イムラン・アワン

2016年3月、下院監査官は、コンピューター機器の購入の一部が500ドル未満の複数の部品に分割され、下院の在庫から漏れていることに気づいた。これらの機器の一部はアワン兄弟の家に届けられた。^{[ 7 ]}

2017年2月2日、議会警備官は、米国議会議事堂警察が、調達詐欺と下院ITネットワーク規則違反の疑いで捜査を受けている下院IT職員5名（男性4名、女性1名）の行動について、刑事捜査を行っていることを議員の上級スタッフに説明した。その後、捜査が進行中であることも一般に明らかにされた。この5名の職員は、下院のコンピュータネットワークへのアクセスを禁止された。^{[ 13 ]}

その後、アワン、彼の妻ヒナ・アルヴィ、彼の2人の兄弟、そして彼の友人が、調査対象となっている5人のITスタッフとして名前が挙がった。違反の疑いがあるため、議会議員のほとんどはアワンの雇用を終了したが、フロリダ州選出の民主党議員デビー・ワッサーマン・シュルツは、アワンを顧問として雇用し続けた。^{[ 12 ] [ 11 ] [ 14 ]}

2017年3月5日、FBIと連邦議会警察はワシントン・ダレス国際空港でアワンの妻ヒナ・アルヴィを止めた。彼らは彼女と3人の子供がラホール行きの飛行機に乗ることを許可した。^{[ 11 ] [ 15 ]}

米国検事ジェシー・K・リューが主導した政府調査では、コンピューター機器とデータのフォレンジック分析、および約40人の証人への聞き取りが行われた。この調査では、アワンに関するさまざまな右翼陰謀論が取り上げられ、「[アワン]が下院ネットワークまたは下院議員のオフィスから下院データを違法に持ち出したり、下院民主党議員団のサーバーを盗んだり、下院の情報技術機器を盗んだり破壊したり、機密情報やセンシティブ情報を含む政府情報に不適切にアクセスしたり転送したりした証拠は見つからなかった」と結論付けられた。^{[ 2 ]}この調査では、アワンと議会を標的とする外国諜報機関、またはアワンと民主党議員から機器を盗んだとされる犯罪組織とのつながりの証拠は見つからなかった。^{[ 16 ]}捜査官は、「政府は、[イムラン・アワン]が下院のコンピューターシステムに関して連邦法に違反した証拠を発見していない」と述べた。^{[ 17 ]}

2017年7月24日、FBIと米国議会議事堂警察はワシントン・ダレス国際空港でアワンを逮捕した。^{[ 11 ] [ 18 ]}彼は以前、2018年1月の帰りの便でパキスタンのラホール行きの航空券を購入していた。 ^{[ 19 ] [ 20 ]}アワンは翌日、罪状認否のために出廷し、銀行詐欺の罪1件について無罪を主張した。^{[ 11 ]}彼はパスポートを提出し、^{[ 9 ]}外出禁止令を守り、GPS装置を装着するよう命じられた。ワッサーマン＝シュルツは、アワンの逮捕を知った後、7月25日に彼を解雇した。^{[ 11 ] [ 21 ]}

2017年8月17日、コロンビア特別区の米国地方裁判所に招集された連邦大陪審は、アワンとその妻を共謀、虚偽陳述、銀行詐欺、違法な金銭取引を含む4つの罪で起訴した。 ^{[ 22 ] [ 23 ]}彼らは、バージニア州オークトンのライト・パットマン議会連邦信用組合から16万5000ドルと12万ドルの住宅ローンを取得し、その金をパキスタンに送金する共謀罪で起訴された。^{[ 8 ] [ 24 ]} 2017年1月、この夫婦はアルヴィの信用組合の当座預金口座から28万3000ドルをファイサラバードの2人に送金していた。^{[ 24 ]}起訴状には調達窃盗に関連する捜査についての言及はなかった。^{[ 8 ]}

2017年9月1日、アワンはこれらのすべての容疑について無罪を主張した。^{[ 25 ]}捜査は2018年7月初旬に終了し、アワンは銀行融資申請書に虚偽の記載をした罪を認めた。^{[ 2 ]}アワンは妻のヒナ・アルヴィの名義で不動産を担保とする融資申請を行ったが、問題の不動産は実際にはアルヴィが賃貸に出していたにもかかわらず、アルヴィの主たる住居であると虚偽の主張をした。^{[ 3 ]}アワンの弁護士は、アワンがバージニア州に住み重病の父親を助けるためにパキスタンの親戚にすぐに送金できるよう、融資を早く得るために虚偽の記載をしたと述べた。^{[ 3 ]} 2018年8月21日、地方裁判所判事のターニャ・S・チュトカンは、アワンに服役期間に加えて3か月の保護観察を言い渡した。^{[ 5 ] [ 26 ]}

政府の調査中、保守系メディア、特にデイリー・コーラー紙は、アワン氏に関する疑惑や陰謀論を広めた。これらのメディアは、アワン氏が政府の機密データに不正アクセスし、その情報の一部をパキスタン政府に提供したり、漏洩したりしたと主張した。^{[ 27 ]}これには、2015年と2016年の民主党全国委員会のサーバーへのハッキングも含まれており、米国の情報機関はロシアが関与していると結論付けた。^{[ 2 ]}デイリー・コーラー紙でアワン氏の報道を主導したルーク・ロージアック氏は、2018年4月にこの事件は「まるでジェームズ・ボンドの世界のようだ」と述べた。^{[ 27 ]}報道には、アワン氏の個人資産、ビジネス上の取引、家族間の争いに関する記事も含まれていた。^{[ 7 ]}

ドナルド・トランプ大統領は、ツイッターへの複数の投稿でアワン氏のスパイ容疑での捜査を要求しており、2018年4月にはアワン氏を「パキスタンの謎の男」と呼び、2018年6月には「司法省はアワン氏とデビー・ワッサーマン・シュルツ氏を見逃してはならない」と投稿している。^{[ 27 ]}アワン氏がスパイ容疑で無罪となった数日後、トランプ大統領はヘルシンキでのサミットでウラジーミル・プーチン大統領との記者会見中に陰謀論に言及し、「DNCで働いていたパキスタン人の男性のサーバーはどうなったのか？」と尋ねた。トランプ大統領は、2016年の選挙干渉に関してプーチン大統領とアメリカの諜報機関のどちらを信じるかと問われていた。^{[ 28 ] [ 29 ]}銀行詐欺事件でアワンに判決を下した裁判官は、これらの陰謀論を批判し、「彼と彼の家族が受けてきた、信じがたいほどの悪質なメディア攻撃の猛攻」と呼び、さらに「政府の最高機関から彼に向けられた非難があったが、それらはすべてFBIと司法省によって根拠がないことが証明されている」と付け加えた。^{[ 5 ]}

2020年1月、アワンと4人の仲間は、名誉毀損と不当利得を主張して、ロージアック、ザ・デイリー・コーラー、レグネリー・パブリッシングを相手取り、コロンビア特別区上級裁判所に訴訟を起こした。^{[ 30 ] [ 31 ]}デイリー・ビーストとのインタビューで、アワンはこれらの保守系メディアが自分の人生を事実上破壊したと非難し、自分がイスラム教徒の移民であるために標的にされたと信じていると述べた。^{[ 32 ]}