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| カナダの金融政策分析センター | |
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| 代理店概要 | |
|---|---|
| 形成された | 2000 |
| 本部 | オタワ、オンタリオ州、カナダ |
| 従業員 | 556（2024）[1] |
| 年間予算 | 5,150万ドル |
| 担当大臣 | |
| 代理店幹部 |
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| 親会社 | 財務省 |
| 重要な文書 |
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| Webサイト | フィントラックカナフェ |
カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC 、フランス語： Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada ）は、カナダの国家金融情報 機関である。FINTRACは、マネーロンダリングの検出と調査を促進するために、犯罪収益（マネーロンダリング）法に基づいて2000年に設立された。犯罪収益法の修正に伴い、2001年12月にその権限が拡大され、テロ資金供与の疑いに関する金融情報を他のカナダの情報機関や法執行機関にも開示するようになった。[3] FINTRACの権限は、2006年に法案C-25の下でさらに拡大され、顧客識別、記録保持、報告措置を強化し、金融サービス事業者と外国為替ディーラーの登録制度を確立し、登録しない場合の新しい犯罪を作成した。[4]
FINTRACは2002年6月から金融情報機関の国際組織であるエグモント金融情報ユニットグループのメンバーとなっている。 [5]
活動
FINTRAC は規制対象事業体から以下の情報を受け取ります。
- 疑わしい取引
- テロリストの所有物と疑われるもの
- 多額の現金取引[6]
- 24時間以内に10,000カナダドル[7]を超える国際電子送金
- 国境を越えた通貨報告
2009年、FINTRACは、年間のマネーロンダリングの額は50億ドルから150億ドルの間であると推定しました。[8]
FINTRACは年次決算、四半期更新、業績報告書、通知を発表している。[9]
FINTRACは年間約1,900万件の取引を分析している。[10] 2017年には、FINTRACは警察に2,000件の開示を行った。[10]
取締役
局長は総督の裁量により、また最初の任期またはその後の任期満了時に5年を超えない任期で総督評議会により任命されるが、いかなる者も合計10年を超えて局長の職に就くことはできない。[11]
- サラ・パケット、2020 年 11 月 18 日[12]
- ナダ・セマーン、2018 年 3 月 5 日[12]
- バリー・マッキロップ（暫定ディレクター）、2017年10月18日 - 2018年3月4日。[13]
- ジェラルド・コセット、2012年10月15日 – 2017年10月17日[14]
- ジーン・M・フレミング、2008年3月3日 – 2012年[15]
- キース・フェルナンデス、代理監督、2007年 - 2008年[16]
- ホルスト・インチャー、2000年 - 2007年
レポート
FINTRAC報告書のほとんどは、電子的にも紙でも提出できます。電子提出の場合、報告主体はFINTRACの電子報告システムに登録されている必要があり、FINTRACのウェブフォームまたはバッチレポートのいずれかを使用できます。バッチレポートでは、公開鍵証明書を使用して一度に複数のレポートを提出できます。[17]以下の活動[18]は、FINTRACへの報告書に提出する必要があります。
- 疑わしい取引[19]
- 多額の現金取引[6] [20]
- 大規模な仮想通貨取引[21]
- 電子送金[7]
- カジノ支出[22]
- テロリストの所有物[23]
- 大口現金取引報告書の代替手段[24]
FINTRAC は以下の情報も受け取ることができます。
- 国境を越えた通貨または金融商品に関する報告書[25]
- 自発的情報[26]
見落とし
FINTRACは財務大臣を通じてカナダ議会に報告する。犯罪収益（マネーロンダリングおよびテロ資金供与）法第72条（2）では、 2年ごとにカナダのプライバシーコミッショナーによるFINTRACの監査を義務付けている。 [27]
2019年以来、中国の国家安全保障と諜報活動は国家安全保障情報審査局と国会議員による国家安全保障情報委員会の監視を受けている。[27]
批判
2009年、カナダのプライバシーコミッショナーは、FINTRACがプライバシー法に違反して権限を超えて個人情報を受け取り、保持しており、「決して取得されるべきではない個人情報を使用または開示できるようにすることで、プライバシーに対する疑いのないリスクをもたらしている」と報告しました。[28]
参照
参考文献
- ^ 「部門別連邦公務員人口」2012年7月12日。
- ^ 「ディレクター」。カナダ金融取引報告分析センター。2020年11月18日。 2021年2月4日閲覧。
- ^ 「FINTRAC - 私たちについて」2006年6月28日閲覧。
- ^ 「法案 C-25 (歴史的) | openparliament.ca」。openparliament.ca 。 2018年4月25日閲覧。
