ルーマニアのマフィア

ルーマニアのマフィアまたはルーマニアの組織犯罪（ルーマニア語：Mafia Românească）は、ルーマニア国民または海外在住のルーマニア人ディアスポラが構成員となっている組織犯罪グループのカテゴリです。近年、彼らは欧州連合内で犯罪活動を拡大しており、主にイタリア、スペイン、イギリスで活動していると、EU組織犯罪に関するユーロポールの報告書に記載されています。ルーマニアのマフィアはいくつかの主要な組織グループで構成されており、それらはヨーロッパ全土に広範なネットワークを持ち、北アメリカや中米にまで達しています。^[1]

ルーマニアのマフィアは、大規模な強盗や史上最大級の詐欺行為を数件犯しているほか、ATM スキミング、ポン引き、麻薬密売でも世界的に知られている。ギャングは水平に組織化されており、グループのリーダーはルーマニア語で「ゴッドファーザー」を意味する「Nașu」と呼ばれている。ルーマニアのマフィア グループの中には、「Clanuri Interlope」や「Brigăzi」としても知られるグループもあり、沈黙の掟を守り、マフィアのタトゥーを入れている。ルーマニアのギャングの暴力的な波に対処してきたオーストラリアの警察は、「ルーマニア人は、通常はルーマニア人同士しか取引せず、必要な場合には極めて暴力的になる可能性があるため、摘発が最も難しい犯罪組織の 1 つです。南北アメリカのルーマニアのマフィア ギャングは、南北アメリカでルーマニアのマフィアがシナロア カルテルと非常に有利な協定を結んでいる EU のギャングとは異なります」と述べている。

ルーマニアでは、犯罪組織が政治と深いつながりを持っている。^{[2] [3] [4] [5]}

イタリアでは、ルーマニア人の犯罪者のほとんどが窃盗やポン引きに関わっているが、トリノでは地元コミュニティ内にイタリア風のマフィアを形成し、売春婦を経営するルーマニアのナイトクラブから金をゆすり取ったり、結婚式に自分たちのビジネスや歌手を強制的に押し付けたりしていた。^[6]

また、トリノでは、ルーマニアの犯罪者が恐喝、強盗、麻薬密売を専門とする「ブリガダ・オアルザ」というグループを結成した。2014年、ブリガダ・オアルザのメンバー15人がマフィアとのつながりで有罪判決を受け、最高15年の懲役刑を言い渡された。これは、ルーマニア人のグループがマフィアのような犯罪組織に属していたとして有罪判決を下したイタリア初の判決だった。^[7]ブリガダ・オアルザのリーダーは、元プロボクサーのヴィオレル・ロブであるとされている。^[8]

デイリーメール紙がルーマニアマフィアの南東部キンタナロー州の観光地での活動を初めて報じたのは2015年9月だった。記事によると、カンクン、プラヤデルカルメン、トゥルム、コスメルでは毎月500万ドルが複製された銀行カードで盗まれており、組織は3万2000人の個人情報を盗んだという。^[9] 2020年6月、非営利団体「汚職と不処罰に反対するメキシコ人」（MCCI）は組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）と共同で、ルーマニアマフィアが実際には2014年3月にメキシコに到達し、ハリスコ州やグアナファト州を含む他の州にも広がっていたことを示す調査結果を発表した。このグループは2014年から、観光地の銀行にATMを設置する契約を結び、2019年半ばまでに12億ドルを盗んだ。^[9]ルーマニア人実業家フロリアン・チューダー（エル・ティブロンまたは「サメ」）は2019年にキンタナ・ロー州で逮捕されたが、証拠不十分で数時間後に釈放された。チューダーは自分の責任を否定し、代わりにコンスタンティン・マルクを関与させた。マルクは恐喝者として知られており、2018年にチューダーのいとこを誘拐しようとした疑いで殺害された。 ^[9] 2021年2月、数十人のルーマニア国民がカンクン空港で逮捕され、数日後、136人が入国を許可され、4人が渡航警報が出されていたため国外追放された。^[9]翌日、メキシコの金融情報ユニット（UIF）の責任者であるサンティアゴ・ニエトは、クレジットカードとデビットカードを複製したとして、メキシコ人とルーマニア人の79の口座を凍結したと発表した。リストには、著名なメキシコのビジネスリーダーや政治リーダーが含まれていた。^[9]メキシコ人とベネズエラ人のハッカーも関与していたとされている。^[10]メキシコのエコロジスト緑の党（PVEM）は、2021年2月10日に、キンタナロー州の議会指導者であるホセ・デ・ラ・ペーニャ・ルイス・デ・チャベスをマフィアとの関係を理由に解任した。^[11] '

