リック・ケルバー

クロード・ロデリック・「リック」・ケルバー（1973年、ワイオミング州キャスパー生まれ）は、ユタ州史上最大規模の1億ドル規模のポンジー・スキームを画策、実行したとして連邦裁判所で有罪判決を受けたアメリカの有罪判決を受けた犯罪者。 ^[1]^[2]^[3]^[4]ケルバーは、2004年から2008年にかけて、被害者に年間24%から60%の利益を約束して1億ドルを手に入れたが、以前の投資家へのポンジー・スキームの支払いに5000万ドルを費やし、さらに、スキームが収益性があるように見せるために高級品を購入した。^[5]

2019年、ケルバーは連邦刑務所で170ヶ月（14年2ヶ月）の懲役刑を言い渡され^[6]^[7]、4500万ドルの賠償金を支払わされた^{[8] 。}

バイオグラフィー

1990年代、ケルバーは故郷のワイオミング州キャスパーでナショナル・ビジネス・ソリューションズという会社を経営していた。彼は「2000年にワイオミング州の証券法に違反したことを認め」、2001年に破産を宣言し、その後ユタ州に移転した。^[9]彼の活動拠点はユタ州アルパインであった。^[10]

ケルバーは、資本主義に関する自身の見解と宗教哲学を組み合わせた長時間のセミナーで投資家を引き付けた。2005年から、ケルバーはソルトレイクシティのAMラジオトーク局の「フリー・キャピタリスト」ラジオ番組で自身の見解を詳しく説明した。^{[11]ケルバーの計画は「}エクイティ・ミル」という彼の概念に基づいており、一連のダミー会社を利用して、投資家候補と住宅物件を売買した。^{[12]彼は、}ハートマン・レクター・ジュニア（末日聖徒イエス・キリスト教会の名誉総長）との関係を理由に挙げたと報じられており、ハートマン・レクター・ジュニアは、ケルバーの投資家候補へのプレゼンテーションの少なくとも1回に同席していたと伝えられている。^[13]^{[14]非現実的な投資収益の約束を地元の被害者の共通の宗教的および政治的見解と結び付けることにより、ケルバーは潜在的な被害者との信頼関係を築くための「}アフィニティ詐欺」と呼ばれる戦術を使用していた。^{[14]ケルバーの計画は、2007年から2008年にかけての}米国の住宅バブル崩壊時に、住宅価格が急落し、経済危機が広がった際に暴露され、投資家に約束した支払いができなくなった。^[12]

2009年6月の罪状認否で、ケルバーは全ての容疑に対して無罪を主張し、裁判は2012年9月11日に予定された。^[15] 2009年11月、米国連邦検察官はケルバーに対して、郵便詐欺1件、証券募集および販売における詐欺6件、未登録証券販売1件、通信詐欺10件、マネーロンダリング2件、脱税2件を含む詐欺に関する追加容疑19件を申し立て、申し立てられた容疑は合計22件となった。^[16]

証拠審問では、重要な証拠が却下され、その結果、1件の告訴は取り下げられた。その理由は、その告訴が主要な投資家への手紙の草稿に基づいており、それが送られたという証拠がなかったためである。^[17]

2014年3月28日、連邦判事は残りの18件の罪状について新たな公判日を設定したが^{[18] 、}クラーク・ワダップス判事は2014年6月19日、政府がケルバー氏の迅速な裁判を受ける権利を侵害したとしてこの事件を却下した。この事件はケルバー氏の罪状認否からちょうど5年後に却下された。^{[19]この事件は}不服申し立てなしで却下された。^[20] 2014年12月、検察側は判決を控訴する意向を示した。^[21] 検察側はコロラド州デンバーの第10巡回控訴裁判所に控訴した。2016年1月21日、裁判所はワダップス氏が罪状の重大性とケルバー氏が裁判を遅らせた貢献を考慮しなかったと判断した。^[22] この事件は下級裁判所に差し戻され、ワダップス氏は再審請求から身を引いた。 2016年8月25日、連邦判事ジル・パリッシュは、起訴を再開できるとの判決を下した。^[22]ケルバーは2017年1月18日に大陪審によって18件の罪で再び起訴されたが、^[23]陪審は意見が一致せず、2017年10月16日に無効裁判が宣言された。^[24]

2017年11月1日、米国連邦検事局（ユタ地区）は、この事件を再審する計画を発表した。^[25] 映画監督のリチャード・ダッチャーは、 2009年のエロティックホラー映画「Evil Angel」にケルバーが500万ドルを資金提供したことについて証言したが、ケルバーの投資家の何人かは、映画の資金調達のために資金提供されたことを知らなかったし、承認もしていなかったと証言し、検察はこれをケルバーの不正行為の典型であると述べた。 ^[26] 2018年9月20日、ユタ地区の連邦陪審は、証券の提供または販売における詐欺、電信詐欺、およびマネーロンダリングの罪でケルバーに有罪判決を下した。^[27] 2019年10月15日、フレデリック・ブロック判事は、ケルバーに連邦刑務所で170ヶ月（14年2ヶ月）の懲役^[6]^[7]と4,500万ドルの賠償金を言い渡した。^[8]

刑事有罪判決

男性8人と女性4人からなる陪審は、ケルバーに対し、証券詐欺、通信詐欺、マネーロンダリングの15件の罪で有罪を宣告した。脱税2件については無罪とした。^[28]

参考文献

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外部リンク

リック・ケルバーのフリーキャピタリストラジオ
フリーキャピタリストプロジェクト

[1] 「『自由資本家』として知られる男、1億ドルのポンジースキームで有罪判決」Yahooニュース。2018年9月21日。 2018年9月22日閲覧。

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[5] 「裁判官は元不動産投資の第一人者リック・ケルバーの詐欺裁判を延期しない」ザ・ソルトレーク・トリビューン。2017年8月10日。

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