ビリー・ラウテンバッハ

ビリー・ミュラー・コンラッド・ラウテンバッハ（1959年9月23日生まれ）は、主にアフリカで運輸、コバルト、プラチナ採掘、バイオ燃料生産に携わる企業を経営するジンバブエの実業家である。 ^[1]クレディ・スイスの2022年のデータ漏洩は、ラウテンバッハが鉱山取引の収益を独裁者ロバート・ムガベのZANU-PF政権を支援するために使用したという疑惑を裏付けるものと思われる。これは、2008年のジンバブエでの抑圧的な選挙運動中に行われたものだった。^{[ 3]ラウテンバッハは1999年から2009年まで、}南アフリカで詐欺と汚職の容疑で逃亡していた。^[4]

ラウテンバッハは1959年9月23日、当時のローデシアのソールズベリーで生まれた。^[1]彼は父のウェッセルズからローデシアに拠点を置くトラック運送会社を継承し、南アフリカのヨハネスブルグに移住したときにビジネス界での出世が始まった。^[1]

ラウテンバッハの最初の事業は、父親の運送会社「ホイールズ・オブ・アフリカ」の拡大だった。^[5]同社は南アフリカで重要なプレーヤーとなり、ファイナンシャル・メール紙は、1999年にジンバブエの運送市場の75％を支配していると推定した。^[6]ホイールズ・オブ・アフリカは自動車の組み立てと流通にも進出し、ラウテンバッハは南アフリカとボツワナでのヒュンダイの事業の50％の株式を保有し、アフリカ13カ国でボルボの大型車両フランチャイズを所有していた。^{[5] [7]}彼はまた、建設、土地、鉱業にも事業の関心を持っていた。^[5]

ラウテンバッハが1999年後半に南アフリカで詐欺と汚職の容疑から逃亡した（下記参照）のは、彼の南アフリカでの事業のいくつかの財政破綻と重なっていた。^{[8] [9]} 2000年2月までに、ホイールズ・オブ・アフリカ・グループのいくつかの会社は清算され、南アフリカに多額の負債を残した。^{[7] [10] [5]}ラウテンバッハは2009年に検察と4000万ランドの司法取引に達するまで南アフリカに戻らなかった。^[11]

1990年代後半、ラウテンバッハはコンゴ民主共和国（DRC）の鉱業事業に関わるようになった。^[12] 1998年、ムバカ・カワヤ・スワナ・アンブロワーズの後任として、コンゴ民主共和国のローラン・デジレ・カビラ大統領は彼を国営鉱業会社ジェカミンズの最高経営責任者に任命した。彼が任命される前、ホイールズ・オブ・アフリカはジェカミンズと輸送契約を結んでおり、ラウテンバッハの会社リッジポイント海外開発有限会社は少なくとも3つの銅とコバルトの鉱山をうまく管理し、収益を増やしていた。^[13]彼は2000年にジェカミンズの最高経営責任者を解任され、明らかに辛辣な態度で^{[14] [13] [15]}、彼のコンゴの資産は差し押さえられた。^{[16] [17] [4] [18] [19]}

ラウテンバッハはボス・マイニング社を支配していた。同社はムコンド鉱山の半分と、コンゴ民主共和国カタンガ州にある他の2つの採掘権を保有していた。[19] 2006年2月、彼はセントラル・アフリカン・マイニング・アンド・エクスプロレーション・カンパニー（ CAMEC ^）の主要株主となり、同社がこれらの採掘権を取得したときに17％の株式を取得した。 ^{[12] [20]}彼は2007年7月時点でCAMECの株式の8％を保有しており、^{[21] [22]伝えられるところによると、2009年にCAMECを}ユーラシア天然資源公社に売却して推定5000万ドルを稼いだ。^{[4]しかし、2007年までにラウテンバッハは再びコンゴ民主共和国の政治家の間で不人気な人物となった。CAMECは}カタンガ・マイニング社の株式を取得していたが、当時南アフリカ当局から詐欺容疑で指名手配されていたラウテンバッハの関与もあって、政府の反対に直面した。^{[23] [24] [25]} 2007年7月、ラウテンバッハはカタンガで拘留され、ジンバブエに強制送還された。^{[26]カタンガ州知事の}モイーズ・カトゥンビは、「たとえまだ引き渡し施設が整っていないとしても、このような人々がコンゴ民主共和国で無罪放免で活動し続けることは許さない」と述べた。^[27]

