市債強奪

北緯51°30′44″ 西経0°05′14″ / 北緯51.5121° 西経0.​​0871° / 51.5121; -0.08711990年のシティ債券強盗は 、イギリスのロンドンで2億9190万ポンド（2023年の価値で8億4000万ポンドに相当）が盗まれた強盗事件である。綿密に計画されたこの事件は、当初5月2日に運び屋が強盗に遭ったかのように思われたが、ロンドン市警察はすぐにこれがニューヨーク・マフィア、暫定アイルランド共和軍（IRA）、コロンビアの麻薬王などが関与する洗練された国際的企みであると認識した。この強盗は世界史上最大級の事件の一つであった。

この強盗は、英国の金融システムの流動性を確保するためにロンドン市内で巨額の資金を運ぶ運び屋の存在を利用した。資金は預金証書と英国財務省証券の形をとった。これらの無記名債券は、グラスゴー、ニューヨーク、マイアミ（ペルーへ向かう途中）、チューリッヒなどさまざまな場所で回収された。警察は広範囲にわたる捜査で、最終的に301枚の債券のうち2枚を除くすべてを回収し、逮捕された者の中には、後に殺害されたマーク・オズボーンのように情報提供者になったとされる者もいた。

最初の窃盗の実行犯とされるパトリック・トーマスは射殺された。巨額の詐欺師だったキース・チーズマンは英国で逮捕されたが、命が危険にさらされていると主張して保釈金を逃れてテネリフェ島に逃亡した。彼は一時、ボルニー・トルソだと思われていたが、その後スペインで発見され逮捕された。チーズマンはマネーロンダリングの罪で米国に引き渡され、6年半の刑を受けた。ジョン・トレイナーは盗んだ債券を担保にした住宅ローン詐欺で逮捕され、盗品取り扱いで7年の刑を宣告された。1年半後、彼は刑務所から逃亡し、2010年にオランダで逮捕され、残りの刑期を務めるために英国に引き渡された。

強盗のきっかけは、1990年1月にメディアが報じた、イングランド銀行へ向かう途中で配達人が誤って400万ポンド（2023年には1000万ポンドに相当）相当の無記名債券を落としたというものでした。^{[1] [2]} 23歳の測量士が、証券取引所の外のトロッグモートン通りで、 SGウォーバーグ＆カンパニーの子会社であるロウ＆ピットマンに勤務する配達人のブリーフケースから落ちた4枚の預金証書を拾い上げました。配達人が債券を返すと、ローラン・ペリエのシャンパンのマグナムボトルが報酬として与えられました。^[3]

この話を聞いた犯罪組織は、運び屋が強盗に遭えば、莫大な金を巻き上げられると考えた。無記名債券は、それを運んでいる人にその紙幣に記された金額を受け取る権利を与えるからだ。^[1]この債券は、短期的な支出ニーズを管理する手段としてイングランド銀行によって毎週発行され、金融システムに常に流動性があることを保証していた。この債券は1～6か月で満期を迎え、2000年代半ばに電子化されるまでは自由に取引されていた。^[4]組織犯罪グループが命じた強盗だと疑われると債券は無効になるため、盗難は日和見的な強盗に見せかけるよう細心の注意が払われた。犯罪組織は、チューリッヒでできるだけ早く債券を洗浄することを計画した。^[1]

1990年5月2日の朝、金融ブローカーのシェパーズ（ケーター・アレンの子会社）の従業員である58歳のジョン・ゴダードは、ロンドン市の路地、ニコラス・レーンを歩いていた。彼はブリーフケースの中に2億9190万ポンド（2023年の価値で8億4000万ポンドに相当）相当の無記名債券301枚を所持しており、そのうち1億2190万ポンドが預金証書で1億7000万ポンドが英国財務省短期証券だった。^{[5] [4]}突然、20代の若い男が現れ、ナイフを突きつけてゴダードを襲った。強盗はパトリック・トーマスであると広く信じられている。^{[1] [4]}

当初、作戦は計画通りに進んでいるように見えたが、翌日のタイムズ紙^{は、この強盗で「価値のない財宝」が集まり、「犯人はこの犯罪で一銭も儲けられない」と報じた。 [6]}イングランド銀行は、故意にメディアに偽の情報を流していた。世界中の金融機関に債券のシリアル番号を知らせていたが、債券は換金可能だった。^[7]資金洗浄を行うはずだったスイスとのつながりはうまくいかず、そのためシンジケートは犯罪組織に別の選択肢を求めざるを得なかった。ニューヨークのマフィアが興味を持った。彼らはすでにロンドンで米国債の洗浄計画に関わっていたからである。^[1]

英国での連絡係はキース・チーズマンで、彼は以前にもダンスタブル・タウンFCの会長になるなど贅沢な生活を支えるために虚偽の融資を申請していた。^[8] 1975年に彼は銀色の運転手付きロールスロイスで出廷し、28万7000ポンドをゆすった罪で起訴され、1週間拘留された。その後、 318件の虚偽の融資申請でベネフィシャル・ファイナンス・アンド・ローン・ソサエティを欺いた共謀罪で6年の刑を受けた。^{[9] [10]}

