ジョン・ルッフォ

ジョン・ルッフォ
1997年に撮影された写真
生まれる	( 1954-11-26 )1954年11月26日（70歳） ブルックリン、ニューヨーク市、米国
消えた	1998年11月9日（43歳）米国ニューヨーク市 JFK空港
状態	26年17日間行方不明
その他の名前	ジャック・ニッツ ブルース・グレゴリー ジョン・ピーターズ チャールズ・サンダース
職業	元ビジネスエグゼクティブ
雇用主	統合コンピュータサービス (CCS)
知られている	銀行詐欺の容疑で連邦保安官局に指名手配中
身長	5フィート6インチ（1.68メートル）
犯罪歴	無制限
忠誠	「プロジェクトスター」 エドワード・J・ライナーズ
刑事告訴	銀行詐欺 マネーロンダリング 電信詐欺 陰謀
ペナルティ	懲役17年
報酬額	25,000ドル
キャプチャステータス	逃亡者
募集中	米国連邦保安官事務所
募集開始日	1998年11月
時間の浪費	26年17日
コメント	現在、米国連邦保安官の最重要指名手配犯リスト15名に載っている

ジョン・ルッフォ（1954年11月26日生まれ）は、アメリカの元企業幹部、ホワイトカラー犯罪者、詐欺師であり、1998年に米国および海外の多くの金融機関から3億5000万ドル以上を詐取した計画で有罪判決を受けた。この詐欺は、米国史上最も重大な銀行詐欺事件の一つと考えられている。 ^[1]彼はそれ以来逃亡中であり、 ^[2] 2024年8月29日現在、米国連邦保安官の最重要指名手配犯15人リストに載っている^{[アップデート]}。^[3]

ルッフォは1996年にニューヨーク市のIBM機器再販業者であるCCSの社長を務めていた。 ^{[4] [5] [6]}

ルッフォはブルックリンの労働者階級の地区で、結束の固いイタリア系アメリカ人の家庭に生まれた。奨学金を得てニューヨーク大学に入学し、コンピュータサイエンスの学位を取得した。1980年5月、幼なじみのリンダと結婚。ルッフォは当初ニューヨークのユナイテッド・コンピュータ・システムズLLCに勤務し、その後独立して自身の会社、コンソリデーテッド・コンピュータ・サービス（CCS）を設立した。^[7]

ルッフォは、ニューヨークのもう一人の著名なビジネスマン、元フィリップモリスUSAの幹部エドワード・J・ライナーズと知り合い、友人になった。ライナーズは解雇された後、1992年にルッフォにアイデアを持ちかけた。その計画は、架空の「プロジェクト・スター」の資金を確保するために、さまざまな銀行に働きかけるというものだった。彼らは、このプロジェクトをフィリップモリスの無煙タバコ開発の極秘作戦として銀行幹部に売り込んだ。ルッフォの会社であるCCSは、このプロジェクトに取り組むために設立された5つのオフィスにコンピュータハードウェアとコンサルティングを提供することになっていた。彼らは、フィリップモリスの幹部としてのライナーズの以前の資格を利用して文書を偽造し、計画に信憑性を持たせた。また、プロジェクトの機密性のため、銀行はライナーズとのみ取引し、フィリップモリスに直接連絡してはならないという厳格な秘密保持契約も結んだ。 ^[8]

ルッフォは、融資の利息を期日通りに支払うことで疑惑を回避しようとした。しかし、1996年に日本長期信用銀行の幹部が偽造文書の1つに不規則性があることに気付いた。彼がフィリップモリス、そしてFBIに連絡した後、計画は明らかになり始めた。ライナーズは1996年3月19日に囮捜査を行ったFBI捜査官に逮捕され、 2週間後にルッフォに対する逮捕状が発行された。この計画は合計で3億5000万ドル以上の担保付き融資（2023年時点で6億8000万ドル相当）を生み出したが、その多くは共謀者の株式市場投機の失敗と法外な支出習慣で浪費された。しかし、2100万ドル（2023年時点で4100万ドル相当）は連邦当局によって説明されることはなかった。^[6]

