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2010年に、アルメニア系アメリカ人の組織犯罪グループ「ミルゾヤン・テルジャニアン組織」がメディケイド 詐欺を実行した。[1] [2]この詐欺には、25州に118の偽の診療所を作り、本物の医師から盗んだ医師免許番号を使って、名前と請求情報も盗んだ正当なメディケア患者と照合した犯罪シンジケートが関与していた。このグループは1億6,300万ドル以上の請求を提出し、逮捕されるまでにそのうち3,500万ドルを受け取った。検察は、複数の州で73人を組織的共謀、銀行詐欺、マネーロンダリング、個人情報窃盗の容疑で起訴した。
取り締まり
メディケイドやメディケアなどの他の医療制度を詐取する事件をめぐるスキャンダルが浮上した。[3]窃盗された金額は推定1億6,300万ドルで、そのうち3,500万ドルはすでに犯罪者らが入手している。[4]この事件には、2010年10月13日に逮捕された米国在住のアルメニア系50人以上が関与している。この捜査は400人以上のFBI捜査官によって実行された。[5] FBIに加え、IRS、カリフォルニア、ジョージア、ニューメキシコ、ニューヨーク、オハイオの地方執行機関も捜査に関わった。[6]司法省はすでにニューヨークと他の4州で73人を起訴している。ニューヨークで44人の被告が起訴されたほか、カリフォルニアで10人、ニューメキシコで7人、オハイオで6人、ジョージアで6人が起訴された。[1]当局によると、アルメニア系アメリカ人の組織犯罪グループは25州で活動していた。[7] [8]
リーダーシップ
当局によると、これらの人物は、1996年に米国に渡り、カリフォルニア州グレンデールに居住していた、ソ連のギャング組織「ヴォル・フ・ザコネ」の一員であるアルメン・カザリアン（別名PZO）が運営する組織犯罪組織内で活動していた。他の首謀者とされるダビト・ミルゾヤン（34歳、同じくグレンデール出身）とロバート・テルジャニアン（35歳、ブルックリン出身）も起訴された。[9] 当局によると、組織のメンバーの大半はアルメニア国籍または移民だった。[9]容疑者は盗んだ資金をロンダリングしていたとされる。 [10]検察官によると、カザリアンは仲間の1人が別の仲間に負った20万ドルの借金を帳消しにするためにニューヨークへ渡った。2人目の仲間がそのサービス料10万ドルを支払えなかったため、カザリアンは彼のヨットを差し押さえた。[2]
料金
当局によると、捜査はニューヨーク州北部のメディケア患者2,900人の社会保障番号を含む個人情報の盗難に関する報告を受けて開始された。 [9]政府は、このグループが医師と患者の両方の個人情報を盗み、架空の診療所からメディケアに不必要な医療サービス、または一度も提供されていないサービスの料金を請求したと主張した。[1] [3]当局者によると、ネットワークが請求した請求額のうち約3,500万ドルは、すでにメディケイドによって支払われた。[4] 合計25州の118の診療所が米国の健康保険制度を欺くために利用された。偽の診療所の1つは、コニーアイランドの自動車修理工場の上にある小さなオフィスで運営されていた。クイーンズの医師2人とブルックリンのルーテル病院の従業員1人がギャングネットワークの一員だった。[11]ニューヨーク南部地区の米国地方検事プリート・バーララは、ニューヨークとロサンゼルスでアルメニア人が運営するミルゾヤン＝テルジャニアン組織が、脅迫、威嚇、暴力を用いて、典型的なマフィアのスタイルで活動していたと宣言した。バーララは「このアルメニア人グループは、さまざまな詐欺、恐喝、クレジットカード詐欺、個人情報窃盗、移民詐欺、さらには密輸タバコや盗まれたバイアグラの流通を行っていたとされる」と述べた。 [10] 刑罰は10年から終身刑までである。被告は起訴された州で裁判を受ける。[1]