- ^ 「FINTRAC は Egmont Group のメンバーです」。FINTRAC。2012 年 6 月 4 日。
- ^ ab 大規模な現金取引とは、 10,000カナダドル以上の取引を指します。
- ^ ab カナダ、金融取引・報告分析センター（2003年12月6日）。「電子資金振替」。www.fintrac-canafe.gc.ca 。 2018年4月25日閲覧。
- ^ 「カナダにおけるマネーロンダリング、2009年」www.statcan.gc.ca 。 2018年4月25日閲覧。
- ^ カナダ金融取引・報告分析センター（2015年5月30日）。「企業レポート」www.fintrac-canafe.gc.ca 。 2018年4月26日閲覧。
- ^ ab ダニエル・ルブラン、クリス・ハナイ（2018年11月28日）。「ラジ・グレワル、マネーロンダリング捜査能力について連邦機関に質問」。グローブ・アンド・メール。2018年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与法」 Laws-lois.justice.gc.ca . 2013年9月7日閲覧。
- ^ ab カナダ、金融取引・報告分析センター（2008年5月7日）。「取締役兼最高経営責任者」。www.fintrac-canafe.gc.ca 。 2018年4月26日閲覧。
- ^ “首相が公務員上級職の変更を発表”. 2018年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月27日閲覧。
- ^ 「カナダ金融取引・報告分析センター - ディレクター」。
- ^ 「首相、公務員上級職の変更を発表 - カナダ首相」Pm.gc.ca。2010年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年9月7日閲覧。
- ^ 「旅行および接待経費報告書 - 上級 FINTRAC 従業員による検索 - FINTRAC - カナダ金融取引および報告分析センター」。Fintrac-canafe.gc.ca。2012 年 6 月 27 日。2013年 9 月 7 日閲覧。
- ^ カナダ政府、カナダ金融取引・報告分析センター (2005-12-06)。「バッチレポート | FINTRAC – Canada.ca」。fintrac-canafe.canada.ca 。 2023年4月22日閲覧。
- ^ カナダ金融取引・報告分析センター（2015年5月30日）。「報告しなければならない金融取引」www.fintrac-canafe.gc.ca 。 2018年4月26日閲覧。
- ^ カナダ政府、カナダ金融取引・報告分析センター (2008-06-10)。「FINTRACへの疑わしい取引の報告 | FINTRAC – Canada.ca」。fintrac-canafe.canada.ca 。 2023年4月22日閲覧。
- ^ カナダ政府、カナダ金融取引・報告分析センター (2008-06-10)。「ガイドライン 7A: 大規模現金取引報告書を FINTRAC に電子的に提出する | FINTRAC – Canada.ca」。fintrac -canafe.canada.ca。2023年 4 月 22 日閲覧。
- ^ カナダ政府、カナダ金融取引・報告分析センター (2021-06-01)。「大規模な仮想通貨取引をFINTRACに報告 | FINTRAC – Canada.ca」。fintrac -canafe.canada.ca 。 2023年4月22日閲覧。
- ^ カナダ、金融取引・報告分析センター（2021年6月1日）。「カジノ支出報告書をFINTRACに電子的に提出する」www.fintrac-canafe.gc.ca 。2023年4月22日閲覧。
- ^ カナダ金融取引・報告分析センター（2003年12月30日）。「テロリストの財産」www.fintrac-canafe.gc.ca 。 2018年4月26日閲覧。
- ^ カナダ、金融取引・報告分析センター（2003年12月30日）。「大規模な現金取引の代替手段」www.fintrac-canafe.gc.ca 。 2018年4月26日閲覧。
- ^ カナダ政府、カナダ国境サービス局（2013年12月11日）。「旅行者 - 10,000カナダドル以上を持って旅行する」www.cbsa-asfc.gc.ca 。2018年4月26日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ カナダ政府、カナダ金融取引・報告分析センター（2020年5月4日）。「自主的な情報提供 | FINTRAC – Canada.ca」。fintrac-canafe.canada.ca 。 2023年4月22日閲覧。
- ^ ab Therrien, Daniel (2018年3月1日). 「犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与法（PCMLTFA）の法定審査のため、下院の財務常任委員会に出席」カナダプライバシーコミッショナー事務局。 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「カナダ金融取引報告分析センターの監査」。2010年7月21日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト