ギュルテル事件

ギュルテル事件は、スペインの主要保守政党である国民党（PP）の数百人の幹部が関与した、スペインにおける重大な政治腐敗スキャンダルであり、そのうち何人かはその後辞任を余儀なくされたり、停職処分を受けたりした。捜査により、マドリード州やバレンシア州などの地域で、公共調達契約やその他の便宜供与と引き換えに不正な支払いを受けていたとされる実業家や政治家のネットワーク、および違法な政党資金が明らかになった。^{[ 1 ]}

ギュルテル事件は、近年のヨーロッパ史における最大級の汚職スキャンダルの一つであり、バルセナス事件など、それ自体がメディアの注目を集めた関連スキャンダルとも結びついていた。この事件は2009年初頭に世間の注目を集めたが、容疑者のほとんどは2016年10月まで裁判にかけられなかった。

捜査作戦は、主要容疑者の1人であるフランシスコ・コレア・サンチェス（スペイン語でcorreaは英語で「ベルト」を意味し、ドイツ語ではGürtelとなる）を暗示する形でGürtelという名前が付けられた。コレアはPPの幹部と関係を築いていた実業家だった。スペイン警察は、内部告発者のアナ・ガリード・ラモスがマドリード地域での汚職疑惑に関する情報を提供した後、2007年に彼の活動の捜査を開始した。 ^{[ 2 ]}

告発内容には、贈収賄、資金洗浄、脱税が含まれていた。告発には、コレアが率いる実業家グループと人民党の政治家が関与していたが、証拠の中には「ルイス・エル・カブロン」などのイニシャルやニックネームで参加者に言及しているものもあった。不正行為とされるものは、党の資金調達や、バレンシア州^{[ 3 ]}、マドリード州、その他の地域の地方自治体による契約の授与に関連していた。公的資金の損失額の初期推定は少なくとも1億2000万ユーロに達したが^{[ 4 ]} 、見返りに支払われたとされる賄賂の中には、それほど高額ではないものもあった（例えば、高級衣料品など）^{[ 5 ] 。}

2018年5月24日、スペイン最高刑事裁判所であるアウディエンシア・ナシオナルは、数十人の個人と与党の国民党に対し、詐欺、資金洗浄、違法なキックバックの罪で有罪判決を下した。^{[ 6 ] [ 7 ]}

司法捜査は、テロ、組織犯罪、資金洗浄など、スペインで最も重要な刑事事件を捜査する第5中央捜査裁判所の予審判事、バルタサル・ガルソンによって開始された。ガルソンは、2009年2月にコレアを含む5人の容疑者を拘束した。

ガルソンは2010年に、ギュルテル事件とは無関係の事件（フランコ政権下の人道に対する罪の捜査）に関して権限を逸脱した罪で裁判を待つ間、判事の職を停止された。この停職処分は最終的に覆されたが、2011年にガルソンがギュルテル事件で弁護士と依頼人の秘匿特権を侵害した罪（拘留中の容疑者と弁護士との会話を録音していた）で裁判を待つ間、再び停職処分を受けた時点でも、この停職処分は有効であった。^{[ 8 ] [ 9 ]}

この事件はアントニオ・ペドレイラ・アンドラーデ判事に再割り当てされた。2011年の夏、ペドレイラ判事はコレア被告の保釈金を1500万ユーロに設定した。これはスペインの法廷史上2番目に高い金額とされている。^{[ 10 ]}コレア被告の弁護団は、この金額は依頼人の財産の客観的な評価に基づくものではないとして控訴した。コレア被告は一部の口座へのアクセスが遮断されており、海外にどれだけの財産を保有しているか不明だったためである。コレア被告は2012年6月に保釈されたが、その頃にはパーキンソン病を患っていたペドレイラ判事は、この事件を担当する3人目の判事であるパブロ・ルス判事に交代していた。ルス判事は保釈金を20万ユーロに減額した。この減額は、被告の支払い能力だけでなく、スペイン法で認められる最大期間に近づいていた勾留期間の長さも反映したものであった。^{[ 11 ]}

