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オペレーション・パワー・アウトテージは、米国で活動する犯罪グループ、アルメニアン・パワーのメンバーを逮捕し起訴することを目的としたおとり捜査であった。 [いつ? ]このグループは、恐喝犯罪、銀行詐欺計画、誘拐、麻薬密売で告発されている。[1] [2] [3]アルメニアン・パワー（別名 AP-13）は、20 年前に[時期? ]イーストハリウッドで発祥し、200 人以上のメンバーを擁し、ストリートギャングから国際犯罪組織に発展した。[本文では未確認]
不安
2011年2月16日、ユーラシア組織犯罪タスクフォース（米国連邦捜査局、米国シークレットサービス、米国移民関税執行局、米国保健福祉省監察総監室、IRS犯罪捜査部、ロサンゼルス郡保安局、バーバンク警察、グレンデール警察、ロサンゼルス警察を含む）による捜査で、法執行機関は国際犯罪組織アルメニアパワーのメンバーと関係者74人を逮捕した。[2]
容疑者は南カリフォルニア全域の約90か所で逮捕された。約1,000人の法執行官がこの作戦に参加した。[4]主導するユーラシア組織犯罪タスクフォースは、米国アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局、米国麻薬取締局、米国連邦保安官局、カリフォルニア州運輸局、ロサンゼルス郡地方検事局の捜査局の支援を受けた。2011年2月の逮捕には覆面捜査官の使用を含む約2年の捜査期間を要した。[1]「停電」と名付けられたこの作戦は、これまでで最大のアルメニア電力シンジケートに対する作戦として認識されている。[5]
ロサンゼルス、サンタアナ、デンバー、マイアミの4つの米国の都市で合計113人[1]の被告が、恐喝、暴行、強盗、銀行詐欺、誘拐、銃器および麻薬密売、医療詐欺、個人情報窃盗、クレジットカード詐欺の罪で起訴された。米国司法次官補ラニー・A・ブリューアーによると、「これらの起訴状で申し立てられた犯罪は、計画的で、広範囲にわたり、巧妙だった」とされ、アルメニアン・パワー・グループのつながりは刑務所や国境を越える。同グループによって400件以上の犯罪が行われたとされている。誘拐および恐喝事件の1つは、ビジネスマンの誘拐と50万ドルの脅迫だった。[2] [5]アルメニアン・パワーのメンバーの逮捕は、他のアルメニア系アメリカ人犯罪者による2010年のメディケイド詐欺に続くものである。逮捕は2010年10月の同様の取り締まりで行われた。[6]
料金
この逮捕に関連して、2件の連邦起訴状が提出されている。最初の起訴状は、 1970年の暴力団対策法および腐敗組織法に違反するRICO法の共謀の罪で29人の被告を告発しており、起訴された犯罪者は個人情報の盗難、クレジットカードのスキミング、偽造小切手の作成と使用などのホワイトカラー犯罪を行ったとされている。134件の起訴状には、南カリフォルニアの99セントオンリーストアの何百人もの顧客を犠牲にし、秘密裏に設置されたスキミング装置を使用してレジで顧客アカウント情報データを取得し、偽造デビットカードとクレジットカードを作成することで最終的に200万ドル以上を盗んだ銀行詐欺と偽造クレジットカード計画の特定のケースが含まれている。さらに、起訴状には、アルメニアンパワーのメンバーに対する誘拐、恐喝、銀行詐欺、悪質な個人情報の盗難、クレジットカード詐欺、マリファナ配布、違法賭博活動の実行の罪も含まれている。 FBIは、逮捕された犯罪者は有罪判決を受けた場合、懲役10年から20年の刑罰を受ける可能性があると述べた。[2]
