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2012年以来、イラク・シリア・イスラム国（ISまたはISIS）は、潜在的な寄付者を募るためと思われる企業報告書のような形式で、作戦に関する数値情報を提供する年次報告書を作成している。[ 1 ] [ 2 ]
2014年、ランド研究所は、 2005年から2010年の間にイラク駐留米軍がISIS（イラクのアルカイダを含む）から押収したバラトプル文書（個人的な手紙、経費報告書、会員名簿）を研究し、 ISの資金源を分析した。 [ 3 ]この期間、外部からの寄付はグループの運営予算のわずか5%に過ぎず、残りはイラク国内で調達されていたことが判明した。[ 3 ]調査対象となった期間、細胞は誘拐、恐喝、その他の活動から得た収入の最大20%をグループの指導部の次のレベルに送金することが義務付けられていた。その後、上位の司令官が、困難を抱えている、または攻撃を実行するために資金が必要な地方または地域の細胞に資金を再分配した。[ 3 ] 記録によると、ISはモスルのメンバーから現金を得ており、指導部はそれを使ってディヤーラ、サラーフッディーン、バグダッドで苦戦している戦闘員に追加の資金を提供していた。[ 3 ]
2014年半ば、イラク国家情報局はIS工作員から、同組織が20億米ドル相当の資産を保有しているという情報を入手し[ 4 ] 、世界で最も裕福なジハード主義グループとなった[ 5 ] 。この金額の約4分の3は、2014年6月に同グループがモスルを制圧した後に押収された資産であると言われており、これにはモスル中央銀行から略奪された最大4億2900万米ドル、さらにモスルの他の複数の銀行から盗まれた数百万ドルと大量の金塊が含まれる可能性がある[ 6 ] [ 7 ] 。しかし、ISが中央銀行からその金額に近い額を回収できたかどうか[ 8 ]、さらには銀行強盗が実際に起こったかどうかについても後に疑問が呈された[ 9 ] 。
金融活動作業部会（FATF）による2015年の調査によると、ISの主な収入源は以下の5つです（重要度順）。
2015年の別の分析でも、ISの財政力は主に「徹底した支出規律」によるものだと主張している。[ 13 ]
米国国務省の「正義のための報奨金」は、ISによる石油や骨董品の販売や取引の阻止につながる情報に対して500万米ドルを提供している。[ 14 ]
占領した油田から抽出した石油の輸出により、イスラム国は数千万ドルの収入を得ている。[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] 2014年、米国財務省当局者は、イスラム国が石油輸出から1日あたり100万ドルを稼いでおり、その多くはトルコで違法に販売されていると推定した。[ 18 ]同年、ドバイを拠点とするエネルギーアナリストは、イスラム国のイラク・シリアでの石油生産による合計収入が1日あたり300万ドルにも達すると推定した。[ 19 ]闇市場での販売は追跡が困難なため、イスラム国の石油からの真の収入を正確に推定することは難しい。[ 20 ]
2014年、このグループの資金の大部分はエネルギーの生産と販売から得られ、イラクだけで約300の油井を支配していた。最盛期にはイラクで350の油井を操業していたが、外国の空爆で45を失った。シリアの総生産能力の60%を掌握していた（総生産能力の約5分の1が稼働していた）。大量の石油埋蔵量と生産施設を支配していたにもかかわらず、ISはそれらを効果的に利用するための「資源と技術的能力」を欠いていた。[ 21 ] ISは1日5万～6万バレルの石油を販売することで1日250万米ドルを稼いでいた。[ 18 ] [ 22 ]海外への販売は、トルコ経由で輸出する長年の闇市場に依存していた。サダム・フセインが制裁を回避するのを助けた密輸業者や腐敗したトルコ国境警備隊の多くは、ISが石油を輸出し、現金を輸入するのを助けた。[ 4 ] [ 22 ] [ 23 ]
2015年、ティクリート陥落後、ISは3つの大規模油田の支配権を失った。[ 24 ]パリでのテロ攻撃を受けて、ISと戦う米国主導の連合軍による空爆により、ISが石油輸送に使用していた数百台のトラックが破壊された。[ 25 ] [ 26 ]開発戦略センターの調査によると、これはISの収入を減らしつつ、全体的な影響を最小限に抑えるための好ましい方法であった。[ 27 ]
その他のエネルギー販売には、シリア北部で占領した発電所からの電力販売が含まれており、この電力の一部はシリア政府に買い戻された。[ 28 ]
