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| 以前は | アイズクラウクレス銀行 AB.LV |
|---|---|
| 会社種別 | JSC |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1993年 |
| 廃止 | 2018 |
| 運命 | 溶解した |
| 本部 | 、 |
主要人物 | アーネスツ・バーニス・ オジェグス・フィス・ヴァディム ・ラインフェルド |
 7,934万ユーロ（2016年）[1] | |
| 総資産 | 38億4,959万ユーロ（2016年）[1] |
| 総資本 | 3億6,665万ユーロ（2016年）[1] |
| Webサイト | ホームページ |
ABLV銀行はバルト諸国最大の民間銀行の一つであり、1993年から2018年まで ラトビアのリガに本社を置き、海外に代表事務所を置いていました。
米国財務省によるマネーロンダリングの告発[2]と各国の規制当局からの継続的な圧力[3]を受けて、2018年2月26日、ABLVの取締役会は自主清算のプロセスを開始することを決議した。[4] [5]清算計画は6月12日に承認された。[6]
ABLV には、プライベート バンキング、投資、財務計画という 3 つの主要事業ラインがありました。
歴史
この銀行は、1993年9月17日にアイスクラウクレ市のラトビア銀行の地方支店を基盤として設立され、そのため、銀行名はアイスクラウクレ銀行となりました。
ラトビアの大手銀行トップ3の歩み
1995年、銀行の株主構成に変更が加えられ、エルネスト・ベルニス氏とオレグス・フィルス氏 (別名オレグ・フィル) が銀行の株主兼役員に就任しました。また、1995年に銀行は活動を拡大し、リガに支店を設立しました。その後数年間、銀行は外国人顧客へのサービス提供の分野で活動し、主に送金サービスに関連するさまざまな銀行商品を提供しました。
2002年にAB.LV商標が作成されました。
2004 年、銀行は主要業務の 2 番目の分野である投資管理の開発に注力しました。投資管理を扱う ABLV Asset Management (IPAS) と、仲介サービスを提供する ABLV Capital Markets (IBAS) の 2 つの子会社が設立されました。
2008 年、銀行は顧客向けのカスタマイズされた金融ソリューションの開発に重点を置いた新しい戦略を採用しました。2009 年以降、銀行は資産保護と構造化に関するアドバイスという第 3 のサービスラインを提供しています。
2011年に銀行名はABLV銀行に変更されました。[7] 新しいブランドと名前は、選択された事業ラインとの関連性を高め、銀行の国際的な評判を強化し、同時に以前のブランドとのつながりを維持することを目的としていました。
2012年、ABLV銀行ルクセンブルク支社はルクセンブルクでの銀行業務のライセンスを取得した。[8]
2013年、ABLV銀行は創立20周年を迎え、キプロスに代表事務所を開設した。ユーロマネー誌はABLV銀行をラトビア最高の銀行として認めた。[9]
グループは成長を続け、2021年までにABLVグループは、ABLV銀行、ABLV銀行ルクセンブルク、ABLVアセットマネジメント、ABLVキャピタルマーケット、ABLVコーポレートサービス、ABLVコンサルティングサービス、ピラーホールディングカンパニーなど複数の企業で構成されました。2012年12月31日時点の財務指標:
- ABLVグループの純利益は2,340万ユーロに達した。
- ABLV銀行の預金総額は26億6000万ユーロに達した。
- ABLV銀行の資産総額は30億4000万ユーロでした。
2014年、ABLV銀行は、欧州銀行監督の枠組みの中で、国家規制当局である金融資本市場委員会（FCMC、FKTK）と連携して、欧州中央銀行による直接監督を受けるようになりました。
2015年にABLVグループは香港に代表事務所を開設しました。
2016年、輸出業者支援組織「レッドジャケット」は、同銀行をラトビアの最高の輸出業者ブランドの1つとして認定しました。資産と売上高の点では、同銀行はスウェドバンクとSEBに次いでラトビアでトップ3に入りました。ABLV銀行の債券は、ナスダック・リガ証券取引所に上場されています。