チーズマンは強盗の知らせを受けて、レイモンド・ケタリッジなどの仲間と連絡を取りながら捜査に取りかかった。彼は盗んだ債券の一部を米国のマーク・オズボーンに送り、オズボーンはニューヨークのバーでマフィアのトニー・ディピオノと会い、100万ポンド相当の債券10枚を届けた。しかし、ディピオノはFBI捜査官であり、オズボーンは逮捕され、その後仲間を裏切ることを決意した。オズボーンが1990年8月に失踪し、後に殺害されているのが発見されるまで、FBIはオズボーンとチーズマンの会話を録音していたとされている。^[1]

ロンドンのシンジケートは、ロンドン市警察が迅速に債券の回収を開始したため、密告者が潜入していることに気付いた。^[1]当初、警察は強盗が単なる事故で、債券が捨てられているのが見つかるだろうと期待していたが、巧妙な計画だったという証拠が積み重なり、スターリング作戦が発動された。すぐに、北アイルランドで債券が発見され、グラスゴーのナットウェスト銀行に誰かが債券を預けようとしたという報告が警察に届いた。^[7]

1990年夏、ダブリンから到着した飛行機のヒースロー空港での定期検査中に、7,700万ポンド相当の債券80枚が押収された。アイルランド人男性3人が逮捕され、税関は「債券が持ち込まれるとは知らなかった。偶然見つけただけだ」と述べた。^{[1] [11]}実際、男性のうちの1人はトーマス・コイルという有名な売人だったため、男性たちは監視下に置かれていた。コイルは盗まれた債券80枚を素早く入手し、その莫大な価値に気付いて、ジョン・ギリガンとジム・「デンジャー」・バーンを雇って債券の売却を手伝わせた。アイルランド国内で債券を移動させることができなかった彼らは、ジョン・フランシス・コンロンを介して米国のマフィアのつながりに債券を売る計画を立てた。コンロンは、モンザー・アル・カサールやオリバー・ノースなどのさまざまな治安機関や武器商人とつながりを持っていた。^[7]この計画は、コイル、アンソニー・ルーニー、エドワード・ダンがヒースローで逮捕された最初の段階で妨害された。債券はルーニーの荷物から発見され、3人とも無罪を主張した。事件がナイツブリッジ刑事法院で審理されると、3人は技術的な理由で釈放された。コイルは後に競走馬を購入し、77ミルと名付けた。^[7]

スターリング作戦ではキプロスで8000万ポンド相当の債券が回収され、オランダ、スコットランド、シンガポール、西ドイツでも襲撃が行われた。^{[1] [12] 1990年9月、マイアミの}アエロペルー事務所にペルーのリマに届ける小包を置いた男が、暫定アイルランド共和軍（IRA）とのつながりを明らかにした。米国税関による捜索で、小包には盗まれた債券7100万ポンドが入っていたことが判明した。IRAはコロンビアの麻薬王と金銭や麻薬と交換しようとしていた。^{[1] [12]}密輸業者は債券をマイアミの電話帳2冊に隠していた。^[13]

レイモンド・ケタリッジは別の男とともに逮捕され、7000万ポンド相当の盗難債券を取り扱った罪で起訴されたが、1991年7月にロンドンで起訴は取り下げられた。 ^[14]その後、1994年にキプロスから米国への引き渡しを阻止する戦いに勝利した。彼は強盗事件を理由にマネーロンダリングの容疑に直面していた。^[15]警察はまた、盗難債券を担保にすることを目的とした住宅ローン詐欺を阻止し、1990年にジョン・トレイナーを逮捕した。 ^[16]

トーマスは、義理の妹とその家族とともに、南ロンドンのブロックリーにあるターナムロード公営住宅地に住んでいた。彼は、麻薬取引や強盗などの犯罪組織に関与しながらも、その住宅地に住むごく普通の人間であると自称していた。1991年3月、トーマスとデイビッド・サマービルが1キロのコカインを切り刻んでいるところを現行犯逮捕され、ベルマーシュ刑務所に送致されたが、トーマスは陪審員を説得して、共同被告が3万ポンド相当のコカインを密輸した罪を犯していると納得させ、無罪となった。一方、サマービルは7年の懲役刑を受けた。^[1]

常習犯罪者のジミー・ティペット・ジュニアは自伝『Born Gangster』の中で、ゴダードを強盗した直後にパトリック・トーマスがトイレの個室で彼に拘束具を見せたと書いている。ティペットは強盗に関連して逮捕され、裁判で告訴が取り下げられた。ティペットによると、彼は12月28日の夕方早くにトーマスと飲んでいたが、トーマスが銃を所持していたため用心棒の捜索を拒否したため彼とはぐれたという。^[17] 1991年12月29日の早朝、乱闘と玄関のドアを叩く音を聞いた後、トーマスの義理の妹が頭に銃創を負って地面に倒れている彼を発見した。彼女が救急車を呼ぶ中、彼は負傷により死亡した。^[1]当初、警察はトーマスがサマーヴィルの友人らによって殺害されたと考えていたが、トーマスが15万ポンドを超えるさまざまな住宅金融組合の口座を所有していたことから、トーマスが他の犯罪にも関与していたことがすぐに明らかになり、最終的に債券強盗の容疑者としてトーマスが関与していたことが判明した。^[1]

