マイケル・チャーニー

マイケル・チャーニー
生まれる	( 1952-01-16 )1952年1月16日（72歳） タシケント、ウズベク共和国
国籍	イスラエル
職業	ビジネスマン

マイケル・チェルニー（ヘブライ語：מיכאל צ'רנוי、ロシア語：Михаил Чёрный、ミハイル・チェルノイ、ミハイル・セメノビッチ・チョルニー、ミハイル・チェルノイとも呼ばれる、1952年1月16日生まれ）は、ウズベキスタン生まれのイスラエルの起業家、実業家である。彼は1990年代のロシアのアルミニウム産業における重要な役割を果たしたことや、イスラエルでのビジネスベンチャーで知られている。彼はまた、マイケル・チェルニー財団の創設者であり、インテリジェンス・サミットのスポンサーでもある。^{[1] [2]}

チェルニーはウズベク共和国タシケントで、ユダヤ人の家庭に育ち、父親は簿記係とエンジニアで、3人兄弟の長男だった。14歳のとき、チェルニーは父親のアルバイトに加わり、働き始めた。高校卒業後、ソ連軍に徴兵され、技術大学に通った。その後、ボクシングとサッカーというスポーツに熱中したため、スポーツ管理の仕事に就いた。^[要出典]

1990年代初頭、チェルネイはイスラエルに移住したが、ブルガリアとの密接な関係は維持していた。彼はブルガリアで大手新聞社、トップサッカーチーム、ブルガリア唯一の携帯電話会社であるモビルテルを買収していた。2000年8月、ブルガリア当局は彼が外国の犯罪組織と関係があると非難し、10年間ブルガリアに帰国できないと述べて追放した。^[3]

さらに、フロリダ州のセントピーターズバーグタイムズによると、米国は「ロシアマフィアとのつながりの疑いがあるため、1999年以来チェルニーのビザを拒否している」とのことである。^[2]

チャーニーはマネーロンダリングと組織犯罪の容疑でインターポールの国際逮捕令状により指名手配されているが、2010年6月にエルサレムポスト紙はチャーニーが欧州連合人権裁判所に異議申し立てを準備していると報じた。^{[4] [5]}

2010年8月、イスラエルのテレビ局2局は、2000万イスラエル・シェケル（約500万米ドル）をかけた、当時イスラエルで最も高額で豪華な結婚式についての短い番組を放送した。この番組では、花嫁はチェルニーの娘であり、結婚式の費用は彼が負担し、ロシア出身のイスラエルの大臣や国会議員（クネセト）が出席したことが明かされた。^[6]

レフ・チェルニーとボリス・ベレゾフスキーの取引はニューヨーク銀行を通じて行われた。^[7]

チャーニーは、弟のレフ・チャーニー、英国の金属取引業者デイビッドとサイモン・ルーベンとともに、トランスワールド・グループ（TWG）を設立した。これはロシア初にして最大の民間企業で、アルミニウムを生産し、西側市場で販売していた。^[8] ビジネスウィーク誌は、兄弟は「荒っぽいビジネススタイルで知られていた」と報じている。^[9] サム・キスリンはトランスワールドでマイケル・チャーニーのパートナーだった。^[10]

1997年、ロシアの内務大臣アナトリー・クリコフは、チェルニー兄弟とルーベン兄弟の両者を、イスラエルのアントン・マレフスキーが率いるイズマイロフスカヤ・マフィアと結びつけたが、1998年3月、ボリス・エリツィンはクリコフをその職から解任した。^[10]

2000年5月7日のトップ・シークレット誌（ロシア語: Соверленно секретно ）のユリア・ラティニナによる記事によると、チェルニー兄弟のクリシャ（ロシア語: крыла）または「屋根」はイズマイロフスカヤ・マフィア、オレグ・ソスコヴェツ（ロシア語: Олег Сосковец）であった。 ）、アレクサンダー・コルジャコフ（ロシア語: Александр Коржаков）。^[11]

1994年、TWGは、1990年代初頭に複数の犯罪グループがロシア中央銀行から1億ドル以上を盗んだ事件に関する政府の調査に引き込まれた。TWGに関する記事で、フォーチュン誌は次のように報じている。「盗難が発生したことは争点ではないし、チャーニー夫妻が盗まれた金の一部を手に入れ、1992年にトランスワールドの立ち上げ段階に資金の一部を提供したという事実も争点ではない。調査の目的は、チャーニー夫妻が資金が盗まれたことを知っていたかどうかを明らかにすることだった。」^[10]