2016年、米国司法省は、グルナラ・カリモワが8億ドルを不正に受け取り、その一部がウズベキスタンの3つの通信事業者によって彼女と関係のある企業のためにABLV銀行とパレックス銀行を通じて支払われたと主張した。[10]
2017年、ブルースターストラテジーズのサリー・ペインター（元パレックス銀行勤務）は、ラトビアからアトランティック・カウンシルのアンダース・アスルンドに秘密裏に支払いを仲介し、ABLV銀行がマネーロンダリングに関与していないとする記事を書かせた疑いがある。[11] [12] [13] [a]ドンブロフスキスとアスルンドは、2011年にドンブロフスキスのABLV銀行での役割を称賛し、ABLV銀行の破綻についてスウェーデンを虚偽に非難する本を執筆していた。[11] [15] [b]
銀行清算
2018年以来、ABLVは自主清算中である。[17] [5]
2018年2月13日、FinCEN（米国財務省金融犯罪取締ネットワーク）は、ABLVに対するさまざまな告発を含むメッセージを公開しました。告発内容は、マネーロンダリングへの加担や通貨管理の回避の疑いから、北朝鮮の核計画の実施への協力まで多岐にわたります。[18]「告発者」には、このメッセージに対して60日以内に合理的に回答する権利があり、FinCENは2018年4月に回答しました。2018年2月24日、欧州中央銀行（ECB）は、ラトビアの法律に従ってABLVを清算すると発表した。
ラトビア当局は銀行に資本金を投入しないことを選択し、財務大臣のダナ・レイズニェツェ＝オゾラと首相のマリス・クチンスキスは、銀行の清算が経済に悪影響を与えないとすぐに宣言した。[7]同時に、ルクセンブルク商事裁判所は、ルクセンブルク規制当局によるABLV銀行ルクセンブルクの清算要求を却下した。[19]
国際企業ウィマーヘイルのアメリカ支社の弁護士が同銀行に提出した報告書では、FinCENはラトビアの銀行に対する告発を立証できなかっただけでなく、同銀行が構築したマネーロンダリング防止システムを調査すらせず、近年の大幅な改善を無視していたと指摘されている。この書簡には、元CIA副長官でFinCENの監査役を務め、現在はウィルマーヘイルのパートナーであるデビッド・コーエンが署名している。[20]
2022年7月、ラトビアの検察当局は、ABLV銀行の共同所有者兼CEOのエルネスツ・ベルニス氏、元副CEOのヴァディムス・ラインフェルド氏らをマネーロンダリングの罪で起訴した。起訴状によると、ベルニス氏は2010年から、国際海外サービスによって設立・管理されているダミー会社を利用して違法資金を洗浄する組織犯罪グループを率いていた。同銀行のABLVコーポレートサービス部門は、違法行為の隠蔽に加担したとして告発された。[21]
2024年9月26日、FinCENは、ABLV Bank, ASが主要なマネーロンダリングの懸念のある金融機関であるという判定を撤回する通知と、米国愛国者法第311条（第311条）に基づく特別措置5を課すことを求める関連する規則制定通知（NPRM）を連邦官報に提出した。[22]
本部
ABLV 銀行の本社は、リガのいわゆる閑静な中心部、 20 世紀初頭に建てられたアール ヌーボー様式の集合住宅にあります。この住宅の作者は建築家兼エンジニアのヒビグ氏で、ファサードはギーゼッケ氏が設計しました。
ABLV は、9 か国 (ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタン、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、香港、キプロス、ルクセンブルク) に拠点を置いており、さまざまな都市に 11 の代表事務所があり、ルクセンブルクには子会社の ABLV Bank Luxembourg, SA があります。銀行の 34 ページに及ぶ回答には、米国の法律、裁判所の判決、議会の資料、銀行の内部文書、その他の文書への参照が 170 件以上含まれていました。
事業分野
ABLV 銀行は幅広い銀行商品とサービスを提供しています:
- 決済および現金サービス;
- 支払いカード;
- リモートアカウント管理。
- ローン;
- ドキュメンタリーオペレーション;
- 信託取引;
- 貸金庫
ABLV グループは、次のような投資管理および仲介サービスを提供しています。