ジョージア州では、アーサー・マナサリアン（58歳）、ゲガム・サルキシャン（56歳）、コーレン・ガスパリアン（27歳）、サハク・トゥマニャン（43歳）とその妻ハスミク・トゥマニャン（38歳）、トニ・R・ロウリー（27歳）の6人が、ブランズウィック、サバンナ、メーコンにある「ブランズウィック・メディカル・サプライ社」などの偽クリニック5か所を開設、運営し、虚偽の請求をしてメディケイドをだまし取ったとして起訴された。サルキシャンとガスパリアンは逃亡しており、おそらく国外へ出国したとみられている。[12] 最も高額な税金の盗難被害に遭った州の一つはオハイオ州で、同州では同組織の犯罪者が州に4,400万ドルの請求をし、そのうち2,000万ドルが支払われた。オハイオ州当局に起訴された6人は全員アルメニア人である。オハイオ州の犯罪組織のリーダーであるカレン・チリャン、エドゥアルド・オガネシアン、アルス・ギュルブダキアン（別名フィナ・マルコバ）はすでに逮捕されているが、リリット・ガルスティアン、ジュリエタ・ガザリアン、マリーヌ・モフシシアンは依然として逃亡中である。[13]
結果
2011年7月8日、犯罪組織のリーダーであるアルメン・カザリアンは、組織犯罪の罪を認めた。彼は最高20年の懲役刑に直面していた。判決は2011年10月6日に予定されていた。[14] 2013年2月、カザリアンは懲役37ヶ月、保護観察3年、および6万ドルの罰金の支払いを命じられた。[15]
参照
参考文献
- ^ abcd Frieden, Terry (2010年10月13日). 「医療詐欺で数十人が逮捕」CNN . 2010年10月13日閲覧。
- ^ ab マイケル・ロスフェルド（2010年10月14日）「メディケア制度、3500万ドルの利益を当局が発表」ウォール・ストリート・ジャーナル。2017年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年10月14日閲覧。
- ^ ab 「米国メディケア制度で数十人が逮捕」Herald Sun 2010年10月13日。2011年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年10月13日閲覧。
- ^ ab 「アルメニア人、米国の医療詐欺容疑で起訴」BBC 2010年10月14日2010年10月14日閲覧。
- ^ 「連邦メディケア詐欺取り締まりでロサンゼルスで数十人が逮捕」ロサンゼルス・タイムズ2010年10月13日2010年10月13日閲覧。
- ^ グローバー、スコット（2010年10月14日）。「広範囲にわたるメディケア詐欺事件で52人が逮捕」ロサンゼルス・タイムズ。 2010年10月13日閲覧。
- ^ Chang, Ailsa (2010年10月14日). 「広範囲にわたるメディケア詐欺事件で52人が逮捕」NPR . 2010年10月18日閲覧。
- ^ 「連邦政府、史上最大のメディケア詐欺組織を摘発」 Mass Device 2010年10月14日2010年10月18日閲覧。
- ^ abc 「メディケア詐欺事件で1億6,300万ドルの罪で数十人が起訴」CBSNews.com. CBSNews. 2010年10月31日. 2014年11月1日閲覧。
- ^ ab Krastev, Nikola (2010年10月13日). 「米国、1億ドルの詐欺事件で44人のアルメニア系アメリカ人を起訴」RFE/RL . 2010年10月13日閲覧。
- ^ Shifrel, Scott (2010年10月14日). 「アルメニア系アメリカ人ギャング、1億6,300万ドルの巨額メディケア詐欺で逮捕」ニューヨーク・デイリー・ニュース。 2010年10月14日閲覧。
- ^ ディクソン、テリー（2010年10月14日）。「サバンナの女性、5人のアルメニア人がメディケア詐欺で起訴される」フロリダタイムズユニオン。2010年10月18日閲覧。
- ^ ハガーティ、ダン（2010年10月13日）。「FBI：アルメニアの「暴徒スタイル」犯罪組織がオハイオ州北東部で数百万ドルを盗み、全国で73人を起訴」（PDF） 。WEWS。 2014年11月1日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2014年11月1日閲覧。
- ^ Armen Kazarian "Pzo" Pleads Guilty in Medicare Fraud Case. Hetq.am. 2011年7月9日。2011年7月18日閲覧。
- ^ アルメニアの組織犯罪組織のリーダーが、1億ドルのメディケア詐欺計画に関与した罪でマンハッタン連邦裁判所で懲役37ヶ月の判決を受ける
外部リンク
- 連邦捜査局、ニューヨーク。司法省プレスリリース マンハッタンの米国連邦検事、アルメニア系アメリカ人組織犯罪組織の構成員と関係者44名を1億ドルのメディケア詐欺で起訴