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| 会社種別 | 株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2014 |
| 廃止 | 2018 |
| 本部 | マルタ、タ・シビエックス |
主要人物 | 創設者兼CEO 、サイード・アリ・サドル・ハシェミネジャード |
ピラトゥスはマルタの銀行で、タシビエックスにありました。[1]この銀行は2013年に設立され、2018年に閉鎖されました。[2]
歴史
ピラトゥス銀行は2014年1月に業務を開始しました。所有者は、アリ・サドルとして知られるセイエド・アリ・サドル・ハシェミネジャードです。この銀行は、記者のダフネ・カルアナ・ガリツィアが、オフショア企業や個人に代わって、腐敗したとされる資金洗浄を行っていると非難したことで、注目を集めました。[3]マルタの治安判事による18か月の調査の後、この主張は真実ではないと判断されました。[4]
アリ・サドルは2018年3月に米国でイランに対する米国の制裁に違反したとして起訴された。[5]裁判で有罪判決を受けたが、2020年7月に判決が覆され、起訴は取り下げられた。[6]
2018年11月4日、同銀行は欧州中央銀行（ECB）により銀行免許を取り消された。 [7] 2020年にアリ・サドルが釈放された後、ピラトゥスは欧州司法裁判所を通じてECBに対し銀行免許の返還と損害賠償を求めて訴訟を起こしている。[8] 2022年9月、国際投資紛争解決センターはマルタに対し、アリ・サドルに対するあらゆる法的措置を中止するよう要請した。サドルはマルタ当局に対し、 MFSAとFIAUが個人的に彼を訴追し、権利を侵害したと主張している。 [9] [10] [11]
参照
参考文献
- ^ ミカレフ、キース（2020年3月25日）。「ピラトゥス銀行は『送金業務』だった」タイムズ・オブ・マルタ。 2020年3月25日閲覧。
- ^ トロンシェ、シルヴァン (2018-04-18). 「Des entreprises françaises sous controle d'oligarques azerbaïdjanais via le paravent maltais」。www.franceinter.fr (フランス語) 。2022-04-26に取得。
- ^ Vella, Matthew (2019年9月23日). 「ピラトゥス銀行におけるMFSA-FIAUの合同捜査が完了、警察に引き渡される」マルタ・トゥデイ。 2019年12月25日閲覧。
- ^ Vella, Matthew (2019年12月17日). 「Egrant magisterial inquiry」. マルタ・トゥデイ.
- ^ レイモンド、ネイト（2018年3月20日）。「米国、制裁回避計画容疑でイラン人を逮捕」ロイター。 2018年3月20日閲覧。
- ^ ジョンソン、キャリー（2020年6月12日）。「検察は証拠問題を受けて自らの訴訟を取り下げる」NPR。
- ^ 「マルタのピラトゥス銀行、欧州ライセンスを撤回」。ガーディアン。2018年11月5日。 2018年11月5日閲覧。
- ^ 「ピラタス、米国の裁判所で欧州中央銀行を相手取り損害賠償訴訟へ」マルタ・トゥデイ、2020年12月1日。
- ^ 「国際機関がピラトゥスのアリ・サドルに対するすべての訴訟の一時停止を命じる」タイムズ・オブ・マルタ。 2022年11月21日閲覧。
- ^ 「アリ・サドルはマルタに対して訴訟を起こす」EconoTimes . 2022年8月7日. 2022年11月21日閲覧。
- ^ 「アリ・サドルがマルタ警察をスラップ攻撃、刑事訴訟は『停止』」 。 2022年11月21日閲覧。
外部リンク
- ICIJのオフショア漏洩データベースにピラトゥス銀行が掲載