キース・チーズマンは、ロンドン市警察とFBIの捜査の後、英国で逮捕された。彼は懲役6年半の刑を宣告されたが、保釈中に国外逃亡していた。^{[18] [1]}トゥデイ紙は1991年10月26日、「首なし死体の手がかり2億9千万ポンド」と題する記事を掲載し、チーズマンはサセックス州ボルニーで首を切断された状態で発見されたと伝えた。しかし、ボルニーの胴体はチーズマンのものではなく、実際にはテネリフェ島で逃亡中だった。^[1]帰宅途中に小便をするために立ち止まった男性が、森林地帯で頭も手もない状態でカーペットに包まれた遺体を発見した。遺体は1994年に埋葬され、その後、2009年に詳細な法医学的検査のために再び掘り起こされ、その結果、この男性はドイツのバイエルン州出身で、殺害される前に英国で約1年過ごしていたことが示唆された。当時、ヘイワーズヒース付近にドイツ人詐欺師が住んでいたことが判明したが、警察の捜査ではこの犯罪との関連は確認されていない。2020年現在、^{[アップデート]}遺体の身元は不明である。^{[19] [20]}

スペインで逮捕された後、チーズマンは米国に引き渡され、ロンドンで入手した2億9200万ポンドを含む、盗難債券3億9200万ポンドを洗浄する共謀に関連する罪に問われた。チーズマンは、命の危険を感じて保釈を逃れたと主張し、1600万ポンドの債券を処理したことを認めて有罪を認めた。^[8]ロバート・W・スウィート判事は、彼が司法を逃れようとしたことと犯罪歴を理由に、彼に最長の懲役6年6ヶ月を言い渡した。^[21]チーズマンは別の詐欺計画にも関与しており、金融サービス会社の上司を誘惑した。彼は彼女に高級マンションを貸し、2人はシティ詐欺班に逮捕される前に、800万ポンドをオフショア口座に移す共謀をした。^[21]

ジョン・トレイナーは、 1980年代後半にアイルランドの犯罪仲間マーティン・ケイヒルとの争いから逃れるためにイギリスに移住した。その後、彼はさまざまな詐欺計画に関与していた旧友ジェームズ・「デンジャー」・バーンと再会した。2人はジョン・フランシス・コンロンと協力し、盗んだ債券の一部をスイスの銀行からの住宅ローンの担保投資として利用しようとする新しい事業を立ち上げた。コンロンはマイアミとつながりがあり、カリブ海の島に架空の1億ポンドの休暇リゾートを建設する計画を提示した。^[16]

銀行はロンドン市警察と重大詐欺局に警告を送ったが、番号を偽造した債券を使って、彼らはジュネーブで20万ポンドの前払い金を得ることに成功した。配達人が残りの住宅ローンを回収するために戻ったとき、銀行は待つように言ったので、彼はロンドンのベイズウォーターロード近くの路上に座っていたトレイナーに電話した。彼らが話している間に、警察はイギリスとスイスの両方で急襲し、彼らは逮捕された。トレイナーは盗品取扱の罪で起訴され、7年の刑を受けた。^[16]

トレイナーは1990年7月に刑務所に入り、すぐに脱獄を計画し始めた。模範的な行動に対する褒賞として、彼はワンズワース刑務所からサフォークのハイポイント刑務所に移送された。その後、彼は家族に会うために一時的な帰国を申請し、1992年11月にそれが許可されると、彼はすぐにダブリン行きの飛行機に乗って脱獄した。彼は自分の犯罪がアイルランドからの引き渡しにつながらないことを確信していた。^[16]しかし、トレイナーは最終的に2010年に国境を越えた組織犯罪を捜査する英国とオランダの警察の合同作戦の一環としてオランダで逮捕された。その後、彼は残りの刑期を務めるために英国に引き渡された。^[22]

シティ債券強盗は、その金額の点で歴史上最大の強盗の一つとみなされており、ブリンカースマット強盗、大列車強盗、ナイツブリッジ保証金庫強盗、ノーザン銀行強盗、セキュリタス倉庫強盗など、他の英国の犯罪をはるかに上回っている。^{[23] [24]}世界的には、2003年にサダム・フセインの息子であるクサイ・フセインがイラク中央銀行からほぼ10億ドル（2023年には17億ドルに相当）を強奪した事件の方が上である。^{[4] [25]}最終的に警察は、シティ債券強盗で盗まれた301枚の債券のうち、2枚を除くすべてを回収した。^[4]イングランド銀行は金融流動性を保護するために債券システムを使い続けているが、最後の紙幣は2003年9月に発行され、その時点でプロセス全体が電子化されている。^[26]

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