ツヴェタン・ヴァシレフ

ツヴェタン・ヴァシレフ（Tzvetan Vassilevとも表記、ブルガリア語：Цветан Василев、1959年生まれ）は、ブルガリアの起業家。資産額でブルガリア第5位の銀行であるコーポレート・コマーシャル・バンクの元筆頭株主で監査役会会長であり、同銀行は2014年に取り付け騒ぎを起こして破綻した。^[1]ヴァシレフは、同銀行は、ブルガリア検察庁とブルガリア中央銀行の協力を得て、メディア王で政治家のデリヤン・ペエフスキが画策した企業襲撃を受け、最も魅力的な資産が盗まれたと主張している。 ^[1]ヴァシレフは、デリヤン・ペエフスキとブルガリアの検事総長ソティル・ツァツァロフに対して、米国のグローバル・マグニツキー法に基づき訴訟を起こしている。^[2]彼は欧州人権裁判所で銀行免許の取り消しに異議を申し立て、財産権と公正な裁判を受ける権利の侵害を立証して勝訴した。^{[3]コーポレート商業銀行の預金者は、米国の}組織犯罪対策法に基づき、ペエフスキー、ブルガリア国立銀行、その他に対して訴訟を起こした。彼らは、被告らが銀行閉鎖後に資産を流用するために詐欺行為を行ったと主張している。^[4]ヴァシレフは現在、政治亡命を認められたセルビアに亡命中である。^[5]

ヴァシレフは、資産規模でブルガリア第5位の銀行であるコーポレートコマーシャルバンクADの元監査役会長であり、同銀行は2014年の銀行取り付け騒ぎで破綻した。 ^[6]また、同銀行の筆頭株主でもある。^[7] ツヴェタン・ヴァシレフは、ビクトリアFATA保険の元監査役会長でもある。 ^[8]また、ブルガリアの通信会社ビバコムの元監査役会長でもある。^[9]ヴァシレフは、ソフィア国立世界経済大学の名誉章を授与されている^[10]ほか、「聖イヴァン・リルスキ」鉱山・地質大学から名誉博士号を授与されている^{。 [11]}

ツヴェタン・ヴァシレフは、国立世界経済大学で国際経済関係学の修士号を取得しています。卒業後は、対外貿易・国際市場センターで経済学の研究員として7年間勤務しました。^[12]

ツヴェタン・ヴァシレフは1992年に証券会社ブロマクEOOD ^[13]と投資仲介会社フィナS AD ^[14]を設立し、金融業界でのキャリアをスタートさせた。 1995年から1999年にかけて、彼は中央協同組合銀行の外国為替業務および流動性部門を率い、1997年には同銀行の取締役会のメンバーにもなった。1999年に彼は中央協同組合銀行を退職し、CBブルガリア・インベスト（現アリアンツ・ブルガリア商業銀行）の市場および流動性部門を率いた。

2000年から2003年まで、ヴァシレフはコーポレートコマーシャルバンクADの取締役会長および執行取締役を務めた。2003年には同銀行の筆頭株主および監査役会会長に就任した。^[15]

2014年までに、コープバンクはブルガリアで4番目に大きい銀行となった。^[16]この銀行は幅広い企業ポートフォリオを保有し、新興企業や起業家に投資するブルガリアで唯一の銀行であった。他の銀行が行っていないような投資を行っていたため、同銀行の利益と地域的影響力は拡大した。ブルガリアの規制当局によって破壊され、資産が略奪されるまで、コープバンクはバルカン半島で最も革新的で起業家精神に富んだ銀行であったと言っても過言ではない。

2001年にゼロからスタートした同行は、それまで銀行の選択肢がなかったブルガリアのエネルギー生産者や弾薬製造業者への輸出金融の先駆者であった。競合他社とは異なり、Corpbankはブルガリアの顧客や新興企業への直接投資も行っており、最も有名なのは、 2012年に債権者とVTB Capitalの関連会社から買収した同国の大手通信会社Vivacomである。 ^{[17] [18] Vivacomは、ブルガリアで}固定電話、携帯電話、インターネット、ラジオ、テレビなど、さまざまな通信サービスを提供する大手市場プロバイダーである。従業員数は約3,500人である。 ^[19] Vassilevはチャンスを捉え、買収のために資金を調達した。^[19]

専門家は、ビバコムの取引はブルガリアの金融市場で最も複雑な取引の一つだったと主張している。^[20]再編は欧州委員会とビバコムの国際債権者によって承認された。^{[21] [22]}ヴァシレフとVTBキャピタルによる買収に先立ち、ビバコムは2007年にAIGによる買収で多額の負債を抱え、その後AIGは株式をパインブリッジ・インベストメンツに売却した。^[23]

同社の2013年度の財務報告では、EBITDAが2億6,700万レフから3億3,900万レフに増加し、大幅な改善が見られました。^[24]

その成長、富、権力のため、2014年4月、ブルガリアで最も影響力のある政党の1つ（DPS ）がヴァシリョフを訪問した。要求は単純で、資産を「DPSのマフィアグループ」に無料で譲渡することだった。ヴァシリョフは拒否した。