容疑者の数や外国銀行からの情報入手の遅れなど、さまざまな理由で捜査には長い時間がかかった。2014年、ルズ判事は、事件をいくつかの「時代」に分け、最初の時代は1999年から2005年の期間に犯されたとされる犯罪に関連するものとして、45人の容疑者に対して訴訟を進めることができるようになったと発表した。^{[ 12 ]}しかし、最初の部分が裁判にかけられた2016年には、ルズ判事は事件から外されていた。

2013年以前は、ギュルテルに対する反応は政党の路線に沿って分かれることが多く、保守的なメディアは疑惑の重要性を軽視していた。スペインで最も発行部数の多い日刊紙で、伝統的にPSOEを支持している中道左派のエル・パイス紙は、ギュルテルに関する調査報道で2010年に主要な報道賞（オルテガ・イ・ガセット賞）を受賞した。 ^{[ 20 ]}エル・パイス紙よりも左派寄りの立場をとるプブリコ紙も、この事件を大きく取り上げた。

2013年になると、バルセナス事件が国民党の支持者を分裂させ始めたため、状況はさらに複雑になった。保守系のABCは党の方針に従い続けたが、中道右派のエル・ムンドは事件に関するいくつかの重要な暴露記事を掲載した。^{[ 21 ]}

根本的な問題は政党政治の問題ではなく、契約の授与に透明性を要求しないシステムにあると主張されている。^{[ 22 ]}スペインは、トランスペアレンシー・インターナショナルの2013年の腐敗認識指数で40位となった（30位から順位を落とした）。^{[ 23 ] [ 24 ]} 2016年、スペイン初の反腐敗委員会が活動を開始した。^{[ 25 ]}

2013年1月、国民党の元会計責任者ルイス・バルセナスの活動に関する重大な事実が明らかになった。スペインの司法当局はスイス当局から入手したバルセナスのスイスでの金融取引に関する情報を公開し、報道機関は国民党の利益のために運営されていたとされる裏金について報じた。違法な党資金の疑惑は、通常国民党に近いスペインの大手中道右派新聞エル・ムンド紙が最初に報じた。同紙は、秘密の寄付金が党幹部への裏金（「賄賂」）に使われたと主張した。^{[ 26 ]}国民党内部の情報源を引用し、同紙は、報道された支払いは1989年から2009年の間に行われたと述べ、現在の指導部を擁護しているように見えた。^{[ 27 ]}

1月31日、エル・パイス紙は、バルセナス氏の手によるものとされる手書きの会計記録の複製を掲載し、裏金の詳細を記した文書には、マリアーノ・ラホイ元首相に合計25万ユーロが違法に支払われたと記されている。^{[ 28 ] [ 29 ]}疑惑の資金は、 FCCやOHLなどの民間建設会社から主に提供されたものとされる。この疑惑が確認されれば、スペインの建設ブームをめぐるさらなる疑問が生じるだろう。^{[ 28 ]}国民党はエル・パイス紙を名誉毀損で訴えたが（その後取り下げた）、エル・ムンド紙に対しては何も行動を起こさなかった。エドゥアルド・トーレス・ドゥルセ検事総長は、反汚職検察官に対し、国民党幹部に支払われたとされる金銭とギュルテル事件の訴訟記録との間に何らかの関連性がないか調査するよう命じた。 2014年、エル・パイス紙は、ギュルテル事件とバルセナス事件の2つのケースを明確に区別するのは難しいと論評した。^{[ 30 ]}しかし、これらの事件はスペインの裁判所で別々に処理されている。

• トレムレット、ジャイルズ。「スペインの野党、汚職スキャンダルで揺れる」。ガーディアン紙。 2009年3月6日。
• エドワーズ、サム。「スペインのウォーターゲート事件：国家を変えた汚職スキャンダルの内幕」。ガーディアン紙。 2019年3月第1号。
• 「ギュルテルポータル」。20分（スペイン語）。