ルーベン兄弟は、評判を一掃し、疑わしいビジネス慣行の疑惑を否定するために、米国に拠点を置く法律事務所、メイヤー・ブラウン・アンド・プラットを雇った。同法律事務所の調査員で、元DEA長官代理のテレンス・バークは、FBIから「マイケル自身が組織犯罪の人物であると考えている」と伝えられた後、ルーベン兄弟にチャーニーとの関係を断つよう勧告した。その結果、マイケルは「ただ立ち去るだけで」4億ドルを支払われ、一方、兄のレブは会社に残った。^[10]

2001年8月のフォーチュン誌の記事では、「デュッセルドルフの検察当局はルーベン兄弟に対し、マネーロンダリング疑惑の捜査を打ち切ったことを通知し、『マネーロンダリングやその他の犯罪行為の疑いは残っていないことをここに明確に確認する』と述べた」と記されている。しかし、同じ記事では、クロールの報告書は「事件の重要な部分を論じていない」とも、「ルーベン兄弟とレフ・チェルノイ、ミヒャエル・チェルノイの間のロシアにおける複雑なビジネスおよび金融関係を調査していない」とも述べている。^[12]

フィナンシャル・タイムズによると、1994年に当時独立系金属取引業者だったオレグ・デリパスカがチェルニーとTWGの支援を得てシベリアのサヤンスクアルミニウム工場のゼネラルマネージャーに就任し、それがシブアルの設立と、この会社におけるチェルニーとオレグ・デリパスカのパートナーシップにつながった。^{[13] [14]}

チェルニーは、1995年から1998年にかけて、ブロンド、オペレーター・トレード・センター、CCT、アルファでデリパスカと合弁事業を行った^{[15] [16]また、チェルニーとデリパスカは、}イズマイロフスカヤOPG（ロシア語: Измайловская преступная）に所属するアントン・マレフスキーのパートナーでもあった。やあ）は石炭産業で、セルゲイ・ポポフはファッション業界でポドルスカヤOPG（ロシア語: Подольская ОПГ ）に所属している。 ^{[15] [17] [18] [19] [20] [21]}

2002年、ブルガリア国営タバコ会社ブルガルタバックの資本の80%が市場に投入された。2002年4月、チェルニーはブルガルタバック買収に向け、「メタタバック」と呼ばれる3社連合を結成した。^[22]所有権は3つのグループに分かれており、ロシアのソユーズコントラクトタバックが35%、チェルニー所有のMCGホールディングスが35%、キプロスのメタコンタクト社が30%を保有していた。 ^[要出典]

1997年、彼はグリゴリー・ルチャンスキーからモビテルを買収した。^{[23] 2002年、チェルニーは}ブルガリアの携帯電話会社モビルテルの売却に関与した。チェルニーはオーストリアの実業家マルティン・シュラフ、オーストリア人民党元大臣ヨーゼフ・タウス、金融専門家ヘルベルト・コルトとともに同社を買収した。7億6800万ユーロの取引はBAWAG PSKによって資金提供された。 2005年、モビルテルはモビルコム・オーストリア・グループに16億ユーロで売却され、8億3000万ユーロという巨額の利益を得た。^[24]批評家は「なぜ国が、会社の元の所有者から直接ではなく、実質的には巨額の利益を懐に入れる仲介人から、これほど高額で資産を購入したのか」を理解するのに苦労した。^[25]

2001年、イスラエルの経済専門家ゼーヴ・フライマン（ロシア語: Зеев Фрайман ）は、ガド・ゼーヴィ（ロシア語: Гад Зэеви ）が民営化の初期段階における電話独占会社ベゼク（ロシア語: "Безек" ）におけるチェルニーのパートナーであると主張した。 。^{[23] [26]}

チャーニーはインテリジェンス・サミットの創設者であり、主なスポンサーである。^[2] 2006年2月、ニューヨーク・サン紙は、ジョン・ドゥイッチとジェームズ・ウールジーが、会議の主要スポンサーであるチャーニーが「ロシア・マフィアとのつながりを疑われている」という情報を受けて、インテリジェンス・サミットの顧問団を辞任したと報じた。^{[27] [28]}

ジャロル・アハトーヴィチ・ハイダロフ (ロシア語: Джалол Ахатович Хайдаров ; 1963 年 3 月 18 日、ウズベキスタン ソビエト連邦、タシケント生まれ) は、イスラエルの法執行コミュニティを支援しました。^[29]

