エヴェレット・スターン

エヴェレット・スターン
生まれる	エヴェレット・アレクサンダー・スターン  1985年頃 ニューヨーク市、米国
教育	フロリダアトランティック大学( BA ) ステッソン大学( MBA )
政党	独立（2022年～現在）
その他の政治的 所属	共和党（2022年まで）
Webサイト	エベレットスターン

エヴェレット・アレクサンダー・スターン^[1]（ 1985年頃生まれ^[2]）は、アメリカの実業家、内部告発者、政治家候補であり、タクティカル・ラビット社の情報部長である。彼はHSBCのマネーロンダリングスキャンダルを暴露し、違法なマネーロンダリング取引を摘発した。以前は共和党員として立候補を試み、 2022年のアメリカ合衆国上院議員選挙でペンシルベニア州から無所属の記名候補として出馬したが、10月下旬に撤退した。

スターンはニューヨーク市でユダヤ人の家庭に生まれた。^[3]父親は米国退役軍人省に勤務する放射線科医で、母親はソーシャルワーカーだった。^[4]フロリダ州ウェリントンで育ち、2002年にウェリントン高校を卒業。2008年にフロリダアトランティック大学で文学士号を取得した。^{[5]スターンは}オペレーションズ・ディレクターの職を求めたが、卒業直前に断られた。^{[6] [7]} 2010年5月にステッソン大学で経営学修士号を取得した。^[8]

2010年10月、スターンはHSBCのデラウェア州ニューキャッスル事務所でマネーロンダリング対策（AML）コンプライアンス責任者に就任し、同行の中東取引を監視した。^{[7] [6] [9]スターンは}ハマスやヒズボラなど中東のテロ組織に関連する疑わしい取引を多数特定した。^{[10]具体的には、レバノン人のアリ、フサイン、カシム・タジディーン兄弟が}ガンビアに拠点を置く会社Tajco Ltd.を通じてヒズボラに数百万ドルを生み出した多国籍マネーロンダリングネットワークを摘発した。 ^[11]スターンは何度も警告を送ったが、HSBCの上司に繰り返し無視された。^[12]このようなエピソードが数回続いた後、スターンはFBIとCIAに連絡を取り、HSBCの捜査が開始された。スターンは独断でHSBCの不正送金を承認するためのワイヤーフィルターの露骨な乱用と操作に関する情報の収集とCIAへの提供を続けた。彼は2011年10月にHSBCを去った。^{[6] [13] 2012年夏までに、調査は}中東、メキシコ、イラン、スーダン、北朝鮮での銀行のマネーロンダリング活動にまで拡大した。^{[14] [15] [16] [17]}

2013年2月、スターンはローリングストーン誌の「ギャング銀行家：刑務所に入れられないほど巨大」という記事の中でHSBCの内部告発者として初めて取り上げられました。^[18]

2018年2月、スターンはNetflixシリーズ『ダーティ・マネー』でHSBCの内部告発者として取り上げられた。^{[7] [19]}

スターンは2011年10月にHSBCでの職を辞すことで合意した。金融界から「ブラックリスト」に載せられた後、スターンはPFチャンズのレストランでサーバーとして働き始めた。^[20]スターンは翌年、自費で民間諜報機関タクティカル・ラビットを設立した。2013年3月、スターンと法律事務所バーガー＆モンタギューは、スターンが収集したHSBCが2011年10月までマネーロンダリング防止規制に違反し続けていたという証拠をSECに提出した。その時点でスターンはHSBCでの雇用を終了した。^{[20] 2013年8月、スターンはオルタナティブ・バンキングと呼ばれる}ウォール街占拠運動のワーキンググループに参加し、HSBCに対する告発をさらに公表した。^{[21] [22]} 2013年8月29日にニューヨーク市で行われた抗議活動で、スターンはHSBCが2011年に彼の雇用が終了するまで反マネーロンダリング法違反を犯していたと公に主張し、政府にHSBCに対する訴訟を再開するよう求めた。^{[20] [23] [24]}

2013年12月、HSBCは、 2010年12月から2011年4月の間にテロ組織ヒズボラの資金提供者に送金された資金に関して、米国財務省 外国資産管理局と和解した。HSBCは3万2400ドルの支払いを要求された。財務省は、この和解は「銀行の2012年12月の合意とは無関係である」と述べた。^[25]スターンは、HSBCの疑惑、特にテロ組織や活動への資金提供に関する疑惑について、メディアを通じて公に発言し続けている^{[12] [23]}

スターンは金融機関や企業における「不正行為を暴く」という目的でタクティカル・ラビットを設立した。^[26]

2015年5月、スターンはスウィート・ブライア・カレッジの閉鎖に関する調査を行った。スターンは2015年5月9日に大学で記者会見を開き、同社の諜報活動で不正が明らかになったと主張した。^[27]スターンはアメリカ国民とFBIの関与を訴えた。スターンは「スウィート・ブライアの救済はバージニアの問題ではなく、全米国民が行動する必要がある国家の問題だ」と述べた。2015年5月、スターンはFBI長官 ジェームズ・コミーに公開書簡を送り、大学閉鎖に関する同社の調査結果についてFBIによる調査を求めた。^{[28] [29] [30]}

2018年2月、スターンはパームビーチ郡保安官事務所に対し、2013年に遡ってソーシャルメディアアカウントに人種差別的かつ不快なコンテンツを投稿したとされる副保安官の1人に関して、その副保安官を解雇するよう勧告する通知を送った。^[31]その後、保安官局は調査を完了し、その副保安官は解雇されたと保安官の広報担当者は述べた。^{[32] [33]}

2018年、スターンは、ミシガン州保健福祉省（MDHHS）が請求支払いシステムが無効化されていたために、6年間で数十万ドルのメディケイド払い戻しを誤って支払っていたという情報を受け取った。情報公開法を通じてMDHHSの内部メールを入手した後、スターンは、保健機関の職員が在宅医療サービスを監視するために設計されたコンピュータプログラムを意図的にオフにしていたことを発見した。メールには、同機関が「請求処理スタッフの負担を軽減する」ためにコンピュータプログラムを変更したことが示されている。^[34]

2013年秋、スターンはマキシン・ウォーターズ下院議員 とともに、金融犯罪取締ネットワークに独自に訴訟を起こす権限を与え、マネーロンダリングに関与した銀行幹部に対する罰則と懲役刑を強化することを目的とした「個人の責任追及およびマネーロンダリング抑止法」の制定に取り組んだ。 ^{[35] [36] [37]}

2014年2月、スターンは2014年の選挙でペンシルベニア州第13選挙区から共和党員として立候補すると発表した。^{[38] [39]}彼は2014年4月の立候補期限前に選挙から撤退した。^[40]

2015年4月、スターンはペンシルバニア州から共和党候補としてアメリカ合衆国上院議員選挙への立候補を発表し、2016年の選挙で現職のパット・トゥーミーに共和党予備選挙で挑戦した。^{[41] [42]}彼は再び立候補期限前に撤退した。^[要出典]

スターンは、 2022年にペンシルバニア州で行われるアメリカ合衆国上院議員選挙の共和党候補の最有力候補だった。彼は、ビジネスや産業に対する連邦政府の規制緩和を支持し、武器所持の権利を支持し、「ペンシルバニア州のコミュニティにおける法執行機関の規模縮小や弱体化を図るいかなる取り組みとも戦う」法と秩序を重視する候補者であると自らを売り込んだ。^{[2]彼は後に共和党予備選挙から撤退し、}無所属の 記名候補者として立候補した。^[43]

10月25日、スターンは世論調査の支持率が低かったため選挙戦から撤退した。彼は共和党候補のメフメト・オズではなく民主党の ジョン・フェッターマンを支持し、オズがドナルド・トランプ前大統領の支持を得ていることを理由に、彼に投票しないと述べた。 ^[44]

スターンによると、2021年4月、 元米国国家安全保障担当大統領補佐官 マイケル・フリンの指示を受けた2人の男が、タクティカル・ラビットのリソースを使ってペンシルベニア州の共和党関係者の情報を探すようスターンに依頼した。その情報は、 2020年米国大統領選挙の監査を支持するよう説得するために使用される予定だった。スターンはこの計画を「恐喝」と呼んだ。彼は2人の計画についてFBIに警告し、 1月6日の国会議事堂襲撃事件を調査している下院特別委員会でも証言した。^{[45] [46] [47]}

2022年2月の共和党予備選討論会で、スターンは共和党内で「右翼過激主義」を支持し、2020年大統領選挙について嘘をついている人々を批判した。討論会中、スターンは同僚候補のキャシー・バーネットの発言を遮り、彼女が「裏切り者」フリンから支持されていると非難した。スターンはまた、バーネットに対し、議事堂襲撃に支持者を輸送したことを謝罪するよう求めた。^{[48] [49]}

WUFTによると、2022年5月、フリン氏はスターン氏を「裏切り者」であり「反逆行為を行っている国内テロ組織を率いている」と主張して訴訟を起こした。^[50]

ウィキメディア・コモンズには、エヴェレット・スターンに関連するメディアがあります。

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• エヴェレット・スターン、On the Issues

• 連邦選挙委員会の財務情報（連邦事務所）