- 預金、銀行債券、投資信託
- 資産運用管理;
- 仲介サービス;
- 有価証券保管。
ABLV グループは、アドバイザリー サービスを通じて、顧客資産の保護と効率的な管理のための法的および税務上のソリューションを提供します。
- 資産保護;
- 慈善財団;
- 営利企業;
- 法律上のアドバイス
- 税務アドバイス;
- 管理サービス。
株主
銀行の支配権はエルネスト・ベルニス（43%）とオレグス・フィールズ（43%）が保有していた。[23]銀行の他の株主には、経営陣、従業員、銀行の長期的な取引先や顧客などが含まれる。
ABLV 銀行は、国内外の市場におけるラトビアの銀行の利益を保護し、銀行業務の専門家を認定するラトビア商業銀行協会の会員です。
制裁
ABLVは、北朝鮮の禁止取引を助長したとして米国から制裁を受けた。[24]この銀行は米国の金融ネットワークから締め出された。 [24]ビル・ブラウダーは、この銀行がロシア人によってマネーロンダリングの目的で利用されていたと主張しており、この苦情は欧州中央銀行とラトビアのマネーロンダリング対策当局によって調査されている。 [25]
参照
- パレックス銀行
- バンカ・バルティハ
- ウキオ銀行
- マーティンス・バンクス
- ダフネ・カルアナ・ガリツィア
- ピラトゥス銀行
- マネーロンダリング対策当局
注記
- ^ ドナルド・トランプ大統領就任式の前日の2017年1月19日、ミコラ・ズロチェフスキーのブリスマ・ホールディングスは、大西洋評議会に多額の寄付を行った。[14]
- ^ ABLV銀行を数々の大規模なマネーロンダリング計画に関与させたマルティンシュ・ブンカスは2018年5月30日に暗殺された。[15] [16]
参考文献
- ^ abc 銀行プロフィール: ABLV銀行
- ^ 「ABLV Bank, AS を主要なマネーロンダリング懸念金融機関として特別措置を提案、83 Fed. Reg. 33」（PDF）。2018年2月16日。
- ^ リチャード・ミルン（2018年3月21日）「米国の怒りがラトビアに銀行の体系的失敗を根絶するよう促す」フィナンシャル・タイムズ、2022年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2023年8月25日閲覧。
- ^ 「顧客と債権者の利益を守るため、ABLV Bank, AS が自主清算」。ABLV Bank 2018-03-15。2018-03-22時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab 「1か月以内にABLVの顧客に8,300万ユーロが支払われる」。ラトビア公共放送。Latvijas Radio。2018年4月3日。 2018年4月5日閲覧。
- ^ 「ラトビア金融規制当局がABLVの自己清算計画を承認」英語Lsm.lv 2018年6月12日2022年9月3日閲覧。
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- ^ 「ABLV、FinCENに制裁解除を要請」eng.lsm.lv . 2022年1月24日閲覧。
- ^ 「ラトビア検察、21億ユーロの資金洗浄で銀行員を起訴」。2024年11月27日閲覧。
- ^ 「FinCEN、ABLV Bank, ASに関する調査結果と規則制定案の通知を撤回」。2024年9月26日。 2024年10月3日閲覧。
- ^ [1] ABLV銀行バルティックリーガル
- ^ ab 「（リード）北朝鮮との違法取引の疑いがあるラトビアの銀行の捜査が進行中」聯合ニュース2018年2月14日。
この捜査は、国連安全保障理事会のブラックリストに載っている北朝鮮の団体との金融取引を理由に、米国がラトビアの銀行ABLVに制裁を課したと報じられている中で行われている。ボイス・オブ・アメリカの報道によると、ラトビアの銀行の金融取引は北朝鮮の弾道ミサイルシステムの違法な調達や輸出に寄与したという。米国の制裁により、ラトビアの銀行は米国での銀行口座の開設や保有が禁止され、米国の金融ネットワークから締め出されている。
- ^ オドネル、ジョン（2018年6月22日）。スミス、アレクサンダー（編）。「ラトビア、銀行とロシアの詐欺を結びつける苦情を調査」ロイター。
外部リンク
- 公式サイト