1994年5月21日、チャーニーと将来の妻はジュネーブからヒースロー空港に到着した際に入国管理局職員に拘留された。偽造ポーランドパスポートで英国に入国しようとしていたことが発覚し、スイスに強制送還された。^[30]

翌日、彼らは偽名を使ったという理由でスイス警察に逮捕された。二人とも捜索され、無効とされるポーランドの運転免許証を2枚所持していたことが判明した。チャーニーは警察に供述し、英国に入国しようとしてポーランドのパスポートを使ったことを認めた。その試みは以前に成功したことがある。^[30] 1994年10月25日、スイス当局はチャーニーに対していかなる告訴も行わないことを確認した。1996年11月20日、スイス連邦外国人局はチャーニーがもはや入国禁止命令の対象ではなく、スイスに入国するのを妨げるものは何もないことを確認した。^[30]

チェルニーはアヴィグドール・リーベルマンの親しい友人で、リーベルマンはクネセト議員時代にチェルニーを含む様々な起業家から数百万シェケルを受け取ったとされている。イスラエルの法律では、議員は給与以外の支払いを受けることは認められていない。1つの主張は、チェルニーが1999年から2006年の間にパス・トゥ・ザ・イーストという会社に多額の金を支払い、それが賄賂としてリーベルマンに渡されたというものである。他の疑惑は、リーベルマンの娘ミハルが21歳のときに設立したML1という会社に関するものである。 ^[31]これらの疑惑は、イスラエル国外の不明な出所からML1に送金された金銭に関するもので、後にその金はアヴィグドールとミハル・リーベルマンの給与の支払いに使用されたとされている。^[32]

2007年4月、イスラエル警察は、イスラエルのアヴィグドール・リーベルマン副首相を、2001年の選挙運動に違法に資金を提供した疑いで尋問した。警察によると、2001年5月、リーベルマンがアリエル・シャロン内閣のインフラ大臣に任命されてから3か月後、約50万ドルがキプロス経由でリーベルマンの関係者の銀行口座に送金された。この資金はチャーニーにまで遡ることができる。チャーニーの弁護士ヤコブ・ウェインロスは、この資金は依頼人によって「完全に透明で合法的なワイン取引のために」送金されたと述べた。^[33]

2011年5月、ハアレツ紙は、イスラエルの司法長官がアヴィグドール・リーバーマンに対し、詐欺とマネーロンダリングの容疑を含む起訴状草案を提出したと報じた。^{[34 ]}起訴状草案は、リーバーマンが1997年にキプロスとイスラエルに会社を設立したことに始まる。[34] 起訴状草案の詳細を報じたハアレツ紙の2つ目の記事では、 2001年5月に、チャーニー所有の会社がアヴィグドール・リーバーマン所有の会社に50万ドルを支払ったと報じている。 ^[35]さらに、「検察官は、リーバーマンがその後、政府の地位を利用して、1999年に剥奪されたチェルニーのイスラエルパスポートを回復しようとし、その他の個人的な問題で彼を支援したと述べている」と付け加えている。 ^[35]チャーニーは無罪となった。数年後、チャーニーのパスポートはイスラエル当局によって返還された。^[36]

1999年、実業家のガド・ゼヴィは、自身が所有する事業に代わってイスラエルの通信会社ベゼックの株式を購入した。2004年に提出された起訴状によると、購入の資金保証はチェルニーが行っていたが、チェルニーとゼヴィは、チェルニーの直接関与がイスラエル通信省に承認されないことを恐れ、取引に資金を提供する銀行からその情報を隠していた。2015年、チェルニー、ゼヴィ、その他数名の被告はすべての容疑から解放され、裁判所は、情報は実際には隠されておらず、チェルニーがゼヴィに必要な資金を貸し付けたという事実はベゼックに対する詐欺には当たらないとの判断を示した。^[37]

スペインの日刊紙エル・ムンドが引用した情報筋によると、スペイン当局は、2005年の捜査でロシアのマフィアの著名な人物数名を逮捕した「アビスパ作戦」（ワスプ作戦）に関連してチェルニーを追っていた。捜査官は、チェルニーがアリカンテとレバンテに登録されたスペインの複数の企業を経営し、マフィアが400万ユーロの資金洗浄に利用していたと考えている。^{[38] [39]}