ヨーロッパでは、ルーマニアが依然として労働および性的人身売買の被害者の最大の出身国となっている。発見された被害者の大半は、ルーマニアやオーストリア、アイルランド、イタリア、スペイン、英国などの他のヨーロッパ諸国で人身売買され、性的搾取を受けた女性たちである。政府運営の施設に居住または卒業した子ども、両親が就職のために海外に移住した子ども、ロマ人コミュニティの出身者、低所得で教育を受けた女性、移民、亡命希望者などが、脆弱な人々である。人身売買業者は、家族との関係や共通の趣味に基づいて、単独または小グループで活動する。 

ルーマニアの女性たちは、西ヨーロッパでの偽装結婚式に勧誘された後、商業的な性行為や労働を強いられている。NGOや政府代表は、人身売買業者がソーシャルメディアやインターネットを通じて、特に子供たちを被害者として勧誘するケースが増えていると主張している。ルーマニアでは、特定されている人身売買の被害者の数はおよそ50%である。政府運営の施設にいる子供たちは、特に障がい者ホームや入所施設で暮らす少女たちは、依然として性的人身売買の被害者になる危険にさらされている。多くの非政府組織は、未成年の女性が政府運営のホームや居住施設の元居住者によって勧誘されているのを観察している。人身売買業者は、ロマの未成年者を利用するために、強制的な物乞いや性奴隷制を利用している。わずか5歳の子供たちが児童労働で搾取されており、児童労働虐待はまだ十分に報告されていない。  

黒海沿岸のホテル業界で季節労働する子供たちに関するメディア報道は今も続いている。ルーマニアや他のヨーロッパ諸国での強制的な物乞いや窃盗に加え、人身売買業者はルーマニアの成人や子供を農業、建設、ホテル、製造、家事労働の分野での労働力として利用している。ルーマニアとモルドバの人身売買業者がヨーロッパ全土での活動でモルドバの女性や少女を利用しているという噂もある。

{{ルーマニアは、ヘロインの密輸に使われる北バルカンルートの一部を形成しています。ヘロインは黒海沿岸のジョージアの港からフェリーでオデッサ、またはルーマニアやブルガリアなどの EU の他の目的地に密輸され、その後、バルカン主要ルートの東支線に入り、オランダや西ヨーロッパと中央ヨーロッパの他の国に密輸されます。| Ocindex}} 著名な犯罪組織は、合法的な物流取引インフラを構築することで大規模な麻薬密売活動をサポートするために合法的な企業組織に侵入した歴史があります。これらの違法な活動は、EU 全体の多くの企業によって隠蔽されています。南米に住むルーマニア人とルーマニアに住む南米人は、コカイン取引に関与する組織犯罪グループのために重要なつながりを確立しています。アンフェタミンは通常、ドイツ、ベルギー、ブルガリアから密輸され、ルーマニアで見つかる MDMA/エクスタシーは主にドイツとオランダから密輸されています。新たに開発された向精神薬の大部分はアジアで生産され、通常は郵便で送られます。

さらに、ルーマニアは現在、南米からの麻薬輸送ルートになっています。コカインは現在、大量のヘロインや合成物質を密輸するために作られたのと同じ犯罪インフラを使って密輸されています。リスクを評価し、当局の検査を受けるために、このインフラは合法的なものであるかのように偽装しています。新たな代替ルートを作りたいと考えている組織犯罪グループにとって、南米に住むルーマニア国民とルーマニアに住む南米人は信頼できるつながりを確立しています。海路やブルガリアとルーマニアの黒海の港へのコカインの密輸は、アルバニア、セルビア・モンテネグロ、ブルガリアのグループを含むバルカン半島の犯罪組織の間で近年より蔓延しています。

大麻はルーマニアで最もよく使用される薬物である。使用者のほとんどは若者で、15歳から34歳の間が多い。ルーマニアの大麻のほとんどは国内で栽培されているが、アルバニア、ギリシャ、スペインから輸入されている。ルーマニアはスペインとオランダから大麻を輸入しているが、そこで見つかる薬物の大部分は地元で製造されている。ヴァティン/スタモラ・モラビタの国境検問所は、セルビアからルーマニアへの大麻の密輸の中心地となっている。ルーマニアの議員は現在、医療目的で大麻やその他のカンナビノイドを合法化するかどうかを議論している。しかし、保健省と政府はこの考えに強く反対している。さらに、ルーマニアの合成薬物市場は成長している。研究によると、ルーマニアではアンフェタミンとエクスタシーは西ヨーロッパよりもまだ高価であるが、これらの薬物の生産は増加し、近年コストは低下している。

