2014年8月22日。 2017年3月20日閲覧。
- ^ abc Harding, Luke (2017年3月20日). 「グローバル・ランドリー：どのように機能し、誰が恩恵を受けたのか？」。ガーディアン。 2017年3月20日閲覧。
- ^ abcdefg CNNで世界の銀行が数億ドル相当のロシアの資金洗浄を扱っていたとイヴァナ・コッタソワが2017年3月24日に報じた。
- ^ ab Barr, Caelainn; Levett, Cath (2017年3月25日). 「ロシアの大規模な資金洗浄計画で洗浄された資金の半分以上が英国経由」The Guardian。
- ^ ab 「ドイツ銀行、ミラートレード、そしてさらなるロシアの話題」エド・シーザー著『ニューヨーカー』
- ^ abc 「スコットランドのダミー会社がロシアから40億ポンドを資金洗浄するために利用された」2017年3月27日。
- ^ガーディアン紙が ブルームバーグで報じたところによると、ロシアの資金洗浄は大手銀行を経由したという。
- ^ (ロシア語) Вячеслав Платон – «идейный борец за денежные знаки»
- ^ Corcoran, Jason (2023年8月14日). 「インタビュー：モルドバの「コインランドリー」銀行を整理するオーストリアのトラブルシューター」bne IntelliNews。2023年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年8月16日閲覧– MSN News経由。
- ^ Mafia lui Urechean、flux.md (ルーマニア語)
- ^ abc ハーディング、ルーク、ホプキンス、ニック、バー、ケレイン（2017年3月20日）。「英国の銀行は、大量のロシアの資金洗浄を扱っていた」ガーディアン。
- ^ ab 「UAE、ロシアの200億ドル規模のマネーロンダリング計画に関与」アラビアンビジネス、サラ・タウンゼント著、2017年3月21日
- ^ 「フィナンシャル・タイムズ」 。 2017年8月1日閲覧。
- ^ 「アブリャゾフ事件: 『壮大な規模の詐欺』」 The Diplomat.
- ^ 世界のトップ50銀行が210億ドルのロシアのマネーロンダリング計画に関与したとされる、マックス・デ・ハルデヴァング、2017年3月21日、Quartz。
- ^ ブルームバーグサイトのS&P Global Market Intelligenceによる AS BlueOrange Bank の会社概要。
- ^ BlueOrange が新たな発展の道を切り開く、Dienas Bizness、2019 年 5 月 15 日
- ^ 「モルドバ議長、ロシアがマネーロンダリング調査を妨害していると発言」RadioFreeEurope 2017年3月24日2017年8月1日閲覧。
- ^ “Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон осужден на 18 лет за отмывание денег”.コメルサント（ロシア語）。 2017 年 4 月 20 日。
- ^ 「物議を醸した実業家ベアチェスラフ・プラトンが完全無罪判決」ZGD 。 2021年10月7日閲覧。
- ^ 「物議を醸した実業家ベアチェスラフ・プラトンが国を去った」ZGD 。 2021年10月7日閲覧。