2009年5月、スペインの最高裁判所はチェルニーに対して拘留命令を出した。チェルニーはビジネスパートナーのオレグ・デリパスカ（ルスアル代表）とイスカンデル・マフムドフ（UGMK代表）とともにマネーロンダリングの容疑をかけられている。^[40]スペイン当局は、デリパスカ、マフムドフ、チェルニーの関与を含む組織の複雑なマネーロンダリングの痕跡を突き止めることに成功したと主張している。その結果、インターポールはチェルニーに対して国際逮捕令状を発行した。^{[4] [41]}

2006年11月24日、チャーニーは、ロシアの巨大アルミニウム会社ルスアルを所有するロシア人億万長者オレグ・デリパスカをロンドン高等法院商事裁判所に告訴した。チャーニーは、デリパスカがチャーニーに代わってルスアル株の20%を保有していることを確認する裁判所の宣言、または、株式を処分してその収益をチャーニーに報告するというデリパスカの合意に違反したことに対する損害賠償を求めた。この訴えは、2001年3月にロンドンのホテルの一室で署名された2人のビジネスマン間の書面による合意に基づいている。デリパスカは、チャーニーが株を所有していることを否定し、宣誓供述書の中で、チャーニーとの関係は犯罪組織のボスに脅迫されているビジネスマンの関係だったと述べた。2001年の会合の後、デリパスカはチャーニーに2億5000万ドルを支払った。^{[42] [43]}

2006年12月時点で、ルスアルは国内のライバルであるスアルとスイスの大手商品取引業者グレンコアのアルミニウム資産の買収交渉の最終段階にあり、最大300億ドルの価値を持つ新会社が設立される可能性がある。この推定によると、チャーニーのルスアル株20%の価値は30億ドルにもなる可能性がある。^[44] 2008年7月3日、英国の判事はチャーニーがデリパスカを20億ポンドで訴える権利があるとの判決を下した。高等法院のクリストファー・クラーク判事は、チャーニーがロシアで訴訟を起こそうとすれば暗殺されるか、捏造された容疑で拘束される可能性があるとの判決を下した。^[45]

2011年6月の事件管理会議で、判事は、チャーニーが直接出廷するのではなく、イスラエルからビデオリンクで証言することを許可するかどうかの決定を延期した。これは、未執行のインターポール逮捕令状により、チャーニーが英国を訪問すると拘留されることを意味するからである。^{[4] [5]} 2011年7月下旬、高等法院は、チャーニーがイスラエルからビデオリンクで裁判で証言することを許可し、2012年4月に裁判を設定するという判決を下した。^[46]この事件は、2012年9月にチャーニーとデリパスカの間で法廷外で和解した。^[47]

2010年1月13日、テルアビブの裁判所はチェルニーに対する違法盗聴事件で初の判決を下した。私立探偵のアヴィヴ・モルは、個人的な性質の情報の違法収集、特にチェルニーの電話の盗聴で有罪となり、司法取引の結果、モルに14ヶ月の刑を言い渡された。刑の一部は社会奉仕活動の形で、残りは執行猶予付きの判決となる。地方検察庁は法廷で、違法データ収集事件の他の容疑者の事件は「進行しており、起訴間近である」と述べた。2008年2月、チェイニーはテルアビブの裁判所に訴訟を起こし、違法スパイ行為は当時オレグ・デリパスカが所有する金融産業グループ、ベーシックエレメントの対外関係部門の責任者だったロシア人のアレクセイ・ドロバシェンコによって依頼されたと主張した。チェルニーは、ドロバシェンコを通じてエスキン、プリダン、モルを雇ったのはこのロシアのオリガルヒだと主張した。その主張の中で、チェルニーはオレグ・デリパスカ、アレクセイ・ドロバシェンコ、すでに有罪判決を受けたアヴィヴ・モルを含む10人の陰謀家グループを、違法な盗聴、彼の慈善基金のコンピューターのハッキング、中傷記事の出版、侮辱的な落書きやビラによる嫌がらせの罪で告発した。^[48]

チャーニーはビジネスウーマンのニコル・レイドマンと交際していたが、2019年に婚約したが、その年の後半に破局した。2人の間にはミシェル（2010年生まれ）とリッチー（2014年生まれ）の2人の子供がいる。彼はヘルツリーヤに住んでいる。

チェルニーはモスクワで、ウラジーミル・プーチンのいとこであるイーゴリ・プーチン、そしてロシアの首席ラビでありプーチンのラビであるベレル・ラザールと家を共有していた。[ 49 ^]

• マイケル・チャーニー / ミハイル・チェルノイのウェブサイト