2014年6月から7月にかけて、突然、コープバンクの顧客はパニックに陥り現金を引き出した。銀行への取り付け騒ぎの前に、ブルガリアの複数のメディアは、ヴァシレフが政府と密接な関係を持つメディア界の巨人、デリアン・ペエフスキの殺害を計画しようとしたと非難する記事を掲載した。検察はコープバンクの関連企業を捜索し、それらの企業から財務書類を押収した。テレビ局は検察の捜索の様子を生中継した。4日間で、コープバンクの資産の20％以上が預金者によって現金で引き出された。^[25]

銀行取り付け騒ぎの後、コープバンクは6か月間閉鎖された。顧客は預金を引き出すことができなかった。ブルガリア政府の通貨委員会は、コープバンクの顧客に支払うためにブルガリア国立銀行（BNB）が通貨を発行することを拒否した。フォーブスによると、「預金者に支払うことは不可能だった。しかし、銀行を再開することも選択肢ではなかった。それは単に取り付け騒ぎを再開させるだけだったからだ。そのため、BNBは銀行を「凍結」したままにした」。^[25]

2014年6月、コープバンクは、資産の約20%に相当する金額が引き出された取り付け騒ぎの後、破綻した。^[26]コープバンクは、経営陣の要請により、2014年6月20日に正式に閉鎖され、ブルガリア国立銀行の特別監視下に置かれました。 ^[27]ブルガリア国立銀行が流動性支援を拒否したため、銀行経営陣は特別監視を申請しました。^[28]当時のメディア報道によると、閉鎖はヴァシレフと「ブルガリアのメディア寡頭政治家デリャン・ペエフスキ」との対立が原因でした。^[25]

オーストリアでしばらく過ごした後、ヴァシレフは現在、政治亡命を認められたセルビアのベオグラードに住んでいる。^[29]彼は2014年9月16日にセルビアの警察官に自首した。2015年3月、ベオグラードの控訴裁判所はブルガリア当局による引き渡し要求を却下した。^[30]ベオグラードの控訴裁判所は2022年5月にヴァシレフのブルガリアへの引き渡しを最終的に拒否した。^[31]

ブルガリア検察は、不可解なことに何度も容疑を変更した後、2017年7月にヴァシリエフを他の17人とともに横領罪で起訴した。^[32]ロイター通信によると、この事件は「バルカン諸国における共産主義崩壊後の最大の詐欺捜査の一つとみなされている」。^[16]検察庁は5000ページを超える起訴状を起草し、記録を打ち立てた。ブルガリアのイヴァン・ゲシェフ副検事総長は、起訴状の作成をディーゼルエンジンで月面に着陸し脳を移植することに例えた。 [ ^33]しかし、起訴状の3分の2は容疑とは関係がないようだと指摘されている。^[34]

ヴァシレフ氏は、自分に対する告発は政治的なものだと主張している。 [ ^35]彼は、財産権と公正な裁判を受ける権利の侵害を立証した銀行免許の取り消しに対して欧州人権裁判所に異議を申し立て、勝訴した。^[36] 2017年8月には、人権侵害に関与した汚職政府職員に制裁を科す 米国マグニツキー法に基づき、ブルガリアの検事総長ソティル・ツァツァロフ氏とメディア王で国会議員のデリアン・ペエフスキ氏を相手に訴訟を起こした。^{[37]彼の訴訟は}ビル・リチャードソン氏によって支持されている。^[37]

「デリアン・ペエフスキは、ブルガリアの政治マフィアがブルガリアの企業を脅迫するために使う主な道具の1つに過ぎず、かなり大きな汚職の氷山の目に見える部分だ」とヴァシレフはフォーブスのインタビューで語った。「政治マフィアは、コープバンクに起こったことをペエフスキ氏と私の個人的な対立に矮小化しようとし続けているが、これは全くの嘘だ。私は国を統治する政治マフィアと対立しており、彼らは長年にわたって私を脅迫し脅迫してきたのだ」^[25]

2019年、ブルガリア当局は進行中の裁判の重要証人を逮捕した。批評家は、これは証言に影響を与えるための不法な試みだと主張している。^[38]政府はまた、大学教授であるヴァシリエフの妻を告訴することで追及している。^[39]一方、政府はブルガリアの刑法を数回急いで改正した。ブルガリアの法学者タチアナ・ドンチェヴァの見解では、これらの改正は、刑事手続きにおける武器の平等を損ない、捏造された容疑に基づいて人々を有罪にすることを容易にすることで、ヴァシリエフに対する裁判で検察庁に有利になるように行われた。^[40]ブルガリア裁判官協会は、これらの改正の多くが違憲であると判断している。^[41]

コープバンクの閉鎖後、破産手続きが正式に開始された。しかし、コープバンクの顧客は、ブルガリア当局が債権者の利益を侵害していると繰り返し警告した。^{[42]メディアは、資産が}デリアン・ペエフスキとヴァシリエフに対する証人と関係があるとされる企業や人物によって流用されたと報じた。 ^{[43] [44] [45]}