ルーマニアでは、いまだに大規模な違法伐採が行われている。環境調査局によると、ルーマニアの年間木材伐採量の半分以上が違法に行われている。ルーマニアは、この地域で現存する森林の中で最大級の森林地帯を抱えていることを考えると、この違法市場は EU で最大級の規模である可能性が高い。ルーマニアの森林の大部分は私有地であり、私企業が違法伐採取引に関与している証拠があり、多くの場合、組織犯罪グループと連携している。警察と違法伐採業者および森林保護官の間には盲目的な協力体制が存在し、林業を苦しめる腐敗の一因となっている。

ルーマニアは、外国の税関職員によって押収された野生生物の製品によって証明されているように、野生生物の密輸の主要な供給国、中継国、および目的地です。ルーマニアのチョウザメとキャビアは非常に利益率の高い違法商品です。飼育下で飼育された合法的なキャビアには、違法なキャビアが混ざっています。汚職によりチョウザメの密猟が容易になり、組織犯罪と漁業コミュニティの他の収入源の欠如により、シロチョウザメの密猟が悪化しています。ルーマニアは、チョウザメの生存を保証し、絶滅を阻止するために、2021年に野生のチョウザメの捕獲と販売を禁止しました。さらに、ルーマニアではかなりの量の違法な鳥類取引が行われており、これは通常、鳥を撃ってイタリアに輸送するイタリア人のネットワークによって支えられています。ルーマニアの主な天然資源には、ウラン、塩、石炭、ガス、石油などがあります。ガソリン盗難の報告は時折あるものの、組織犯罪が大規模に関与しているようには見えない。大量のガス備蓄に関わる汚職の報告例を考慮すると、影の経済の出現はルーマニアにとって脅威となる可能性がある。

ルーマニアの首都ブカレストは、セクトアレと呼ばれる 6 つの行政単位に分かれています。

• セクター1：ルーマニア人実業家ジョージ・ベカリの車を盗んだことで有名になったゲアマヌ一族が主に支配している。^[12]売春業を営むサドベアヌ一族もここで活動している。^[13]
• セクター2：カラン一族が支配。^[14]
• セクター3：売春で知られるチラ一族の支配下にある。^[15]
• セクター4：恐喝とクレジットカード詐欺で知られるスポルティビイ一族。^[16]ヴァンチカ一族もこのセクターで活動しており、特にタバコの密輸ビジネスに力を入れている。^[12]
• セクター 5: カマタリロール氏族、売春、高利貸し。^[17]
• セクター6: Luptătorii一族、恐喝、高利貸し、恐喝。^[18]

• チャパロ、ルイス。「ルーマニアのマフィアのボスがカンクンの観光客から数百万ドルを盗んだとされる。」 Vice。https://www.vice.com/en/article/5d3ngn/cancun-romanian-mafia-mihai-alexandru-preda-florian-tudor。

• セルジ、アンナ、アリス・リッツーティ。2022年。「国境を越えた反マフィア：ヨーロッパにおけるイタリアのマフィアとの戦いにおける概念的および手続き的非対称性。」警察活動：政策と実践のジャーナル17。doi ： 10.1093 /police / paac047。

• Niţă、Mircea Aurel。2015年。「ルーマニアの森林の違法な搾取に対する国家およびEUの立法枠組みの影響。管理上の因果関係アプローチ。」 Procedia Economics and Finance 32: 784–89。doi : 10.1016/s2212-5671(15)01462-8。

• ヴレヤ、ルシア・オヴィディア。2005年。南東ヨーロッパにおける人身売買。

• ———. 2007.「南東ヨーロッパにおける人身売買ルートとテロリズムとのつながり：ルーマニアの事例」コネクションズ：季刊誌06(1):27–46. doi :10.11610/connections.06.1.03.

• 「ルーマニアの犯罪 – 組織犯罪指数」組織犯罪指数| ENACT。https://ocindex.net/country/romania (2023年11月8日)。

• （アンドレーエフ、スヴェトロザール A.「EU加盟の耐えられない軽さ：2007年のEU加盟後のブルガリアとルーマニア」ウェブ・オブ・サイエンス。https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000274585200004（2023年11月8日）。

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• ホームズ、レスリー。2009年。「ポスト共産主義ヨーロッパとCISにおける犯罪、組織犯罪、汚職。」共産主義とポスト共産主義研究42(2):265–87。doi :10.1016/j.postcomstud.2009.04.002 。

1. Bleszynska, Katya。2021年。「メキシコのルーマニアマフィアから学ぶ4つの重要な教訓」 InSight Crime。https://insightcrime.org/news/romanian-mafia-atm-skimming-mexico/ (2023年11月8日)。

• エル・チャポのカルテルがルーマニアのギャングと手を組みコカインを密輸