1999年11月、約2年間ラウテンバッハを捜査した後、南アフリカの法執行機関はラウテンバッハのヨハネスブルグの自宅と自家用機、およびホイールズ・オブ・アフリカのヨハネスブルグ事務所を捜索した。^{[28] [29]}捜索後、南アフリカでの事業が財政的に逼迫する中、^{[30] [31]}ラウテンバッハは南アフリカから逃亡した。^[32] 2000年9月19日、ラウテンバッハの少なくとも4000万ランド相当の南アフリカの資産が国家検察局（NPA）に押収された。^{[33]彼は、ヒュンダイ在籍中に犯したとされる多数の}詐欺と窃盗を含む犯罪で起訴された。 ^{[34] [33] [35]} 2007年3月、南アフリカ当局はジンバブエから彼の引き渡しを申請した。^{[36] [34]} 2009年9月18日、ラウテンバッハはNPAに出頭した。326件の詐欺罪で起訴された彼は、彼の会社の一つであるSAボツワナ・ハウリアーズを代表して有罪を認め^[37]、司法取引で、個人的責任を否定し続けながら、彼に対する告訴を取り下げる代わりに4000万ランドの罰金を支払うことに同意した。^{[30] [38] [39]}

ラウテンバッハは1999年の捜索とその過程で押収された証拠の正当性に対して訴訟を起こしたが、憲法裁判所は最終的にラウテンバッハに不利な判決を下した。^[40]裁判所の書類では、政府はラウテンバッハが1999年2月にヨハネスブルグで車の中で射殺された大宇自動車のクォン・ヨングの殺人事件に関係していると主張した。 ^{[41] [42]}ラウテンバッハは殺人への関与を強く否定し、その容疑を「魔女狩り」と表現した。^[43]ラウテンバッハに対してはいかなる告訴もなされず、2006年に他の3人の男が殺人罪で告訴された。^[44]

2009年にNPAと司法取引を交わしてから2か月後、ラウテンバーグは南アフリカ警察の国家長官ジャッキー・セレビの汚職裁判で検察側の証言を行った。^[45]セレビはラウテンバッハと他の2人のビジネスマンから賄賂を受け取ったとして告発された。^{[46]裁判中、有罪判決を受けた麻薬密輸業者のグレン・アグリオッティは、セレビがNPAと}南アフリカ歳入庁によるラウテンバッハの捜査に介入し、ラウテンバッハの逮捕状を取り消し、セレビが総裁を務めるインターポールがラウテンバッハを指名手配しているかどうかに関する情報を提供するよう求められたと証言した。 ^[47]アグリオッティは、ラウテンバッハがアグリオッティに10万ドルを支払い、アグリオッティが3万ドルをセレビに渡したと述べ、ラウテンバッハもこれを認めた。^{[45 ]}

批評家は、ラウテンバッハがコンゴの国営鉱山会社ジェカミンズに、ジンバブエの与党ZANU-PFの要請で任命されたと主張した。実際、1999年にガーディアン紙は、そのような取り決めの存在を「外交界で広く信じられている」と呼んだ。^[41] 2001年に国連委員会が行った主張によれば、ラウテンバッハがジェカミンズに任命されたのは、第二次コンゴ戦争でカビラ軍をジンバブエが軍事支援するのと引き換えに、コンゴ民主共和国の鉱山収益をZANU-PF政権に流すのを助けるためだったという。^{[49] [32] [50] [51]}彼は、2018年に大統領に就任したZANU-PFの政府大臣エマーソン・ムナンガグワの仲間だったと伝えられている。 ^{[41] [52] [39] [53] 1999年、ラウテンバッハは}ロバート・ムガベに会ったことはないと述べて、疑惑を否定した。^[41]

2008年、カメックは、別の会社を買収することで、以前はアングロ・アメリカン・プラチナが所有していたジンバブエのプラチナ資産の買収と引き換えに、融資と称して1億ドルを支払うという物議を醸した取引に関与していた。この資産はジンバブエ政府が管理していた。^{[52] [54]この支払いは、主にアメリカのヘッジファンドである}オク・ジフから調達した資金で賄われ、報道によると、ZANU-PFは2008年の抑圧的な選挙運動の資金としてこの資金を使用した。^{[54] [55]}その後まもなく、2008年10月、ジンバブエのアメリカ大使館は、ジンバブエ政府への車両の簿外販売に関与したとしてラウテンバッハを調査した。^[52]

2008年11月、米国財務省はラウテンバッハと彼が経営するリッジポイント海外開発有限会社を制裁対象に指定した。ラウテンバッハをムガベ政権の「取り巻き」の一人と呼び、ムガベが反民主的な政策を追求できるように支援したと主張した。^[56]制裁は2014年4月まで続いた。 ^[57]ラウテンバッハはまた、2009年1月から2012年2月まで、 ZANU-PF政権との関わりの疑いで、欧州連合の対象制裁の対象となった。[ ^{33 ] [58] [59]}