ルッフォは、銀行詐欺、マネーロンダリング、通信詐欺、共謀の罪で150件の起訴状を出された。逃亡の恐れがあるとみなされたため、保釈金は異例の1000万ドルに設定された。ルッフォのほぼすべての資産と口座がFBIによって凍結されたため、彼の近親者のほとんどは、裁判前の釈放を確保するために自宅を担保に差し出した。ルッフォはすべての罪で有罪となり、懲役17年の判決を受けた。^{[9] [10]}

1998年11月9日、ルッフォは刑期を開始するために連邦保安官局に出頭しなかった。出頭予定日の午後、ATMから現金を引き出す姿が監視カメラに捉えられていたが（写真）、それ以来、彼の姿も消息も不明である。失踪当日の朝、妻と最後に連絡を取ったのは、仮釈放官と会うと伝えたものの、戻ってこなかったという内容だった。その後、ジョン・F・ケネディ空港に放置されていた彼の車がFBIに回収された。ルッフォが失踪してから3か月後、妻、母、義母、その他の人々の家が政府によって担保差し押さえとして押収され、事実上全員が家を失った。^[11]

2001年4月、ルッフォはオクラホマ州ダンカンで目撃された。彼はナイジェリアから2億5000万ドルの電信送金を受け取れるよう口座を開設しようと、いくつかの地域銀行を訪問していたようだった。警察はルッフォが滞在していたダンカンのモーテルに呼ばれたが、当局が彼を逮捕しようとしたときには、ルッフォはすでに町を出て行っていた。^[12]その年の後半、彼の妻リンダは配偶者放棄を理由に離婚を申請し、裁判所はこれを認めた。^[13]

当局は、ルッフォが依然として海外に多額の資金源を持っており、それが彼が社会から孤立し、新しい身元を得るのに役立っている可能性があると考えている。ジョン・ボーレン連邦保安官代理は2013年に「220ヶ月の禁固刑を宣告され、1日も服役していないことは、この職業に就く我々にとって腹立たしい。彼の行為は我々の司法制度に対する愚弄だ。我々はこの分野で世界一だ。彼はただ1つの過ちを犯せばいい。我々はたくさん犯すことができるが、彼は1つだけ犯せばいい。我々は彼を捕まえる」とコメントした。ルッフォの最後の弁護士ジェフリー・リヒトマンは、当局が元依頼人を逮捕すると思うかと尋ねられたとき、次のように答えた。「もし私が賭け事をしなければならないとしたら、ジョン・ルッフォに賭けるだろう。なぜなら、これまでのところ私が見る限り、彼は彼を探している人々よりも賢いからだ」。^{[11] [14]}

ルッフォのいとこであるカーマイン・パスカレは、2016年8月5日にテレビでロサンゼルス・ドジャースの試合を観戦中に、ドジャースタジアムのスタンドでルッフォを目撃したと信じていた。彼は画面をフリーズさせ、警察に連絡した。ドジャースの協力を得て、警察は座席番号を見つけ、チケットの所有者を追跡した。しかし、その所有者はチケットを他の人に譲り渡していた。チケットは何度も所有者が変わっており、試合を観戦した男性は見つからなかった。何ヶ月も新たな手掛かりが得られなかった後、2021年10月に情報が公表された。ルッフォと疑われる男性の写真がその直後に公開された。捜査官ダニエル・シムチックは、写真の人物はルッフォによく似ており、パスカレはそれがルッフォであると確信していたと述べた。^{[15] [16]}写真が公開された後、警察は情報提供を受け、写真に写っている男性を追跡することができた。指紋と素早い身元調査により、試合で目撃された男はルッフォではないことが確認された。^[17]

ルッフォは依然として逃亡中である。米国連邦保安官局は彼の逮捕につながる情報に対して25,000ドルの報奨金を出している。^{[1] [18] [19]}

• 金融犯罪
• 行方不明になった逃亡犯のリスト
• テイラー・ビーン・アンド・ウィテカーは、かつてはトップクラスの住宅ローン会社だったが、銀行詐欺と金融犯罪により2009年にすべての業務を停止した。

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