ヴァシレフ氏はまた、ブルガリア当局が破産手続きの不正に目をつぶっているとも主張している。同氏は、コープバンクの戦略的資産であるビバコムの運命を懸念していた。特に、VTBキャピタルは子会社のクラッシャーを通じてビバコムの33%を支配していたが、株式の代金はすでにコープバンクのSPVであるテクノロジカルセンター・インスティテュート・フォー・マイクロエレクトロニクス（TC-IME）によって支払われていたため、真の所有者ではなかった。^[46]不透明な状況の中で、ビバコムの株式は、2016年9月にロンドンでの入札でブルガリアのスパス・ルーセフに切り下げられたレートでVTBキャピタルによって売却された。 ^[47]ロンドン高等裁判所では、ビバコムの株式の違法差し押さえの疑いで訴訟が係争中である。^[48]ヴァシレフ氏は、ビバコムの新所有者がコープバンクに対する同社の債務を支払えなくなり、破産手続きにおいて債権者の利益を損なう可能性があると懸念を表明した。^[46]スパス・ルセフ氏はデリャン・ペエフスキ氏の偽物ではないかとの指摘もある。^[49]

過去にヴァシレフは、コープバンクに対するビバコムの債務の資金調達を行うはずだったベルギーの投資家と契約を結ぼうとしたが、失敗に終わった。^{[50] [51]}

ツヴェタン・ヴァシレフは、聖イヴァン・リルスキ鉱山・地質大学の名誉博士である。また、国立世界経済大学の名誉バッジを授与され、同大学の理事会のメンバーでもある。^[52]彼は、ブルガリアと欧州連合が直面している財政上の課題を分析した多数の出版物を執筆している。^{[53] [54] [55] [56]}

^{ヴァシレフは、ヴロツワフ世界フォーラム[57]}や黒海エネルギー経済サミット^{[58] [59]}など、さまざまな国際経済フォーラムに頻繁に出席している。

ヴァシリエフは、科学研究、スポーツの発展、孤児院の支援、教会や修道院の改修など、さまざまな分野で多くの取り組みを支援してきました。^{[60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]}

彼はブルガリア最古のサッカークラブであるPFCボテフ・プロヴディフの主な支援者である。 ^[67]ヴァシレフの努力はサッカークラブとそのジュニアサッカーアカデミーの発展に集中している。^[68]

ツヴェタン・ヴァシレフは数々の名誉ある賞を受賞しています。ブルガリアの経済と銀行業への個人的な貢献が認められ、ザ・バンカー紙の「今年の銀行家」賞を数回受賞しています。

• 2004年にコーポレートコマーシャルバンクADの取締役会長としてダイナミックバンキングマネジメント賞を受賞^[69]
• 2008年ブルガリアの銀行システムにおけるブルガリア資本の促進賞^[70]
• 2010年市場安定特別賞^[71]
• 2013年に効率的な政策とブルガリア市場における長期的なプレゼンスを評価された賞^[72]

2011年、彼はブルガリア経済の発展への総合的な貢献により、ミスターエコノミー賞（ブルガリアの経済誌の最高賞）を受賞しました。 ^{[73] [ 74] [75]} 2012年、ヴァシレフはブルガリアモーターサイクル連盟からブルガリアのモーターサイクルスポーツの発展への総合的な貢献に対して賞を受賞しました。^[61]

ツヴェタン・ヴァシレフは、国立世界経済大学の国際経済・政治学部の学部長であるアントアネタ・ヴァシレワ教授と結婚しています。

• コーポレート商業銀行
• ビバコム

• 個人的アプローチ、コーポレート コマーシャル バンク会長ツヴェタン ヴァシレフ氏へのインタビュー、リーダーズ マガジン、2011 年 10 月(英語)
• ヴァシレフ：「エネルギーと経済協力が黒海地域の成長の鍵」ニューヨーロッパ、2011 年 11 月(英語)
• 大統領が企業の利益を守る、デア・スタンダート、2013年3月24日（ドイツ語）
• ツヴェタン・ヴァシレフのニューヨーロッパ誌の記事（英語）
• GERB のブルガリア統治への野望は真剣に受け止めるべきではない、Pressadaily.bg、2013 年 8 月 3 日(ブルガリア語)
• ツヴェタン・ヴァシレフ氏へのインタビュー、ドイチェ・ヴェレ、2013年10月（ブルガリア語）
• 「誰がために鐘は鳴るのか、ブリュッセルには何か腐ったものがあるのか​​？」ツヴェタン・ヴァシレフによる分析、ニュー・ヨーロッパ、2014年1月（英語）
• ブルガリア人は最大の危険ではない、ツヴェタン・ヴァシレフ氏へのインタビュー、ハンデルスブラット、2014年1月（ドイツ語）
• ブルガリアの破綻したコーポレートバンク：元オーナーの物語、フォーブス 2015 (英語)