クレディ・スイスの2022年のデータ漏洩は、ラウテンバッハが2008年のジンバブエ選挙でムガベ政権の選挙運動を支援していたという以前の疑惑を裏付けるものとみられる。^{[3] [60]}クレディ・スイスは、ムガベ政権に1億ドルを流し込み、ムガベの選挙勝利を助けた暴力を煽動するために使われたとされる鉱業取引の数週間前に、ラウテンバッハのために2つの口座を開設した。ラウテンバッハはこの取引で得た株式を売却して巨額の利益を得ることができたが、鉱山は10年以上開発されなかった。^[3]

2014年、マショナランド西部のZANU-PFの州議長でジンバブエ国会議員のテンバ・ムリスワは、ラウテンバッハがアルダの取締役会長バジル・ニャバザに賄賂を贈り、優遇措置と引き換えにニャバザに家を買ったと非難した。^[61]ニャバザは容疑を否定し、^[62]ラウテンバッハは当時、投資コンサルティングサービスでラウテンバッハに数百万ドルの借りがあると主張してムリスワを「恐喝者」と呼んだ。^[63] 2019年、ムリスワはラウテンバッハのジンバブエでの事業とジンバブエ政府とのつながりについてさらにさまざまな非難を行った。^[64]

アマブンガネによると、地元の活動家は、グリーンフューエルがチピンゲの共有地に侵入し、十分な補償もなく何千もの家族を立ち退かせたと主張している。彼らはまた、同社が水を汚染し、道路を建設するためにトウモロコシ畑をブルドーザーで取り壊し、サトウキビ農家に1トンあたり4ドルを支払うという約束を守らなかったと主張している。 ^{[65] [66] [67] [68]}チピンゲの住民は、非営利団体ジンバブエ人権弁護士会の支援を受けて、裁判所でグリーンフューエルの土地の権利主張に異議を唱えている。^{[69] [70]}ジンバブエ議会の青年、先住民化、経済的エンパワーメントに関するポートフォリオ委員会による2015年の報告書は、これらの非難の多くを反映しており、このプロジェクトは国の先住民化法に違反していると結論付けている。また、環境管理庁から、グリーン・フューエル社はプロジェクトを開始する前に、法律で義務付けられている完全な環境影響評価調査を実施していなかったことも判明した。^{[69] [71]}

グリーンフューエル社は、同社の企業社会的責任プログラム「ビンボ」を通じて、近隣の村の開発に数百万ドルを費やし、村民に灌漑、電力、家畜の飼料を提供してきたとして、この非難を否定している。^{[65] [72]}同社はサトウキビ栽培地の10％を灌漑計画として開発することを約束しており、2021年にはチスンバンジェで国内最大級の灌漑計画を発表し、村民に点滴灌漑設備と区画を提供した。^[73]同社はまた、工場の排水が汚染物質であるという主張を否定している。^{[74] [65] [66]}アルダ委員会のバジル・ニャバザ議員は2015年、このプロジェクトはジンバブエの輸入額を削減するという理由で正当化されると述べた。^{[66]実際、}ブルームバーグによると、このプロジェクトにより、ジンバブエの燃料輸入支出は年間約10分の1、つまり4000万ドル削減される。^[74] ボイス・オブ・アメリカは2011年に、このプロジェクトにより4,500人の雇用が創出され、「過去20年間のどの[プロジェクト]よりも多くの雇用」が創出されたと報告した。 ^[75] 2021年までに、このプロジェクトにより約3,000人が雇用された。^[74]

2021年7月、ジンバブエの複数の新聞は、グリーンフューエルの警備員がチピンゲのチニャムクワクワで作物を荒らし、家屋を破壊し、数千人の村人に影響を与えたと報じた。これは、同地域でのグリーンフューエルの事業拡大を容易にするためだった。^{[76] [77] [69] [78]}村長によると、チピンゲから避難した数千人の住民が隣国モザンビークに移住しているという。^[69]ラウテンバッハとグリーンフューエルは、ラウテンバッハが2009年に初めてアクセスしたムウェネジ川沿いのヌアネツィ牧場の土地をめぐってヌアネツィ牧場の理事会との紛争にも巻き込まれている。 ^{[79] [80] [81] [82] [83] [84]}

デイリー・マーベリックのamaBhunganeが報じたように、ラウテンバッハ氏は2021年のパンドラ文書リークで名前が挙がっていた。このリークにより、2013年にラウテンバッハ氏がアメリカの制裁下にあった当時、石炭およびエタノール事業への数百万ドルの投資を妻に寄付したことから始まった、複雑なオフショア家族信託基金の証拠が明らかになった。 ^{[32] [2]}この基金はラウテンバッハ氏の妻の名前で保有されているが、リークされた文書では、ファイナンシャルアドバイザーがラウテンバッハ氏を基金の「実質的な管理者」と特定している。^[32]

ラウテンバッハは若い頃、ラリーレースに熱中していた。^[1]彼の息子コンラッド・ラウテンバッハ^[85]はラリードライバーであり、 2008年と2009年に世界ラリー選手権にフル参戦した。