Sales of artifacts may be the second largest source of funding for IS.[22] More than a third of Iraq's important sites were under IS's control. It looted the 9th century BC grand palace of the Assyrian king Ashurnasirpal II at Kalhu (Nimrud). Tablets, manuscripts and cuneiforms were sold, worth hundreds of millions of dollars. Stolen artifacts are smuggled into Turkey and Jordan. Abdulamir al-Hamdani, an archaeologist from Stony Brook University, has said that IS is "looting... the very roots of humanity, artefacts from the oldest civilizations in the world".[22] It is difficult to accurately measure the revenue from artifacts, as they are primarily sold on the black market, but National Geographic estimates it may be in the tens of millions USD. As well as selling artifacts themselves, IS taxes traffickers smuggling them across IS's territory.[29]
IS extracts wealth through taxation and extortion.[18][30] Regarding taxation, Christians and foreigners are at times required to pay a tax known as jizya. The rate of jizya is determined by the income of the person, and it also serves as a protection contract involving harsh restrictions on non-Muslims. This tax has a historical foundation in the Quran and the original caliphate as a way to bring non-Muslims under the control of the spreading Empire.[31]
The Islamic State has issued several taxes in an effort to control the assets acquired by its fighters in battle. According to the Quran, one-fifth of the ghanima, or the spoils of war taken by Islamic State's fighters, must be given to the state, and IS is believed to be collecting this tax, known as khums, in Mosul. All fighters for Islamic State also pay tax on property taken as spoils of war. As well as these spoils of war, property taken peacefully, known as fay', is subject to a 20 percent tax. These taxes serve the dual purpose of bringing in revenue for the state while maintaining strict control over its fighters.[32]
ジハード以外の職業は好ましくないものとされているが、国家運営には必要である。これらの職業に就く者はザカートを支払わなければならない。ザカートは通常、個人の総資産の2.5%の税金である。イスラム国はまた、自国領土からの輸出入品に「ウシュル関税」を導入している。イスラム国が課すこれらの税金はすべて、ファイを除いて何らかの形でコーランまたは歴史的根拠に基づいている。ファイは行政に解釈の自由を与え、その高い税率を説明できる可能性がある。[ 33 ]
さらに、このグループは、トラック運転手から金銭を要求したり、企業を爆破すると脅迫したりするなど、日常的に恐喝行為を行っている。銀行や金の店を襲うことも収入源の一つとなっている。 [ 34 ]イラク政府は、ISが支配する地域で働き続ける数千人の政府職員の給与を支払い続けており、間接的にISに資金を提供している。そしてISは、これらのイラク政府職員の給与の半分を没収している。[ 35 ]宗教的に不適切な政権で働いていた警察官、教師、兵士は、毎年更新しなければならない懺悔IDカードの費用を支払えば、仕事を続けることが許されていると報じられている。[ 13 ]