オレンジ郡大陪審による2度目の起訴状では、高齢者を狙った銀行詐欺計画で20人の被告が起訴された。そのうち2人は最初の起訴状の対象でもあった。捜査により、アルメニアン・パワーのメンバーはアフリカ系アメリカ人のストリートギャングのメンバーと協力し、銀行員に賄賂を渡して情報を入手し、銀行口座を乗っ取って総額1000万ドルの損失を引き起こしていたことが明らかになった。さらに、ロサンゼルス郡地方検事は上級裁判所に提起された7件の訴訟で11人の被告を起訴した。連邦当局はまた、マイアミで13人のメンバー、デンバーで1人を起訴した。[2] [7]デンバー警察は、アルメニアン・パワー主導の詐欺に関与したとして、コロラド州デンバーのナデズダ・ニキティナ（24歳）を逮捕した。ロシア移民のニキティナは、銀行詐欺、電信詐欺、およびクレジットおよび消費者ローン、住宅ローンの申請で虚偽の陳述を行うために共謀した罪で10件の起訴状を出された。[8] [9]
恐喝とゆすりの例としては、被害者を誘拐し、アルメニアン・パワーのメンバーの1人が所有する自動車修理工場で暴力を振るうと脅迫したほか、別の被害者をターゲットにして、被害者自身とその家族を脅迫して数か月に渡って支払いを繰り返し強要した。被告らはマリファナと銃器も所持していたとされる。起訴状の金融犯罪の部分では、アルメニアン・パワーのメンバーが大規模な不正小切手詐欺にも関与し、高額口座の顧客情報を入手し、銀行の顧客になりすまして小切手を注文し、小切手を換金して預金し、実際の顧客の口座を空にしたとされている。小切手の注文に加え、グループのメンバーは被害者の住居に出向き、白紙小切手を盗んだとされる。アルメニアン・パワーのメンバーが引き起こした損害の総額は2,000万ドルである。
参照
参考文献
- ^ abc Dobuzinskis, Alex (2011年2月16日). Whitcomb, Dan (編). 「70人以上の評判のよいアルメニアのギャングが逮捕」.ロイター. 2011年2月17日閲覧。
- ^ abcde 「アルメニアの権力組織犯罪グループが連邦起訴の対象に。銀行詐欺計画、誘拐、麻薬密売を含む組織犯罪の容疑で。南カリフォルニア全域の犯罪行為を概説するRICO起訴状で70名が告発。ユーラシア組織犯罪タスクフォースが捜査を実施」。連邦捜査局。2011年2月16日。 2011年2月17日閲覧。
- ^ Martinez, Michael (2011年2月16日). 「当局が国際犯罪集団アルメニアパワーを摘発」CNN . 2011年2月17日閲覧。
- ^ ブランクスタイン、アンドリュー、リンシカム、ケイト（2011年2月16日）。「アルメニア人ギャングを狙った襲撃で詐欺容疑者74名が逮捕：アルメニア電力による詐欺でディスカウントストアの買い物客や高齢者から2000万ドルが詐取されたと当局が発表」ロサンゼルス・タイムズ。 2011年2月17日閲覧。
- ^ ab Breuer, Lanny Arthur (2011年2月16日)。「刑事部門のラニー・A・ブリューアー司法次官補がアルメニアの権力奪取に関する記者会見で発言」米国司法省。 2011年2月17日閲覧。
- ^ Emshwiller, John Robert (2011年2月17日). 「Big Bust Targets Armenian Gang」ウォール・ストリート・ジャーナル2016年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年2月17日閲覧。
- ^ 「フロリダ州で組織犯罪一斉捜査、13名が起訴」マイアミ・ヘラルド2011年2月16日2011年2月17日閲覧。
- ^ ブランドン・ヨハンソン (2011年2月16日)。「連邦政府が国際ギャングに対する起訴を発表」オーロラ・センチネル。 2011年2月17日閲覧。
- ^ アラン・ギャスライト (2011年2月16日)。「デンバーの女性、全国的な組織犯罪取り締まりで逮捕」デンバー・チャンネル。 2011年2月17日閲覧。