ランド研究所の政治学者コリン・P・クラークは、 2017年7月にモスルの戦いが終結した後、 ISの領土喪失により、かつて支配していた地元住民への課税や、石油、ガス、リン酸塩、セメント生産からの恐喝による組織の収入が減少したため、ISは麻薬密売から新たな収入源を求める可能性が高いと述べた。[ 36 ]
ティグリス川とユーフラテス川の間の地域では、シリアの年間小麦生産量の半分とイラクの小麦生産量の3分の1が生産されている。適切に管理すれば、年間2億ドル相当の作物を生産できる可能性があり、国連食糧農業機関は、イラクの小麦生産地の40%がISの支配下にあると考えている。[ 37 ] [ 13 ] ISは、ザカートとして小麦と大麦の作物を没収し、農機具も没収して農家に貸し出していると考えられている。組織は作物の生産と流通を厳しく管理し、事実上価格を設定している。[ 37 ]
カタール国は、イラク・レバントのイスラム国への資金の流れの仲介役を務めていると長年非難されてきた。ガス資源が豊富な同国からISへの資金移動の背後にカタール政府がいるという証拠はないものの、資金の流れを阻止するために十分な対策を講じていないとして批判されている。アル・ヌスラ戦線やISなどの過激派グループの目的に共感するカタール国内の民間寄付者が、これらの組織を支援するために資金を投入していると考えられている。[ 38 ] [ 39 ]米国財務省によると、カタールでは多数のテロ資金提供者が活動している。カタール国民のアブド・アル・ラフマン・アル・ヌアイミは、カタールの寄付者とイラクのアルカイダ（AQI）の指導者との間の仲介役を務めてきた。ヌアイミは、一定期間にわたり、毎月200万米ドルをAQIに送金するのを監督していたと報じられている。ヌアイミは、近年米国財務省によって制裁を受けたカタールを拠点とするアルカイダの資金提供者のうちの一人でもある。一部の報道によると、米国当局は、ISやアルカイダ関連グループを支援する民間からの寄付金の大部分は、サウジアラビアではなくカタールから来ていると考えている。[ 40 ]
2014年8月、ドイツのゲルト・ミュラー外相はカタールがISと関係があると非難し、「誰がISの部隊に武器を供与し、資金を提供しているのかを問わなければならない。キーワードはカタールだ」と述べた。カタールのハリド・ビン・モハメド・アル・アティヤ外相は 、「カタールはISを含む過激派グループをいかなる形でも支援していない。我々は彼らの見解、暴力的な手段、野望に嫌悪感を抱いている」と述べた。[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
ウェブサイト「The Daily Beast」は2014年6月に、サウジアラビアとカタールの裕福な寄付者が過去にISに資金を提供していたと非難した。[ 45 ] [ 46 ]イランとイラクのヌーリ・アル＝マリキ首相は、サウジアラビアとカタールの政府がISに資金を提供していると非難している。[ 47 ] [ 45 ] [ 48 ] 2014年9月15日にパリで開催された親イラク、反IS会議に先立ち、フランスの外相は、会議に出席した多くの国がISの進撃に「おそらく」資金を提供していたことを認めた。[ 49 ]アトランティック誌によると、ISはサウジアラビアのバンダル・ビン・スルタンのシリアにおける秘密作戦戦略の重要な部分であった可能性がある。[ 50 ]
しかし、ISがサウジアラビア政府から直接支援を受けているという証拠はなく、そのような支援はサウジアラビア政府の同グループに対する他の行動と矛盾すると強調する情報源もある。 [ 51 ] [ 52 ] [ 48 ]サウジアラビアは、ISを自国領土で攻撃を行った敵とみなしている。サウジアラビアは、米国がISと戦い、シリアとイラクの領土を奪還することを期待している他の反政府勢力への武器供与において、米国と公然と協力してきた。[ 53 ] [ 54 ]サウジアラビアはまた、ISの勧誘に対抗して独自の反プロパガンダ活動を展開している。[ 55 ]
未登録の慈善団体は、ISに資金を渡すための隠れ蓑として機能し、ISの活動資金を「人道的慈善」への寄付として偽装している。FacebookのWhatsAppやKikで偽名を使用しているため、関与している個人や団体を追跡するのは困難である。そのため、サウジアラビアは、このような資金提供を阻止するために、シリア向けの無許可の寄付を全面的に禁止した。[ 22 ]
ジュリアン・アサンジはインタビューで、ヒラリー・クリントンのクリントン財団とISはどちらも中東の同じ資金源から資金提供を受けていると主張した。[ 56 ]
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